1. Hội đồng quản trị:
STT Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắtđầu/không còn là thành viên HĐQT Tỷ lệ sở hữu cổ phần Lý do không tham dự 1 Ông Phạm Hùng Chủ tịch 1.220.849 2 Ông Phan Sĩ Bình Ủy viên 27/4/2018
3 Ông Nguyễn Tuấn Anh Ủy viên 45.054
4 Ông Phạm Mạnh Thành Ủy viên 22/4/2016 651.400
5 Ông Võ Ngọc Hùng Ủy viên 21/8/2017 1.018.200
1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 1.3.Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1.3.Hoạt động của Hội đồng quản trị:
STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung
1 01/QĐ-HĐQT 15/01/2018
Thay đổi người đại diện theo pháp luật, người đại diện quản lý phần vốn góp, tỷ lệ vốn đại diện tại Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ và Thương mại Sông Hồng
2 02/QĐ-HĐQT 19/01/2018 Phê duyệt thưởng năng suấtnăm 2017
3 03/QĐ-HĐQT 19/01/2018
Cử người đại diện quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Hồng
4 04/QĐ-HĐQT 19/01/2018
Phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động đầu tư và quản lý vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
5 05/QĐ-HĐQT 19/01/2018
Phê duyệt và ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
6 06/QĐ-HĐQT 12/02/2018
Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Tiến Sang
7 07/QĐ-HĐQT 11/06/2018
Phê duyệt điều chỉnh Dự án Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La
8 08/QĐ-HĐQT 15/08/2018 Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Incomex - 18
9 09/QĐ-HĐQT 06/09/2018 Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
10 10/QĐ-HĐQT 22/10/2018
Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy, phường Long Biên, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
11 11/QĐ-HĐQT 21/12/2018
Phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
12 12/QĐ-HĐQT 21/12/2018
Phê duyệt phương án hợp tác nghiên cứu đầu tư Dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại 135 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội
13 13/QĐ-HĐQT 21/12/2018 Phê duyệt năng suất lao động bổ sung năm 2018
1.4 Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập
Trong năm Ông Nguyễn Tuấn Anh,Ông Võ Ngọc Hùng, Ông Phan Sỹ Bình -các thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có nhiều đóng góp tích cực, khách quan trong mọi hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như các hoạt động của Công tỵ Ông Nguyễn Tuấn Anh, Ông Võ Ngọc Hùng và Ông Phan Sỹ Bìnhđã hoàn thành vai trò người giám sát, làm giảm nguy cơ lạm dụng quyền hạn của những người quản lý, điều hành, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ.
2. Hoạt động của Ban kiểm soát
STT Họ và tên Chức vụ Số lượng cổ phần sở hữu
1 Bà Mai Hồng Linh Trưởng ban 0 2 Ông Phạm Tiến Thành Thành viên 57 cổ phần 3 Bà Đỗ Thị Ngọc Thành viên 0
2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát
Năm 2018 Ban kiểm soát có 3 thành viên, gồm một Trưởng Ban và hai thành viên.Trong năm qua Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế tổ chức của Công tỵ Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Công tỵ Định kỳ tiến hành kiểm tra trực tiếp cụ thể:
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công tỵ
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính 06 tháng và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát soát
3.1 Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác:
- Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc: 1.839.133.181 đồng - Ban Kiểm soát:572.581.921 đồng
3.2 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:
Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổđông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
VỊ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1. Ý kiến kiểm toán:
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp