thế giới:
Trước xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, nền kinh tế Việt Nam đã và đang thực sự trở thành nền kinh tế thị trường, chiến lược phát triển của ngành ngân hàng cũng nhất định phải đi theo một định hướng chung của nền kinh tế. Điều này đưa đến nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức cho ngành ngân hàng Việt Nam. Trong đó, vấn nạn rửa tiền cũng là một thách thức ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển ổn định của nền kinh tế.
Trong buổi hội thảo “Thách thức và hướng tiếp cận giải pháp phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam” diễn ra ngày 18/6, bà Trần Thị Hồng Hạnh, Tổng thư ký hiệp hội ngân hàng Việt Nam cho rằng trước vấn nạn rửa tiền xuy ên quốc gia ngày càng tinh vi, phòng và chống rửa tiền trở nên cấp bách. Đồng thời đó là mối quan tâm hàng đầu của lãnh đạo ban ngành tại Việt Nam. Đấu tranh phòng chống nạn rửa tiền không chỉ làm giảm đi những vụ tội phạm về tài chính mà nó còn giúp loại bỏ bớt nạn khủng bố và những loại hình tội phạm khác. Để chống lại nạn rửa tiền một cách có hiệu quả một quốc gia cần phải có những điều kiện cần phải thực hiện theo tinh thần 40 khuyến nghị của lực lượng tài chính đặc nhiệm về chống rửa tiền (FATF):
Một là, các quan chức chính phủ cần phải đảm bảo rằng họ có một hệ thống luật, tài chính cần thiết và cơ sở pháp lý thực thi để chống lại nạn rửa tiền.
Hai là, cần có sự tham gia của các lãnh đạo trong khu vực kinh doanh tư nhân, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, để cùng hỗ trợ các ý tưởng của chính phủ chống lại tội phạm tài chính và nạn rửa tiền.
Ba là, các nư ớc cần tham gia tích cực vào các diễn đàn quốc tế và khu vực để không ngừng nâng cao hiểu biết của mình và củng cố hợp tác với các nước đối tác khác để chống lại nạn rửa tiền.
Bốn là, thông qua các thỏa thuận hợp tác, các nước cần chia sẻ kịp thời các thông tin quan trong liên quan đến nạn rửa tiền và các tội phạm tài chính.
Dù cho hoạt động rửa tiền có biến đổi tinh vi dưới hình thức nào đi chăng nữa thì ngân hàng vẫn là nơi ưu tiên được chọn để tiến hành rửa tiền. Do đó, để chống lại nạn rửa tiền trước hết cần phải có những giải pháp thiết thực để chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng và về lâu dài hơn nữa đó là những giải pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn ngay từ đầu sự phát sinh các nguồn tiền bất hợp pháp.