VI. PHÊ DUYỆT PHÁT HÀNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
BAN KIỂM SOÁT
ông/bà:
Ông Nguyễn Văn Khải – Trưởng ban Ông Đặng Phong Lưu – Thành viên Bà Hồ Thị Hương Trà – Thành viên
Hiện nay, tất cả thành viên Ban Kiểm soát đều là thành viên độc lập, không kiêm nhiệm bất kỳ chức danh điều hành nào tại Công ty. Đặc điểm này làm cho hoạt động của Ban Kiểm soát hoàn toàn mang tính độc lập, không bị ảnh hưởng bởi Hội đồng quản trị, Ban điều hành.
Trong năm 2008, Ban Kiểm soát đã xem xét toàn diện hoạt động của công ty cũng như đã làm việc trực tiếp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc để nắm rõ hơn tình hình hoạt động của công ty, phục vụ cho việc báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp thường niên năm 2009. Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua đã không đạt được kế hoạch doanh thu, lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông đặt ra từ đầu năm. Tuy nhiên, Công ty giữ vững được thị phần và tiếp tục khẳng định thương hiệu SSI trong hoàn cảnh thị trường khó khăn và cạnh tranh gay gắt. Báo cáo tài chính năm 2008 đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm tra công nhận và Ban Kiểm soát hoàn toàn thống nhất với các số liệu này.
Hoạt động của bộ phận Kiểm soát nội bộ cũng góp phần quan trọng trong việc bảo đảm sự tuân thủ pháp luật của Công ty và nhân viên Công ty và hỗ trợ hoạt động cho Ban Kiểm soát rất tốt.
BAN KIỂM SOÁT
Lương 2.710.000.000 đồng
Thưởng 4.825.000.000 đồng
Thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định hàng năm căn cứ trên đề xuất của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong năm 2008, chi phí cho các thành viên Hội đồng quản trị như trên.
Chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị nêu trên bao gồm cả chi phí lương, thưởng, bảo hiểm và thuế TNCN cho ông Nguyễn Duy Hưng và ông Nguyễn Hồng Nam kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày cũng được cấp xe ô tô & lái xe phục vụ việc đi lại hàng ngày. Ngoài ra, không có chi phí cá nhân khác.
Trong số năm thành viên Hội đồng quản trị thì ba thành viên là người Việt Nam, hai thành viên là người nước ngoài gồm các ông Akihiko Kanamura quốc tịch Nhật Bản và ông Gilles Planté quốc tịch Úc. Do cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như trên, nên các cuộc họp của Hội đồng quản trị phần lớn đều được tổ chức thông qua việc trao đổi bằng email, lấy ý kiến bằng văn bản. Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng quản trị vẫn thường xuyên trao đổi với nhau để thông báo, thảo luận về tình hình hoạt động của Công ty nhằm đưa ra những quyết định kịp thời nhất định hướng cho Ban điều hành.
Hội đồng quản trị có ba người là thành viên độc lập, không kiêm nhiệm các chức danh điều hành của Công ty, gồm các ông Ngô Văn Điểm, ông Akihiko Kanamura và ông Gilles Planté. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị với ba thành viên độc lập không điều hành bảo đảm cho Hội đồng quản trị độc lập với Ban điều hành và tập trung vào định hướng, nghiên cứu chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ban Kiểm soát của Công ty bao gồm ba thành viên theo quy định của Điều lệ Công ty, bao gồm các ông/bà:
Ông Nguyễn Văn Khải – Trưởng ban Ông Đặng Phong Lưu – Thành viên Bà Hồ Thị Hương Trà – Thành viên
Hiện nay, tất cả thành viên Ban Kiểm soát đều là thành viên độc lập, không kiêm nhiệm bất kỳ chức danh điều hành nào tại Công ty. Đặc điểm này làm cho hoạt động của Ban Kiểm soát hoàn toàn mang tính độc lập, không bị ảnh hưởng bởi Hội đồng quản trị, Ban điều hành.
Trong năm 2008, Ban Kiểm soát đã xem xét toàn diện hoạt động của công ty cũng như đã làm việc trực tiếp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc để nắm rõ hơn tình hình hoạt động của công ty, phục vụ cho việc báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp thường niên năm 2009. Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua đã không đạt được kế hoạch doanh thu, lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông đặt ra từ đầu năm. Tuy nhiên, Công ty giữ vững được thị phần và tiếp tục khẳng định thương hiệu SSI trong hoàn cảnh thị trường khó khăn và cạnh tranh gay gắt. Báo cáo tài chính năm 2008 đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm tra công nhận và Ban Kiểm soát hoàn toàn thống nhất với các số liệu này.
Hoạt động của bộ phận Kiểm soát nội bộ cũng góp phần quan trọng trong việc bảo đảm sự tuân thủ pháp luật của Công ty và nhân viên Công ty và hỗ trợ hoạt động cho Ban Kiểm soát rất tốt.
BAN KIỂM SOÁT
Lương 2.710.000.000 đồng
Thưởng 4.825.000.000 đồng