- Điều chình số người cĩ mật tại địa điểm chính họp Đại hội đồng cẻ đơng,
e. Thành viên đĩ bị cách chức thành viên Hội đồng quảntrị theo quyết dịnh cúa Đại hội đồng cỏ đồng.
ï Cĩ đơng là pháp nhân để nghị thay thể người đại diện phẩn vốn gĩp của mình ủ Cơng ty và người đại điện này đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị
2.6 Hội đồng quản tị cĩ thể bỏ nhiệm thành xiên Hội đồng quản trị mới để thay thể chỗ trắng phát sinh và thành viên mới này phải dược chấp thuận tại Đại bội đồng cổ đơng ngay tiếp sau đĩ. Sau khi ø cĩ đơng chấp thuận. việc bộ nhiệm thành viên mới đĩ sẽ được coi là cĩ hiệu lực vào
ngày được lội đồng quản trị bổ nhiệm.
3.7 Việc bỏ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được thơng báo theo các quy định của pháp,
luật về chứng khoản và thị trường chứng khốn.
2.8'Thành viên Hội đồng quản trị khơng nhất thiết phải là người nắm giữ cơ phẫn của Cơng ty
2.9 Thành viên HĐQT (khỏng tỉnh các đại điện được ủy quyền thay thể) được nhận thủ lao cho cơn việc của mình đưới tư cách là thành viên HĐQT. Tơng mức thủ lao cho HĐQT sẽ do ĐIIĐCĐ quyết định. Khoản thù lao nảy sẽ được chỉa cho các thành viên HĐQT theo thỏa thuận trong HDQT hoặc chứa đều trong trường hợp khơng thỏa thuận được.
Thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ điều hành (hao gồm cả chức vụ Chủ tịch), hoặc thành viên HDQT" lâm việc tại các Tiểu ban của HĐQT hoặc thực hiện các cơng việc khác mà theo quan điểm của HDQT, cỏ thể được trả thêm tiền thủ lao đưới dạng một khoản tiền cơng trọn gĩi theo từng lẫn, lưỡng, hoa bồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của HĐQT,
Thành viên HDQT cĩ quyền được thanh tốn tất cả các chỉ phí đi lại, ăn, ở và các khốn chỉ phí hợp lý khác mà họ đã phải chỉ trà khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT của minh, bao gồm cả các chí phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp HĐQT, hoặc các tiêu ban TIĐQT hoặc ĐHĐCĐ,
3, Quyển hạn và nị
mm vụ của Hội đồng quản trị
1oạt động kinh doanh và các cơng việc của Cơng ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện cúa
Hội dơng quản trị. Hội dồng quản trị là cơ quan cỏ đây đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền
nhân đanh Cơng ty trừ những thám quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đơng.
3,1 Hội đẳng quản trị cĩ trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.
3.2 Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị đo luật pháp, Điều lệ. các quy chế nội bộ của Cơng ry và
quyết định của Dại hội đồng cổ đơng quy định. Cụ thê, Hội dơng quản trị cĩ những quyền hạn và nhiệm vụ sau