II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập mới như sau:
BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG
(Đính kèm Tờ trình số 24/2020/TT-VPH về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ngày 24/04/2020)
STT Điều lệ hiện tại Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Lý do
1.
Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản trị
Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:
a. Đại hội đồng cổ đông;
b. Hội đồng quản trị;
c. Tổng giám đốc điều hành;
d. Ban kiểm soát.
Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản trị
Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:
a. Đại hội đồng cổ đông;
b. Hội đồng quản trị;
c. Các tiểu ban trực thuộc HĐQT;
d. Tổng giám đốc điều hành.
Theo đó Công ty đảm bảo số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tối thiểu đáp ứng quy định pháp luật và có Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty.
Thay đổi mô hình quản trị Công ty không có Ban Kiểm soát theo mô hình mới tại Điều 134
Luật Doanh nghiệp
(Điều 10 Điều lệ Công ty).
2.
Điều 11. Quyền của cổ đông
…3.a Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.3 và Điều 35.2;
Điều 11. Quyền của cổ đông
…3.a Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tương ứng tại các Điều 24.3 và Điều 36.2;
Thay đổi dẫn chiếu từ Ban phù hợp mô hình cơ cấu tổ chức quản trị Công ty mới (Điều 11 Điều lệ Công ty).
…3.d Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ
…3.d Yêu cầu Tiểu ban Kiểm toán nội bộ kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần
42
STT Điều lệ hiện tại Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Lý do
phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra.
và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra.
3.
Điều 13. Đại hội đồng cổ đông
…3.e Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 136 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;
Điều 13. Đại hội đồng cổ đông
Bãi bỏ quy định 3.e để phù hợp với mô hình cơ cấu tổ chức quản trị mới.
Bỏ dẫn chiếu Ban kiểm soát do thay đổi mô hình quản trị (Điều 13 Điều lệ Công ty).
4.
Điều 13. Đại hội đồng cổ đông