Liên quan đến vụ án nghiêm trọng với số bị hại được cho là kỷ lục từ trước tới nay này, Công an nhiều tỉnh, thành đang rốt ráo vào cuộc để làm rõ các hành vi lừa đảo và trốn thuế của mạn[r]
(1)Các "sếp sòng" Muaban24 kiếm bao nhiêu tiền?
(Dân trí) - Theo kết điều tra ban đầu, hơn 600 tỷ đồng thu từ khoảng 120.000 gian hàng, có 200 tỷ đồng chuyển trụ sở "đầu não" Muaban24 CQĐT làm rõ số tiền phân chia nào.
>> Nạn nhân TPHCM lên tiếng tố cáo Muaban24
>> Triệu tập Giám đốc, Phó GĐ Muaban24 chi nhánh Thanh Hóa
>> Bắt khẩn cấp nhân vật chóp bu đường dây Muaban24
Các lãnh đạo Muaban 24 Ngô Văn Huy Nguyễn Mạnh Hà bị bắt Hà Nội (Thực hiện: Vũ Văn Tiến - Hồng Kỹ)
Theo kết điều tra bước đầu C50 (Bộ Công an) PC45 (Cơng an Hà Nội), vịi bạch tuộc Muaban24 vươn tới 32 tỉnh, thành phố nước, với 50 chi nhánh
Chỉ vòng năm, mạng lưới Muaban24 lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia, với khoảng 120.000 gian hàng ảo bán thu tiền mặt Bước đầu, quan điều tra xác minh số tiền mà mạng lưới thu vào khoảng 600 tỷ đồng
Qua khai thác đối tượng, trực tiếp Nguyễn Mạnh Hà - người quản trị toàn hệ thống Muaban24 phân tích thuật tốn phân chia mà mạng lưới sử dụng, quan điều tra nhận định số 600 tỷ đồng thu được, có khoảng 200 tỷ đồng chuyển trụ sở đầu não Muaban24
Quản lý hệ thống đầu não gồm nhân vật đứng đầu Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường, Nguyễn Tuấn Minh Nguyễn Mạnh Hà Hiện Minh bỏ trốn, đối tượng lại bị bắt khẩn cấp theo lệnh ngày 2/8 quan CSĐT Công an Hà Nội
Cơ quan điều tra làm rõ, khoản tiền đưa "đầu não" Muaban24 phân chia Một số nguồn tin xác nhận, thu nhập thật giới "chóp bu" Muaban24 lên tới hàng tỷ đồng tháng
Liên quan đến vụ án nghiêm trọng với số bị hại cho kỷ lục từ trước tới này, Công an nhiều tỉnh, thành rốt vào để làm rõ hành vi lừa đảo trốn thuế mạng lưới Muaban24
Đến nay, sau tuần khởi tố vụ, bắt tạm giam "sếp" chi nhánh Phú Thọ, chiều 3/8 lãnh đạo Công an Phú Thọ cho biết điều tra mở rộng nhiều đối tượng liên quan
(2)Bước đầu, quan điều tra Phú Thọ xác định, chi nhánh quản lý gần 15.000 gian hàng ảo, tương ứng với số tiền thu lên tới 77 tỷ đồng
Giám đốc chi nhánh Trương Đình Tùng (đã bị khởi tố, bắt tạm giam)thừa nhận rút tiền mặt để hưởng 1,4 tỷ đồng chi nhánh vào hoạt động từ tháng 9/2011 Phó Giám đốc chi nhánh kịp kiếm 300 triệu đồng
Phát triển mạnh "ổ nhện" Muaban24 có lẽ Hà Nội, số ban đầu quan điều tra cho thấy chi nhánh địa bàn thủ đô phát triển tới khoảng 50.000 gian hàng
Hiện sau lãnh đạo Muaban24 bị bắt, hàng nghìn hội viên tỉnh, thành đến trình báo quan chức năng, đồng thời đến chi nhánh Muaban24 để đòi lại số tiền nộp
Theo phản ánh PV Dân trí nơi, nhiều chi nhánh Muaban24 tình trạng hoạt động cầm chừng, nghe ngóng bị Công an "sờ gáy"