quả sáp nhập Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04, Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06 vào Công ty Cổ phần Sông Đà 6; quyết định thành lập Chị nhánh Sông Đà 6.04, Chi nhánh Sông Đà 6.06.
- Phiên họp ngày 27/7/2012, Hội đồng quản trị thông qua báo cáo kết quả thực
hiện SXKD quý II, giao kế hoạch SXKD quý HI năm 2012; xử lý kiêm kê 0h, ngày
01/7/2012 thuộc thẩm quyên của Hội đồng quản trị; phê duyệt cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Sông Đà 6.04, Chi nhánh Sông Đà 6.06; phê duyệt các kế hoạch của Công ty sau khi sáp nhập.
- Phiên họp ngày 18/9/2012, Hội đồng quản trị xem xét về công tác tổ chức, sắp xếp lại địa bàn hoạt động của các đơn vị trực thuộc, đổi tên các Xí nghiệp thành các Chị nhánh trực thuộc cho phù hợp với tên gọi quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- Phiên họp ngày 18/10/2012, Hội đồng quản trị thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý III, giao kế hoạch SXKD quý IV năm 2012, chỉ đạo xây dựng kế hoạch năm 2013 quyết định công tác tổ chức: sáp nhập Văn phòng vào Phòng
Tổ chức-nhân SỰ, đổi tên Phòng Tổ chức - nhân sự thành Phòng Tổ chức — Hành
chính; sáp nhập Ban thị công an toàn vào Phòng Quản lý cơ giới, đôi tên Phòng Quản lý cơ giới thành Phòng Quản lý cơ giới- Thị công an toàn.
d) _ Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.
Ông Hồ Sỹ Hùng- TV. HĐQT độc lập được Chủ tịch HĐQT phân công nhiệm vụ làm công tác đối ngoại và phát triển thị trường của Công ty
e) - Hoạt động của các tiêu ban trong Hội đồng quản trị:
Trong năm 2012 Ban kiểm soát nội bộ đã tiền hành kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của các đơn vị trực thuộc Công ty,
kiểm tra tình hình sử dụng vốn đầu tư của Công ty tại hai Công ty liên kết đó là Công |
ty CP Sông Đà- Hoàng Long và Công ty CP Dịch vụ- Đầu tư SDó
3. Ban Kiêmsoát _
a) _ Thành viên và cơ câu của Ban kiêm soát:
Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên bao gôm 0T trưởng ban và 02 thành viên,
cụ thể: ị 29 | 6x 0Š đ/6 ` `» _
Ông: Nguyễn văn Thắng- TB, hiện đang sở hữu 8.500 cô phần có quyền biều quyết Ong: Lê Hông Minh- TV, hiện đang sở hữu 1.610 cổ phân có quyên biểu quyết. Bà: Phạm Thị Thanh Tâm- TV, hiện đang sở hữu 50 cổ phân có quyên biểu quyết.
b) _ Hoạt động của Ban kiểm soát:
Năm 2012, Ban kiểm soát công ty đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn,
nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp; chú trọng công tác
kiểm tra, giám sát toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Công ty, đảm bảo mọi hoạt
động của công ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi mặt hoạt động của Công ty. Cụ thể :
- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với
quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.
- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo tính phù
hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động); nhận
diện và kiểm soát các rủi ro tiểm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài Công ty.
-- Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT Công ty.
- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty; đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tại thời
điểm báo cáo.
- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty đầu tư vào công ty con, công ty liên kết.