- Tình hình tài chính công ty ổn định
-Kết quả kinh doanh đạt được năm sau luôn cao hơn năm trước thể hiện sự quyết tâm, công sức và trí tuệ của tập thể ban lãnh đạo HĐQT, Ban Điều hành, các bộ phận quản lý và tập thể người lao động
- Công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao chưa đáp ứng được nhu cầu về lượng cũng như về chất để đảm bảo tính chuyên nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh.
- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, thực hiện định mức đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty CP Du Lịch Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông .
Kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, quý cổ đông. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng kính chào.
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Nguyễn Hoàng Anh
Địa chỉ : Số 105, Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Điện thoại: 0251.3822368, Fax: 0251.3822885
26 CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Biên Hòa, ngày 28 tháng 3 năm 2019
TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 V/v Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018 V/v Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được Công ty Kiểm toán AFC xác nhận) của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.
Hội đồng Quản trị kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tình hình lợi nhuận năm 2018 và đề xuất việc phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai như sau:
TT Chỉ tiêu Số tiền (đồng)
1 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 01/01/2018 275.946.013
2 Lợi nhuận sau thuế 2018 12.964.801.276
3 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi
- Cho Người lao động (02 tháng lương) 3.840.322.000 - Cho Ban điều hành (1,5 tháng lương) 203.400.000 4 Trích quỹ thưởng Ban điều hành vượt KH lợi
nhuận sau thuế (20%) 512.000.000
5 Chia cổ tức cho cổ đông (10%/mệnh giá cổ phần
đang lưu hành) 7.280.925.000
6 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2018 1.404.100.289 Trân trọng báo cáo.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH
Địa chỉ : Số 105, Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Điện thoại: 0251.3822368, Fax: 0251.3822885
27 CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Biên Hòa, ngày 28 tháng 3 năm 2019
TỜ TRÌNH
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:
CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2019
Tổng doanh thu 250.000.000.000 đ
Tổng chi phí chưa lương 213.000.000.000 đ
Tổng quỹ lương, thưởng 24.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế 13.000.000.000
Cổ tức chi trả 10%
Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH
Địa chỉ : Số 105, Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Điện thoại: 0251.3822368, Fax: 0251.3822885
28 CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Biên Hòa, ngày 28 tháng 3 năm 2019
TỜ TRÌNH Quyết toán thù lao Quyết toán thù lao
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 của Công ty như sau:
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 (2% lợi nhuận trước thuế)