dinh mire thu-lao valoi ich KmrC cua nhfrng ngtroi do; B~u, mi~n nhiem, bili nhiem

. Clnrtich H9i d6ng quan- tri; b6 nhiem, mi~n nhiem, bai nhiem T6ng Giam dBc di~uhanh, Pho tong giam doc, kS toan tnrong Cong ty. Viec bai nhiem neu tren khong duoc hanh, Pho tong giam doc, kS toan tnrong Cong ty. Viec bai nhiem neu tren khong duoc trai voi cac quyen thea hop d6ng cua nhirng nguoi bi bai nhiem (nSu co); cir ngiroi dai dien thea uy quyen tlnrc hien quyen So' hiru c6 ph~n hoac phan vBn gop

a

i. Bao cao Dai h9i d6ng c6 dong viec H9i d6ng quan tri b6 nhiem T6ng Giam

.dBc dieu hanh;

j. QuySt dinh ca c~u t6 chuc, quy ch~ quan ly n9i b9 cua cong ty, quySt dinh th~mhl~p cong ty con, l~p chi nhanh, van phong d~i di~n va vi~c g6p vBn, mua c6 ph~n clla Doanh nghi~p IdlaC trong ph~m vi quy€n h~n duQ'c phap lu~t va Di€u l~ nay cho phep;

k. Duy~t chuang trinh, n9i dung tai li~u phl,lc Vl,lh9P D~i h9i d6ng c6 dong, tri~u t~p h9P D~i h9i d6ng_c6 dong ho~c l~y y ki~n de D~i h9i d6ng c6 dong thong qua quySt dinh;

m. Trinh bao cao quy~t toan tai chinh h~ng nam len D~i h9i d6ng c6 dong; n. D€ xu~t mtfC

c6

- chi tra c6 ruc;

o. De xu~t vi~c t6 chuc l~i ho~c giai the Cong ty.

o. Quy~t dinh phuang an d~u tu va dv an d~uilltrong th~m quy€n va giai h~n thea quy dinh cua phap lu~t;

a.Quy~t dinh giai phap phat trien thi truang, tiSp thi va cong ngh~;

p. Thong qua hqp d6ng mua, ban, vay, cho vay va hQ'pd6ng khac co gia tri nh6 han 50% t6ng gia tri tM san duQ'c ghi trong bao cao tai chinh g~n nh~t cua Cong ty; Quy dinh nay ld10ng ap dl,lngdBi vai hQ'pd6ng va giao dich quy dinh t~i diem d kho{m 2 Dieu 135, khoan 1 va khoan 3 Di€u 162 clla Lu~t Doanh nghi~p;

q. Cac quy~n va nhi~m Vl,lkhac thea quy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p va DiSu 1~Cong ty.

4. Nhfrng v~n de sau day phai duQ'cH9i d6ng quan tri phe chu~n: a. Thanh l~p G.hinhanh ho~c cac van phong d~i di~n cl}a Cong ty; b. Thanh l~p-cac cong ty con CllaCong ty;

-- -'-

c. Trong plWm vi quy dinh t~i Lu~t Doanh nghi~p va tru truang hQ'pquy dinh t~i Lu~t Doanh nghi~p phai do D~i h9i d6ng c6 dong phe chu~n, H9i d6ng quan td tuy tlrng thai diem qiiy~t dinh vi~c th\fC hi~n, sira d6i va huy b6 cac hQ'p d6ng Ian cua Congty(bao g6m_cac hQ'pd6ng mua, ban, sap nh~p, thau tom cong tyva lien doanh).

d. Chi dinh va bili nhi~m nhfrng nguai duQ'c Cong ty u)' nhi~m 1a d~i di~n thua_ngm~iya lftl~tSilcua Cong ty;

d. Vi~c_ya)' ng va vi~c tlwc hi~n cac khoim th~ ch~p, bao dam,-bao lilnh va b6i

tlmang CllaC6ng ty; -

e. Cac khoan d~u nr khong nam trong k6 hoach kinh doanh. va ngan sach hoaccac khoan d~u nr vuot qua 10% gia tri le6 hoach va ngan sach kinh doanh hang nam; cac khoan d~u nr vuot qua 10% gia tri le6 hoach va ngan sach kinh doanh hang nam;

g. Viec mua hoac ban c6 phan, phan vfm gop tai cac cong ty khac duoc thanhl~p

a

a

h. Viec dinh gia cac tai san gop vao Cong ty khong phai b~ng ti~n lien quan d6n viec phat hanh c6 phi6u hoac trai phieu cua Cong ty, bao gam yang, quyen su dung dM, quyen sa htru tri tue, cong nghe va bi quy6t cong nghe;

i.Viec cong ty mua hoac thu hai khong qua 10% m6i loai c6 phan; k. Quyet dinh rmrc gia mua hoac thu hai c6 ph~n cua Cong ty;

1.Cac vin d~ kinh doanh ho~c giao dich rna H(>idang quy6t dinh dn phai co sg chip thu~n trong ph~m vi quy~n h~n va trach nhi~m clla minh.

5. H(>idang quim tri phai bao cao D~i h(>idang c6 dong v~ ho~t d(>ngcua minh, C\lthS la v~ vi~c giam sat clla H(>idang quim tri d6i vui T6ng Giam d6c di~u hanh va nhung can b(>quan ly khac trong nam tai chinh. TruOng hqp H(>idang quan tri khong trinh bao cao cho D~i h(>idang c6 dong, bao cao tai chinh nam cua Cong ty bi coi la khong co gia tri va chua duqc H(>idang quan tri thong qua.

6. Tru khi lu~t phap va Di~u l~ quy dinh khac, H(>i dang quan tri co thS uy quy~n cho nhan vien cip duui va cac can b(>quan 1y d~i di~n xu 1y cong vi~c thay m~t cho Cong ty, th~m chi ca khi vin d~ doi hoi vi~c danh gia va dua k6t 1u~n,tru khi lu~t phap va Di€u l~ quy dinh khac ..

7. Thanh vien H(>idang quan tri (khong tinh cac d~i di~n duqc uy quy~n thay th6) duqc nh~n thu lao cho cong vi~c Cllaminh duui illcach la thanh vien H(>idang quan

trio

8. T6ng s6 ti€n tra cho tung thanh vien H(>idang quan tri bao gam thu lao, chi phi, hoa hang, quy~n mua c6 ph~n va cac 1qi ich khac duqc hu6ng tu Cong ty, cong ty con, cong ty lien k6t clla Cong ty va cac cong ty khac rna th~mhvien H(>idang quan tri la d~i di~n ph~n v6n gop phai duqc cong b6 chi ti6t trong bao cao thucmg nien clla Cong ty.

9. Thanh vien H(>i dang quan tri nitm giu chuc V\l di~u hanh ho~c-thanh vien H(>i dang quan tri lam vi~c t~i cac tiSu ban Clla H(>i dang quan tri ho~c thgc hi~n nhfrng cong vi~c khac rna thea H(>i dang quan tri 1a n~m ngoai ph~m vi nhi~m V\l thong thucmg clla m(>tthanh vien H(>idang quan tri, co th6 duqc tra them ti~n thu lao duui d~ng m(>tkhoan ti~n cong trQn goi thea tung l~n, luang, hoa hang, ph~n tram lqi nhu~n ho~c duui hinh thuc khac thea quy6t dinh CllaH(>idang quan

trio

10. Thanh vien H(>idang quan tri co quy@nduqc thanh toan tit ca cac chi phi di 1~i,an,

a

.N

--

--