VII. HQI DONG QuAN TR_J:
hanh va quyet dinh rmrc luong cua ho;
d.Quyet dinh co cfiu t6 chuc cuaCong ty;
d.Giai quyet cac khieu nai cua Cong ty d6ivoi can bQquan Iycling nhir quyet dinh Iva chon dai dien cua Cong ty d€ giai quyet cac vfrn de lien quan toi cac thutuc phap Iyd6i voican bQquan lydo;
e. De xufrtcac loai c6 phiSu c6 thephat hanhva t6ng 56c6phiSu phat hanh thea timg lo~i; g. DS xufrtvi~c phat hanh trai phiSu chuyen d6i va cac chUng quySn cho phep ngmJi 50- hliu mua c6 phiSu thea muc gia djnh tmac;
h. QuySt dinh gia chao ban trai phiSu, c6 phiSu va cac chUng khoan chuy€n d6i trong wOng hqp dugc D~i hQi d6ng c6 dong uyquySn;
i. B6 nhi~m,mi~n nhi~m, biii nhi~m T6ng giam d6c diSu hanh,cac Ph6 t6ng giam d6c,KS toan tmo-ng,cac vj trf quan Iykhac trong Cong ty, nguai d~i di~n Clla Cong ty rna HQi d6ng quan tri cho r~ng d6 lavi Igi fch t6i cao clla cong ty. Vi~c biii nhi~m neu tren khong dugc trai vai cac quYSnthea hqp d6ng clla nhihlg nguai bi bai nhi~m (nSu c6);
k. Bao cao D~i hQi d6ng c6 dong vi~c HQi d6ng quan tri b6 nhi~m T6ng giam d6c diSu hanh;
1.DSxufrt muc c6 ruc hang nam vaxac djnh muc c6 tuc t;;tmUng;t6 chuc vi~c chi tra c6 tuc;
m.DS xufrtvi~c t6 chuc I~i ho~c giai the Cong ty.
4.NhUng vfrnd€ sau day phai dugc HQid6ng quan tri phe chuin a. Thanh I~p chi nhanh ho~c cacvan phong d~i di~n CllaCongty; b. Thanh I~p cac cong ty con clla Cong ty;
c. Trong ph~m vi quy dinh t~iKhoan 2 Di€u 149Lu~t Doanh nghi~p va trir truOng hqp guy dinh t~i Khoan 3 Di€u 162Lu~t Doanh nghi~p pMi do D~i hQi d6ng c6 dong phe chuin, HQi d6ng quan trjmytung thai diem quySt dinh vi~c thvc hi~n, sua d6iva huy b6
DIEU L~
cac hop d6ng 100 cua C6ng ty (bao g6m cac hop d6ng mua, ban, sap nhap, thau tom c6ng
ty va lien doanh);
d. Chi dinh va bai nhiem nhung nguoi duoc C6ng ty uy nhiem la dai dien thuong mai va
Luat sircua C6ng ty;
d. Viec yay no va viec thuc hien cac khoan th€chap, bao dam, bao lanh va b6i thuong cua
C6ng ty;
e. Cac khoan d§.u nr kh6ng thuoc k€ hoach kinh doanh va ngan sach virot qua 10% gia tri
kS hoach va ngan sach kinh doanh hang nam;
g. Viec mua hoac ban c6 phan, phan v6n gop tai cac c6ng ty khac duoc thanh I~paViet Nam hay mroc ngoai;
h. Viec dinh gia cactai san gop VaGC6ng ty kh6ng phai bang ti€n lien quan d€n viec pMt hanh c6 phiSu ho~c trai phi€u cua C6ng ty, bao g6m vang, quy€n su d\lng d.1t,quy€n sa hU'utri tu~, c6ng ngh~ va bi quy€t c6ng ngh~;
i. Vi~c c6ng ty mua ho~c thu h6i kh6ng qua 10% m6i lo?i c6 ph§.n;
k. QuySt dinh muc gia mua ho~c thu h6i c6 ph§.ncua C6ng ty;
1. Cac v.1nd€ kinh doanh ho~c giao dich rna H('>id6ng quySt dinh c§.n pMi co Sl! ch.1p thu~n trong ph?m vi quy€n h~n va trach nhi~m cua minh.
5. H('>id6ng quan tri phai bao cao D~i h('>id6ng c6 d6ng v€ ho?t d('>ngcua minh, C\lth6 la v€ vi~c giam sat cua H('>id6ng quan tri d6i v6'i T6ng giam d6c di€u hanh va nhil'ng can b('>quan ly khac trong nam tai chinh. TruOng hqp H('>id6ng quan tri kh6ng trinh bao cao cho D?i hQi d6ng c6 d6ng, bao cao tai chfnh nam cua C6ng ty bi coi la kh6ng co gia tri va chua duqc H('>i d6ng quan tri th6ng qua.
6.Trl! khi lu~t phap va Di€u I~ quy dinh khac, H9i d6ng quan trj co th6 uy quy€n cho nhan vien c.1pduoi va cac can b('>quan Iy d~i di~n xu Iy c6ng vi~c thay m~t cho C6ng ty.
7. Thanh vien H('>id6ng quan tri (kh6ng tinh cacd~i di~n duqc uy quy€n thay thS) duqc nh~n thu lao cho cong vi~c cua minh duoi illcach la tMnh vien H('>id6ng quan trioT6ng muc thu lao cho H('>id6ng quan trj do D~i hQi d6ng c6 dong quySt djnh. Khoan tM lao nay duqc chia cho cac thanh vien H('>id6ng quan trj thea thoa thu~n trong H('>id6ng quan trj ho~c chia d€u trong truOng hqp kh6ng thoa thu~n duqc.
8. T6ng s6 ti€n tra cho tUng thanh vien H('>id6ng quan tri bao g6m thu lao, chi phi,hoa h6ng, quy€n mua c6 ph§.nva cac Iqi ich khac duqc hu6ng tu Cong ty, congtycon, c6ngtylien kSt
DIED L:8
cua Cong ty va cac cong ty khac rna thanh vien H9i d6ng quan tri la dai dien phan v6n g6p phai duoc cong b6 chi ti6t trong bao cao thuong nien cua Cong ty.
9. Thanh vien H9i d6ng quan tri nam giu'clnrc vu di~u hanh hoac thanh vien H9i d6ng quan
tri him viec tai cac ti€u ban cua H9i d6ng quan tri hoac thuc hien nhtrng cong viec khac rna thea H9i d6ng quan tri la nam ngoai pham vi nhiem vu thong thuong cua mot thanh vien HQi d6ng quan tri, c6 the duoc tra them tien thu lao dtroi dang mot khoan ti~n cong tron g6i thea tung lAn, hrong, hoa hong, phan tram loi nhuan hoac duoi hinh thirc khac theo quyet dinh cua H9i d6ng quan trio
10. Thanh vien H9i d6ng quan trj c6 quy6n dUQ'cthanh toan d.t ca cac chi phi di l?-i, an, ava cac khoan chi phi hQ'Ply kMc rna h9 da phai chi tra khi thvc hi~n trach nhi~m thanh vien H9i d6ng qmin trj cua minh, bao g6m ca cac chi phi pMt sinh trong vi~c t&itham dv cac cU9Ch9P D?-ihQid6ng c6 dong, H9i d6ng qmin trj ho~c cac ti€u ban cua HQid6ng quan trj.
Di~u26. Chu tjeh H{;idAng quan trj
1. D?i hQi d6ng c6 dong ho~c HQi d6ng quan tri phai Iva ch9n trong s6 cac thanh vien HQi
d6ng quan tri d€ bAu ra mQt CM tich. Tru khi D?i hQi d6ng c6 dong quy€t djnh khac, CM
tjch HQi d6ng quan trj khong kiem nhi~m chuc V\l T6ng giam d6c di6u hanh cua Cong ty.
Vi~c Chu tjch HQi d6ng quan trj kiem nhi~m chuc T6ng giam d6c phai duQ'cphe chuftn hang nam t?-iD?i h9i d6ng c6 dong thuOng nien.
2. Chu tjch HQi d6ng quan trj c6 trach nhi~m tri~u t~p va lam chu to? D?i hQi d6ng c6 dong va cac cUQch9P Clla HQi d6ng quan trj, d6ng thai c6 nhfrng quy6n va trach nhi~m khac quy djnh t?-iDi6u l~ nay va Lu~t Doanh nghi~p.
3. eM tjch HQi d6ng quan tri phai c6 trach nhi~m dam bao vi~c HQi d6ng quan tri glii bao cao tfti chinh nam, bao cao ho?t dQng cua Cong ty, bao cao ki€m toan va M,o cao ki€m tra cua HQid6ng quan trj cho cac c6 dong t?-iD?i hQi d6ng c6 dong.
4. TruOng hQ'PChu tich HQi d6ng quan trjillchuc ho~c bi bai nhi~m, HQi d6ng quan trj pMi bAunguai thay th6 trong thai h?-nmuai (10) ngay.
Di~u27. Oie eu{;e hQp eua H{;id6ng quan trj
1. TruOng hQ'PH9i d6ng quan trj bAuChu tjch thi cUQchQpdAutien cua nhi~mIcyHQid6ng
quan trj d€ bAu Chu tjch va ra cac quy6t djnh khac thuQc thfrm quy6n phai duQ'c ti€n hanh trong thai h?-nbay (07) ngay lam vi~c, k€illngay k6t thUc bAucir HQi d6ng quan trj nhi~m Icyd6. CUQchQp nay do thanh vien c6 s6 phi€u bAucao nh~t tri~u t~p. TruOng hQ'Pc6 nhi6u
DIEU L$
hun mot (01)thanh vien c6 s6phieu b§.u cao nhat ngang nhau thi cac thanh vien nay b§.umot nguoi trong s6 ho trieu t~phop H('>id6ng quan tri thea nguyen t~eda s6.
2. CM tich H('>id6ng quan tri phai trieu t~p cac cuoc hop Hoi d6ng quantri thuong ky,l~p
chuong trinh nghi SlJ, thoi gian va dia di€m hop it nhat nam (05) ngay tnroc ngay hop du kien. CM tich c6 th€ trieu t~p hop bfitky khi nao thay c§.nthiet, nhung it nhfit lam6i quy phai
hop mot (01) I§.n.
3. CM tich Hoi d6ng quan tri trieu t~p cac cuoc hop bftt thuong khi th~y c§.n thi6t vi loi ich cua Cong ty. Ngoai ra, Chu tich H('>id6ng qufm trj pMi tri~u t~p hQp H('>id6ng quan trj, khong duqc tri hoan n€u khong c6 Iydo chinh dang, khi m('>ttrong s6 cac d6i tuqng du6i day
d~ nghj bAng van ban trinh bay m\lc dich cu('>chQp va cac v~n d~ c§.nban:
a. T6ng giam d6c di6u hanh ho~c it nhfit nam (05) can b('>quan Iykhac;
b. it nhfit hai (02) thanh vien H('>id6ng quan trj; c. Ban ki€m soat.
4. Cac cu('>chQp H('>id6ng qufm trj neu t~i Khofm 3 Di6u 27 phai dugc ti€n hanh trong thai h~n muai lam (15) ngay sau khi co d~ xufit hQp. Truang hqp Chu tjch H('>id6ng quan trj khong ch~p nh~n tri~u t~p hQp thea d6 nghj thi CM tjch phai chju trach nhi~m v~ nhiing thi~t h~i xay ra d6i v6i Cong ty;nhiing nguai d6 nghi t6 ch(rc cu('>chQp duqc d6 c~p d6n (; Khoan 3 Di~u 27 c6 th€ 1lJminh tri~u t~p hQp H('>id6ng quan trio
5. Truang hqp co yeu c§.u cua ki€m toan vien d('>cI~p, Chu tjch H('>id6ng quan trj pMi tri~u t~p hQp H('>id6ng quan trj d€ ban v6 bao cao ki€m toan va tinh hinh Cong ty.
6. Cac cu('>chQp H('>id6ng quim trj duqc ti€n hanh (; dja chi da dang ky cua Cong ty ho~c nhiing dja chi khac (; Vi~t Nam ho~c (;nuac ngoai thea quy€t djnh cua Chu tjch H('>id6ng quan trj va duqc SlJnhfit tri cua H('>id6ng quan trj.
7. Thong bao hQp H('>id6ng quan trj pMi duqc gui truac cho cac thanh vien H('>id6ng quan trj it nh~t nam (05) ngay truac khi t6 chuc hQP,cac thanh vi en H('>id6ng c6 th€ til' ch6i thOng bao mm hQp bAng van ban va vi~cillch6i nay co th€ co hi~u h,rc h6i t6. Thong bao hQp H('>i d6ng phai duqc lam bing van ban ti€ng Vi~t va pMi thong bao dfiy du chuung trinh, thai gian, dja di€m hQP, kern thea nhfing tai li~u c§.n thi€t v~ nhiing v~n d~ duqc ban b~c va bi€u quy6t t~i cu('>chQp H('>id6ng va cac phi6u b§.u cho nhiing thanh vien H('>id6ng khong th€ dlJ hQp.
DlEUL$
Thong baomoihop duoc giri bang buu di~n, fax,thu di~n tu hoac phuong tien khac,nhung phai bao dam d6n ducc dia chi cua tung thanh vien HQid6ng quan tri duoc dang ky tai Cong ty.
8.Cac cuoc hopcua HQid6ng quan tri l~nthtrnhM chidiroc ti€n hanh cac quyet dinhkhi c6 it nhAtba ph~ntu (3/4) s6 thanh vien HQi d6ng quantric6 mat true ti€p hoac thongqua nguoi dai dien(ngiroiduoc uyquyen).
Truong hop khong du s6 thanh vien du hop theo quy djnh, cuoc hop phai duoc trieu t~p lai trong thai han rmroi lam (15) ngay k€tir ngaydudinh hQPl~nthirnhat, CUQchoptrieu t~p l~i duqc ti€n hanh n€u c6 han mQt nua (1/2) s6 tMnh vien HQid6ng qulm tri dVhQp.
a. Trir quy dinh t~i Di€m b Khoan 9 Di€u 27,m6i thanh vien HQi d6ng quan tri ho~c nguai duqc uy quy€n trI,I'cti€p c6 m~tvai tucach ca nhan t~i cUQchQp HQi d6ng quim tri c6 mQt (01) phi€u bi€u quy€t;
b. Thanh vien HQi d6ng quan tri khong duqc bi€u quy8t v€ cac hqp d6ng, cac giao dich ho~c d€ xuat rna thanh vien d6 ho?c nguai lien quan tai thanh vien d6 c6 lqi feh va lqi feh d6 mau thu~n ho~c c6 the mau thu~n vai lqi ich cua Cong ty. Thanh vien HQi d6ng quan tri khong duqc tfnh vao s6 luqng d?i bi€u t6i thi€u c~n thi€t c6 m~t d€ c6 th€ t6 chuc cUQchQp HQi d6ng quan tri v€ nhfrng quy€t dinh rna thanh vien d6 khong c6 quy€n bi€u quy€t;
c. Theo quy dinh t~i Diem d Khoan 9 Di€u 27, khi c6 vfuI d€ phat sinh trong mQt cUQchQp cua HQi d6ng quim tri lien quan d€n lqi ich cua thanh vien HQi d6ng quan tri ho?c lien quan d€n quy€n bieu quy€t mQt thanh vien rna nhfrng van d€d6 khong duqc gild quy€t b&ngvi~c
tv nguy~ntirbe quy€n bieu quy€t cua thanh vien HQi d6ng quim tri c6 lien quan,nhfrng van d€ phat sinh d6 duqc chuy€n tai cho cM to~ cUQchQp quy€t dinh. Phan quy€t cua cM to? lien quan d€n van d€ nay c6 gia tri la quy8t dinh cu6i clingtrir truang hqp tinh chat ho?c ph~mvi lqi fch cua thanh vien HQid6ng quan tri lien quan chua duqc cong b6 d~ydu;
d. Thanh vien HQi d6ng quan tri hUOng lqi tirmQt hqp d6ng duqc quy dinh t~i Diem a va Diem b Khoan 4 Di€u 35 Di€u l~ nay duqc coila c6lqi fch dang k€ trong hqp d6ng d6. 10.Thanh vien HQi d6ng quan tri trl,fCti€p ho?c gian ti€p duqc hUOng lqi illmQt hqp d6ng ho~c giao dich da:duqc kYk€t ho?c dang dl,fki€n ky k€t vai Cong tyva bi€t ban than la nguai c6 lqi feh trong d6 c6 trach nhi~m cong khai ban chat, nQi dung cua quy€n lqi d6 trong cUQc hQp rna HQi d6ng quan tri l~n d~u tien xem xet van d€ ky k€t hqp d6ng ho~c giao dich nay.
:DIEULE
Ich vaothai di€rnhopd6ng, giao dich duoc kyvoi Cong ty, thanh vien HQid6ng quan trinay phai congkhai cac 19iich lien quan tai cuoc hop d§.utien cua HQid6ng quan tri duoc t6 chirc sau khi thanh vien nay biet rang minh c6 loi ich hoac se c6 1Q'iIch trong giao dich hoac hop d6ng lienquan,
11.HQi d6ng quan tri thong quacac quyet dinh va ra nghi quyettren co'so y kien tan thanh cua da s6 thanh vien HQi d6ng quan tric6 mat (tren 50%). Truong hop s6phieu tan thanhva phan d6i ngang bang nhau, phieu bieu quyet cua CM tich HQi d6ng quan tri la phieu quyet
dinh.
12. Viec be phieu cua nguoi vang mat. Thanh vien HQid6ng quan tri v~ng rn~t c6 th€bi€u quy€t v€ nghi quy€t cua HQi d6ng b&ngphuong thilc b6 phi€u b&ngvan ban. NhUng phi€u b&ngvan ban nay phai d\ffig trong phong bi dan kin va phai duqc chuy€n t6'i CM tich HQi d6ng quan tri cMrn nh~t rnQtgia d6ng h6 tru6'c thai gian dv ki€n b~t d§.ucUQchQp
13. CUQchQp cua HQi d6ng quan tri c6 th~ t6 chilc thea hinh thilc nghi sv giii'a cac thanh vien cua HQid6ng quan tri khi tM ca ho~c mQt s6 thanh vien dang 0' nhUng dia di~rn khac nhau v6'i
di€u ki~n 1arn6i thanh vien tham gia hQpd€u c6 th~:
a. Nghe timg thanh vien HQid6ng quan tri khac cung tham gia pMt bi~u trong cUQchQp;
b. PMt bi~u v6'i tAt ca cac thanh vien tham dv khac mQt cach d6ng thai. Vi~c trao d6i giii'a cac thanh vien c6 th~ thlJc hi~n mQt cach trvc ti€p qua di~n tho{liho~c b&ngphuong ti~n lien l~c thOng tin khac (k~ ca vi~c Slr d\lng phuong ti~n nay di€n ravao thai di€rn thong qua £>i€u 1~haysau nay) ho~c 1ak€t hgp tM ca nhUng phuong thilc nay.Thanh vien HQi d6ng quil.ntri tharn gia cUQchQp nhu v~y duqc coi la "c6 rn~t" t~i cUQchQpd6. £>iadi~rn cUQchQp dugc t6
chilc thea quy dinh nay IIIdia di~m rna nh6rn thanh vien HQid6ng quan tridong nhAtt~p hqp l~i,ho~c n€u khong c6 mQtnh6rn nhu v~y,1adia di~rn rna CM to~ cUQchQp hi~n di~n.
Cac quy€t dinh duqc thOng qua trong mQt cUQch9P qua di~n tho~i dugc t6 chilc va ti€n hil.nh m9t cach hqp thuc c6 hi~u Ivc ngaykhi k€t thuc CU9ChQpnhung pMi duqc kh~ng dinh b&ng cac chii'kYtrong bien bim cua tAtca thanh vien H9i d6ng quan tri tharn dv cUQch9P nay.
14. Nghi quy€t thea hinh thilc l~yy ki€n b&ngvan ban duqc thong qua tren cO'sO'y ki€n tan thanh cua da s6 thanh vien H9i d6ng qulln tri c6 quy€n bi€u quy€t. Nghi quy€t nay c6 hi~u 1vc va gia tri nhu nghi quy€t dugc cac thanh vien HQi d6ng quan tri thong qua t~i CU9ChQp duqc tri~u ~p va t6 chuc thea thOng 1~.
15. Chu tich H9i d6ng quan tri c6 trach nhi~rn chuy~n bien ban hQpH9i d6ng quan tri cho cac thanh vien va bien ban d6 la b&ngchUng xac thvc v€ cong vi~c da:duqc ti€n hanh trong cac
DIED LJ;:
cuoc hop do tnr khi c6 y kien phan d6i v€ noi dung bien ban trong thoi han muoi (10) ngay
k6 tir khi chuyen di. Bien ban hop Hoi d6ng quan tri duoc J~p bang tieng Vi~t va phai c6 chtr kY cua tMca cac thanh vien Hoi d6ng quan tri tham du cuoc hop hoac Bien ban duoc J~p thanh nhieubanva m6i bien ban c6 chtrkycua itnhfit mot (01)thanh vienHOid6ng quan tri
tham gia cUQChop.
16. Nhtrngngiroi duoc moi hop du thinh. T6ng giam d6c (neu khonglathanh vien HQi d6ng quan tri), nhtrng can bQ quan Jykhac va cac chuyen gia cua mot ben thir ba c6 th6 du hop HQi d6ng quan tri thea Jai moi cua HQi d6ng quan tri nhung khong duQ'cbi6u quy6t trir khi ban than hQc6 quy€n dUQ'cbi6u quy€t nhu thanh vien HQi d6ng.
17.HQi d6ng quan tri c6 th6 thanh J~p va uy quy€n cho cac ti6u ban tf1JcthuQc. Thanh vien