II. QUẢN TRỊ CÔNG TY
1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị
26
a. Danh sách HĐQT
STT Họ và tên Chức danh
1 Thân Thế Sơn Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
(Thành viên HĐQT điều hành)
2 Trần Thị Phương Hoa Thành viên HĐQT
(Thành viên HĐQT điều hành)
3 Đoàn Vũ Tiến Thành viên HĐQT
(Thành viên HĐQT không điều hành)
4 Nguyễn Hoài Nam Thành viên HĐQT
(Thành viên độc lập HĐQT)
5 Lê Minh Đức Thành viên HĐQT
(Thành viên độc lập HĐQT)
b. Sơ yếu lý lịch HĐQT I. Chủ tịch HĐQT
1. Họ và tên: Thân Thế Sơn
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 17/8/1960
4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMTND: 011854724 Ngày cấp: 22/6/2006 Nơi cấp: CA Hà Nội
7. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế - Kỹ sư xây dựng 8. Quá trình công tác:
Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ
1982 – 1987 Bộ đội, Bộ tư lệnh công binh Cấp bậc thượng úy 1987 – 1991 Cán bộ kỹ thuật Công ty sửa chữa nhà
cửa Hà Nội nay là Công ty tu tạo và phát triển nhà
Cán bộ kỹ thuật
1991 – 2000 Xí nghiệp 15 Công ty tu tạo và phát triển nhà
Phó Giám đốc
27 2004 – 2006 Công ty tu tạo và phát triển nhà Giám đốc
2006 – 2009 CTCP Bất động sản Dầu khi Tổng Giám đốc CTCP Bất động sản Dầu khi
2009 – 2012 CTCP Bất động sản Dầu khi Chủ tịch HÐQT
2012 – nay CTCP Bất động sản Dầu khi Chủ tịch HÐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Bất động sản Dầu khi
2007 - nay Công ty xăng dầu Dầu khí Phú Thọ Thành viên HÐQT Công ty xăng dầu Dầu khí Phú Thọ
9. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Chủ tịch HÐQT kiêm Tổng Giám đốc
10. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Thành viên HÐQT Công ty xăng dầu Dầu khí Phú Thọ
11. Hành vi vi phạm pháp luật: không
12. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty: - Sở hữu cá nhân: 53.100 cổ phần tương ứng 0,53%
- Sở hữu đại diện Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam – CTCP: 1.290.000 cổ phần tương ứng 12,9%
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): không
13. Các khoản nợ đối với công ty: không
14. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: theo quy định được ĐHĐCĐ thông qua hàng năm
15. Lợi ích liên quan đối với công ty: không
II. Thành viên HĐQT
1. Họ và tên: Trần Thị Phương Hoa
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 17/9/1965
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMTND: 011098906 Ngày cấp: 27/01/2005 Nơi cấp: CA Hà Nội
7. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 8. Quá trình công tác:
28 1988 – 2002 Công ty xây dựng và phát triển
nhà Hoàn Kiếm
Cán bộ
2002 – 2008 Công ty Tu tạo và Phát triển nhà Phó ban Dự án Đầu tư số 3 2008 – 2009 CTCP Bất động sản Dầu khí Trưởng phòng Đầu tư
2010 – 2014 CTCP Bất động sản Dầu khí Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Đầu tư
2014 - nay CTCP Bất động sản Dầu khí Thành viên HÐQT
Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh công ty CP Bất động sản dâu khí – Ban Điều hành dự án 97,99 Láng Hạ.
9. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Thành viên HÐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh
10. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không 11. Hành vi vi phạm pháp luật: không
12. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty: - Sở hữu cá nhân: không
- Sở hữu đại diện: không
- Sở hữu của người có liên quan: không 13. Các khoản nợ đối với công ty: không
14. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: theo quy định được ĐHĐCĐ thông qua hàng năm
15. Lợi ích liên quan đối với công ty: không
III. Thành viên HĐQT
1. Họ và tên: Đoàn Vũ Tiến
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 16/6/1983
4. Nơi sinh: Phú Thọ
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMTND: 013244651 Ngày cấp: 30/12/2009 Nơi cấp: CA Hà Nội
7. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế 8. Quá trình công tác:
29
Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ
11/2005 – 6/2006 Phòng TCKT Tổng Công ty Viwaseen Chuyên viên 7/2006 – 8/2008 Chi nhánh Tổng Công ty Viwaseen tại Ðà
Nẵng
Trưởng phòng TCKT
9/2008 – 7/2012 CTCP Đầu tư và xây dựng Viwaseen Huế Kế toán trưởng
8/2012 – 5/2018 CTCP Bất động sản Dầu khí Thành viên HÐQT, Kế toán trưởng
2013 – 5/2018 Tổng Công ty Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ Thành viên BKS Tổng Công ty Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ
2013 – 5/2018 CTCP Viwamex Thành viên BKS
2012 - nay CTCP Bất động sản Dầu khí Thành viên HÐQT 20/5/2018 - nay Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi
trường Việt Nam – CTCP
Kế toán trưởng Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP
9. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Thành viên HÐQT
10. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán Trưởng Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP, Thành viên BKS Tổng Công ty Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ, Thành viên BKS CTCP Viwamex,
11. Hành vi vi phạm pháp luật: không
12. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty: - Sở hữu cá nhân: 1.000 cổ phần tương ứng 0,01%
- Sở hữu đại diện: không
- Sở hữu của người có liên quan: không 13. Các khoản nợ đối với công ty: không
14. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: theo quy định được ĐHĐCĐ thông qua hàng năm
15. Lợi ích liên quan đối với công ty: không
IV. Thành viên HĐQT
1. Họ và tên: Nguyễn Hoài Nam
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 23/11/1977
4. Nơi sinh: Bắc Ninh
30 6. CMTND: 001077010044 Ngày cấp: 05/5/2016 Nơi cấp:
Cục CSDKQL cư trú và DLQG về Dân cư 7. Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư 8. Quá trình công tác:
Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ
01/2001 – 11/2003 Phòng TK - Xi nghiệp Liên hiệp Xây dựng
Nhân viên
11/2003 – 4/2009 Trung tâm thiết kế - COMA18 Giám đốc 5/2009 – 6/2009 Ban KTAT – Tổng Công ty PVC Chuyên viên 6/2009 – 10/2009 Ban ĐH các dự án của PVC tại Hà Nội Chuyên viên 10/2009 – 11/2012 Ban ĐH các dự án của PVC tại Hà Nội Phó giám đốc Ban
11/2012 – 5/2013 Ban Kinh tế đấu thầu – Tổng Công ty PVC
Phó trưởng Ban
5/2013 – 4/2016 Ban Kinh tế - Thương mại Tổng Công ty PVC
Phó trưởng Ban
04/2016 – 10/2016 Ban Kinh tế - Thương mại kiêm nhiệm Trưởng bộ phận Kinh tế - Thương mại văn phòng thường trực PVC tại phía Nam
Phó trưởng Ban
10/2016 – 6/2018 Ban Kinh tế knh tế - Thương mại kiêm nhiệm giúp việc HĐQT Tổng Công ty PVC
Phó trưởng Ban
6/2018 - nay Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
Người phụ trách quản trị TCT, Thư ký
9. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Thành viên HÐQT
10. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Người phụ trách quản trị TCT, Thư ký Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
11. Hành vi vi phạm pháp luật: không
12. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty: - Sở hữu cá nhân: không
- Sở hữu đại diện Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam: 1.465.500 cổ phần tương ứng 14,66 %
- Sở hữu của người có liên quan: không 13. Các khoản nợ đối với công ty: không
31 14. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: theo quy định được ĐHĐCĐ thông
qua hàng năm
15. Lợi ích liên quan đối với công ty: không
V. Thành viên HĐQT
1. Họ và tên: Lê Minh Đức 2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 13/6/1966 4. Nơi sinh: Lào Cai 5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMTND: 011501154 Ngày cấp: 24/11/2004 Nơi cấp: CA TP. Hà Nội
7. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế, cử nhân kế toán 8. Quá trình công tác:
Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ
09/1989 – 12/1994 XN Xây dựng CTN số 104 – Công ty Xây dựng CTN – WASEENCO Cán bộ kế toán 01/1995 – 05/1995 XN Xây dựng CTN số 104 – Công ty Xây dựng CTN – WASEENCO Cán bộ Phòng Kinh tế - kế hoạch
06/1995 – 02/2002 Công ty xây dựng câp thoát nước - WASEENCO
Chuyên viên tài chính kế toán
03/2002 – 12/2005 CTCP Xây dựng số 11 – Tổng công ty VINACONEX
Kế toán Trưởng
01/2006 – 03/2006 Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường VN – Viwaseen
Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán
04/2006 – 06/2006 CTCP Viwaseen 2
Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường VN – Viwaseen
Kế toán Trưởng
07/2006 – 07/2007 Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường VN – Viwaseen
Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán
32 thoát nước và môi trường VN –
Viwaseen
07/2012 – 10/2013 Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – Viwaseen
Trưởng BKS nội bộ
11/2013 – 06/2014 Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – Viwaseen
Kiểm soát viên chuyên trách kiêm Trưởng BKS nội bộ 07/2014 – 04/2018 Tổng Công ty Đầu tư nước và môi
trường Việt Nam – CTCP
Trưởng BKS chuyên trách
4/2018 - nay Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP
Trưởng BKS chuyên trách
4/2018 - nay CTCP Bất động sản Dầu khí Thành viên HÐQT CTCP Bất động sản Dầu khí 9. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Thành viên HÐQT
10. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Trưởng BKS chuyên trách Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP
11. Hành vi vi phạm pháp luật: không
12. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty: - Sở hữu cá nhân: 72.400 cổ phần tương ứng 0,72%
- Sở hữu đại diện Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP: 1.200.000 cổ phần tương ứng 12%
- Sở hữu của người có liên quan: không 13. Các khoản nợ đối với công ty: không
14. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: theo quy định được ĐHĐCĐ thông qua hàng năm
15. Lợi ích liên quan đối với công ty: không