I. Truemg hgp Hoi d6ng quan trj b~u Chu ljch thi cuoc hQP d~utien cua OOi~m
ky Hoi d6ng quan tri dS b~u Chu tjch va ra cac quy~tdiOO khac thuoc th~mquy~nphai duQ'c ti~n haOO trang thai h~nbay ngay lam vi~c, kS til ngay k~tthuc b~u Cll Hoi d6ng quan trj nhi~m ky do. Cuoc hQp m'ty da thanh vien co s6 phi~ub~ucaa ooit tri~ut~p.
Truemg hgp co OOi~uhan mot thaOO vien co s6 phi~u b~u caa ooit va ngang OOau thi cac thaOO vien dil b~u thea nguyen tic da s6 mot nguai trang s6 hQ tri~u t~p hQP Hoi d6ng quan trj.
2. Cac cuoc hQP thuemg kyo Chu tjch HOi d6ng quan tri phai tri~ut~pcac cuoc hQP HOi d6ng quan tri, I~p chuang triOO nghi sv, thai gian va dja diSm hQP it ooit bay ngay truac ngay hQP dv ki~n. Chu tich co thS tri~u t~p hQP b~t ky khi naa th~y dn
thi~t,nhung it OO~t la m6i quy phai hQp mot I~n.
3. Cac cuoc hQP b~t thuemg. Chu tjch phai tri~u t~p hQp HOi d6ng quan tri, khong duQ'c tri hailn n~u khong co ly da chiOO dang, khi mot trang s6 cac d6i !uQ'llg duai day d~nghj b~ngvan ban triOO bay m\lc dich cuoc hQP va cac v~nd~dn ban:
a. Giam d6c di~u haOO ha~c it OO~t nam can bO quan Iy; b. Hai thaOO vien HOi d6ng qUEm tri;
C. Chu tjch HOi d6ng quan trj; d. Da s6 thanh vien Ban ki~msaat.
4. Cac cuoc hQP HOi d6ng quan tri neu t~i Khaan 3 Di~u 27 phii duQ'c ti~n
haOO trang thai h~nmuai lam ngiy sau khi co d~ xu~t hQP. TruOng hgp Chu tjch Hoi d6ng qUEm tri khong ch~p OO~ntri~ut~p hQP thea d~ nghj thi Chu tjch phii chiu trach
OOi~mv~ OOUng thi~t h~i xay ra d6i vai cong ty; OOfrng nguai d~ nghi t6 chllc cuoc hQP duQ'c d~ c~p d~n aKhaan 3 Di~u 27 co th~ tv miOO tri~u t~p hQP Hoi d6ng quan trj.
5. Truemg hgp co yeu du cua kiSm taan vien doc I~p, Chu tich Hoi d6ng quin
trj phai tri~ut~phQp Hoi d6ng quan tri dS ban v~ baa caa kiSm taan va tiOO hiOO Cong
ty.
6. Dia diSm hQP. Cac cuoc hQp Hoi d6ng quan tri se duQ'C ti~n haOO adia chi dil dang ky cua Cong ty ha~c OOUng dja chi khac aVi~t Nam ha~canuac ngaai thea
quy~tdiOO cua Chu tjch HOi d6ng quan tri va duQ'C sv ooit tri cua Hoi d6ng qUlin tri. 7. Thong baa va chuang trinh hQp. Thong baa hQP Hoi d6ng quan tri phai duQ'C gui truac cha cac thaOO vien Hoi d6ng quan trj it OO~t nam ngay truac khi t6 chuc hQP, cac thaOO vien Hoi d6ng co th~til ch6i thong baa mai hQP b~ng van ban va vi~c til ch6i nay co th~ co hi~u Ivc h6i t6. Thong baa hQP Hoi d6ng phai duQ'c lam
b~ng van ban ti~ng Vi~t va phai thong baa d~y du chuang trinh, thai gian, dja diSm
hQp, kern thea nhUng tid li~u dn thi~tv~ nhung v~n d~se duQ'c bim bilC va bi~u quy~t
t~i cUQc hQP HQi c16ng va cac phi~ub~ucho nhUng thanh vien HQi c16ng kh6ng th~ dV hQP·
Th6ng bao mai hQP duQ'c gui bing buu di~n, fax, thu di~ntu ho?c phuong ti~n
khac, nhung phai bao dam d~n duQ'c dia chi cua timg thanh vien HQi d6ng quan tri
duQ'c dang ky t~i c6ng ty.
8. S6 thanh vien tham dv t6i thi~u. Cac cUQc hQp cua HQi c16ng quan tri chi duQ'c ti~n hanh va th6ng qua cac quy~t dinh khi c6 it nh~t ba ph~n tu s6 thanh vien HQi d6ng quan tri c6 m?t trvc ti~p ho?c qua nguai d?i di~n thay th~.
9. Bi~u quy~t.
a. Trir quy dinh t?i Khoan 9b Di~u 27, m6i thanh vien HQi d6ng quan tri ho?c nguai duQ'c uy quy~ntrvc ti~p c6 m?t v6i tu cach ca nhan t?i cUQc hQp HQi d6ng quan tri se c6 mQt phi~u bi~u quy~t;
b. Thanh vien HQi d6ng quan tri kh6ng duQ'c bi~u quy~t v~ cac hQ'P d6ng, cac giao dich ho?c d~ xu~trna thanh vien d6 ho?c nguai lien quan t6'i thanh vien d6 c6 lQ'i ich va lQ'i ich d6 mau thu~nho?c c6 th~ mau thu~nv6'i lQ'i ich cua C6ng ty. MQt thanh vien HQi d6ng se kh6ng duQ'c tinh vao s6 lu<;Yng d?i bi~ut6i thi~udn thi~tc6 m?t d~
c6 th~ t6 chuc mQt cUQc hQP HQi d6ng quan tri ve nhUng quy~tdinh rna thanh vien d6 kh6ng c6 quyen bi~u quy~t;
c. Theo quy dinh t?i Khoan 9d Di~u 27, khi c6 v~n de phat sinh trong mQt cUQC hQP cua HQi d6ng quan tri lien quan d~nmuc dQ lQ'i ich cua thanh vien HQi d6ng quan tri ho?c lien quan d~n quyen bi~u quy~t mQt thanh vien rna nhUng v~n de d6 kh6ng duQ'C giai quy~t bing sv tv nguy~ntil b6 quy~nbi~u quy~tcua thanh vien HQi d6ng quan tri d6, nhUng v~n de phat sinh d6 se duQ'c chuy~n t6'i chu to? cUQc hQp va phan quy~tcua chu to? lien quan d~nffit ca cac thanh vien HQi d6ng quan tri khac se c6 gia tri la quy~t dinh cu6i cung, trir twang hQ'P tinh ch~t ho?c ph?m vi lQ'i ich cua thanh vien HQi d6ng quan tri lien quan chua duQ'c cong b6 mQt cach thich dang;
d. Thanh vien HQi d6ng quan tri huang lQ'i til mQt hQ'P d6ng-duQ'c quy dinh t?i Dieu 33.4a va Di~u33.4b cua Di~u1~nay se duQ'c coi la c6 lQ'i ich dang k~trong hQ'P d6ng d6.
10. C6ng khai lQ'i ich. Thanh vieri HQi d6ng quan tri trvc ti~p ho?c gian ti~p duQ'c huang lQ'i til mQt hQ'P d6ng ho?c giao dich da: duQ'c ky k~tho?c dang dV ki~n ky
k~t v6'i C6ng ty va bi~t la minh c6 lQ'i ich trong d6, se phai c6ng khai ban ch~t, nQi dung cua quyen lQ'i d6 trong cUQc hQp rna HQi d6ng quan trU~nd~utien xem xet v~n
d~ ky k~t hQ'P d6ng ho?c giao dich nay. Ho?c thanh vien nay c6 th~ c6ng khai di~ud6 t?i cUQc hQP d~u tien cua HQi d6ng quan tri duQ'C t6 chuc sau khi thanh vien nay bi~t r~ngminh c6 lQ'i ich ho?c se c6 lQ'i ich trong giao dich ho?c hQ'P d6ng lien quan.
11.Bi~u quy~t da s6. HQi d6ng quan tri thong qua cac nghi quy~t va ra quy~t
dinh b~ngcach tuan thea y ki~n tan thanh cua da s6 thanh vien HQi d6ng quan tri c6 m?t tren 50%. Twang hQ'P s6 phi~utan thanh va phan d6i ngang bing .Mau, la phi~u
cua Chu tich se la la phi~u quy~t dinh.
12. HQP tren di~ntho?i ho?c cac hinh thuc khac. CUQc hQP cua HQi d6ng quan tri c6 th~ t6 chuc thea hinh thuc nghi sv giua cac thanh vien cua HQi d6ng quan tri khi
t~tcit ho~c mQt s6 thanh vien dang (; nhfrng dia di~m khac nhau v6'i dibu ki~n la m6i thanh vien tham gia hQP d~u co th€:
a. Nghe tUng thanh vien H<)i d6ng quan trt khac cling tham gia phat bi€u trong cu<)c hQp;
b. N~u mu6n, nguai do co th€ phat bi@u v6'i t~tca cac thanh vien tham dv khac m<)t cach d6ng thai.
Vi~c trao d6i gifra cac thanh vien co th@ thvc hi~n m<)t cach trvc ti@p qua di~n tho?i ho?c b~ng phuang ti~n lien l?c thong tin khac (k@ ca vi~c Slr dVng phuong ti~n nay di~nra vao thai di@m thong qua Di~u l~ hay sau nay) hoi[lc la k~t hQ'P t~t ca nhfrng phuong thuc nay. Theo Di~u l~ nay, thanh vien H<)i d6ng quan tri tham gia cu<)c hQP nhu v~yduQ'c coi la "co mi[lt" t?i cu<)c hQP do. Dia di@m cu<)c hQP duQ'c t6 chuc theo quy dinh nay la dia di@m rna nhom tMnh vi en H<)i d6ng quan tri dong nh~tt~phQ'P l?i, hoi[lc n~u khong co m<)t nhom nhu v~y, la dia dibm rna Chli to? cu<)c hQP hi~n di~n.
Cac quy~t dinh duQ'c thong qua trong m<)t cu<)c hQP qua di~n tho?i duQ'c t6 chuc va ti@n hanh m<)t cach hQ'P thuc se co hi~uIvc ngay khi k~tthuc cUQc hQP nhung phai duQ'c kh~ng dinh b~ngcac chfr ky trong bien ban cua t<1t cit thanh vien H<)i d6ng quan tri tham dv cUQc hQP nay.
13. Nghi quy~tb~ngvan ban. Nghi quy~tb~ngvan ban phai co chfr ky cua t~t
ca nhfrng thanh vien H<)i d6ng quan tri sau day:
a. Thanh vien co quy~nbi@u quy~t v~ nghi quy~tt?i cUQc hQp H(>i d6ng quan trio.,
b. s6 luqng thanh vien co mi[lt khong th~p hon s6 luqng tMnh vien t6i thi€u thea quy dinh d@ ti~n hanh hQp H<)i d6ng quan trio
Nghi quy~t lo?i nay co hi~u Ivc va gia tri nhu nghi quy~t duQ'c cac thanh vien H<)i d6ng quan td thong qua t?i mQt cu<)c hQP duQ'c tri~u t~p va t6 chuc thea thong l~. Nghi quy~tco th@ duQ'c thong qua b~ngcach Slr dVng nhi~u ban sao cua cling m<)t van ban n~um6i ban sao do co it nh~tm<)t chfr ky cua thanh vien.
1,
14. Bien ban hQP H<)i d6ng quan trio Chu tich H<)i d6ng quan'td co trach nhi~m
chuy@n bien ban hQP H<)i d6ng quan tri cho cac thanh vien va nhUng bien ban do se pMi duQ'c xem nhu nhUng b~ngchUng xac thvc v~ cong vi~cdil duQ'c ti~n hanh trong cac cu<)c hQP do tn1 khi co y ki~n phan d6i v~ nN dung bien ban trong thai h?n muai ngay k@ til khi chuy@n di. Bien ban hQp H<)i d6ng quan tri duQ'C l~p b~ng ti€ng Vi~tva phai co chfr ky cua t~tca cac thanh vien H<)i d6ng quan td tham dv cu<)c hQp.
15. Cac ti@u ban cua H<)i d6ng quan trio H<)i d6ng quan td co th~thanh l~p va uy quy~nhanh d(>ng cho cac tibu ban trvc thu<)c. Thanh vien cua ti@u ban co th@ g6m m<)t ho?c nhi~u thanh vien cua H(>i d6ng quan tri va m<)t hoi[lc nhi~u thanh vien ben ngoai thea quy~t dinh cua H<)i d6ng quan tri. Trong qua trinh thvc hi~n quy~n h,;m duQ'c uy thac, cac ti@u ban phai tuan thu cac quy dinh rna H<)i d6ng quan tri d~ ra. Cac quy dinh nay co th@ di~u chinh hoi[lc cho phep k~t n?p them nhUng nguai khong phai la t~anh ~ien HS'>i d6ng quan trj vao cac ti@u b,an neu tren va cho phep qguai d,o duQ'c quyen bieu quyet v6'i tu cach thanh vien cua tieu ban nhung (a) phai dam bao so luqng thanh vien ben ngoai it han m<)t m'ra t6ng s6 thanh vien cua ti@u ban va (b) nghi quy~t
cua cac ti~u ban chi c6 hi~u h,rc khi c6 da s6 thanh vien tham dt,r va bi~u quy~t t:;ti phien h9P cua ti~uban la thanh vien Hoi d6ng quan trio
16. Gia tri phap Iy cua hanh dong. Cac hanh dong tht,rc thi quy~t dinh cua HOi d6ng quan tri, ho~c cua ti~u ban trt,rc thuoc Hoi d6ng quan tr1, ho~c cua nguai c6 tu cach thanh vien ti~uban Hoi d6ng qwin tri se dugc coi la c6 gia tri phap Iy k~ ca trong trong truang hgp vi~cb~u, chi dinh thanh vien cua ti~uban ho~cHoi d6ng quan tri c6 th~c6 sai s6t.