V. QUẢN TRỊ CÔNG TY.
3. Ban Kiểm soát:
a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm oát:
Ban kiểm oát là Cơ uan có chức năng hoạt động độc lập với HĐ T và Ban điều hành do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra và thay mặt ĐHĐCĐ giám át mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty báo cáo trực tiếp với ĐHĐCĐ. Ban kiểm oát có chứng năng nhiệm vụ kiểm tra tính h p lý h p pháp trong các báo cáo các uyết toán tài chính của Công ty đảm bảo l i ích h p pháp của các Cổ đông.
Ngày 24/022017, Công ty đã thông qua ĐHĐCĐ bất thường bầu thay đổi Ban kiểm soát. Cụ thể Ban kiểm soát mới như sau:
STT Họ và tên Chức vụ Cổ phần sở hữu
1 Hoàng Thị uế an Trưởng B S 0 2 Đinh Mạnh Tùng Thành viên B S 0
31
3 Nguyễn Phương Tuân Thành viên B S 0
Bà Hoàng Thị Tuyết Lan - Trưởng Ban Kiểm soát
Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm inh: 18/03/1980
Chức vụ: Chuyên viên
Số CMND: 1 29211 Ngày cấp: 04/05/2005 Nơi cấp tại: Công an tỉnh Nam Định
Nơi sinh: xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định
ân tộc: inh uốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thư ng trú: xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định Chỗ ở hiện tại: Số 7 tổ 4 phư ng Thanh Trì thành phố Hà Nội
Số điện thoại liên lạc: 0982275880
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội khoa quản trị kinh doanh loại khá ( èm chứng chỉ kế toán tổng h p loại khá và chứng chỉ kế toán trưởng loại giỏi do Trư ng Đại học kinh tế quốc dân cấp)
uá trình công tác:
Thời gian Chức vụ công tác, nơi công tác
2004 - 2009 Kế toán tổng h p Công ty Cổ phần Xây lắp Công Vinh và Công ty Thương mại sản xuất Minh Tú
2010-2013 Kế toán trưởng Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Gia
2013 đến Nay Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thanh Thủy
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác:
Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): hông Các khoản n đối với Công ty (nếu có): hông Thù lao và các khoản l i ích khác:
L i ích liên uan đối với công ty (nếu có):
Số cổ phần nắm giữ của bản thân: không chiếm tỷ lệ: 0 % cổ phần của Công ty
Ông Đinh Mạnh Tùng - Thành viên Ban kiểm soát
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm inh: 1 /10/1992
Số CMN : 001092012710 Ngày cấp: 09/01/2017
Nơi cấp tại: Cục cảnh át Đ cư trú và G về dân cư.
Nơi sinh: Hµ Néi
32
Địa chỉ thư ng trú: Tổ 19 Đông Thiên Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội Chỗ ở hiện tại: Tổ 19 Đông Thiên Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội Số điện thoại liên lạc: 01694601992
Trình độ văn hoá: 12/12 Trình độ chuyên môn: ế toán uá trình công tác:
Th i gian Chức vụ công tác nơi công tác
2013 – 2016 Kế toán tại công ty TNHH TM Tổng H p Hoàng Thu Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác:
Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): hông Các khoản n đối với Công ty (nếu có): hông Thù lao và các khoản l i ích khác:
L i ích liên uan đối với công ty (nếu có):
Số cổ phần nắm giữ của bản thân: không chiếm tỷ lệ: 0 % cổ phần của Công ty
Ông Nguyễn Phương Tuân - Thành viên Ban kiểm soát
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm inh: 09/09/1990
Số CMN : 00109000314 Ngày cấp: 08/08/2016
Nơi cấp tại: Cục cảnh át Đ cư trú và G về dân cư.
Nơi sinh: Hà Nội
ân tộc: inh uốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thư ng trú: Số 1 Phan Huy Ích P. Nguyễn Trưng Trực . Ba Đình Hà Nội Chỗ ở hiện tại: Số nhà 10 A2 Ngõ 4 Đê a Thành P. Ch a .Đống Đa Số điện thoại liên lạc: 0904.10 . 4
Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn: ế Toán uá trình công tác:
Th i gian Chức vụ công tác nơi công tác 2012 Kế toán Công ty CP XNK Nhật Tân 2013-2016 Sell Công ty TNHH Truyền Thông S&D Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác:
Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): hông Các khoản n đối với Công ty (nếu có): hông Thù lao và các khoản l i ích khác:
L i ích liên uan đối với công ty (nếu có):
Số cổ phần nắm giữ của bản thân: kh«ng chiếm tỷ lệ: 0 % cổ phần của Công ty b) Hoạt động của Ban kiểm oát:
33
* Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:
Ban kiểm oát đã có ự trao đổi thư ng xuyên nội bộ cũng như với HĐ T theo dõi giám át các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù h p và đáp ứng l i ích của Cổ đông;
Tổ chức định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc thoe nhiệm vụ chức năng đư c giao luôn bám theo Nghị uyết của ĐHĐCĐ;
Xem xét các báo cáo tài chính báo cáo thư ng niên tổng kết hoạt động ản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ;
Tham gia có ý kiến với HĐ T Công ty trong việc lựa chọn Đơn vị kiếm toán độc lập cho năm tài chính 2016;