1. Hội đồng quản trị
a) Thành viên và cơ cấu Hội đồng Quản trị
Ông Nguyễn Văn Thủy - Chủ tịch HĐQT
Ông Phạm Văn Thư - Thành viên Hội đồng Quản trị - Nghỉ chế độ ngày 01/9/2019
Ông Nguyễn Văn Quyên - Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông Lê Tuấn Hải - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị
STT Danh sách TT Danh sách Cổ phần sở hữu/đại diện Chức danh nắm giữ tại các tổ chức khác I Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành
1.
Ông. Nguyễn Quang Quyền
Giám đốc đầu tư Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE
2.
Ông. Lê Tuấn Hải
Giám đốc kỹ thuật Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE
II I
Thành viên Hội đồng quản trị khác
1.
Ông. Nguyễn Văn Thủy 15/
66.556.758
ĐD 40% phần vốn Nhà nước tại PPC
2.
Ông. Phạm Văn Thư 90.050/
49.917.569
ĐD 30% phần vốn Nhà nước tại PPC – nghỉ chế độ ngày 01/9/2019
3.
Ông Nguyễn Văn Quyên 49.917.569 ĐD 30% phần vốn Nhà nước tại PPC
b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban c) Hoạt động của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Tổng giám Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại theo Nội dung của Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua Email, điện thoại ngoài các cuộc họp
định kỳ. Việc giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty thông qua Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
- Các Đại Hội đồng cổ đông trong năm 2019:
Năm 2019, HĐQT Công ty đã ban hành 22 Nghị quyết và các Quyết định điều hành bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản). Các nghị quyết đều được ủy viên HĐQT tham gia biểu quyết đầy đủ thống nhất và Nghị quyết ban hành kịp thời và phù hợp với nhiệm vụ do đại hội đồng cổ đông giao; Đồng thời các quyết định đều được xin ý kiến bằng văn bản và được đồng thuận cao từ 60% đến 100% ý kiến biểu quyết tán thành.
Số TT
Số Nghị quyết/Quyết
định Ngày Nội dung
01
Nghị quyết Số 154/ NQ-PPC
22/01/2019 Về việc phê duyệt chủ trương lập đề án bổ sung quy hoạch Nhiệt điện Phả Lại 3 02 Nghị quyết Số 155/ NQ-PPC 25/01/2019 Bổ nhiệm cán bộ quản lý. 03 Nghị quyết Số 156/ NQ-PPC 21/02/2019 Họp HĐQT Quý IV năm 2018 04 Nghị quyết Số 157/ NQ-PPC
28/02/2019 Chốt thời gian, địa điểm tổ chúc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 05 Nghị quyết Số 158/ NQ-PPC 05/03/2019 Điều động cán bộ 06 Nghị quyết Số 159/ NQ-PPC
08/04/2019 Thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đồng thường niên năm 2019. 07
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2019
24/04/2019 -Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019.
- Thông qua Quyết định mức trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến mức cổ tức năm 2019.
- Thông qua tổng mức chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng
Ban kiểm soát và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2018; Dự kiến lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2019. - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày trả cổ tức năm 2018. 08 Nghị quyết Số 160/ NQ-PPC 26/04/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2018. 09 Nghị quyết Số 161/ NQ-PPC
02/05/2019 Kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý.
10 Nghị quyết Số 162/ NQ-PPC
28/05/2019 Ký hợp đồng kiểm toán năm 2019
11 Nghị quyết Số 163/ NQ-PPC
Họp định kỳ Quý II năm 2019 12 Nghị quyết
Số 164/ NQ-PPC
31/07/2019 Bổ nhiệm lại cán bộ - Ông Đường Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án.
13
Nghị quyết Số 165/ NQ-PPC
23/08/2019 Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Công ty
14 Nghị quyết Số 166/ NQ-PPC
18/09/2019 Chủ trương bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc PPC
15 Nghị quyết Số 167/ NQ-PPC
18/10/2019 Bổ nhiệm cán bộ quản lý (Ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó TGĐ) 16
Nghị quyết Số 168/ NQ-PPC
30/10/2019 Giao nhiệm vụ phụ trách đơn vị phân xưởng vận hành 2 cho Ông Đặng Kiên Quyết.
17
Nghị quyết Số 169/ NQ-PPC
30/10/2019 Chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu
18 Nghị quyết Số 170/ NQ-PPC
31/10/2019 Họp Hội đồng quản trị Quý III năm 2019
19 Nghị quyết Số 171/ NQ-PPC
5/12/2019 Tạm ứng cổ tức băng tiền mặt năm 2019.
20 Nghị quyết Số 172/ NQ-PPC
13/12/2019 Chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại.
21
Nghị quyết Số 173/ NQ-PPC
26/12/2019 Chủ trương bổ nhiệm chức danh Quản đốc/Phó QĐ phân xưởng VH2 và phó Trưởng phòng TCLĐ, tái cơ cấu phân xưởng Hóa
22 Nghị quyết Số 174/ NQ-PPC
30/12/2019 Bổ nhiệm lại cán bộ, kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý
Ngoài các Nghị quyết/Quyết định trên trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã ra các Quyết định về việc phê duyệt các dự thảo Hồ sơ mời thầu; Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, phê duyệt các phụ lục hợp đồng, Dự thảo hợp đồng liên quan đến sản xuất kinh doanh của Công ty. Các quyết định đều được xin ý kiến bằng văn bản và được đồng thuận cao 100% ý kiến biểu quyết tán thành.
d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần hiện nay có 02 thành viên độc lập không điều hành là Ông Nguyễn Quang Quyền và Ông Lê Tuấn Hải là người có nhiều kinh nghiệm trong việc lãnh đạo quản lý và điều hành các Công ty cổ phần, có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực Đầu tư, tài chính, tiền tệ. Các thành viên HĐQT này đã đóng góp tích cực và xây dựng tầm nhìn chiến lược, quyết định chiến lược, kế hoạch sản xuất hoạt động của Công ty.
e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không.
f) Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Toàn bộ thành viên HĐQT Công ty đều đã tham gia khoá học về Quản trị Doanh Nghiệp.
2. Ban Kiểm soát
a) Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát: gồm 3 thành viên: 1 - Ông Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Kiểm soát. 2 - Ông Hồ Trung Thành - Thành viên Ban Kiểm soát.
3 - Bà Hồ Trần Diệu Lynh - Thành viên Ban Kiểm soát. b) Các thành viên Ban Kiểm soát:
STT Danh sách Cổ phần
sở hữu
Chức danh nắm giữ tại các tổ chức khác
1. Ông Nguyễn Quang Huy 4.500 Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Hồ Trung Thành 0 Phó trưởng ban tài chính của EVNGENCO2
3. Bà Hồ Trần Diệu Lynh 0 Kế toán trưởng Công ty cổ phần cơ điện lạnh REE
c) Hoạt động của Ban Kiểm soát:
Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, ban điều hành Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại theo Nội dung của Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đồng thường niên năm 2019, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị .
Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.
Tham gia xây dựng các quy chế quản lý nội bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát. Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát.
a) Thù lao của thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và Ban kiểm soát của Công ty năm 2019:
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã chi trả tiền lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty; tiền thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 cụ thể như sau :
Đơn vị tính : đồng
STT Họ và tên
Chức vụ Số tiền Ghi chú