1. Hội đồng quản trị:
- HĐQT gồm 7 thành viên, số lượng thành viên HĐQT tham gia điều hành là 02 thành viên, thành viên độc lập là 05 thành viên, Chủ tịch HĐQT công ty kiêm giám đốc điều hành.
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: các thành viên độc lập không tham gia điều hành nhưng vẫn được chủ tịch hội động quản trị phân công các 32
nhiệm vụ phụ trách từng mảng hoạt động cụ thể, khi có các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết dịnh của HĐQT thuộc lĩnh vực nào thì các ủy viê được phân công phụ trách lĩnh vực đó thẩm định trước khi đưa vào nội dung cuộc họp chính thức của HĐQT.
- Hoạt động của HĐQT: HĐQT họp định kỳ trong năm là: 08 phiên họp để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, ngoài các quyết định được thông qua tại cuộc họp HĐQT còn thông qua các quyết định bằng hình thức biểu quyết qua phiếu ý kiến.
- Hoạt động của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát có 03 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập không tham gia điều hành. Ban kiểm soát họp định kỳ để kiểm tra các hoạt động của công ty và thông qua báo cáo tài chính của công ty.
- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: để tăng cường hiệu quả của công ty HĐQT đã đưa ra hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ, khoa học.
- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT: năm qua các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao; Riêng Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành nhận lương theo quy chế trả lương của công ty với mức lương 8.000.000 đồng/tháng
- 5/7 thành viên HĐQT, và 4/4 thành viên Ban Giám đốc đã qua các lớp đào tạo về quản lý và là người có kinh nghiệm thực tế về quản trị công ty.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT như sau: vào thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006 tỷ lệ sở hữu là: 70.8% tương ứng 2.479.230 cổ phần trên tổng số 3.500.000 cổ phần; và tại thời điểm 31/12/2007 tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT là: 45.18% tương ứng 6.958.460 cổ phần trên tổng số 15.400.000 cổ phần (trong đó có 1.050.000 cổ phần của Cienco5 là cổ đông nhà nước)
- Theo quy định tại khoản 8b của Điều lệ công ty, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không được chuyển nhượng cổ phiếu trong suốt thời gian đương nhiệm và 6 tháng sau khi kết thúc nhiệm kỳ nên không có việc thay đổi tỷ lệ nắm giữ.
2. Các dữ liệu thống kê về cổđông
2.1. Cổđông trong nước
Stt Cổđông SL cổđông Snố cắm giổ phữần Tỷ lệ Tổng số cổđông trong nước 253 13.729.540 89,15%
1 Tổ chức 13 4.449.598 28,89%
2 Cá nhân 240 9.279.942 60,26%
Tổng cộng 253 13.729.540 89,15%
- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn
Stt Họ và tên Địa chỉ Số CMND /ĐKKD Số cổ phiếu sở hữu Tỷ lệ /VĐL (%) 1 Võ Dư Ngọc Trân
125D Ấp Long Lâm, Xã Long
Điền, H. Long Đất, Bà Rịa - Vũng 273075357 1.800.000
11,69% %
Stt Họ và tên Địa chỉ Số CMND /ĐKKD Số cổ phiếu sở hữu Tỷ lệ /VĐL (%) Tàu 2 Đoàn Tường Triệu Khu 1, Ấp Việt Kiều, Xã Xuân Hiệp, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai 271306262 1.300.000 8,44 3 Tổng công ty XDCTGT 5 Đại diện: Đoàn Tường Triệu
77 Nguyễn Du, Hải Châu, Đà Nẵng Khu 1, Ấp Việt Kiều, Xã Xuân Hiệp, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai 109860 271306262 1.050.000 6,82 4 Phạm Thanh
Điền Tân Xuân, Hàm Tân, Bình Thuận 260869736 1.050.000 6,82
Tổng Cộng 5.200.000 33.77
2.2. Cổđông nước ngoài
Stt Cổđông SL cổđông Số cổ phần
nắm giữ Tỷ lệ Tổng số cổđông nước ngoài 5 1.670.460 10,85%
1 Tổ chức 2 1.130.000 7,34%
2 Cá nhân 3 540.460 3,51% (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tổng cộng 5 1.670.460 10,85%
- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn
Stt Tên cổđông Địa chỉ liên lạc nghNghành ề KD CP sSố lượở hng ữu Tsỷở l hệ Cp ữu
01 Vietbridge capital holdings
21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, HCM
Quỹ đầu tư 862.500 5.6%
Trên đây là tình hình hoạt động của công ty trong năm 2007 Hội đồng quản trị kính trình đại Hội đồng cổ đông xem xét góp ý để hoạt động của công ty ngày một hoàn thiện hơn.
Trân trọng kính trình
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH