3.1. Cỏc cuộc họp:
Cỏc phiờn họp thường kỳ: Theo quý đểđỏnh giỏ kết quả hoạt động SXKD, việc thực hiện cỏc nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đối với Ban giỏm đốc và quyết định cỏc vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
Họp bất thường quyết định cỏc vấn đề phỏt sinh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT: Sẽ tuỳ thuộc vào tớnh chất của sự kiện hoặc thời gian làm việc của cỏc thành viờn, Chủ tịch HĐQT sẽ triệu tập họp hoặc tổ chức xin ý kiến phờ duyệt bằng văn bản.
3.2. Định hướng hoạt động:
Theo dừi sỏt sao diễn biến của nền kinh tế, những thay đổi chớnh sỏch quản lý vĩ mụ của Nhà nước để chủđộng dự bỏo và cú biện phỏp quản lý, điều hành phự hợp, kịp thời nhằm duy trỡ sựổn định của Cụng ty. .
Chỉ đạo tập trung vào giỏ trị cốt lừi của Cụng ty đú là lĩnh vực xõy lắp, sử dụng hợp lý nguồn vốn, chống lóng phớ trong sản xuất kinh doanh. Tăng cường cụng tỏc quản trị rủi ro trong cụng tỏc đầu tư và sản xuất kinh doanh.
Về lĩnh vực đầu tư: Căn cứ điều kiện thực tế và cỏc chủ trương của chớnh phủ trong những năm tới đặc biệt trong năm 2013 là ưu tiờn phỏt triển nhà ở xó hội. Hội đồng quản trị sẽ nghiờn cứu kỹ lưỡng việc triển khai cỏc dự ỏn, nếu cần thiết sẽđiều chỉnh cơ cấu, loại hỡnh nhà ở sang diện tớch nhỏ hơn, chuyển đổi sang phỏt triển nhà ở xó hội cho phự hợp với nhu cầu của thị trường, tận dụng được nguồn vốn ưu đói mà Chớnh phủ đó chỉ đạo cỏc ngõn hàng thương mại chuẩn bị để đỏp ứng nhu cầu của cỏc đối tượng cú thu nhập thấp và cho vay đối với cỏc doanh nghiệp xõy dựng nhà ở xó hội, doanh nghiệp chuyển đổi cụng năng của dự ỏn đầu tư sang dự ỏn nhà ở xó hội.
Rà soỏt lại cụng tỏc quản trị trong toàn Cụng ty, nếu cần thiết sẽ đưa ra những giải phỏp cụ thể về cơ cấu lại hệ thống, xõy dựng quy trỡnh phối hợp rừ ràng giữa cỏc bộ phận, lĩnh vực, đơn vị trong toàn cụng ty.
Tăng cường cụng tỏc giỏm sỏt, bỏo cỏo định kỳđối với Ban điều hành và cỏc cỏn bộ quản lý của Cụng ty.
ANNUAL REPORT 2012
Bỏo cỏo thường niờn
26 PHẦN V: QUẢN TRỊ CễNG TY PHẦN V: QUẢN TRỊ CễNG TY 1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1.1. Thành viờn và cơ cấu của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị gồm 5 thành viờn và khụng cú cỏc tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị ễng Đặng Văn Giang:
o Địa chỉ: Số 18, TT Đại học kiến trỳc, ngừ 12, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuõn, Hà Nội
o Trỡnh độ chuyờn mụn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh - Kỹ sư xõy dựng
o Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiờm Tổng giỏm đốc Cụng ty .
o Số cổ phần sở hữu: 664.700 cổ phần
ễng Nguyễn Anh Dũng:
o Địa chỉ: Số 14, ngỏch 47/76, Khương Trung, Thanh Xuõn, Hà Nội.
o Trỡnh độ chuyờn mụn: Thạc sỹ kinh tế - Cử nhõn tài chớnh kế toỏn
o Chức vụ hiện tại: Phú Kế toỏn trưởng Tổng cụng ty LICOGI).
o Số cổ phần sở hữu: 10.000 cổ phần
ễng Văn Phụng Hà
o Địa chỉ: Số 9, Khu tập thể tư phỏp, ngừ 92, đường Nguyễn Khỏnh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. o Trỡnh độ chuyờn mụn: Kỹ sư hệ thống điện. o Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Cụng ty cổ phần phỏt triển hạ tầng Vĩnh Phỳc o Số cổ phần sở hữu: 125.000 cổ phần Bà Bựi Thị Nguyờn Hạnh o Địa chỉ: 161B, Ngọc Khỏnh, Ba Đỡnh, Hà Nội.
o Trỡnh độ chuyờn mụn: Kỹ sư kinh tế xõy dựng.
o Chức vụ hiện tại: Chuyờn viờn Phũng phỏt triển dự ỏn đầu tư - Cụng ty CP xõy dựng số 4 - Tổng cụng ty xõy dựng Hà Nội.
o Số cổ phần sở hữu: 12.500 cổ phần
ễng Nguyễn Đỡnh Thuỷ:
o Địa chỉ: Số 24, ngỏch 14, ngừ 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đụ, quận Cầu Giấy, Hà Nội
ANNUAL REPORT 2012
Bỏo cỏo thường niờn
27
o Trỡnh độ chuyờn mụn: Kỹ sư kinh tế xõy dựng
o Chức vụ hiện tại: Thành viờn HĐQT Cụng ty cổ phần đầu tư và xõy dựng số 18 - Giỏm đốc Cụng ty cổ phần đầu tư và xõy dựng số 18.1
o Số cổ phần sở hữu: 183.900 cổ phần
1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Đối với nhiệm vụđược phõn cụng cỏc thành viờn HĐQT đều thực hiện tốt nhiệm vụ của mỡnh, chất lượng cỏc cuộc họp ngày càng được nõng cao. Điều thuận lợi là cỏc thành viờn Hội đồng quản trị tuy là kiờm nhiệm nhiều chức vụ và cụng tỏc tại cỏc địa bàn khỏc nhau nhưng đều liờn quan đến lĩnh vực hoạt động chớnh của Cụng ty, do đú việc trao đổi, thảo luận và quyết định cỏc vấn đề thuộc thẩm quyền luụn đạt được sự thống nhất cao.
Ngoài những quyết định đó được thụng qua trờn cơ sở cỏc đề nghị, tờ trỡnh của Ban giỏm
đốc điều hành để đảm bảo hoạt động của cụng ty được diễn ra ổn định, tại cỏc cuộc họp của Hội đồng quản trị, cỏc thành viờn đó đưa ra mối quan tõm nhất định về cụng tỏc quản trị hệ thống ngay nội tại cụng ty mẹ và từ cụng ty mẹ đến cỏc cụng ty con. Điểm hạn chế trong cụng tỏc quản lý dễ nhận thấy trong toàn hệ thống đú là việc xỏc định được cỏc nhõn tố rủi ro và cụng tỏc quản trị rủi ro chưa được quan tõm đỳng mức, chưa dự bỏo trước được những biến động cú thể xảy ra hoặc cú dự bỏo nhưng tớnh chớnh xỏc chưa cao. Cụng tỏc quản trị nhõn sựđiều hành cũn nhiều bất cập dẫn đến tỡnh trạng lộn xộn ở một
đơn vị thành viờn, Cụng ty mẹđó phải tiến hành kiểm soỏt đặc biệt đểổn định lại tổ chức của đơn vị. Hội đồng quản trị cụng ty xỏc định việc khắc phục những hạn chế này là một trong những nhiệm vụ trọng tõm của HĐQT trong năm 2013.
Số cỏc cuộc họp trong năm: 06 cuộc thụng qua cỏc nội dung chớnh sau:
o Bỏo cỏo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cỏc quý và cả năm 2012; Thụng qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012; Tổ chức lấy ý kiến cổđụng bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch; Tạm ứng cổ tức năm 2012.
o Phờ duyệt cỏc Tờ trỡnh về hạn mức vay vốn và hạn mức bảo lónh năm 2012 tại Cụng ty tại Ngõn hàng BIDV và VIETINBANK; Tờ trỡnh về vay vốn để thực hiện dự ỏn nhà ở cho cụng nhõn và người cú thu nhập thấp tại huyện Nam sỏch, tỉnh Hải dương
o Phờ duyệt Tờ trỡnh xin phờ duyệt ký hợp đồng giao nhận thầu xõy lắp thuộc dự ỏn Nhà mỏy nhiệt điện Mụng Dương và cụng trỡnh Nhà hỏt tỉnh Vĩnh Phỳc.
o Phờ duyệt việc chuyển nhượng cổ phần của Cụng ty tại Cty CP SXVLXD Kim Sơn; chuyển nhượng cổ phần của Cụng ty tại Trường Đại học Thành Tõy; chuyển một phần cụng nợ giỏ trị xõy lắp hoàn thành của Cụng ty LICOGI18 thi cụng cụng trỡnh Nhà mỏy thuỷ điện Bắc Hà thành vốn gúp điều lệ của cổ đụng vào Cụng ty CP thủy điện Bắc Hà
ANNUAL REPORT 2012
Bỏo cỏo thường niờn
28
o Với chức năng điều hành cỏc hoạt động sản xuất kinh doanh của Cụng ty, Ban giỏm
đốc cú quyền quyết định cỏc cụng việc liờn quan đến hoạt động hàng ngày của Cụng ty, tổ chức thực hiện cỏc nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Do đú hoạt
động giỏm sỏt của Hội đồng quản trị đối với Ban giỏm đốc khụng chỉ ở việc tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT và cũn đối với cỏc hoạt động thuộc phạm vi quyền hạn của Ban giỏm đốc.
o Đối với thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ về kế hoạch SXKD hàng năm được
ĐHĐCĐ thụng qua: Ban giỏm đốc cú trỏch nhiệm triển khai và thực hiện chế độ bỏo cỏo định kỳ hàng thỏng, quý, bỏn niờn với HĐQT để HĐQT nắm được và cú quyết
định điều chỉnh hoặc bổ sung kịp thời đối với những vấn đề phỏt sinh cần cú quyết
định của HĐQT. Với những vấn đề thuộc thẩm quyền phờ chuẩn của ĐHĐCĐ thỡ HĐQT sẽ tiến hành cỏc bước cần thiết theo quy định của phỏp luật, của điều lệ cụng ty để cú được sự phờ chuẩn trong thời gian nhanh nhất để Ban giỏm đốc tiếp tục thực thi nhiệm vụ của mỡnh một cỏch cú hiệu quả.
o Việc thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT: Đối với cỏc quyết định của HĐQT mang tớnh chiến lược, kế hoạch phỏt triển trung và dài hạn thỡ trong quỏ trỡnh triển khai Ban giỏm đốc cú trỏch nhiệm bỏo cỏo kết quả thực hiện định kỳ,theo giai đoạn bằng văn bản, đồng thời qua cỏc cuộc họp chuyờn mụn,…Với cỏc quyết định khỏc quy định thời gian thực hiện, Ban giỏm đốc triển khai và thực hiện bỏo cỏo kết quả ngay khi cụng việc kết thỳc.