1. HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ:
1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:
§ Họ và Tên Chức danh Thành Thành Số lượng
T viên viên chức danh
T độc không thành viên
lập điều HĐQT nắm
hành — giữ tại các
quyết Công ty khác
1 Phạm Văn Bảy () Chủ tịch 51,01% 01
2 Tô Thiện Hữu C) Thành viên 8,65% X
3 _ Phạm Ngọa Long Thành viên 0,15%
4. Trần Trung Ngươn Thành viên 0.07%
5 Nguyễn Thanh Xuân Thành viên 0,23%
6 Lê Văn Liêm Ö) “Thành viên - miễn 0,14% X
nhiệm ngày 14/05/2013
7 Phạm Thành Ngọc C) Thành viên - miễn 0,00% X
nhiệm ngày
14/05/2013
8 Trần Bảy Ở) Thành viên - bỗ nhiệm _ 20,52% X
ngày 14/05/2013
€Ð Số cổ phần nắm giữ: 17.853.000 cổ phần. chiếm 51,01% vốn điều lệ (trong đó: đại diện
vốn nhà nước: 17.850.000 cổ phần (51%), cá nhân: 3.000 cổ phần (0,01%).
Ô) Số cỗ phần nắm giữ: 3.028.750 cổ phần, chiếm 8,65% vốn điều lệ (trong đó: đại diện vốn
góp của Công Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết An Giang: 3.018.750 cô phần (8,63%), cá nhân: 10.000 cổ phần (0,03%) 10.000 cổ phần (0,03%)
€) Số cổ phần nắm giữ: trước ngày 02/05/2013 là 3.550.000 cổ phần, chiếm 10,14% vốn
điều lệ (trong đó: đại diện vốn góp của Công Ty TNHH MTV — Tổng Công Ty Lương Thực Miền
Nam: 3.500.000 cổ phần (10%), cá nhân: 50.000 cổ phần (0,14%). Sau ngày 02/05/2013 là 50.000
cổ phần (0,14%) toàn bộ là sở hữu cá nhân.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
() Số cổ phần nắm giữ: trước ngày 02/05/2013 là 3.681.650 cổ phần, chiếm 10,52% vốn
điều lệ. Đại diện vốn góp của Công Ty TNHH MTV — Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam. Sau ngày 02/05/2013: không cổ phần.
(Ễ) Số cổ phần nắm giữ: sau ngày 02/05/2013 là 7.181.650 cổ phần, chiếm 20,52% vốn điều
lệ. Đại diện vốn góp của Công Ty TNHH MTV ~ Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam.
1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.
ti
CTy Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An CTy Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An
25/40 Trân Lưng Đạo, P.Mỹ Thới, TP. Long Xuyên Tỉnh An Giang Báo cáo thường niên 2013
1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trong năm 2013. Hội đồng quản trị đã thông qua 10 (mười) lần hội ý thống nhất hạn mức tín dụng đối với các Ngân hàng và tổ chức 04 (bốn) cuộc họp định kỳ và bất thường, tập trung vào các nội dung: thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị: đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tỷ lệ cổ tức chỉ trả năm 2012. tô chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh năm 2013, thông qua các quy chế về quản lý nợ; quy chế quản trị Công ty.
1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quần trị độc lập không điều hành: Không có. 1.5. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có.
1.6. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công. ty: Không có.
2. BAN KIÊM SOÁT:
2.1 Thành viên và cơ cấu của ban kiểm soát:
STT Họ và Tên Chức danh Tý lệ cổ phần nắm Thành Thành viên
giữ có quyền biểu viên độc không điều
quyết lập hành
1 Trịnh Ngọc Thuận Trưởng Ban 0,003% X
2 Nguyễn Phước Tạo Thành viên 0,006% X
3 Bùi Tôn Sơn Thành viên 0,043%
2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:
- Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng ệp. Điều lệ Công ty
Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo đúng Luật Doanh ngl và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:
+ Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đã có nhiều ý kiến đóng góp cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
+ Ban kiểm soát đã tham gia kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quí, 6 tháng, năm và thực hiện việc soát xét báo cáo kế toán quản trị Công ty hàng quí trong năm trước khi đệ trình Hội đồng quản trị. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội dồng cổ đông, việc tuân thủ các quy định về quản lý tài chính, sử dụng vốn, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc,
xem xét thư quản lý của Kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban Tổng Giám Đốc Công ty,
Nhìn chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
26
Ás\'Se\k
*”.SJ.
cu
CTy Cố phần Xuất nhập khẫu Nông sản Thực phẩm An Giang
25/40 Trân Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, TP. Long Xuyên Tỉnh An Giang Báo cáo thường niên 2013
3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỂU HÀNH VÀ BAN KIÊM SOÁT: TRỊ, BAN ĐIỂU HÀNH VÀ BAN KIÊM SOÁT:
3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:
uyết Đại hội đồng cổ