trong năm do Uỷ ban chứng khoán, Sở GDCK TP.HCM phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức: Không có
GTT - Báo cáo thường niên 2013 Trang 28
2. Ban Kiểm soát
2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:
STT Họ tên Chức
vụ
Số lượng cổ
phần sở hữu Ghi chú
1 Nguyễn Hữu Ẩn Trưởng Ban
Kiểm soát 18.750 cổ phần Thành viên độc lập 2 Nguyễn Thị Lệ
Quyên Thành viên 300 cổ phần
3 Phan Thị Bảo
Trâm Thành viên 0 cổ phần
2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:
Trong năm 2013, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thuận Thảo đã tổ chức họp 4 lần để triển khai thực hiện các nội dung chủ yếu như sau :
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh dịch vụ toàn Công ty thông qua các báo cáo tháng, quý.
- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, việc chấp hành điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, quy định, quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2013.
- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua sự tham dự 18 cuộc họp với HĐQT và 25 cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc.
- Tham gia soạn thảo, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị trong toàn Công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.
- Phối hợp với Phòng KSNB, Phòng Kế toán kiểm tra tài chính Chi nhánh xe khách tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
Về Công tác giám sát:
Trong năm 2013, Trưởng BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT và BKS tham gia đầy đủ các phiên họp giao ban hằng tuần, tháng của Ban Tổng Giám đốc.
GTT - Báo cáo thường niên 2013 Trang 29
Trong năm qua Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong họat động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
BKS đã phối hợp chặt ch với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong quá trình quản lý và điều hành mọi hoạt động trong Công ty.
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban
Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát
3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:
3.1.1. Hội đồng quản trị:
Stt Họ tên Thù lao Ghi chú
1 Võ Thị Thanh 162.000.000
2 Võ Thanh Hoàng Chương 34.880.000
3 Võ Thanh Minh Hằng 30.000.000
4 Lương Ngọc Khánh 30.000.000
5 Đặng Thị Nguyệt Thương 30.000.000
Cộng 286.880.000
3.1.2. Ban Kiểm soát:
Stt Họ tên Thù lao Ghi chú
1 Nguyễn Hữu Ẩn 30.000.000
2 Nguyễn Thị Lệ Quyên 9.000.000
3 Phan Thị Bảo Trâm 7.200.000
Cộng 46.200.000
3.1.3. Ban Tổng Giám đốc:
Stt Họ tên Lương Thưởng Cộng
1 Võ Thanh Hoàng Chương 519.362.000 519.362.000
2 Võ Thị Thanh 205.541.000 50.000.000 255.541.000 3 Võ Thanh Minh Hằng 416.353.000 30.000.000 446.353.000 4 Huỳnh Sỹ Chiến 177.636.000 20.000.000 197.636.000 5 Nguyễn Văn Như 93.920.000 10.000.000 103.920.000
GTT - Báo cáo thường niên 2013 Trang 30
3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và những người liên quan: Không có Không có
3.3.Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có
3.3. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:
Năm 2013 Công ty đã tuân thủ các qui định về quản trị Công ty, tuy nhiên để tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị Công ty, Công ty có kế hoạch như sau:
- Tăng cường việc liên lạc định kỳ/không định kỳ với cổ đông lớn của Công ty.
- Tăng cường chế độ thông tin tình hình Công ty cho thành viên HĐQT độc lập, Ban Kiểm soát.
- Thường xuyên cập nhật các qui định pháp luật về quản trị Công ty.
- Định kỳ HĐQT họp ít nhất 1 lần/quý để kiểm tra tình hình hoạt động Công ty.
- Xem xét, hiệu chỉnh Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo qui định pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình Công ty hiện nay.