STT Tên giấy phép Cơ sở pháp lý
89 Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty tài chính cổ phần.
Luật tổ chức tín dụng;
Nghị định 79/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính;
Thông tư 06/2002/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định 79/2002/NĐ-CP.
90 Giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt.
Nghị định 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối;
Thông tư 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/04/1999 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn NĐ 63/1998/NĐ-CP.
91 Giấy phép hoạt động ngoại hối.
Nghị định 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối;
Thông tư 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/04/1999 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn NĐ 63/1998/NĐ-CP.
92 Giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài.
Nghị định 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối;
Thông tư 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/04/1999 của Ngân hàng
63/1998/NĐ-CP;
Thông tư 04/TT-NHNN ngày 18/05/2001 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.
93 Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty cho thuê tài chính.
Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính;
Nghị định 79/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính;
Thông tư 08/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn NĐ 16/2001/NĐ-CP;
Thông tư 06/2002/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định 79/2002/NĐ-CP.
94 Giấy phép hoạt động của công ty tài chính trong tổng công ty nhà nước.
Luật Các tổ chức tín dụng; Nghị định 79/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính;
Thông tư 06/2002/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định 79/2002/NĐ-CP;
Thông tư 03/1998/TT-NHNN5 ngày 20/03/1998 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép hoạt động cho công ty tài chính trong tổng công ty Nhà nước. 95 Giấy phép kinh doanh vàng
tiêu chuẩn quốc tế.
Nghị định 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về
quản lý ngoại hối;
Thông tư 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/04/1999 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn NĐ 63/1998/NĐ-CP.
96 Giấy phép kinh doanh vàng tiêu chuẩn quốc tế ở nước ngoài.
Nghị định 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối;
Thông tư 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/04/1999 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn NĐ 63/1998/NĐ-CP.
97 Giấy phép hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần. Luật Các Tổ chức tín dụng. 98 Giấy phép XNK vàng tiêu chuẩn quốc tế. Nghị định 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối;
Thông tư 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/04/1999 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn NĐ 63/1998/NĐ-CP.
99 Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Luật Các Tổ chức tín dụng; Nghị định 13/1999/NĐ-CP ngày 17/03/1999 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động tín dụng nước ngoài và văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài;
Thông tư 08/2000/TT-NHNN5 ngày 04/07/2000 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành nghị định 13/1999/NĐ-CP. 100 Giấy phép thành lập và hoạt
động của ngân hàng liên doanh.
Luật Các Tổ chức tín dụng; Nghị định 13/1999/NĐ-CP ngày 17/03/1999 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động tín dụng nước ngoài và văn phòng đại diện của tổ
Thông tư 08/2000/TT-NHNN5 ngày 04/07/2000 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành nghị định 13/1999/NĐ-CP. 101 Giấy phép mở văn phòng đại
diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.
Luật Các Tổ chức tín dụng; Nghị định 13/1999/NĐ-CP ngày 17/03/1999 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động tín dụng nước ngoài và văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài;
Thông tư 08/2000/TT-NHNN5 ngày 04/07/2000 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành nghị định 13/1999/NĐ-CP. 102 Giấy phép thành lập và hoạt
động của quỹ tín dụng nhân dân
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Luật Các tổ chức tín dụng; Luật hợp tác xã;
Nghị định 48/2001/NĐ-CP ngày 13/08/2001 về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân;
Thông tư 09/2001/TT-NHNN ngày 08/10/2001 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Nghị định 48/2001/NĐ- CP;
Quyết định số 615/2003/QĐ- NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; việc mở, chấm dứt hoạt động Sở giao dịch, chi nhánh văn phòng đại diện điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. 103 Giấy phép làm dịch vụ nhận và Quyết định 170/1999/QĐ-TTg
chi trả ngoại tệ của người Việt Nam ở nước ngoài chuyển về.
ngày 19/08/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước;
Thông tư 02/2002/TT-NHNN7 ngày 24/02/2000 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định 170/1999/QĐ-TTg. 104 Giấy phép XNK ngoại tệ tiền
mặt.
Nghị định 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối;
Thông tư 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/04/1999 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn NĐ 63/1998/NĐ-CP.
105 Giấy phép XNK ngoại tệ tiền mặt.
Nghị định 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối;
Thông tư 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/04/1999 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn NĐ 63/1998/NĐ-CP.
106 Giấy phép hoạt động đại lý bàn đổi ngoại tệ.
Nghị định 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối;
Thông tư 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/04/1999 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn NĐ 63/1998/NĐ-CP;
Quyết định số 1216/2003/QĐ- NHNN ngày 09/10/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của bàn đổi ngoại tệ.
107 Giấy phép mang và chuyển ngoại tệ.
Nghị định 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối;
ngày 16/04/1999 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn NĐ 63/1998/NĐ-CP;
Quyết định số 1437/2001/QĐ- NHNN ngày 19/11/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy định về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam.
108 Giấy phép sản xuất vàng miếng.
Nghị định 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;
Nghị định 64/2003/NĐ-CP ngày 11/06/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999;
Thông tư 10/1999/TT-NHNN ngày 16/09/2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn, thi hành Nghị định 174/1999/NĐ-CP. 109 Giấy phép XNK vàng mỹ nghệ
đối với khối lượng 10 kg trở lên.
Nghị định 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;
Nghị định 64/2003/NĐ-CP ngày 11/06/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999;
Thông tư 10/1999/TT-NHNN ngày 16/09/2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn, thi hành Nghị định 174/1999/NĐ-CP. 110 Giấy phép mang theo vàng khi
xuất cảnh, nhập cảnh của cá nhân vượt quá mức quy định.
Nghị định 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;
Quyết định số 1165/QĐ- NHNN ngày 12/09/2001 của Thống
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.
111 Giấy phép hoạt động môi giới tiền tệ của các tổ chức tín dụng.
Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 351/2004/QĐ-NHNN ngày 07/04/2004 về việc ban hành quy chế về môi giới tiền tệ.
112 Văn bản chấp thuận cho ngân hàng thương mại cổ phần được đăng ký niêm yết và phát hành cổ phiếu ra công chúng.
Quyết định số 787/2004/QĐ- NHNN ngày 24/06/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế tạm thời về việc ngân hàng thương mại cổ phần đăng ký niêm yết và phát hành cổ phiếu ra công chúng.
113 Văn bản chấp thuận cho tổ chức tín dụng được thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán.
Quyết định số 1069/2004/QĐ- NHNN ngày 06/09/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng. 114 Giấy phép sử dụng các dịch vụ và ứng dụng Internet của các tổ chức tín dụng. Thông tư số 08/2003/TT- NHNN ngày 05/08/2003 hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/08/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng Internet. 115 Giấy phép mở Sở Giao dịch,
chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng liên doanh tại Việt Nam.
Quyết định số 1069/2004/QĐ- NHNN ngày 06/09/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động Sở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng liên doanh tại Việt Nam.
116 Văn bản chấp thuận thực hiện nghiệp vụ cho thuê vận hành của các công ty cho thuê tài chính.
Quyết định số 731/2004/QĐ- NHNN ngày 15/06/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế tạm thời về hoạt động cho thuê vận hành của các công ty cho
117 Giấy phép làm đại lý thu đổi ngoại tệ.
Quyết định số 1216/2003/QĐ- NHNN ngày 09/10/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế hoạt động bàn đổi ngoại tệ. 118 Giấy phép thu Nhân dân tệ tiền
mặt.
Quyết định số 689/2004/QĐ- NHNN ngày 07/06/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế thanh toán trong mua, bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu Việt nam-Trung Quốc.
119 Quyết định mở tài khoản đồng Việt Nam hoặc đồng Kíp Lào tại Ngân hàng của Lào.
Quyết định số 845/2004/QĐ- NHNN ngày 08/07/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế trong mua bán, trao đổi hàng hoa, dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam và Lào.
120 Giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt.
Quyết định số 17/2004/QĐ- NHNN ngày 05/01/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế thanh toán trong mua, bán, trao đổi hàng hoá và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam- Campuchia.
121 Văn bản chấp thuận đối với đơn vị được phép nhập khẩu đối với ôtô chuyên dùng, máy đa năng đếm, phân loại, đóng bó và huỷ tiền.
Thông tư số 08/2004/TT- NHNN ngày 03/12/2004 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 06/2001/TT-NHNN ngày 24/08/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 đối với hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
ký tài khoản của Ngân hàng Nhà nước đối với nhà đầu tư nước ngoài.
NHNN ngày 25/05/2004 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua bán cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.