DIEU LE CONG TY cP vAN TAI VA DICH vU PETRoLIMEX HA TAY
c) Quy6t dinh bdn c6 phAn mdi trong phpm vi s6 c6 phan dugc quydn chdo
ban cria timg 1o4i; quy6t dinh huy dQng th6m v6n theo hinh thric kh5c; d) Quyt5t dinh gi6 ban c6 phan vd trrii phiiiu cua c6ng ty;
0 Quy6t,<Iinh mua 14i kh6ng qurd l\Yo t6ng s6 c6 phan cria timg lopi cl6 rlu-o. c
chdo biin trong 12 tharry;
e) Quyi5t dlnh phuong an dAu tu vi dU rin dAu tu trong th6m quyAn vd gidi
h4n theo quy dinh cira ph6p luQt;
e) Quy6t dinh giai ph6p phrit tri€n thitrudng, ti6p thi vd cdng nghQ;
h) Th6ng qua h-o,p ddng mu4 bin, vay, cho vay vd hqp ddng khrlc c6 gi6 tri
bdng hoac l6n hon 35% tdng gi6 tr! tdi s6n dugc ghi trong b6o c5o tdi chinh gan nh6t cria C6ng ty. Quy <linh niy kh6ng ,ip dUng eOi vOi hqp d6ng vd giao dich quy dinh t?i di€m d khoin 2 Ei6u 135, khoin I vd kho6n 3 Didu 162 cria Ludt Doanh
nghiQp;
i) BAu, mi6n nhiQm, bdi nhiem Chri tich HQi d6ng quan tri; b6 nhi6m, mi6n nhiQm, k! hqp d6ng, ch6m dut hqp ddng Ai5i vOi Girlm d6c vd ngudi quan ly kh6c theo ph6n c6p v6 c6ng t6c t6 chirc crin bQ cira c6ng fy; quy€t dinh tidn lucrng vi
quy6n lgi kh6c cria nhirng ngudi quan lf d6; cu ngudi tlpi diQn theo ty quydn tham gia HQi tl6ng quan trilHQi d6ng thturh vi6n hodc Eqi hQi d6ng c6 ddng o c6ng ty
kh6c, quyt5t dinh mric thir lao vd quy6n lgi khric cria nhirng nguoi d6;
k) Gi5m s6t, chi d4o Gi6m d6c vd ngudi quan lf khiic trong didu hdnh c6ng
viQc kinh doanh hdng ngdy cta c6ng ty;
l) Quy6t dinh co c6u t6 chric, quy ch5 qu6n I n6i bQ cria c6ng ty, quy6t dinh thdnh l{p c6ng ty con, lfp chi nhrffi, v6n phdng d4i diQn vir viQc g6p v6n, mua c6
phAn cta doanh nghiQp kh6c;
m) DuyQt chucrng trinh, nQi dung tiri 1i6u phqc 4r hgp D4i hQi d6ng c6 d6ng,
triQu tgp hop Dai hQi d6ng cO d6ng ho{c 6y y kitin d6 Eai hQi d6ng c6 d6ng th6ng
qua quytit dinh;
n) Trinh b6o c6o quy6t torin tei chinh hing nim l6n Dai h6i d6ng cO d6ng; o) Kitin nghi mric c6 tuc dugc tr6; quyiSt dinh thdi h4n vi tht t.uc tr6 c6 trlc
hoic xrl lj 16 ph6t sinh trong quri trinh kinh doanh;
p) Kit5n nghf viQc t6 chric l1i, giitithti, y6u cAu ph6 san c6ng ty;
Q Quy6n vd nghia vg kh6c theo quy dinh cria Eidu lQ ndy vd ph6p lupt.
@
DIEU LE C6NC TY CP VAN TAI VA DICH VU PETROLIMEX HA TAY
3. HOi d6ng qu6n tri th6ng qua quy6t dinh bAng bi€u quyilt tai cuQc ho.p ho{c
hy !, ki}n blng vin ban. M6i thdnh vi6n H6i d6ng quan tri c6 mQt ptrit5u H6u quy6t.
4. Khi thuc hi6n chirc ning, quy6n vd nghia vu cria minh, H6i ddng qudn tri
tuan tht dung quy dlnh cta ph6p 1u4t, DiCu lQ ndy vd nghi quy6t cria Eai h6i ddng c6 d6ng. Trong trudng hqp nghi quytSt do HQi tldng quan tri th6ng qua trrii v6i quy tlinh ctra ph6p lu{t hodc EiAu lQ ndy g6y thiQt hai cho c6ng ry thi cdc thdnh vi6n t6n thdnh th6ng qua nghi quyt5t d6 ph6i ctrng li6n d6i chiu tr6ch nhigm c6 nh6n vd nghi quy6t OO vd phii dAn bn thiQt hai cho c6ng ty; thanh vi6n phan d6i th6ng qua nghi quy6t n6i tr6n duoc mi6n tru tr6ch nhi€m. Trudng hqp ndy, c6 d6ng sO hiru c6 ph6n cria c6ng ty li6n t.uc trong thdi hAn it nh6t 0l n6m c6 quyAn y6u cAu H6i d6ng quan hi dinh chi thyc hiQn nghi quytit n6i tr6n.
Ei6u 28. Nhi6m k) vi sii tuqng thhnh vi6n HQi tl6ng quAn tr!
1. 56 luqng thanh vi6n H6i d6ng quan tri cua c6ng ty ld ndm (05) nguoi. 2. Nhi6m kj, cta thdnh vi6n HQi ddng quan tri kh6ng qur{ 05 (ndm) n6m vd c6 th6 duoc bAu lai.
3. C6c c6 d6ng nim git c6 ph6n c6 quydn biriu quy6t trong thdi han li6n qrc
it nh6t sriu (06) thdng c6 quy€n g6p sti quy6n bi€u quyr5t cria rung nguoi l4i v6i
nhau tl€ dC ct cric img vi€n H6i d6ng qu6n tri. C6 d6ng, nh6m c6 d6ng nim git tu
l0% d6n du1i 3O%o dugc tI6 cu t5i da m6t (01) img vi6n; tir 3O%O6n OuOi SOX
rluqc dd cri tdi da hai (02) ring vi6n; tn 50% trd l6n dugc d6 cri t6i da ba (03) rmg vi6n.
4. Trudng hqp s6 lugng citc itng cri vi6n H6i d6ng quan tri th6ng qua dd cu vd img cir vdn kh6ng dt sii luqng can thitSt, HQi d6ng qu6n tri duong nhi6m c6 th6
dA ct th€m ring vi6n hodc t6 chftc d6 cri theo co ch6 tlugc c6ng fy quy dinh tpi euy
ch6 n6i bQ v6 quan tri c6ng ty. Co ch6 dC crl hay c6ch thric H6i d6ng quan trf
tlucrng nhi6m d€ cri img vi6n HQi d6ng quin tri ph6i duoc c6ng b6 rd rdng vd ph6i dugc Dpi hQi d6ng c6 ddng th6ng qua trudc khi ti6n hanh d6 cn.
5. Thanh vi6n H6i ddng quan tri kh6ng cdn ru c6ch thanh vi6n HQi d6ng quan tri trong ciic trudng hqp sau:
a) Thdnh vi6n d6 kh6ng dri tu ciich hm thanh vi6n H6i <I6ng quan tri theo quy dinh cria Luflt Doanh nghiQp hogc bi ludt phrip cdm kh6ng tluoc ldm thdnh vi6n H6i d6ng qu6n tri;
b) Thdnh vi6n d6 grii don blng vdn ban xin tu chric d6n tru s0 chinh cria
COng ty;
/__l^;y+ I
w!
DtEu LE CONC ry cp vAN TAr vA DrcH vU pETRoLTMEx HA TAy
c) Thdnh vi6n d6 bi r6i loan tdm th6n vd thdnh viOn kh6c cria HQi <t6ng qu6n tri
c6 nhirng b[ng chring chuydn m6n chimg t6 nguoi d6 kh6ng cdn n6ng lgc hdnh vi; d) Thanh vi6n d6 kh6ng tham du c6c cu6c ho.p cria HQi d6ng qu6n trf li6n qrc trong vdng s6u (06) thring md kh6ng c6 sg ch6p thuQn cria H6i d6ng quan tri va H6i
d6ng quan tri quytit Ointr chric vu cria ngudi ndy bi b6 tri5ng;
d) Thdnh vi6n d6 bi bdi nhidm theo quy6t dinh cria Epi h6i tl6ng c6 d6r,g.
5' vi6c t6 nrrigm cric thdnh vi6n HQi rl6ng quan trf ph6i ttuoc c6ng b6 th6ng tin theo c6c qui dinh cria ph6p lugt v6 chimg khorin vd thi trudng chimg kho6n.
Didu 29. Ti6u chu6n vir tli6u kiQn lhm thirnh vi0n HQi tl6ng quin tri
Thanh vi6n HQi d6ng quan tri ph6i c6 ciic ti6u chu6n vd di6u ki6n sau tl6y: 1. C6 ndng lgc hdnh vi ddn sU dAy dri, kh6ng thuQc d6i tuqng khOng dugc quan ly doanh nghiOp theo quy dinh t4i khoin2 Didu 18 ctra Lugt Doanh nghiQp.
2. C6 trinh d6 chuy€n m6n, kinh nghiQm trong qu6n 1), kinh doanh cria c6ng
ty vd kh6ng nn6t ttrl6t pnai h c6 tl6ng cta c6ng ty.
3' Thanh vi6n HQi ddng quan trl c6ng ry c6 th6 ddng thoi le thenh vi6n HQi d6ng quan tri cta c6ng ty kJtbc.
Dii,u 30. Chfr tich lr6i tldng qu6n tri
1. H6i ttdng quin tr! bdu m6t thdnh vi6n cria HQi <t6ng qu6n tri ldm Cht tich. 2. Chri tich HQi tl6ng quin tri c6 c6c quydn vd nghia vU sau d6y:
a) LAp chucrng trinh, k6 hoach hoat dQng cria HQi d6ng qu6n tri;
b) ChuAn bi chucrng trinh, n6i dung, tdi li6u phr;c vg cuQc h-op; triQu tep vd
chi toa cu6c hgp H6i rl6ng quan tri;
c) T6 chric vi6c th6ng qua nghi quyt5t cria H6i d6ng quan trf;
d) Ciem srit quri trinh t6 chfc thyc hiQn cric nghi quy6r c0a H6i d6ng quan tri; d) Chri tqa cuQc h-op Dai hQi d6ng c6 d6ng, cuQc hgp HQi ddng quan tri;
e) Quy6n vd nghia vp kh6c theo quy dinh cta LuQt Doanh nghi6p vd EiAu
lQ nny.
3. Trudng hqp Cht tich HQi d6ng quan tri ving mpt hopc kh6ng th€ thuc
hi6n tluoc nhiQm vg cira minh thi riy quyAn bing v5n ban cho mot thanh vicn kh6c
thgc hi6n cric quydn vd nghia vp cria chri tich H6i ddng qu6n tri theo nguyCn t5c
quy dinh tai Di6u lQ ndy. Truotrg hgp kh6ng c6 ngudi Aoq" ,iy quyd-, it i
"a"
thdnh vi€n cdn lai bau m6t nguoi trong s5 c6c thdnhvi6n t4m thii lit chric chri
tich H6i ildng qu6n tri theo nguy6n tEc da s6.
. 4. Cht tich HQi tl6ng quan rri c6 th6 bi b6i mi6n theo quy6t dinh cira H6i
d6ng quan hi.
Chfr lcy cia cdc thiinh viAn HQi ding qudn tri
-r'
DIEU LE C6NG TY cP vAN TAI vA DICH vU PETRoLIMEX HA TAY @
Di6u 31. CuQc hgp HQi tl6ng qu6n tri
1. chri tich HQi ddng quan tri sE duoc bau trong cuQc hop dau ti6n cia
{iQ- t, HQi tl6ng quan tri trong thdi han 07 ngdy ldm vi6c, k6 tJ ngdy k6t thric
bAu cri H6i.<I6qg quan tri nhiQm k! d6. cu6c hgp ndy do thdnh vi€n-cj s5 phitiu bau cao nh6t hoac tj, lQ phi6u bau cao nh6t tricu t6p vd chri tri. Trudmg hqp c6 nhi€u hcrn m6t thinh vi6n.c6 s5 phi6u bdu hopc tj rQ phii5u bAu cao ,t 6t ia ng*g
nhau thi c6c thanh vi6n bAu theo nguyCn t6c da s5 d6 chon 0l ngddi trong s6 hg tri6u tQp hop H6i d6ng quan tr!.
2. H6i d6ng quan tri c6 th6 hop tlfnh k! hodc b6t thucrng. HQi d6ng quan tr!
hqp tpi trg sd chinh uia c6ng ty holc d noi kh6c.
3. CuQc hgp ctra H6i <l6ng quan hi do Chir tich H6i <l6ng quan tri tri6u tfp
khi xdt th6y can tni,5t, nhmg m5i quf ph6i hop it nh6t mQt l6n.
4. cht tich H6i ddng quan tri ph6i triQu top hsp H6i tl6ng quan tri khi c6 m6t trong c6c truong hgp sau tl6y:
a) C6 tld nghi cria Ban ki6m sorit;
b) C6 de nghi cria Girim tl6c ho4c ir nhdt 05 nguoi qu6n l!,l4.ac;
c) C6 tI6 nghi cria itnhiltO2thanh vi6n H6i d6ng quan tri;
D6 nghi ph6i dugc l6p thanh v6n ban, trong 116 n6u 16 mpc itich, v6n d0 c6n th6o luqn vi quyt5t dinh thu6c th6m quyAn cria H6i ddng quan tri.
5. chri tich HQi d6ng quan tri ph6i tri6u tdp hsp HQi tl6ng quan tri trong thdi
hqn 07 ngdy ldm vi6c, ki5 tir ngdy nhqn rtuqc d6 nchi quy dinh tai kho6n 4 Eicu ndy. Tru<rng hqp chri tlch kh6ng triQu tflp hop HQi d6ng quan tri theo dd nghi thi chri
tich ph6i chiu tr6ch nhi6m v6 nhtng thiQt hai x6y ra d6i v6i c6ng ty; ngudi tl6 nghi c6 quydn thay th6 ffOl OOng quan tri triQu tQp ho. p HQi Adrg q"a., t i.
6. Chri tich HOi d6ng quan tri ho{c nguoi triQu tQp hop H6i ddng quan tri
ph6i giri th6ng b6o mdi ho.p ch{m nh6t 03 ngdy ldm viQc tru6c ngdy hgp. Th6ng
brio mdi hop ph6i x6c dfnh cu th6 thdi gian vd tlia di6m hgp, chuong trinh, c6c v6n dA th6o luf,n vd quyct oinn. Kdm theo th6ng b6o mdi hgp ph6i c6 tdi li6u sri dpng tai cu6c ho. p vd phii5u bi6u quy6t cta thdnh vi6n.
Th6ng b6o mdi hgp dugc grii blng buu diQn, fax, ti6n khric, nhrmg ph6i bio d6m dt5n dugc dia chi li6n lpc d6ng quan tri du-o. c <ldng ky tai c6ng ty.