BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

Signature Not Verified Được ký NGUYỄN DIỆU LINH Ngày ký: 20.03.2018 10:10 UY TÍN - CHẤT LƯỢNG CẢI TIẾN LIÊN TỤC - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN THIÊN QUANG MỤC LỤC I Thông tin chung 1 Thông tin khái quát Ngành nghề địa bàn kinh doanh Thông tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Định hướng phát triển Các rủi ro II Tình hình hoạt động năm Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổ chức nhân Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án 14 Tình hình tài 14 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu) 15 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội công ty 15 III Báo cáo đánh giá Ban Giám đốc 17 Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh 17 Tình hình tài 18 Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý 19 Kế hoạch phát triển tương lai: 19 IV Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Công ty 19 Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Cơng ty, có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường xã hội 19 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc công ty: 20 Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị: 20 V Quản trị công ty 20 Hội đồng quản trị 20 Ban Kiểm soát 23 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm soát 26 VI Báo cáo tài Error! Bookmark not defined Ý kiến kiểm toán: Error! Bookmark not defined Báo cáo tài kiểm tốn Error! Bookmark not defined BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN THIÊN QUANG DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng số 1:Cơ cấu lao động 13 Bảng số 2: Tình hình tài 14 Bảng số 3: Chỉ tiêu tài chủ yếu 14 Bảng số 4: Cơ cấu cổ đông 15 Bảng số 5: Tinh hình tài sản 18 Bảng số 6: Tình hình cơng nợ 18 Bảng số 7: Các định, nghị HĐQT năm 2017 22 Bảng số 8: Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát 26 Bảng số 9: Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội 26 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN THIÊN QUANG I Thông tin chung Thông tin khái quát  Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0900233261 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 16 tháng 05 năm 2007; đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 25 tháng 08 năm 2015  Vốn điều lệ: 238.433.050.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tám tỷ bốn trăm ba mươi ba triệu khơng trăm năm mươi nghìn đồng)  Vốn đầu tư chủ sở hữu: 238.433.050.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tám tỷ bốn trăm ba mươi ba triệu khơng trăm năm mươi nghìn đồng)  Địa chỉ: Thôn An Lạc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  Số điện thoại: (0221) 3997185  Số fax: (0221) 3980908  Website: http://www.thienquanggroup.com.vn  Mã cổ phiếu (nếu có): ITQ Q trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần tập đồn Thiên Quang thành lập từ năm 2001 với mô hình Cơng ty TNHH chuyển đổi thành Cơng ty cổ phần Tập đồn Thiên Quang năm 2007 Sau 10 năm thành lập, nỗ lực tập thể cán công nhân viên Thiên Quang, với chiến lược bước chậm, chắc, thay đổi để vượt lên trải nghiệm 10 năm qua tạo lên Cơng ty cổ phần Tập đồn Thiên Quang có tên tuổi ngành thép không gỉ Việt Nam Hiện nay, Cơng ty Tập đồn Thiên Quang đối tác tin cậy nhiều đối tác, doanh nghiệp nước, tạo mạng lưới tiêu thụ trải dài từ Bắc đến Nam xuất nhiều nước giới Trong chiến lược phát triển kinh doanh sản xuất hàng năm, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 20 – 30% so với năm trước chiến lược quản lý:  Quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào doanh nghiệp với biểu ngữ: “Uy tín- chất lượng - cải tiến liên tục - phát triển bền vững” nhằm nâng cao đáp ứng thoả mãn khách hàng  Tiếp tục đầu tư máy móc cơng nghệ cao để mở rộng xưởng tăng sản lượng sản xuất Ngành nghề địa bàn kinh doanh  Ngành nghề kinh doanh: Inox cuộn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN THIÊN QUANG Ống hàn ống đúc INOX Ống inox trang trí Ống INOX trang trí Băng INOX lị xo Tấm inox chống trượt & trang trí BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN THIÊN QUANG Các sản phẩm xốp  Địa bàn kinh doanh: Địa bàn kinh doanh Công ty phát triển tất tỉnh thành Việt Nam Một số thị trường phát triển mạnh Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 3.1 Cơ cấu máy quản lý Công ty tổ chức hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN THIÊN QUANG hoạt động Công ty văn pháp luật khác có liên quan Xuất phát từ đặc điểm sản phẩm, quy trình sản xuất nguyên tắc hoạt động, để đảm bảo kinh doanh hiệu quả, Công ty xây dựng tổ chức máy quản lý phù hợp với chức nhiệm vụ phòng ban, đội, trạm sản xuất Cơ cấu tổ chức Cơng ty bao gồm: - 04 phịng ban: Phịng Hành chính; Phịng Kế tốn; Phịng Xuất nhập khẩu; Phịng Kinh doanh 3.2 Mơ hình quản trị Sơ đồ số 1: Mơ hình quản trị ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC P HÀNH CHÍNH PTGĐ PTGĐ PTGĐ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH KINH DOANH P KẾ TOÁN P XNK P KINH DOANH (Nguồn: CTCP Tập đoàn Thiên Quang) Chức năng, nhiệm vụ phịng ban sau:  Đại hội đồng cổ đơng: Là quan có thẩm quyền cao Cơng ty Đại hội đồng cổ đơng có quyền nhiệm vụ thông qua định hướng phát triển, định phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; định tổ chức lại, giải thể BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN THIÊN QUANG Cơng ty cổ phần quyền, nhiệm vụ khác theo quy định Pháp luật Điều lệ Cơng ty cổ phần Tập đồn Thiên Quang  Hội đồng quản trị: Là tổ chức quản lý cao Công ty Đại hội đồng cổ đông bầu gồm 01 Chủ tịch 03 thành viên với nhiệm kỳ năm Hội đồng quản trị nhân danh Công ty định vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi Công ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát hoạt động Giám đốc cán quản lý khác Công ty Hội đồng quản trị gồm: 1- Ông Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT 2- Ông Phạm Quang Trung - Thành viên HĐQT 3- Ơng Hồng Anh Sơn - Thành viên HĐQT 4- Ông Lê Quyết Tiến - Thành viên HĐQT  Ban kiểm soát: Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông bầu gồm ba (03) thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức cơng tác kế tốn, thống kê lập báo cáo tài nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cổ đơng Ban Kiểm sốt gồm: 1- Ơng Đặng Ngọc Phấn - Trưởng BKS 2- Ông Nguyễn Văn Giang - Thành viên BKS 3- Bà Nguyễn Thị Mơ - Thành viên BKS  Ban Tổng Giám đốc: Bao gồm Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Giám đốc Hội đồng quản trị định bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc đại diện theo pháp luật, điều hành công việc kinh doanh hàng ngày; chịu giám sát Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao Ban Giám đốc gồm: 01 Tổng Giám đốc 03 Phó Tổng Giám đốc: 1- Ơng Nguyễn Văn Quảng - Tổng Giám đốc 2- Ơng Hồng Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc 3- Bà Nguyễn Diệu Linh - Phó Tổng Giám đốc  Phịng Xuất nhập Quản lý điều hành thực hoạt động đối ngoại, phân tích, mở rộng thị trường giới thiệu sản phẩm, khai thác nội địa nhập để cung cấp NVL, hàng hóa phục vụ SXKD quản lý hoạt động xuất sản phẩm ITQ sản xuất Phòng Xuất nhập thực cầu nối ITQ với đối tác, tổ chức nước, đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG quảng bá, xúc tiến thương mại xây dựng Thương hiệu, phòng xuất nhập đối ngoại góp phần làm tăng hiệu sản xuất kinh doanh ITQ  Phịng Hành Đảm nhận chịu trách nhiệm công tác tham mưu xây dựng cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, quy hoạch cán bộ; Lập kế hoạch đào tạo tuyển dụng lao động, xây dựng định mức lao động đơn giá tiền lương hàng năm; Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng quy chế trả lương, thưởng Thực chế độ sách cho người lao động theo luật định quy chế Công ty; Phối hợp xây dựng tổ chức thực kế hoạch bảo vệ, an ninh, quốc phòng, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt hàng năm Theo dõi cơng tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật  Phịng Kế tốn Đảm nhận chịu trách nhiệm trước Cơng ty lĩnh vực tài kế tốn Phịng có chức xây dựng tổ chức thực kế hoạch tài hàng năm; Tổ chức cơng tác kế tốn hạch tốn, lập báo cáo taifi theo quy định báo cáo quản trị theo yêu cầu Công ty Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc lập hóa đơn chứng từ ban đầu cho cơng tác hạch toán kế toán; hướng dẫn, tổng hợp báo cáo thống kê  Phòng Kinh doanh Chịu trách nhiệm Kế hoạch sản xuất, tiêu thụ; Mua vật tư, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất; Quản lý kho Công ty; Tư vấn Ban lãnh đạo việc tiêu thụ phát triển sản phẩm Kết hợp với phòng ban để xây dựng kế hoạch sản xuất cho tháng năm 3.3 Các cơng ty cơng ty liên kết: Khơng có Định hướng phát triển  Các mục tiêu chủ yếu Cơng ty:  Trở thành tập đồn sản xuất đặc, dây thép không gỉ, que hàn thép kinh doanh thép không gỉ cuộn hàng đầu Việt Nam  Không ngừng phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phát triển bền vững cơng ty tối đa hố lợi nhuận cổ đông, nâng cao giá trị thương hiệu công ty, cải thiện đời sống, điều kiện làm việc thu nhập cho người lao động, làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước  Chiến lược phát triển trung dài hạn:  Nghiên cứu, đầu tư đưa vào áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến nhằm tăng cao suất sản xuất chất lượng sản phẩm Tăng suất lao động từ 10-15%/ năm, tăng sản lượng sản xuất từ 25- 30%/ năm  Đào tạo, nâng cao trình độ cán cơng nhân viên cấp quản lý, nâng cao ý thức làm việc tay nghề anh chị em cán công nhân viên nhà máy  Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội cộng đồng) chương BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN THIÊN QUANG trình liên quan đến ngắn hạn trung hạn Công ty:  Tuân thủ theo quy định việc bảo vệ mơi trường, an tồn lao động, phịng chống cháy nổ, tạo công ăn việc làm chế độ phúc lợi cho người lao động Các rủi ro Rủi ro kinh tế Rủi ro kinh tế xác định loại rủi ro hệ thống tạo từ yếu tố kinh tế vĩ mơ (ví dụ tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, tỷ giá,lãi suất ) ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung Cơng ty cổ phần Tập đồn Thiên Quang nói riêng Sự ổn định vững mạnh kinh tế nước giới đóng vai trị quan trọng phát triển doanh nghiệp Tuy nhiên kinh tế suy thoái yếu tố lạm phát, tỷ giá, lãi suất tăng cao cho nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh rào cản cho phát triển hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Theo số liệu Tổng cục thống kê (GSO), tình hình kinh tế xã hội năm 2016 cịn nhiều khó khăn thách thức nhìn chung có nhiều chuyển biến tích cực Việt Nam đạt mức tăng trưởng kinh tế mức 6,21% giảm so với năm 2015 Tuy nhiên xu hướng tăng trưởng tích cực quý sau cao quý trước, cụ thể quý I tăng 5,48%, quý II tăng 5,78%, quý III tăng 6,4%, quý IV tăng 6,68% Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 không cao so với kỳ vọng mục tiêu 6,7% Quốc hội đề có xu hướng lên nhẹ nhờ tín hiệu tích cực đến từ ngành cơng nghiệp xây dựng, ngành dịch vụ hoạt động bán lẻ Ngành cơng nghiệp đạt mức tăng trưởng 7,57% ngành công nghiệp chế biến đột phá với mức tăng trưởng 11,9% , ngành xây dựng tăng trưởng mức 10%, dịch vụ tăng trưởng cao vòng năm trở lại mức 6,98% hoạt động bán lẻ có mức tăng trưởng ấn tượng đạt 8,28% Kinh tế Việt Nam tháng đầu năm 2017 đạt nhiều chuyển biến tích cực Tổng sản phẩm nước (GDP) tháng đầu năm 2017 ước tính tăng 5,73% so với kỳ năm trước, quý I tăng 5,15%, quý II khởi sắc quý I với tốc độ 6,17% Theo kế hoạch Quốc hội thông qua tăng trưởng GDP Việt Nam năm đạt mục tiêu 6,7% thông qua việc thực thi hiệp định thương mại thời gian tới tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Điều thể tâm Chính phủ việc trì tốc độ tăng trưởng bền vững, tạo tảng vững trắc cho phát triển thành phần kinh tế tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh tổ chức niêm yết chứng khoán Sơ đồ số 2: Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam từ năm 2012 - 6/2017 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN THIÊN QUANG Trong đó: + Cổ phần sở hữu cá nhân: 10.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% vốn điều lệ + Cổ phần đại diện sở hữu của: cổ phần, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ Số cổ phần người có liên quan nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ Các khoản nợ Cơng ty: Khơng Lợi ích liên quan Công ty: Không 2.2 Những thay đổi ban điều hành: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Ơng Dương Văn Doanh có đơn xin từ nhiệm 2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên Tóm tắt sách thay đổi sách người lao động Bảng số 1:Cơ cấu lao động Cơ cấu lao động Số người Tỷ lệ (%) Phân theo trình độ lao động 157 100 Đại học đại học 27 17,19 Cao đẳng 5,09 Trung cấp 18 11,46 Lao động phổ thông 104 66,24 Phân loại theo hợp đồng lao động 157 100 Hợp đồng có xác định thời hạn 35 22,29 Hợp đồng không xác định thời hạn 85 54,14 Hợp đồng theo thời vụ 37 23,56 (Nguồn:CTCP Tập đồn Thiên Quang) Chính sách lương thưởng Cơng ty xây dựng sách lương phù hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt động bảo đảm cho người lao động hưởng đầy đủ chế độ theo quy định Nhà nước, phù hợp với trình độ, lực cơng việc chun mơn người Cán công nhân viên Công ty việc hưởng lương tháng theo bậc lương cịn hưởng lương cơng việc theo suất hiệu Nhằm khuyến khích, động viên cán công nhân viên Công ty gia tăng suất lao động hiệu đóng góp, Cơng ty có sách thưởng định kỳ thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể có đóng góp thiết thực vào kết hoạt động chung Cơng ty trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật Công ty tạo điều kiện thuận lợi để Cơng đồn Đồn niên Công ty hoạt động hiệu Hàng năm, cán công nhân viên Công ty hưởng chế độ vào dịp lễ, tết 13 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN THIÊN QUANG a) b) a) Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án Các khoản đầu tư lớn: Khơng có Các cơng ty con, cơng ty liên kết: Khơng có Tình hình tài Tình hình tài Bảng số 2: Tình hình tài Năm 2016 Năm 2017 % tăng giảm/ Tổng giá trị tài sản 422.253.415.734 428.006.432.730 1,36% Doanh thu 394.689.436.779 403.261.650.879 2,17% 1.075.872.897 5.381.436.899 400,19% 531.187.699 (89.457.977) - Lợi nhuận trước thuế 1.607.060.596 5.291.978.922 229,30% Lợi nhuận sau thuế 1.151.780.791 4.060.216.473 252,52% Chỉ tiêu Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 0% 0% (Nguồn: BCTC kiểm tốn năm 2017 Cơng ty) b) Các tiêu tài chủ yếu: Bảng số 3: Chỉ tiêu tài chủ yếu Đơn vị Năm CHỈ TIÊU tính 2016 Chỉ tiêu khả toán Hệ số toán ngắn hạn Lần 2,05 (TSLĐ/Nợ ngắn hạn) Hệ số toán nhanh TSLĐ – Hàng tồn kho Lần 0,99 Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu cấu vốn Hệ số Nợ/Tổng Tài sản % 41,47 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 70,86 Chỉ tiêu lực hoạt động Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán Vòng 1,83 Hàng tồn kho BQ Doanh thu thuần/Tổng Tài sản BQ Lần 0,90 Chỉ tiêu khả sinh lời Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu % 0,29% Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ % 0,66% 14 Năm 2017 1,96 0,95 41,32 70,43 2,05 0,95 1,01% 1,63% Ghi BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản BQ % 0,26% 0,96% Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu % 0,27% 1,33% (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 Công ty) Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu) a) Cổ phần  Tổng số cổ phần: 23.843.305 cổ phần  Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần  Số lượng cổ phiếu tự chuyển nhượng: 23.843.305 cổ phiếu  Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết người sở hữu: cổ phiếu b) Cơ cấu cổ đông thời điểm 05/04/2017 Bảng số 4: Cơ cấu cổ đông Số lượng Số lượng Tỷ lệ % vốn STT Loại cổ đơng cổ đơng cổ phần điều lệ thực góp Cổ đông nước 879 23.837.305 99,985% 1.1 Tổ chức 14 98.529 0,375% 1.2 Cá nhân 865 23.738.776 99,61% Cổ đơng nước ngồi 6.000 2.1 Tổ chức 0 2.2 Cá nhân 6.000 Cổ phiếu quỹ 0 0,015% 00% 0,015% 00% Tổng Cộng 881 23.843.305 100% (Nguồn: Cơng ty cổ phần Tập đồn Thiên Quang) c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Khơng có d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Khơng có e) Các chứng khốn khác: Khơng có Báo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội công ty 6.1 Quản lý nguồn nguyên vật liệu: a) Tổng lượng nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất đóng gói sản phẩm dịch vụ tổ chức năm: - Nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất cây, dây inox: 4.783 tương đương với giá trị: 155 tỷ đồng - Nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất nhựa, xốp: 412 tương ứng với giá trị 13,79 tỷ đồng b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu tái chế sử dụng để sản xuất sản phẩm dịch vụ tổ chức:Không sử dụng nguyên liệu để tái chế 15 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG 6.2 Tiêu thụ lượng: a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp gián tiếp b) Năng lượng tiết kiệm thông qua sáng kiến sử dụng lượng hiệu c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm lượng (cung cấp sản phẩm dịch vụ tiết kiệm lượng sử dụng lượng tái tạo); báo cáo kết sáng kiến này: Khơng có 6.3 Tiêu thụ nước: a) Nguồn cung cấp nước lượng nước sử dụng: khai thác đất, lượng nước sử dụng 40m3/ ngày đêm b) Tỷ lệ phần trăm nước tái chế tái sử dụng 50 -70%, tổng lượng nước tái chế tái sử dụng 20- 30m3 6.4 Tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường: a) Số lần bị xử phạt vi phạm không tuân thủ luật pháp quy định môi trường: Không b) Tổng số tiền bị xử phạt vi phạm không tuân thủ luật pháp quy định mơi trường: Khơng 6.5 Chính sách liên quan đến người lao động a) Số lượng lao động, mức lương trung bình người lao động Năm 2014 2015 2016 2017 Lao động bình quân (người) 57 95 106 120 Thu nhập bình quân 5.056.000 6.785.000 9.867.000 11.360.000 (triệu đồng/người/tháng) (Nguồn: CTCP Tập đồn Thiên Quang) b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn phúc lợi người lao động Thời gian làm việc: 8h/ngày, 44 giờ/tuần, nghỉ trưa 1,5h Khi có yêu cầu tiến độ sản xuất, kinh doanh CBCNV có trách nhiệm làm thêm Cơng ty có quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định Nhà nước Ngày phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản CBCNV nghỉ lễ tết 10 ngày theo quy định Luật Lao động Đối với CBCNV làm việc Công ty từ 12 tháng trở lên nghỉ phép 12 ngày/năm Những người lại nghỉ phép tính theo tỷ lệ thời gian làm việc Trong thời gian nghỉ thai sản, thời gian nghỉ 06 tháng với chế độ bảo hiểm theo quy định hưởng thêm lương Bảo hiểm xã hội chi trả Điều kiện làm việc: Công ty trang bị đầy đủ công cụ bảo hộ lao động, đồng thời Công ty tuân thủ nguyên tắc an toàn lao động để đảm bảo suất lao động cao an toàn cho CBCNV c) Hoạt động đào tạo người lao động Mục tiêu tuyển dụng Công ty thu hút lao động có lực trình 16 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN THIÊN QUANG độ chun mơn phù hợp vào làm việc Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động Công ty Tùy theo vị trí cụ thể mà Cơng ty đưa tiêu chuẩn riêng song tất chức danh phải đáp ứng yêu cầu có trình độ chun mơn phù hợp với lĩnh vực hoạt động Cơng ty, nhiệt tình ham học hỏi, u thích cơng việc chủ động sáng tạo cơng việc Đối với vị trí quan trọng, việc tuyển dụng chặt chẽ với yêu cầu kinh nghiệm cơng tác, khả phân tích tác nghiệp độc lập trình độ ngoại ngữ tin học Cơng ty dành sách lương, thưởng chế độ đãi ngộ cao cho nhân viên giỏi, có trình độ học vấn cao có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực liên quan đến ngành nghề hoạt động Công ty nhằm mặt tạo tâm lý ổn định cho nhân viên mặt khác để tập hợp, thu hút nguồn nhân lực giỏi làm việc cho Cơng ty Bên cạnh đó, hàng năm đơn vị xây dựng kế hoạch, thực đào tạo đào tạo lại tay nghề trình độ cho người lao động nhiều hình thức, nhằm phát triển đội ngũ cán công nhân viên đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa ngành nghề Cơng ty, theo kịp trình độ cơng nghệ nước tiên tiến giới 6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm cộng đồng địa phương Các hoạt động đầu tư cộng đồng hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài nhằm phục vụ cộng đồng Cơng ty tham gia đóng góp đủ theo trách nhiệm yêu cầu địa bàn hoạt động Công ty 6.7 Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn UBCKNN: Không III Báo cáo đánh giá Ban Giám đốc Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh % 2017 so Kế hoạch Thực tế Các tiêu Đơn vị Năm 2016 với kế năm 2017 năm 2017 hoạch Tổng doanh thu Tỷ 394 534 403 75,46% Lợi nhuận trước thuế Tỷ Tỷ lệ cổ tức % 1,6 66.67% 5-7% Lợi nhuận sau thuế năm 2017 tăng so với năm 2016 là: 2.908.435.682 đồng với mức tăng 253% chủ yếu do: - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2017 tăng 8.572.214.291 đồng so với năm 2016, tương ứng với mức tăng 2% Giá vốn hàng bán năm 2017 tăng so với năm 2016 2.229.302.464 đồng, tương ứng với mức tăng 1% Do mức độ tăng doanh thu cao mức độ tăng giá vốn hàng bán nên lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2017 tăng so với năm 2016 6.342.911.636 đồng tương ứng với mức tăng 27% 17 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN THIÊN QUANG Năm 2017 công ty tập trung đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, tăng doanh thu bán hàng doanh thu năm 2017 tăng nhiều so với năm 2016 Mặt dù chi phí chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng so với kỳ năm trước mức độ tăng nhỏ mức độ tăng doanh thu bán hàng Vì lợi nhuận năm 2017 tăng nhiều so với năm 2016  Những tiến công ty đạt được: Đầu tư hệ thống dây truyền máy móc sản xuất đại nhằm nâng cao suất lao động a) Tình hình tài Tình hình tài sản Bảng số 5: Tinh hình tài sản Năm 2016 Năm 2017 % tăng giảm/ 359.541.993.657 345.810.625.167 -3,82% 8.672.940.167 11.042.088.654 27,32% Các khoản phải thu ngắn hạn 153.182.604.874 144.535.374.073 -5,65% Hàng tồn kho 186.824.532.090 177761.153.231 -4,85% 861.916.526 2.472.009.209 186,80% 62.711.422.077 82.195.807.563 31,07% - - - 59.007.095.282 78.169.327.971 32,47% - 285.780.000 - Chỉ tiêu Tài sản ngắn hạn Tiền khoảng tương đương tiền Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Tài sản dở dang dài hạn Tài sản dài hạn khác 3.704.326.795 3.740.699.592 0,98% (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 Cơng ty) b) - Tình hình nợ phải trả Tình hình nợ tại, biến động lớn khoản nợ Bảng số 6: Tình hình cơng nợ Năm 2016 NỢ PHẢI TRẢ (Đồng) A NỢ PHẢI TRẢ 175.119.292.324 I Nợ ngắn hạn 173.819.292.324 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 101.400.223.396 Phải trả cho người bán ngắn hạn 66.216.364.837 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 4.380.475.000 Thuế khoản phải nộp nhà nước 364.286.897 Phải trả người lao động 626.500.056 Chi phí phải trả 108.897.262 18 Năm 2017 (Đồng) 176.869.681.887 176.569.681.887 92.714.548.524 76.161.763.899 3.697.089.471 1.403.145.407 1.929.838.858 125.630.599 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN THIÊN QUANG Năm 2016 (Đồng) 281.345.370 NỢ PHẢI TRẢ Năm 2017 (Đồng) 412.378.896 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Quỹ khen thưởng phúc lợi 441.199.506 125.286.233 II Nợ dài hạn 1.300.000.000 300.000.000 Vay nợ thuê tài dài hạn 1.300.000.000 300.000.000 (Nguồn: BCTC Kiểm tốn năm 2017 Cơng ty) Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý Những tiến cấu tổ chức, sách, quản lý: Bộ máy điều hành lãnh đạo gọn nhẹ, trực tiếp Dưới Ban Giám đốc có phịng ban với chức nhiệm vụ công việc cụ thể với giám sát điều hành sát trưởng phận Chính sách cơng ty đảm bảo theo luật định hành nhà nước Việt Nam, sách nhân nhằm thúc đẩy hoạt động Cơng ty Chính sách trả lương cho nhân viên theo lực làm việc chế độ đãi ngộ tốt giúp công ty tuyển dụng nhân có lực thực sự, có tâm huyết làm việc cho công ty Các biện pháp kiểm sốt: cơng ty có Ban kiểm sốt gồm thành viên độc lập, giám sát hoạt động tài quản lý công ty Kế hoạch phát triển tương lai: Nâng cấp hệ thống dây truyền sản xuất inox, xốp nhựa Mở rộng hệ thống kho, xưởng sản xuất để đáp ứng nhu cầu khách hàng nước IV Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Công ty Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Cơng ty, có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường xã hội Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Chỉ đạo phòng ban xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với mục tiêu hoạt động Công ty nhằm tư vấn, giám sát việc thực chiến lược hạn chế rủi ro Phân tích thơng tin, đánh giá dự báo xu hướng phát triển lĩnh vực hoạt động, từ hạn chế rủi ro đầu tư năm kế tiếp, đảm bảo phát triển ổn định bền vững Tập trung hoàn thiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2017 tới phịng ban tồn hệ thống Kiểm tra việc thực quy chế quản trị, quy định Hội đồng quản trị ban hành tình hình chấp hành việc tuân thủ quy định Nhà nước, quan chức Hội đồng quản trị tổ chức 06 họp Hội đồng quản trị, qua ban hành 06 nghị quyết/quyết định liên quan đến lĩnh vực hoạt động Công ty 19 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN THIÊN QUANG Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc công ty: Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Giám đốc Công ty thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo điều lệ Công ty; tổ chức thực nghiêm túc có hiệu Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Nghị định Hội đồng quản trị đảm bảo chấp hành quy định Công ty pháp luật hành Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị: Năm 2018, HĐQT tiếp tục nỗ lực việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát hoạt động Ban điều hành nhằm đạt mục tiêu kinh doanh an tồn hiệu quả, cụ thể: Duy trì, đẩy mạnh hoạt động phân phối, bán hàng Không ngừng sáng tạo việc đa dạng sản phẩm, mẫu mã chủng loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Nâng tầm chất lượng dịch vụ khâu từ nhập khẩu, phân phối, bảo hành bảo trì Cơng ty Củng cố mạng lưới kênh phân phối không ngừng mở rộng khách hàng, thị phần Coi trọng mơ hình tổ chức tinh gọn, hiệu Củng cố đội ngũ nhân có kỹ năng, nghiệp vụ giỏi, tay nghề kỹ thuật cao Đào tạo, nâng cao chất lượng trình độ đội ngũ quản lý điều hành cấp, gắn bó với cơng ty Tổ chức chương trình thực tế, kiện cho tồn cơng ty xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hình thành thương hiệu sắc riêng Công ty V Quản trị công ty Hội đồng quản trị a) Thành viên cấu Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần Tập đồn Thiên Quang có 04 (bốn) thành viên Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 05 (năm) năm Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị không 05 (năm) năm thành viên Hội đồng quản trị bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty STT Họ tên Chức vụ Ghi Nguyễn Văn Quảng Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Phạm Quang Trung Thành viên Hội đồng quản trị Khơng điều hành Hồng Anh Sơn Thành viên Hội đồng quản trị Phó Tổng Giám đốc Lê Quyết Tiến Thành viên Hội đồng quản trị Không điều hành NGUYỄN VĂN QUẢNG Đã nêu phần lý lịch Ban lãnh đạo 20 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN THIÊN QUANG HOÀNG ANH SƠN Đã nêu phần lý lịch Ban lãnh đạo PHẠM QUANG TRUNG - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 17/12/1983 - Nơi sinh: Hà Nội - Số CMND: 064083000001 Ngàycấp 17/12/2013 Nơi cấp: Cục CS DDKQL cư trú DLQG dân cư - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Địa thường trú: Tổ 49 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội - Trình độ văn hố: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân Q trình cơng tác: Từ 2016 đến : Công ty Cổ phần tập đồn Thiên Quang - Chức vụ cơng tác Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác:Không - Số cổ phần nắm giữ: 682.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,86% vốn điều lệ Trong đó: + Cổ phần sở hữu cá nhân: 682.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,86% vốn điều lệ + Cổ phần đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ - Số cổ phần người có liên quan nắm giữ: 853.400cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,58% vốn điều lệ Trong đó: Họ Tên Quan hệ Số lượng Tỷ lệ Nguyễn Thị Bích Hạnh Vợ 853.400 3,58% - Các khoản nợ Cơng ty: Khơng - Lợi ích liên quan Công ty: Không LÊ QUYẾT TIẾN - Họ tên : Lê Quyết Tiến Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 02/01/1978 Nơi sinh: Hịa Bình Số CMND: 013006585 Ngàycấp 19/10/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Địa thường trú: 241 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 21 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN THIÊN QUANG - Trình độ văn hố: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân - Q trình công tác: Từ năm 2007 đến : Công ty cổ phần Tập đồn Thiên Quang - Chức vụ cơng tác Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần Tập đồn Thiên Quang - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: không - Số cổ phần nắm giữ: 496.483 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,08% vốn điều lệ Trong đó: + Cổ phần sở hữu cá nhân: 496.483 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,08% vốn điều lệ + Cổ phần đại diện sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ - Số cổ phần người có liên quan nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ - Các khoản nợ Cơng ty: Khơng - Lợi ích liên quan Công ty: Không b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Thư ký Hội đồng quản trị c) Hoạt động Hội đồng quản trị: Bảng số 7: Các định, nghị HĐQT năm 2017 STT Số nghị Ngày Nội dung 240317/NQ- 24/03/2017 HĐQT/ITQ 100417/NQ- Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự đại hội ĐCĐTN năm 2017 10/04/2017 HĐQT/ITQ Thông qua chương trình tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 22042017/NQ- 22/04/2017 Nghị ĐHĐCĐTN năm 2017 06/06/2017 Thay đổi địa Website công ty 12/06/2017 Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài ĐHĐCĐTN 060617/NQHĐQT/ITQ 120617/NQHĐQT/ITQ 2510/2017/NQ-HĐQT năm 2017 25/10/2017 Thông qua từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 Bà: Nguyễn Thị Hằng 22 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN THIÊN QUANG 251002/2017/NQ- 25/10/2017 HĐQT Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Ơng: Dương Văn Doanh (Nguồn: CTCP Tập đoàn Thiên Quang) d) Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập Hoạt động tiểu ban Hội đồng quản trị: Khơng có e) Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng đào tạo quản trị công ty Danh sách thành viên Hội đồng quản trị tham gia chương trình quản trị cơng ty năm: Khơng có Ban Kiểm sốt a) Thành viên cấu Ban kiểm soát: Ban kiểm soát Cơng ty có 03 (ba) thành viên Các thành viên ban kiểm sốt có nhiệm kỳ khơng q 05 (năm) năm, thành viên Ban kiểm sốt bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Danh sách thành viên Ban kiểm soát STT Họ tên Chức vụ Đặng Ngọc Phấn Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Văn Giang Thành viên Ban Kiểm soát Nguyễn Thị Mơ Thành viên Ban Kiểm soát ĐẶNG NGỌC PHẤN - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 12/04/1978 - Nơi sinh: Thái Bình - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Số CMND: 013348031 cấp ngày 31/08/2010 CA Hà Nội cấp - Quê quán: Thái Bình - Địa thường trú: P206 – N9 – Đồng Tàu, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội - Số điện thoại liên lạc: - Trình độ văn hố: - Trình độ chun mơn: Cử nhân - Q trình công tác: Từ 2000 đến : Công ty TNHH kỹ thuật Thương mại Phúc Gia - Chức vụ công tác Cơng ty: Trưởng Ban Kiểm sốt Cơng ty cổ phần Tập đồn Thiên Quang - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: - Số cổ phần nắm giữ: 102 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00042% vốn điều lệ Trong đó: 23 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN THIÊN QUANG + Cổ phần sở hữu cá nhân: 102 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00042% vốn điều lệ + Cổ phần đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ - Số cổ phần người có liên quan nắm giữ: 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0042% vốn điều lệ Trong : Họ tên Quan hệ Số lượng Tỷ lệ Trần Thị Ánh Tuyết 1.000 0,0042 - Các khoản nợ Cơng ty: Khơng Lợi ích liên quan Cơng ty: Khơng NGUYỄN VĂN GIANG - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 18/07/1982 - Nơi sinh: Hà Nội - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Số CMND: 012198570 cấp ngày 07/06/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG dân cư cấp - Quê quán: Thái Bình - Địa thường trú: A15 Lơ 5, Khu thị Định Cơng, Hồng Mai, Hà Nội - Trình độ văn hố: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế - Q trình cơng tác: Từ 2004 đến 2007 : Cơng ty TNHH Thương mại Dược phẩm Âu Việt Từ 2007 đến 2010 : Cơng ty TNHH Chứng khốn ACB Từ 2011 đến : Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thiên Quang - Chức vụ công tác Công ty: Thành viên BKS Cơng ty cổ phần Tập đồn Thiên Quang - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: - Số cổ phần thân nắm giữ: 62 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00025% vốn điều lệ Trong đó: + Cổ phần sở hữu cá nhân: 62 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00025% vốn điều lệ + Cổ phần đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm tỷ lệ vốn điều lệ - Số cổ phần người có liên quan nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ - Các khoản nợ Cơng ty: Khơng - Lợi ích liên quan Công ty: Không 24 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN THIÊN QUANG NGUYỄN THỊ MƠ - Giới tính: Nữ - Ngày tháng năm sinh: 05/12/1982 - Nơi sinh: Hà Nội - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Số CMND: 012301801 cấp ngày 13/06/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG dân cư cấp - Quê quán: Hà Nội - Địa thường trú: Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội - Trình độ văn hố: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân Luật - Q trình cơng tác: Từ 2013 đến : Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Tập đồn Thiên Quang - Chức vụ cơng tác Cơng ty: Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: - Số cổ phần nắm giữ: 3.162 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% vốn điều lệ Trong đó: + Cổ phần sở hữu cá nhân: 3.162 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% vốn điều lệ + Cổ phần đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm tỷ lệ vốn điều lệ - Số cổ phần người có liên quan nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ - Các khoản nợ Công ty: không - Lợi ích liên quan Cơng ty: khơng b) Hoạt động Ban kiểm soát: Trong năm 2017, BKS tổ chức họp định kỳ tham dự họp Hội đồng quản trị Công ty BKS tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật Công ty việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Hội đồng quản trị (HĐQT ), Ban giám đốc (BGĐ) năm 2017 cụ thể: Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành Nghị quyết, Quyết định HĐQT, BGĐ năm 2017; Tham gia ý kiến đưa kiến nghị với HĐQT, BGĐ vấn đề liên quan tới hoạt động công ty năm; Kiểm tra, giám sát việc thực Nghị ĐHĐCĐ năm 2017 HĐQT BGĐ; Thẩm tra báo cáo tài năm nhằm đánh giá trung thực hợp lý số liệu 25 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN THIÊN QUANG tài Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm sốt a) Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát: Bảng số 8: Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát STT Họ Tên Chức vụ Lương, Thù lao Tổng thu Ghi (HĐQT, thưởng nhập BKS, BGĐ) Nguyễn Văn Chủ tịch 353.400.000 353.400.000 Quảng HĐQT – TGĐ Hoàng Anh TV 405.828.983 405.828.983 Sơn HĐQT – Phó TGD Phạm Quang TV 197.968.850 197.968.850 Trung HĐQT Lê Quyết TV 300.982.844 300.982.844 Tiến HĐQT Nguyễn Diệu Phó 243.500.000 243.500.000 Linh TGĐ Nguyễn Văn TV BKS 193.500.000 193.500.000 Giang (Nguồn: CTCP Tập đoàn Thiên Quang) b) Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: Bảng số 9: Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội STT Người Cổ Số cổ phiếu sở Số cổ phiếu sở hữu Lý tăng giảm thực đông hữu đầu kỳ cuối kỳ (mua bán chuyển nội Số cổ Tỷ lệ Số cổ Tỷ lệ đổi thưởng.… giao phiếu phiếu dịch c) (Nguồn: CTCP Tập đoàn Thiên Quang) Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: (Thông tin hợp đồng giao 26