V. Quản trị công ty
7 Thái Hoàng Long Thành viên
HĐQT 27/06/2020 0 0,00% Thành viên độc lập - Phó TGĐ, kiêm giám đốc CN Cty chứng khoán ngân hàng công thương Việt Nam tại
TP I-ICMb) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên trong từng tiểu ban: Đơn vị không có tiểu ban
c) Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT); đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số luợng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp.
r _ __
* SÔ lượng các cuộc họp trong năm của HĐQT
stt T h à n h v i ê n H Đ Q T S ố b u ổ i h ọ p H Đ Q T t h a m d ự Tỷ lộ t h a m d ự h ọ p Lý do không tham dự họp 1 Dương Quốc Chính 8/8 100%
2 Nguyễn Quang Huy 8/8 100%
3 Tạ Quang Vững 8/8 100%
4 Kiều Thế Vinh 8/8 100%
5 Nguyễn Thành Chung 7/8 87,5% Đi công tác
6 Vũ Thị Loan 8/8 100%
7 Thái Hoàng Long 3/8 100% Bầu bổ sung ngày
27/6/2020
8 Khổng Phan Đức 4/8 100% Thôi làm TV
HĐQT từ ngày 01/5/2020
* Nội dung chính của các cuộc họp 1IĐQT
N g à y t h á n g N ộ i d u n g K ế t q u ả h ọ p
18/01/2020 Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020 và các nội dung khác
- Hội đồng quản trị đã thống nhất 100% (7/7 thành viên) các nội dung tại cuộc họp.
+ Giao cho Ban tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nội dung đã được LIĐQT gaio 26/02/2020
1. Công tác nhân sự của HĐQT theo quy định của pháp luật.
- Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn
- HĐQT đã thống nhất 100% (6/6 thành viên) các nội
Quang Huy
- Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng đối với ông Dương Quốc Chính
- Bầu Ông Dương Quốc Chính giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần CMC nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 01/03/2020.
- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bình Minh giữ chức vụ Quyền trưởng phòng Tài chính kế toán kể từ ngày 01/03/2020.
2. Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Ngày đăng ký cuối cùng dự Đại hội. - Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội
- Các nội dung khác nằm trong chương trình Đại hội... và một số công việc phục vụ sản xuất kinh doanh
dung tại cuộc họp
14/04/2020
Xin ý kiến HĐQT V/v Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020
- Căn cứ diễn biến của dịch Covid và các quy định của Chính phủ về việc phòng chống dịch. HĐQT thống nhất xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 từ ngày 20/04/2020 sang ngày 27/06/2020. - Giao cho ban tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.
- HĐQT biểu quyết thống nhất 100% (7/7 thành viên) nội dung trên .
29/04/2020
1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020.
2. Xem xét đơn xin thôi là Thành viên IiĐQT của Ông Khổng Phan Đức.
- HĐQT quản trị đã thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Khổng Phan Đức kể từ ngày 01/05/2020.
3. Xem xét kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, sắp sếp phòng nghiệp vụ
- QĐ đổi tên phòng Thị trường thành phòng Kinh doanh 1, kể từ ngày 01/05/2020
- QĐ thành lập Phòng kinh doanh 2, kể từ ngày 01/05/2020
- HĐQT biểu quyết thống nhất 100% (7/7 thành viên) nội dung trên .
- QĐ Bổ nhiệm Ông Tạ Quang Vững giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, giám đốc kinh doanh, kể từ ngày 01/05/2020
- QĐ bổ nhiệm ồng Lê Ngọc Minh giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh 1, kể từ ngày 01/05/2020 - QĐ bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quân giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Kinh doanh 2, kể tù’ ngày 01/05/2020
- QĐ bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thu Hiền giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kinh doanh 1, kể từ ngày
01/05/2020
- QĐ bổ nhiệm Ông Trần Quang Hòa giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kinh doanh 2, kể từ ngày 01/05/2020
- QĐ bổ nhiệm Ông Lê Đức Anh giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tài chính kế toán, kể từ ngày
01/05/2020
22/06/2020
1. Báo cáo hoạt động SXKD đến ngày 15/6/2020 2. Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Phân công nhiệm vụ tại Đại hội
- Thông qua Các nội dung khác trong chương trình Đại hội
3. Triển khai một số nội dung khác
- HĐQT biểu quyết thống nhất 100% (6/6 thành viên) nội dung trên.
07/07/2021 Xin ý kiến V/v chuyển trụ sở chi nhánh Công ty cổ phần CMC tại Thành phố PICM - HĐQT biểu quyết thống nhất 100% (7/7 thành viên) nội dung trên. 24/07/2020
1. Báo cáo tình hình hoạt dộng của HĐQT 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
- Công tác hoạt động của HĐQT
- Phân cồng nhiệm vụ thành viên HĐQT Các nội dung khác của HĐQT
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
3. Triển khai một số nội dung khác.
- PIĐQT biểu quyết thống nhất 100% (7/7 thành viên) nội dung trên.
02/10/2020
1. Báo cáo tình hình hoạt dộng của HĐQT 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, công tác đầu tư, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.
- HĐQT biểu quyết thống nhất 100% (7/7 thành viên) nội dung trên.
d) H oạt động của thành viên HỘI đồng quản trị độc lập»
- Vói chức năng nhiệm vụ được phân công, các thành viên HĐQT đã thể hiện tốt vai trò, chức trách của mình và đã có những ý kiến đóng góp cho HĐQT để góp phần vào kết quả chung của Công ty như: Công tác sản xuất, bán hàng, đầu tư công nghệ mới, đánh giá tình hình thị trường, công tác quảng bá hình ảnh...
Trong năm qua các thành viên đã tham dự hoặc ủy quyền cho người dự họp HĐQT đầy đủ, đạt tỷ lệ 100% qua đó đã nói lên vai trò trách nhiệm của từng thành viên
e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm