Đại hội đồng Cổ đơng thƣờng niên năm 2020 Công ty CP Vận Tải Và Giao Nhận Bia Sài Gòn

CHƢƠNG TRÌNH Phiên họp Đại hội đồng Cổ đơng thƣờng niên năm 2020 Công ty CP Vận Tải Và Giao Nhận Bia Sài Gòn Thời gian: 8h30 Thứ ba, ngày 15 tháng 09 năm 2020 Địa điểm: Lầu Tòa nhà Sagota, số Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh STT Thời gian Nội dung chƣơng trình 8:30 – 9:00 Cổ đông đăng ký danh sách, nhận thẻ biểu - Tuyên bố lý Phiên họp ĐHĐ CĐ thường niên 2020 - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 9:00 - 9:15 - Giới thiệu đại biểu tham dự đại hội - Giới thiệu Chủ tọa, thư ký Ban Kiểm phiếu - Thơng qua chương trình quy chế làm việc ĐH -Báo cáo kết hoạt động năm 2019 Kế hoạch hoạt động 9:15 - 9:30 năm 2020 Báo cáo Ban Kiểm soát 9:30 - 9:45 9:45 - 10:00 Báo cáo Hội đồng quản trị 10:00 10:15 10:15 10:30 Triển khai thực Ban tổ chức Ban tổ chức Tổng giám đốc Trưởng BKS Chủ tọa Đọc Tờ trình: - Tờ trình Phân phối lợi nhuận trích lập quỹ năm 2019 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận trích lập quỹ năm 2020 - Tờ trình vấn đề khác ĐH Biểu thông qua vấn đề sau: - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2019 kế hoạch 2020 - Thông qua Báo cáo Tài hợp năm 2019 - Thơng qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 2020 - Ủy quyền HĐQT lựa chọn Cơng ty kiểm tốn năm 2020 - Thông qua vấn đề khác Chủ tọa Chủ tọa 10:30 11:00 - Thư ký đọc Biên Nghị Đại hội; - Đại hội đồng CĐ thông qua Biên Nghị ĐH Thư ký 11:00 11:15 - Bế mạc Phiên họp Đ HĐ C Đ Thường niên năm 2020 Chủ tọa CHỦ TỊCH HĐQT ( Đã ký ) VĂN THANH LIÊM DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2020 Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Giao nhận Bia Sài gịn Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2020 tổ chức thực theo Quy chế làm việc sau đây: Điều Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền vào phòng Đại hội phải có mặt thời gian quy định làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức Đại hội quy định; cổ đông ngồi hội trường phải thơng báo cho Ban thư ký đồng ý Đoàn Chủ tịch; Trong thời gian diễn Đại hội cổ đông, cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch giữ trật tự Đại hội; Các cổ đông phải giữ bí mật, thực chế độ sử dụng bảo quản tài liệu, không chép, ghi âm đưa cho người Đại hội chưa Đoàn Chủ tịch cho phép; Người ủy quyền tham dự Đại hội không ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội; Không hút thuốc phịng Đại hội; Khơng nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt không để chuông Điều Đoàn Chủ tịch Chủ tịch HĐQT người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông Chủ tọa điều hành cơng việc Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) dự kiến thông qua trước Đại hội Nhiệm vụ Chủ tọa: a Điều hành hoạt động Đại hội đồng cổ đơng theo chương trình dự kiến HĐQT Đại hội đồng cổ đông thông qua; b Hướng dẫn đại biểu Đại hội thảo luận nội dung có chương trình; c Trình dự thảo, kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; d Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu e Giải vấn đề phát sinh suốt trình Đại hội Điều Thƣ ký Đại hội Thư ký Đại hội bao gồm 01 người Chủ tọa giới thiệu, Đại hội biểu tín nhiệm; Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông nhiệm vụ điều hành Chủ tọa Nhiệm vụ Thư ký: a Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo văn kiện, kết luận, Nghị Đại hội thông báo Chủ tọa gửi đến cổ đông yêu cầu; b Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến cổ đông, chuyển Chủ tọa định c Ghi chép đầy đủ trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đông thông qua vào Biên họp Đại hội; Soạn thảo Nghị vấn đề thông qua Đại hội; d Điều Ban thẩm tra tƣ cách cổ đông Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban 02 thành viên, Chủ tọa giới thiệu, Đại hội biểu tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đơng nhiệm vụ Nhiệm vụ Ban thẩm tra tư cách cổ đông Ban thẩm tra tư cách cổ đơng Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách tình hình cổ đơng, đại diện cổ đông đến dự họp Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đơng tình hình cổ đơng dự họp Nếu họp có đủ số lượng cổ đơng có quyền dự họp đại diện 65% số cổ phần có quyền biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty tổ chức tiến hành Điều Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban 02 thành viên Chủ tọa giới thiệu Đại hội biểu tín nhiệm Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu phải lập Biên kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông thực nhiệm vụ Xác định xác kết biểu vấn đề xin biểu Đại hội; Nhanh chóng thơng báo kết biểu cho thư ký; - Xem xét báo cáo Đại hội trường hợp vi phạm thể lệ biểu đơn thư khiếu nại kết biểu biểu Điều Thảo luận Đại hội: Nguyên tắc: - Việc thảo luận thực thời gian quy định thuộc phạm vi vấn đề trình bày chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đơng; - Cổ đơng có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi chuyển cho thư ký Đại hội; - Thư ký Đại hội xếp Phiếu đặt câu hỏi cổ đông theo thứ tự đăng ký chuyển lên cho Chủ tọa; - Cổ đông cần phát biểu tranh luận giơ tay, chi Chủ tọa trí phát biểu Mỗi cổ đơng phát biểu không 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp Giải đáp ý kiến cổ đông: - Trên sở Phiếu đặt câu hỏi cổ đông, chủ tọa thành viên chủ tọa định giải đáp ý kiến cổ đông; - Trường hợp giới hạn thời gian tổ chức, câu hỏi chưa trả lời trực tiếp Đại hội Công ty trả lời trực tiếp văn Điều Biểu thông qua vấn đề Đại hội: Nguyên tắc: - Tất vấn đề chương trình nội dung họp Đại hội phải ĐHĐCĐ thảo luận biểu công khai - Thẻ biểu Cơng ty in, đóng dấu treo gửi trực tiếp cho cổ đông đại hội (kèm theo tài liệu mời tham dự ĐHĐCĐ) Mỗi sổ cổ đông cấp 01 thẻ biểu Trên thẻ biểu có ghi rõ mã số cổ đơng, số CMND/hộ chiếu/ĐKKD, họ tên, số phiếu biểu cổ đông Cách thức biểu quyết: - Cổ đơng và/hoặc đại diện theo ủy quyền của đông biểu (tán thành, không tán thành, ý kiến khác) vấn đề cách biểu trực tiếp Đại hội - Khi tiến hành biểu Đại hội, cổ đơng biểu đồng ý thơng qua giơ thẻ biểu lên cao Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông số phiếu biểu tương ứng cổ đông đồng ý Tương tự theo điều hành Chủ tọa cổ đơng biểu khơng đồng ý khơng có ý kiến giơ Thẻ biểu Điều Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Điều Thi hành Quy chế Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông Cổ đông vi phạm Quy chế tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa xem xét có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Luật Doanh nghiệp Quy chế có hiệu lực sau Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu thông qua CHỦ TỊCH HĐQT ( Đã ký ) VĂN THANH LIÊM Số: 01/2020/BC-TGĐ TP HCM Ngày 15 Tháng 09 năm 2020 BÁO CÁO Kết thực hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2020 I TÌNH HÌNH CHUNG: Kết thúc năm tài 2019 bối cảnh tình hình hoạt động sản xuất Công ty không thuận lợi nhiều biến động Do chuyển đổi cấu hoạt động, Công ty khơng cịn đảm nhận tồn sản lượng vận chuyển Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gịn, mơi trường hoạt động cạnh tranh gay gắt giá sản phẩm dịch vụ với nhà Vận tải khác a Thuận lợi: - Với kinh nghiệm cung cấp dịch vụ vận tải lâu năm cho Sabeco, Cơng ty có lợi cạnh tranh cao so với đơn vị vận tải khác nhờ khả triển khai nhanh tuyến vận tải - Có nguồn phương tiện vận tải lớn, kênh phân phối có mặt ba khu vực Bắc, Trung, Nam, đủ khả đáp ứng yêu cầu vận chuyển lúc nơi b Khó khăn: - Từ tháng 4/2019 sản lượng vận chuyển sụt giảm, vận chuyển khoảng 1/3 sản lượng tiêu thụ Sabeco - Vẫn phụ thuộc vào nguồn hàng từ Sabeco, chưa khai thác, mở rộng hoạt động kiếm tìm nguồn hàng khác - Sự cạnh tranh giá vận tải Công ty vận chuyển cho Sabeco ngày cao II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019: KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN: Từ tháng 01 đến tháng 03/2019, Sabetran đảm nhận toàn sản lượng vận chuyển Sabeco với tổng sản lượng vận chuyển đạt là: 494,626,103 lít bia Từ tháng 04 đến tháng 12/2019, Sabetran đảm nhận vận chuyển cho nhà máy 01 Tổng Kho toàn hệ thống Sabeco (trong tổng số 26 nhà máy 02 tổng kho), với sản lượng vận chuyển đạt: 628,470,782 lít bia Như tổng sản lượng vận chuyển năm 2019: 1,123,096,885 lít Khối lượng vận chuyển sau: NĂM 2018 NĂM 2019 TĂNG, GIẢM TẤN.KM LÍT TẤN.KM LÍT TẤN.KM LÍT (1) (2) (3) (4) (5)=3/1-100% (6)=4/2-100% 548,360,321 1,707,966,756 -55% -34% 249,187,368 1,123,096,885 Biểu đồ so sánh sản lƣợng vận chuyển: 1,707,966,756 1,123,096,885 NĂM 2018 NĂM 2019 548,360,321 249,187,368 TẤN.KM LÍT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - Kết thúc năm 2019, tổng doanh thu Công ty đạt 708 tỷ đồng (708.860.900.162 đồng), doanh thu từ vận chuyển bia nguồn doanh thu đạt 707 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 99,8%), giảm 53% so với năm trước 1.657 tỷ - Tổng chi phí: 694.046.756.968 đồng, đó: + Chi phí khấu hao: chiếm 3.4% tổng chi phí + Chi phí quản lý điều hành chung: chiếm 5% tổng chi phí - Lợi nhuận trước thuế: 19.811.888.125 đồng - Lợi nhuận sau thuế: 14.814.143.194 VẤN ĐỀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ: - Tổng số lao động cơng ty tính đến ngày 31/12/2019 414 người ( 378 nam - 36 nữ ) - Số lao động giảm năm 2019 77 người (nghỉ hưu: 05 người việc 72 người) - Số lao động tăng năm 2019 21 người, tuyển dụng thay lái xe nghỉ việc Thực chế độ sách ngƣời lao động: - Công ty thực đầy đủ chế độ sách người lao động theo quy định pháp luật: - Người lao động làm việc Công ty ký kết hợp đồng lao động đối tượng, qui định pháp luật lao động đạt 100% - Thực trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp người lao động qui định, thời hạn đạt 100% - Thực giải chế độ sách người lao động đầy đủ kịp thời - Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PHƯƠNG TIỆN SẢN XUẤT:  Với số lượng phương tiện vận tải có 263 xe, xe đầu kéo container 32 xe, xe chuyên dùng ( xe rồng) 60 xe, xe tải thùng 13 171 xe, xe tải nhỏ xe  Bố trí xe chuyên dùng vận chuyển hai tài, vận chuyển 24/24h  Bám sát mục tiêu kế hoạch đưa ra, phân bổ hợp lý để mang lại hiệu cao  Xe bố trí phân bổ theo khu vực nên hoạt động vận chuyển xe Công ty đạt hiệu cao: - Luôn đáp ứng đầy đủ kịp thời kế hoạch sản xuất tiêu thụ nhà máy Công ty BSG Khu vực - Chi phí vận chuyển thấp - Đảm bảo quy định thời gian lái xe Do đó, tăng suất lao động III PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020: STT HẠNG MỤC ĐVT KH NĂM 2020 GHI CHÚ A B C D E Vốn CSH Tổng Doanh thu Đồng 147,690,000,000 Ñoàng 304,130,132,650 01 - Doanh thu vận chuyển bia Ñoàng 304,022,430,186 - Doanh thu VC khác (về kho,bao bì ) Đồng - Doanh thu tài Đồng 107,702,464 02 Tổng Chi phí Đồng 294,845,632,650 Trong đó: - Chi phí thuê vận chuyển Đồng 104,241,100,122 - Chi phí Đội xe Đồng 150,629,184,158 - Chi phí Công ty Đồng 39,918,364,570 - Chi phí khác (lãi vay NH ) 03 04 05 06 07 Lợi nhuận trước thuế Đồng 56,983,800 9,284,500,000 Thuế TNDN (20%) Đồng 1,856,900,000 Lợi nhuận sau thuế Đồng 7,427,600,000 Phân phối Đồng Trích lập quỹ: Đồng - Quỹ dự phòng TC Đồng - Quỹ đầu tư phát triển Đồng - Quỹ khen thưởng Đồng Cổ tức (5%) Đồng Lợi nhuận để lại chờ phân phối Đồng - 7,384,500,000 43,100,000 Mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh: - Tập trung hoàn thiện máy quản trị tái cấu trúc hệ thống quản lý Công ty theo mơ hình hoạt động phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh nay, nâng cao lực quản trị nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh - Xây dựng chiến lược phát triển ngắn hạn dài hạn, mở rộng cơng tác tìm kiếm nguồn hàng vận chuyển - Đào tạo nguồn nhân lực, trang bị kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh tới phương hướng phát triển bền vững công ty - Ln tăng cường kiểm tra, rà sốt, bảo trì, sửa chữa nâng cấp phương tiện vận tải - Xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ phương tiện, kiểm tra kỹ thuật an toàn phương tiện trước đưa xe hoạt động hàng ngày Giải pháp thực hiện: - Phòng Kinh Doanh phối hợp chặt chẻ với phòng ban liên quan cơng tác điều phối hàng hóa theo kế hoạch Satraco đưa ra, đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận chuyển mang lại hiệu kinh doanh cao Luôn phải bám sát thực tế kế hoạch, thường xuyên đưa phương án kịp thời, hợp lý để giải vướng mắc cho công tác vận chuyển trôi chảy - Quy trình tổ chức giao nhận Bia Sài Gịn thành phẩm thực cách nghiêm túc, chuyên nghiệp đảm bảo yêu cầu Sabeco Bên cạnh đó, việc tập huấn quy trình giao nhận triển khai thường xuyên đến đội ngũ cán theo dõi, lái phụ xe nhằm nâng cao chất lượng uy tín dịch vụ vận tải cơng ty cung cấp - Theo dõi sát hoạt động vận chuyển hàng ngày, thu thập số liệu vận chuyển xác, kịp thời để phục vụ cơng tác tốn IV KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ: Kết luận: Kết sản xuất kinh doanh năm 2019 chưa đạt kỳ vọng chưa tìm nguồn khách hàng thay thế, lợi nhuận chủ yếu thu từ hoạt động vận chuyển bia cho Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu-Nước Giải Khát Sài Gịn Do đó, trách nhiệm Ban điều hành nặng nề thử thách Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, tâm Ban điều hành tồn thể cán cơng nhân viên, hy vọng năm 2020 Công ty đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, làm tiền đề phát triển cho năm Kiến nghị: Với thay đổi phương thức hoạt động, Công ty phải tìm cách nâng cao lực cạnh tranh thương trường Giá chất lượng sản phẩm dịch vụ vận chuyển yếu tố quan trọng để định lực cạnh tranh doanh nghiệp Cơng ty phấn đấu trì tăng cường cơng tác quản lý chi phí Xây dựng đơn giá phù hợp cho tuyến vận chuyển, cho xe th ngồi giá khốn cho tài xế nhằm mang lại lợi nhuận cao cho Công ty Tiến hành xây dựng trang web báo cáo số liệu nhằm quản lý hiệu công tác vận chuyển toán Xây dựng phát triển thêm dịch vụ cho thuê kho bãi; bảo trì bảo dưỡng thiết bị vận tải… Xây dựng phận marketing để thực hoạt động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm nguồn hàng khác nhằm đa dạng hoá sản phẩm, mở rộng phạm vi kinh doanh; tìm kiếm lợi nhuận từ lĩnh vực khác để xây dựng Công ty ngày phát triển bền vững CÔNG TY CPVT & GN BIA SÀI GÒN 10 Số: 02/2020/BC-BKS TP HCM Ngày 15 Tháng 09 năm 2020 BÁO CÁO THẨM ĐỊNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ CƠNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM SỐT NĂM 2019 Trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2020  Căn chức nhiệm vụ Ban kiểm sốt quy định điều lệ Cơng ty cổ phần vận tải giao nhận bia Sài gòn  Căn quy định chế độ kế toán hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam  Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải giao nhận bia Sài gịn  Căn tình hình hoạt động Cơng ty, báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh báo cáo Ban kiểm soát năm 2019  Căn báo cáo tài năm 2019 kiểm tốn Cơng Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn kiểm tốn Nam Việt Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2019 tình hình hoạt động Ban kiểm soát thực chức nhiệm vụ theo điều lệ Công ty năm 2019 sau: I- Hoạt động Ban kiểm soát năm 2019: Trong năm 2019 Ban Kiểm Soát tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động Công ty, đặc biệt hoạt động liên quan tài chính; tổ chức giám sát, kiểm tra thực tế Công ty, thực chức trách, nhiệm vụ giao - Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành Nghị quyết, định Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2019 theo quy định pháp luật Công ty - Tham gia ý kiến, đưa kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty năm - Kiểm tra, giám sát việc triển khai kết thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 HĐQT Ban giám đốc - Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch định kỳ, thẩm tra báo cáo tài quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý số liệu tài chính, phù hợp chuẩn mực, chế độ kế tốn sách tài hành Việt nam - Kiểm sốt việc tuân thủ quy định công bố thông tin Công ty theo quy định pháp luật II- Baùo caùo kết giaùm saùt hoạt động hội đồng quản trị: 11 - Qua kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị, Công ty tổ chức họp định kỳ hàng quý, năm theo quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty - HĐQT triển khai thực đầy đủ Nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, ban hành nhiều Nghị quyết, định liên quan đến hoạt động Công ty phạm vi trách nhiệm thẩm quyền Hội đồng quản trị Các nghị quyết, định HĐQT ban hành trình tự, thẩm quyền phù hợp pháp lý theo quy định pháp luật Công ty Trong năm 2019, Hội đồng quản trị thảo luận định số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động Công ty sau:  Hoạch định chủ trương, chiến lược vấn đề thực phương án vận tải để giảm chi phí, tăng doanh thu  Sắp xếp, tổ chức cấu lại Công ty phù hợp theo xu hướng phát triển  Củng cố cơng tác tài chính, đạo giải vấn đề cấp bách đơn giá vận tải, chi phí thuê vận tải, chi phí hợp lý cho hoạt động khác Công ty…  Thực giám sát hoạt động Ban điều hành việc triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông hoạt động kinh doanh Công ty; HĐQT phối hợp tốt với Ban điều hành đạo, điều hành toàn diện hoạt động Cơng ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo Nghị Đại hội đồng cổ đông  Thực công tác khác theo chức thẩm quyền Hội đồng quản trị III- Baùo caùo kết giaùm saùt hoạt động ban Tổng giám đốc: - Về thực tiêu kế hoạch kinh doanh : năm 2019 năm Cơng ty gặp nhiều khó khăn vấn đề điều hành kinh doanh: giá nhiên liệu liên tục thay đổi, sách nhà nước liên quan đến vận tải ảnh hưởng nhiều đến việc thực kế hoạch đề ra, bên cạnh biến động mạnh giá chi phí xã hội làm ảnh hương khơng nhỏ đến kế hoạch chi phí cơng ty - Cơng tác tài chính: Cơng ty thực tốt tiêu kinh tế đề từ đầu năm, theo hướng đạo HĐQT phương hướng Đại hội đồng cổ đông 2019 - Công tác tổ chức nhân sự: Cơng ty kiện tồn máy tổ chức theo phương hướng tái cấu trúc Công ty trước đưa Công ty vào hoạt động ổn định hiệu IV- Thẩm định báo cáo tài năm 2019: Cơng tác lập kiểm tốn báo cáo tài chính: 12 - Báo cáo tài năm 2019 Cơng ty lập theo chuẩn mực chế độ kế toán Việt nam hành - Báo cáo tài năm 2019 Cơng ty kiểm tốn Cơng ty TNHH DV Tư vấn Tài kế tốn kiểm tốn Nam Việt - Ý kiến kiểm toán viên báo cáo tài năm 2019 báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty Cổ phần Vận tải Giao nhận bia Sài Gòn ngày 31/12/2019, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài Kết kinh doanh năm 2019: Kết thực tiêu kinh tế chủ yếu năm 2019 sau: Chỉ tiêu Đvt Năm 2018 SL vận chuyển Tr lít Tổng doanh thu Năm 2019 So sánh TH 19/ TH 18 TH 19/ KH 19 Kế hoạch Thực 1,707.7 1,129.7 1,123.1 65,8% 99,4% Tỷ đồng 1,657.6 725.3 708.9 43% 98% Tổng chi phí " 1,606.6 694.4 689.0 43% 99% LN trước thuế " 51.0 30.9 19.8 39% 64% LN sau thuế " 36.5 24,7 14.8 41% 60% Đồng 2.275 1.506 903 40% 60% Lãi cổ phiếu Qua kết kinh doanh trên: Cơng ty chưa hồn thành kế hoạch vận chuyển doanh thu, doanh thu lợi nhuận thấp năm trước Các tiêu phân tích tài chính: Chỉ tiêu 2018 2019 - TS dài hạn / Tổng TS 22% 21% - TS ngắn hạn / Tổng TS 78% 79% - Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn 45% 37% - Vốn CSH / Tổng nguồn vốn 55% 63% 1.73 2.1 Cơ cấu tài sản Cơ cấu vốn Khả toán - Khả toán nhanh 13 - Khả toán hành 1.75 2.13 - LN trước thuế / DT 3% 3% - LN trước thuế / Vốn CSH 14% 6% - LN sau thuế / Tổng tài sản (ROA) 6% 4% - LN sau thuế / Vốn CSH (ROE) 10% 7% Tỷ suất sinh lời Đánh giá chung: cấu vốn, nguồn vốn Công ty không thay đổi lớn so với năm 2018, tài sản dài hạn 2019 giảm chủ yếu khấu hao Công ty có đủ khả tốn nợ đến hạn, tỷ suất sinh lời giảm so với năm 2019 V- Thực nghị đại hội đồng cổ đông năm 2019: - Đã tiến hành kiểm tra chỗ báo cáo tháng, nội dung kiểm tra nghiệp vụ hạch toán kế toán, quản lý tiền khoản công nợ để hạn chế rủi ro việc quản lý sử dụng vốn - Kiểm tra việc triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị Hội đồng quản trị Ban điều hành Công ty - Những ý kiến Ban kiểm soát vấn đề thực chưa phù hợp quản lý hạch toán kế toán thông báo đến Ban điều hành triển khai đến phận nghiệp vụ chấn chỉnh giám sát kỳ tới VI- Kế hoạch định hƣớng 2020: - Ban kiểm soát tiếp tục thực công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Cơng ty - Ban kiểm sốt tập trung thực cơng tác kiểm tra, kiểm sốt liên quan đến mặt hoạt động Công ty: công tác tài chính, cơng tác đầu tư, cơng tác thực theo nghị Đại hội đồng cổ đông, nghị HĐQT - Thực công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ Ban Kiểm sốt Kính chúc Đại hội thành cơng tốt đẹp./ TM BAN KIỂM SỐT Trƣởng Ban ( Đã ký ) VĂN BÁ NAM 14 Số: 03/2020/BC-HĐQT TP HCM Ngày 15 Tháng 09 năm 2020 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Thực nhiệm vụ theo quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải Giao nhận Bia Sài Gòn, Hội Đồng Quản Trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông kết hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2019 phương hướng hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2020 cụ thể sau: I Hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2019: Năm 2019 năm khó khăn Cơng ty Hội đồng quản trị phải trực tiếp tham gia vào việc điều hành hoạt động kinh doanh Công ty Hội Đồng Quản Trị tổ chức nhiều họp với Ban điều hành, đạo giải hàng loạt khó khăn hoạt động kinh doanh năm 2019 Cụ thể sau: Về triển khai thực hoạt động kinh doanh năm 2019: Năm 2019 sản lượng vận chuyển cho Sabeco giảm mạnh, Sabeco giao cho Công ty vận chuyển khoảng 1/3 sản lượng tiêu thụ Sabeco, cụ thể vận chuyển cho nhà máy 01 Tổng Kho tổng số 26 nhà máy 02 Tổng kho Sabeco Tổng sản lượng vận chuyển cho Sabeco năm 2019 là: 1,123,096,885 lít, giảm 34% so với năm 2018 Với tổng doanh thu năm 2019 708 tỷ đồng, giảm 53% so với năm trước - Lợi nhuận trước thuế: 19.811.888.125 đồng - Lợi nhuận sau thuế: 14.814.143.194 Về vấn đề nhân máy điều hành: HĐQT đạo Ban điều hành tinh giảm đến mức thấp nhân tất phận, phòng ban Công ty Cụ thể: - Cho nghỉ việc để tinh giảm biên chế năm 2019 là: 72 người - Sáp nhập đội xe, giải thể bớt Phòng ban Công ty - Tiến hành giải thể 03 Chi nhánh 03 khu vực: Nghệ An, Nha Trang Cần Thơ Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2018: Mức chi thù lao HĐQT Ban kiểm soát năm 2019 giảm đáng kể số lượng HĐQT giảm 03 TV, Thù lao HĐQT BKS năm 2019 780 triệu đồng, giảm 25% so với năm trước II Các kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2020 Năm 2020 năm khó khăn với Cơng ty Trước tình hình dịch bệnh biện pháp pháp lý nhằm siết chặt việc sử dụng bia rượu Chính phủ, sản lượng tiêu thụ bia giảm sút nghiêm trọng Bên cạnh phía Sabeco giao sản lượng vận chuyển cho 15 nhiều đối tác nên sản lượng vận chuyển Công ty ngày sụt giảm Trước tình hình này, năm 2020 Sabetran dự kiến đối diện với nhiều khó khăn lớn Các kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 cụ thể sau: a Tiếp tục đàm phán, thương thảo với Sabeco để đảm bảo sản lượng vận chuyển năm 2020 không giảm sút nhiều so với 2019 Tăng cường biện pháp nâng cao tính chuyên nghiệp khâu kinh doanh vận tải, đảm bảo cạnh tranh với đối thủ giá chất lượng dịch vụ Lợi Sabetran có lịch sử lâu dài gắn bó với Sabeco, am hiểu hệ thống phân phối Sabeco, từ Tổng kho, nhà máy sản xuất đến kho hàng Sabeco nước Sabetran có ưu nhiều đối thủ khác xâm nhập vào hệ thống Sabeco vài năm Tuy nhiên để đảm bảo giữ thị phần Sabeco, đòi hỏi HĐQT phải nỗ lực nhiều công tác quan hệ, đàm phán, thương thảo với Ban điều hành Sabeco b Tiếp tục giám sát chặt chẽ loại chi phí Cơng ty Tìm giải pháp để giảm chi phí hoạt động, chi phí quản lý Công ty Tiếp tục tinh giảm nhân phận có thề cịn giảm Trong trường hợp khó khăn phải giảm lương nhân viên c Tăng cường biện pháp tăng doanh thu Công ty Tăng cường giải pháp khai thác xe hiệu hơn, tăng cường tần suất hoạt động xe Kiểm tra giám sát công tác điều vận, đảm bảo khai thác tối đa lực phương tiện vận chuyển, đảm bảo quay vòng xe liên tục tăng suất vận doanh d Hội đồng quản trị giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch chi phí 2020 cách chặt chẽ Xây dựng kế hoạch tài đối phó với khó khăn kéo dài năm 2020 dịch bệnh Trên báo cáo số nét hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2019 phương hướng hoạt động năm 2020 Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng Cổ đơng xem xét thông qua Thay mặt Hội Đồng Quản Trị xin gửi đến Quý đại biểu, vị khách quý tồn thể Q cổ đơng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc thành đạt! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ( Đã ký ) VĂN THANH LIÊM 16 Số: 04/2020/TT-HĐQT TP HCM Ngày 15 Tháng 09 năm 2020 TỜ TRÌNH ( V/v: phân phối lợi nhuận trích lập quỹ năm 2019 ) Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG - Căn Điều lệ Cơng ty Cổ phần Vận tải GN Bia Sài gòn Căn kết SXKD năm 2019 Kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận trích lập quỹ năm 2019 cụ thể sau: CHỈ TIÊU STT ĐVT THỰC HIỆN 2019 19,811,888,125 01 Lợi nhuận trước thuế Đồng 02 Thuế TNDN Đồng 4,929,814,041 03 CP Thuế TNDN hoãn lại Đồng 67,930,890 04 Lợi nhuận sau thuế lại để phân phối Đồng 14,814,143,194 05 Trích lập quỹ : Đồng - - Quỹ dự phịng tài Đồng - - Quỹ Đầu tư phát triển Đồng - - Quỹ Khen thưởng, phúc lợi Đồng - 06 Chia cổ tức Đồng 14,769,000,000 07 Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau Đồng 45,143,194 08 Tỷ lệ cổ tức/ Vốn Điều lệ % 10 CHỦ TỊCH HĐQT ( Đã ký ) VĂN THANH LIÊM 17 Số: 05/2020/TT-HĐQT TP HCM Ngày 15 Tháng 09 năm 2020 TỜ TRÌNH ( V/v: KH phân phối lợi nhuận trích lập quỹ năm 2020 ) Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải GN Bia Sài gịn Căn kết SXKD năm 2020 Kính trình Đại hội cổ đơng thơng qua phương án phân phối lợi nhuận trích lập quỹ năm 2020 cụ thể sau: CHỈ TIÊU STT ĐVT KẾ HOẠCH 2020 01 Lợi nhuận trước thuế Đồng 9,284,500,000 02 Thuế TNDN Đồng 1,856,900,000 03 Lợi nhuận sau thuế Đồng 7,427,600,000 04 Trích lập quỹ : Đồng - Quỹ dự phịng tài Đồng - Quỹ Đầu tư phát triển Đồng - Quỹ Khen thưởng Đồng - 05 Chia cổ tức Đồng 7,384,500,000 06 Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau Đồng 43,100,000 07 Tỷ lệ cổ tức/ Vốn Điều lệ % 05 CHỦ TỊCH HĐQT ( Đã ký ) VĂN THANH LIÊM 18 Số: 06/2020/TT-HĐQT TP HCM Ngày 15 Tháng 09 năm 2020 TỜ TRÌNH V/v lựa chọn Cơng ty kiểm tốn báo cáo tài 2020 Kính thưa Đại hội! Để tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng quản trị việc lựa chọn Công ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2020, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đơng ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm tốn độc lập có đủ lực, đáp ứng yêu cầu theo quy định pháp luật để kiểm tốn báo cáo tài năm 2020 Cơng ty Kính trình Đại hội biểu thơng qua Trân trọng ! CHỦ TỊCH HĐQT ( Đã ký ) VĂN THANH LIÊM 19 Số: 07/2020/TT-HĐQT TP HCM Ngày 15 Tháng 09 năm 2020 TỜ TRÌNH (V/v Thay đổi trụ sở Cơng ty) Kính thưa Đại hội! - Căn Luật Doanh nghiệp - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Giao Nhận Bia Sài gòn - Căn tình hình hoạt động thực tế Cơng ty Thay đổi địa Công ty từ: số 78 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận địa chỉ: số Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM Sửa Điều Điều lệ Công ty Công ty CP vận tải giao nhận Bia Sài Gòn sau: Địa trụ sở Cơng ty: số Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM Kính trình Đại hội biểu thông qua Trân trọng ! CHỦ TỊCH HĐQT ( Đã ký ) VĂN THANH LIÊM 20