hàng kinh doanh xăng dõu số 13.
d/. Hoạt động của thành viờn Hội đồng quản trị độc lập khụng điều hành:
Hiện Hội đồng quản trị Cụng ty cú 02 thành viờn khụng điều hành là ụng Phạm Ngọc Đệ và ễng Đăng Duy Quõn. ễng Phạm Ngọc Đệ cú kiến thức sõu rộng và kinh nghiệm phong phỳ trong lĩnh vực tài chớnh tiền tệ. ễng Đặng Duy Quõn cú kiến thức và kinh nghiệm phong phỳ trong lĩnh vực xăng dầu. Cỏc thành viờn Hội đồng quản trị khụng điều hành đó đúng gúp
tớch cực vào việc xõy dựng tầm nhỡn chiến lược, quyết định chiến lược, kế hoạch hoạt động
của Cụng ty.
e/. Hoạt động của cỏc tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Cụng ty chưa thành lập tiờu
ban.
ÿ. Danh sỏch cỏc thành viờn Hội đồng quản trị cú chứng chỉ đào tạo về quản trị Cụng
ty. Danh sỏch cỏc thành viờn Hội đồng quản trị tham gia cỏc chương trỡnh về quản trị Cụng ty
trong năm:
Toàn bộ thành viờn Hội đồng quản trị Cụng ty đều đó tham gia khúa học về quản trị
Cụng ty do Trung tõm đào tạo Ủy Ban Chứng Khoỏn Nhà Nước tụ chức. 2⁄4 Ban kiểm soỏt:
a⁄. Thành viờn và cơ cấu của Ban kiểm soỏt: ~ Ban kiểm soỏt Cụng ty gồm 03 thành viờn:
+ ễng Nguyễn Thị Tiến - Trưởng Ban kiểm soỏt (Cổ đụng bầu).
+ Bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Thành viờn Ban kiểm soỏt (Chuyờn viờn Phũng tài
chớnh — Kế toỏn Cụng Ty Đầu Tư Tài Chớnh Nhà Nước TP.Hồ Chớ Minh).
+ ễng Nguyễn Thanh Nhựt - Thành viờn Ban kiểm soỏt (Kế toỏn tổng hợp tại Cty
Cổ phần XNK Khỏnh Hội).
- Cơ cấu của Ban kiểm soỏt:
Stt | Tờn cỏ nhõn - ; : ỡ : Chức vụ tại Cụng ty Số. _ lượng cỗ Tỷ lệ cỗ - - (nếu cú) . phiếu. sở hữu phiếu sở
hữu (%)
1 | Nguyễn Thị Tiến Trưởng Ban kiểm soỏt 40.335|_ 0,30%
2 | Nguyễn Thị Thanh Loan Thành viờn BKS / /
3| Nguyễn Thanh Nhựt Trưởng Ban kiểm soỏt 3.000 | 0,022%
1. Hoạt động của Ban kiểm soỏt:
Ban kiểm soỏt đó tiến hành cỏc hoạt động kiểm tra, giỏm sỏt việc tuõn thủ cỏc quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Cụng ty Cổ Phần Đầu Tư Phỏt Triển của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Cụng ty Cổ Phần Đầu Tư Phỏt Triển
Cụng Nghiệp Thương Mại Củ Chỉ trong việc quản lý và điều hành cỏc hoạt động sản xuất kinh
doanh của Cụng ty Năm 2013, cụ thể:
+ Kiểm tra, giỏm sỏt cụng tỏc hạch toỏn kế toỏn Cụng ty đảm bảo tuõn thủ Chế độ kế toỏn doanh nghiệp theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 26/03/2006 và cỏc Chuẩn mực kế toỏn Việt Nam. Xem xột Bỏo cỏo tài chớnh định kỳ hàng thỏng, quý và cả năm do Ban điều hành cung cấp. Từ đú, phõn tớch đỏnh giỏ tỡnh hỡnh tài chớnh, hoạt động kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn.
+ Tham gia phối hợp cựng đơn vị kiểm toỏn về phạm vi, nội dung thực hiện kiểm toỏn Bỏo cỏo tài chớnh năm 2013 của Cụng ty Mẹ và Bỏo cỏo tài chớnh hợp nhất. Thõm định toỏn Bỏo cỏo tài chớnh năm 2013 của Cụng ty Mẹ và Bỏo cỏo tài chớnh hợp nhất. Thõm định Bỏo cỏo tài chớnh năm 2013 trước và sau kiểm toỏn, đồng thời xem xột cỏc ý kiến của kiểm
toỏn viờn độc lập. Ban kiểm soỏt nhận định Bỏo cỏo tài chớnh năm 2013 đó phản ỏnh trung thực, hợp lý trờn cỏc khớa cạnh trọng yếu, tỡnh hỡnh tài chớnh tại thời điểm 31/12/2013.
+ Cỏc cuộc họp của Ban kiểm soỏt trong năm 2013:
Phiờn họp Số thành viờn -
Ban kiểm soỏt tham dự é UHỆ
Ngày 05/03/2013 3⁄3 Đỏnh giỏ cụng tỏc kế toỏn năm 2012 và Soỏt xột Bỏo cỏo
tài chớnh năm 2012 (Cụng ty Mẹ+ Hợp nhõt)
Ngày 11/05/2013 3/3 Họp bầu ra Trưởng Ban kiểm soỏt
Ngày 19/10/2013 3⁄3 Đỏnh giỏ cụng tỏc 09 thỏng đầu năm 2013
+ Bờn cạnh đú, Ban kiểm soỏt đều tham dự đầy đủ cỏc cuộc họp định kỳ hàng quý
giữa Hội đồng quản trị với Ban Tổng giỏm đốc để nghe Ban Tổng giỏm đốc bỏo cỏo tỡnh hỡnh
hoạt động kinh doanh từng quý và mục tiờu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm hoàn
thành tốt cỏc chỉ tiờu kế hoạch đề ra trong năm 2013, xõy dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2014. Từ đú, Ban kiểm soỏt tham gia đúng gúp ý kiến của mỡnh trong cụng tỏc điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giỏm đốc.
1, Giỏm sỏt hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giỏm đốc: