V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:
2. Ban kiểm soát:
a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 gồm có 03 thành viên: (1) Hoàng Minh Sang, Trưởng ban.
( 2) Ông Võ Phi Hải, Thành viên ( 3) Ông Nguyễn Văn Vũ, Thành viên
b. Hoạt động của Ban kiểm soát:
(1) Trong năm 2017, BKS đã họp để triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BĐH) về việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.
(2) Tham gia các buổi họp của HĐQTđể nắm bắt hoạt động SXKD của Công ty, giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT, BĐH Công ty.
(3) Lập Lế hoạch kiểm tra, giám soát:
- Xem xét sổ kế toán và tài liệu khác; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính sáu tháng và năm của Công ty;
(4) Ban Kiểm soát đã tham gia, đề xuất, kiến nghị đối với HĐQT và Ban điều hành trong một số công tác:
- Tổ chức mời thầu, đấu thầu đối với vận tải cát trắng nguyên khai, thành phẩm; - Đối với các khoản công nợ tồn động cần giải quyết;
- Công nợ phải thu khách hàng…
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
a. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác:
Đối tượng
Thù lao và chi phí hoạt động (đ) Kế hoạch Thực hiện % TH//KH HĐQT 392.000.000 258.234.181 66 % BKS 102.400.000 75.692.727 74 % TK Công ty 24.000.000 24.000.000 100% CBTT 6.000.000 6.000.000 100% CỘNG 524.400.000 363.926.908 69%
b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:
Ngày 01/8/2017 Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng (CICO) Thông báo giao dịch cổ phiếu MIC; đồng thời báo cáo về sở hữu cổ đông lớn tại MINCO thông qua việc mua lại cổ phiếu MIC với số lượng 586.900 CP ( # 10,58 % VĐL);
c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có.
d. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quản trị Công ty.
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:
1. Ý kiến của kiểm toán độc lập:
Đơn vị kiểm toán độc lập đưa ra ý kiến và nhận xét Báo cáo tài chính năm 2017 “Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017, cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan”.