II. VÀI NÉT TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM.
5. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG CỔ PHẦN SARAWINDOW 1 Thông tin chung
1.2. TÊN CÔNG TY: Công ty cổ phần SARAWINDOW
Tên giao dịch : SARA JP JSC Tên viết tắt : SARA JP
Website: www.sarawindow.vn
Email: tiennt@sara.vn
Địa chỉ trụ sở chính : .Trụ sở chính :
Phòng 205, nhà A5, Khu Đại Kim, Định Công , Hà Nội Tel: 043.2811237
Fax: 043.2811078
1.3. Vốn điều lệ : 1.200.000.000 vnđ ( Một tỷ hai trăm triệu Việt Nam đồng
chẵn )
Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 12.000 cổ phần với mệnh giá là 100.000 đồng / 1 cổ phần .
1.4. Danh sách cổ đông sáng lập.
STT Tên cổ đông Số cổ phần Số tiền tương ứng ( vnđ )
1 Trần Khắc Hùng 5100 510.000.000
2 Trần Thị Hương 4700 470.000.000
3 Nguyễn Tro ̣ng Tiến 200 22.000.000
1.5. Người đại diện theo pháp luật.
Chức danh : Tổng giám đốc
Họ và tên: Bà Trần Thị Hương Giới tính : Nữ
Sinh ngày : 05/06/1974 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam Chứng minh thư nhân dân số : 013039233
Nơi đăng ký hộ khẩu trường trú:Phòng 205,A5, Đô thị Đại Kim,Phường Định Công,Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: Phòng 205,A5, Đô thị Đại Kim,Phường Định Công,Quận Hoàng Mai – TP Hà Nội.
Số điện thoại: 0904.102.789
3.6. Cơ cấu tổ chức .
Ghi chú:
Quan hệ quản lý trực tiếp
Quan hệ phối hợp trong công việc
1.7. Chức năng, nhiệm vụ các cá nhân phòng ban
1.7.1. Đại hội đồng cổ đông :
TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 2 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 1 PHÒNG HCNS PHÒNG TCKT NHÀ MÁY PHÒNG VT XNK PHÒNG KĨ THUẬT PHÒNG QC & PTTH PHÒNG KINH DOANH BAN ĐỊNH GIÁ BAN N.THU
XƯỞNG P.L ĐẶT P.QLCL KHO BP Thiết kế BP Tính giá Các showroom BP KDDABP KDPP BP HCKD PHÒNG KẾ HOẠCH
Đại hội đồng cổ đông là bô ̣ phâ ̣n có thẩm quyền cao nhất của Công ty và tất cả các cổ đông có quyền bỏ phiếu đều được tham dự. Đại hội đồng cổ đông Thường niên được tổ chức mỗi năm một lần.
Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là bô ̣ phâ ̣n quyết định cao nhất của công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường, ít nhất một năm họp 1 lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:
- Báo cáo tài chính hằng năm
- Báo cáo của hội đồng quản trị đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở công ty
- Báo cáo của ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc
- Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần
- Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy chế tài chính
1.7.2. Hội đồng quản trị :
Là bô ̣ phâ ̣n có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định , thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông. Hoạt động sản xuất kinh doanh và các công việc của công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị . Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.
Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc điều hành và những người quản lý khác.
Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên:
1, Trần Khắc Hùng – chủ tịch hội đồng quản trị 2, Trần Thị Hương
3, Nguyễn Trọng Tiến 4, YangMing
5, Ngô Đức Nam 6, Lê Ngọc Hà 7, Trần Phương Hiền 8, Trần Khắc Chắt
Chủ tịch hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ như sau: - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp hội đồng quản trị.
- Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông.
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định.
- Phải gửi báo cáo thường niên, báo cáo về tình hình chung của công ty, báo cáo Kiểm toán viên và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng quản trị.