1 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.110.568.585.540
2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 22.406.414.010
34/35
5. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch phânphối lợi nhuận năm 2019: phối lợi nhuận năm 2019:
5.1. Thực hiện năm 2018:
5.2. Kế hoạch năm 2019:
Dự kiến trích lập các quỹ 40%, còn lại chia cổ tức. Tỷ lệ cụ thể sẽ thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, phù hợp với Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các quy định hiện hành của Nhà nước.
5.3. Chia cổ tức năm 2018:
- Thời điểm chốt danh sách: Ngày 16/5/2019. - Thời điểm chi cổ tức: Từ ngày 06/6/2019.
6. Quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018.Phương án thù lao, ngân sách hoạt động năm 2019 của HĐQT, BKS như sau: Phương án thù lao, ngân sách hoạt động năm 2019 của HĐQT, BKS như sau:
6.1. Thù lao thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách thực hiện năm 2018và kế hoạch năm 2019: và kế hoạch năm 2019:
TT Nội dung Thực hiện năm 2018 Kế hoạch năm 2019
1 Chủ tịch HĐQT 6.500.000 đ/người/tháng 6.500.000 đ/người/tháng
2 Thành viên HĐQT 4.500.000 đ/người/tháng 4.500.000 đ/người/tháng
3 Kiểm soát viên 2.500.000 đ/người/tháng 2.500.000 đ/người/tháng
Tổng cộng 139.500.000 đồng Chi theo thực tế
TT Chỉ tiêu Tỷ lệ (%) Giá trị (đồng)
1 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(LNST) năm 2018 100 18.594.209.265
2 Trích các quỹ 65,2 12.126.812.735
- Quỹ thưởng của Người quản lý 2,1 388.800.000
- Quỹ khen thưởng của Người lao động 5,4 999.012.555
- Quỹ phúc lợi 12,5 2.331.029.298
- Quỹ đầu tư phát triển 45,2 8.407.970.882
3 Lợi nhuận còn lại năm 2018 sau khi trích
lập các quỹ (3=1-2) 34,8 6.467.396.530
4 Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phânphối 1.772.603.470
- Đầu kỳ mang sang 563.200.167
-
Điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính năm trước theo Biên bản kiểm tra Kiểm toán Nhà nước và Biên bản kiểm tra của Cơ quan Thuế
1.209.403.303
5 Lợi nhuận dùng để chia cổ tức 2018(5=3+4) 8.240.000.000
6 Chia cổ tức năm 2018 10%VĐL 8.240.000.000
7 Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau
35/35
Ghi chú: Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thành viên HĐQT kiêm các chức danh lãnh đạo của đơn vị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và CBCNV kiêm nhiệm Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT hưởng lương và phụ cấp kiêm nhiệm theo Quy chế lương của Công ty.
6.2. Ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS thực hiện năm 2018 và kế hoạchnăm 2019: năm 2019:
ĐVT: đồng
TT Nội dung Thực hiện năm 2018 Kế hoạch năm 2019
1 Hội đồng quản trị 39.588.622 80.000.000
2 Ban kiểm soát 22.660.727 20.000.000
Tổng cộng 62.249.349 100.000.000
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:
Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (02 Trường Sơn, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty vì đã đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn và có mức phí ổn định, hợp lý.
8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thànhviên Hội đồng quản trị độc lập viên Hội đồng quản trị độc lập
8.1. Thống nhất việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông LêDuy Tường theo Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐQT ngày 19/11/2018 của Hội đồng Duy Tường theo Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐQT ngày 19/11/2018 của Hội đồng quản trị.
8.2. Thống nhất kết quả bầu Ông/Bà...làm thành viên Hội đồngquản trị độc lập nhiệm kỳ 2015-2020. quản trị độc lập nhiệm kỳ 2015-2020.
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2019. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo triển khai Nghị quyết. Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi giám sát việc thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TỌA ĐẠI HỘI