- Hạn mức số tiền thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát được chỉ trả là 227 triệu đồng (tương ứng 0,35% lợi nhuận sau thuế). Hội đồng quản trị quyết định chỉ 211,40 triệu đồng ( tương ứng 0,32% lợi nhuận sau thuế ); số tiên thực chi cho các thành viên trong năm 2013 như sau:
+ Ông Huỳnh Văn Bảo - Chú tịch HĐQT: _ 36.000.000 đồng + Ông Trần Quốc Hưng - UV. HĐQT: ˆ 24.000.000 đồng
+ Ông Trần Quốc Hưng - UV. HĐQT: ˆ 24.000.000 đồng
+Ông Lê Hảo-UV.HĐQT 7 - 24.000.000 đồng
+ Bà Võ Thị Thủy - UV. HĐQT: 24.000.000 đồng
+ Ông Nguyễn Hoàng Nam - UV. HĐQT 24.000.000 đồng
+ Ông Trần Công Kha - UV. HĐQT 17.000.000 đồng
+ Ông Trần Minh Đợi - Trưởng Ban Kiểm soát: 24.000.000 đồng + Ông Võ Văn Bình - Thành viên Ban kiểm soát: 12.000.000 đồng
+ Ông Võ Văn Bình - Thành viên Ban kiểm soát: 12.000.000 đồng
+ Ông Bành Mạnh Đức - TV.BKS kiêm Thư ký HĐQT : 19.200.000 đồng
+ Nhân viên giúp việc HĐQT: 7.200.000 đồng
Tổng cộng: 211.400.000 đồn
5, Giao dịch của cô đông nội bộ và người liên quan:
5.1 Giao địch cỗ phiếu :
a. Giao dịch cỗ phiếu của cố đông nội bộ :
Có 01 trường hợp giao dịch như sau :
—- Ông Bùi Phước Tiên - Phó Tổng giám đốc công ty, giao dịch bán : 1.000 cổ
phiêu HRC.
b. Giao dịch cỗ phiếu của người liên quan :
- Không có giao dịch của người liên quan cỗ đông nội bộ.
c. Giao dịch của cỗ đông lớn : c.1 Ông Trần Việt Cường : c.1 Ông Trần Việt Cường :
Ngày 10/10/2013 sở hữu 972.350 CP, tỷ lệ 5,63; Ngày 11/10/2013 sở hữu 1.127.550 CP, tỷ lệ 6,53%; Ngày 12/11/2013 sở hữu 972.350 CP, tý lệ 5,63%
c.2 Bà Trịnh Thị Mai Phương :
Trở thành cỗ đông lớn ngày 23/10/2013, sở hữu 889.850 CP, tỷ lệ 5,16%; Ngày 21/11/2013 sở hữu 831.8902 CP, tý lệ 4,82%, không còn là cổ đông lớn. 5.2 Giao dịch khác : Không có
6. Thực hiện Điều lệ và Quy chế quản trị công ty :
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua nội dung sửa đôi bổ sung Điêu lệ công ty theo Điều lệ mâu đính kèm Thông Tư sô 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2013 của Bộ Tài Chính về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Hội đồng quản trị công ty cũng đã ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty ( ban hành kèm theo Quyết định sô 300/QĐ-CSHB ngày 16/4/2013) theo hướng dân tại
Thông Tư số 121/2012/TT-BTC ngày . 26/7/2013 của Bộ Tài Chính về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Thư ký công ty đã tham gia lớp đào tạo về quản trị công ty do UBCK Nhà nước tổ chức tại Vũng Tàu;
- Hội đồng quản trị công ty đã ban hành Quy chế dân chủ tại nơi làm việc theo hướng dẫn. tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về việc quy
định chỉ tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc ( ban hành kèm theo Quyết định số 1210/QĐ-CSHB ngày
11/10/2013).
