BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNTên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN Năm báo cáo: 2012

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ISO 9001:2008 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX ) Địa : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên Cơng ty đại chúng: CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN Năm báo cáo: 2012 I Thông tin chung Thông tin khái quát - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3500640966 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp lấn đầu ngày 18 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần ngày 06 tháng 08 năm 2012 - Vốn điều lệ Tại thời điểm 31/12/2012: 53.206.940.000 đồng - Vốn đầu tư chủ sở hữu thời điểm 31/12/2012: 114.457.557.231 đồng - Địa chỉ: Ấp Suối Nhum, xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Số điện thoại: 0643 893150, 0643 876770 - Số fax: 0643 894168 - Website: www.myxuan-vt.com.vn - Mã cổ phiếu : GMX Quá trình hình thành phát triển 2.1 Những kiện quan trọng Tiền thân Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân Xí Nghiệp Gạch Ngói Gốm Xây Dựng trực thuộc Cơng Ty Phát Triển Khoáng Sản 6, thành lập sở : - Quyết định số 1149/QĐ/TCCBĐ ngà y 30/10/1995 Bộ Công Nghiệp cho phép Công Ty Phát Triển Khóang Sản thành lập Xí Nghiệp Gạch Ngói Gốm Xây Dựng - Quyết định số 315/QĐ ngày 20/10/1995 Cơng Ty Phát Triển Khống Sản Thực chương trình cổ phần hóa DNNN, ngày 17/10/2003 Bộ cơng nghiệp có định số 168/2003/QĐ-BCN chuyển Xí Nghiệp Gạch Ngói Gốm Xây Dựng thành Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân Ngày 01/01/2004 Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân thức vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4903000078 ngày 18/12/2003 Sở Kế Họach Đầu Tư Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp 2.2 Quá trình hình thành phát triển: Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khoán) -1- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ISO 9001:2008 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX ) Địa : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân thành lập sở cổ phần hố Xí Nghiệp Gạch Ngói Gốm Xây Dựng - thuộc Cơng ty Phát Triển Khống Sản - Tổng Cơng ty Khống Sản Việt Nam, hoạt động theo luật Doanh nghiệp từ ngày 01/01/2004 Qua 10 năm hình thành, xây dựng phát triển từ năm 1995 đến hoạt động SXKD Công ty ổn định đà phát triển không ngừng, đảm bảo công việc làm cho 750 CBCNV xã vùng sâu vùng xa tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu Đời sống người lao động ngày cải thiện, SXKD có hiệu Với cố gắng phấn đấu tồn thể CBCNV Cơng ty 10 năm qua sản phẩm Cơng ty ngày người tiêu dùng tín nhiệm Vì hàng năm Cơng ty sản xuất đạt 60 triệu viên sản phẩm gạch ngói đất sét nung QTC/năm triệu viên ngói màu/năm, đặc biệt sản xuất sản phẩm trang trí cao cấp như: Ngói lợp, Ngói tráng men, Ngói màu Vì năm 2006 – 2007 Cơng ty định đầu tư dây chuyền với công suất thiết kế 25 triệu viên sản phẩm QTC/năm với hệ thống máy móc thiết bị CH Liên Bang Đức, hệ lò nung sấy Tuynel Tháng 07/2007 dự án đầu dây chuyền hoàn thành vào họat động, đến hoạt động ổn định với công suất thiết kế đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ thị trường gạch ngói xây dựng Năm 2012, cơng ty mở rộng đầu tư sản xuất, góp vốn đầu tư xây Nhà máy sản xuất Gạch Ngói xây dựng Châu Thành, Tiền Giang Tỷ lệ góp vốn 15% vốn điều lệ tương đương 4.500.000.000 đồng Ngành nghề địa bàn kinh doanh 3.1 Ngành nghề kinh doanh - Khai thác đất sét - Sản xuất, kinh doanh sản phẩm gốm vật liệu xây dựng - Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất - Mua bán gạch ngói gốm - Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng trình cơng nghiệp, nhà cho th - Xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật mỏ - Vận tải hàng hóa xe tải liên tỉnh - Cho thuê máy móc, thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng - Mua bán máy móc thiết bị ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, máy móc chuyên dùng 3.2 Địa bàn kinh doanh: - Công Ty xây dựng mạng lưới hệ thống bán hàng tiêu thụ sản phẩm rộng khắp Tỉnh, Thành Phố khu vực - Số lượng hệ thống ký hợp đồng kinh tế tiêu thụ sản phẩm Công Ty 02 năm gần thị trường khu vực : + Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu : 108 Đại lý + TP.Hồ Chí Minh Tỉnh Miền Đơng Nam Bộ : 97 Đại lý + Các Tỉnh MiềnTây, Tây Nguyên : 33 Đại lý + Các Tỉnh Miền Trung : 38 Đại lý  Nhóm bên có quyền lợi liên quan : - Nhóm hệ thống phân phối - Nhóm nhà thầu, Cơng Ty xây dựng - Nhóm khách hàng mua hàng thực tiếp, Doanh thu theo nhóm khách hàng: Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) -2- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ISO 9001:2008 STT CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX ) Địa : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn Nhóm khách hàng Hệ thống phân phối Nhà Thầu, Công Ty xây dựng Người mua hàng trực tiếp Tỷ trọng % 85 10 Ghi  Phân khúc thị trường : - Trong trình tiêu thụ sản phẩm Công Ty tập trung nghiên cứu thị trường đặc biệt thị hiếu người tiêu dùng để đưa chiến lược Marketing cho phù hợp với thị trường khu vực - Nhóm sản phẩm gạch xây tường tập chung tiêu thụ chủ yếu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Trong Thành phố Vũng Tàu Thành phố Bà Rịa nơi mà người dân có mức thu nhập cao, mật độ dân số sinh sống đơng tập trung - Nhóm sản phẩm ngói lợp, ngói tráng men, ngói màu chủ yếu tiêu thụ thị trường tỉnh : Thành Phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Miền Đơng Nam Bộ, Miền Tây, Tây Nguyên Tỉnh Miền Trung Doanh thu theo thị trường khu vực : TT Thị trường Tỷ trọng % Gạch xây 98 0 Tỷ trọng % ngói lợp SP trang trí 24 46 26 4 Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu TP.HCM,các tỉnh miền Đông Nam Bộ Các tỉnh Miền Tây, Tây Nguyên Các tỉnh miền Trung Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Mơ hình quản trị: Cơng ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân tổ chức điều hành theo mô hình Cơng ty Cổ phần, tn thủ quy định Luật Doanh nghiệp Việt Nam văn pháp luật hành SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khoán) -3- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ISO 9001:2008 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX ) Địa : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XD MỸ XUÂN ĐHĐCĐ BAN KIỂM SOÁT HĐQT TỔNG GIÁM ĐỐC PHỊNG KINH DOANH PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC VPĐD XƯỞNG PHÒNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XƯỞNG PHÂN XƯỞNG CƠ ĐIỆN PHỊNG TC KẾ TỐN PHỊNG KỸ THUẬT PHÒNG HC NHÂN SỰ Cơ cấu máy quản lý: - Đại hội đồng cổ đông: Là quan cao Công ty bao gồm tất cổ đơng có quyền dự họp quyền biểu - Hội đồng quản trị: Là quan quản lý Công ty gồm có người có nhiệm kỳ năm Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khoán) -4- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ISO 9001:2008 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX ) Địa : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn - Ban kiểm soát: Thực giám sát việc quản lý điều hành Cơng ty Gồm người có nhiềm kỳ năm - Ban Tổng giám đốc Kế toán trưởng + Tổng giám đốc: Là người điều hành hoạt động hàng ngày Công ty HĐQT bổ nhiệm + Các Phó Tổng giám đốc: Là người giúp việc cho Tổng giám đốc HĐQT bổ nhiệm + Kế toán trưởng: Là người giúp việc cho Tổng giám đốc lĩnh vực tài kế tốn HĐQT bổ nhiệm - Phịng Đầu tư phát triển: Có chức tham mưu, giúp việc cho HĐQT Tổng giám đốc công tác xây dựng, hướng dẫn giám sát kế hoạch SXKD hàng năm đồng thời quản lý, hướng dẫn giám sát hoạt động đầu tư phát triển Cơng ty đơn vị trực thuộc - Phịng Tài kế tốn: Có chức tham mưu giúp việc cho Tổng giám đốc Công ty lĩnh vực tài chính, kế tốn; quản lý điều hành q trình sử dụng vốn Công ty; kiểm tra, giám sát tồn hoạt động kinh tế - tài tồn cơng ty; tham mưu thực đầu tư kinh doanh tài ngắn dài hạn đảm bảo nguồn vốn cho SXKD đầu tư phát triển Công ty - Phịng Hành nhân sự: Chức tổ chức nhân sự; công tác quản lý lao động phát triển nguồn nhân lực; Công tác Bảo hộ lao động, an tồn vệ sinh lao động; Cơng tác đào tạo khen thưởng, kỷ luật; - Phòng kinh doanh + Văn phòng đại diện: Tham mưu giúp việc cho HĐQT Tổng giám đốc xây dựng sách định hướng kinh doanh Công ty; Khảo sát thị trường, xúc tiến bán hàng, tìm kiếm đối tác; Tổ chức bán hàng cung cấp dịch vụ, giao hàng; theo dõi cơng nợ; - Phịng kỹ thuật: Điều hành quản lý kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, vật tư nguyên nhiên liệu Công ty; Tiếp nhận kỹ thuật công nghệ đưa vào sản xuất đầu tư; Nghiên cứu thử nghiệm nguyên liệu sản phẩm… - Các xưởng sản xuất: Tổ chức quản lý, điều hành sản xuất sản phẩm theo yêu cầu kế hoạch hàng tháng quý năm Các công ty con, công ty liên kết: * Công ty liên kết : Nội dung Công ty liên kết - Tên đơn vị Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân Công ty TNHH XL-DV Tân Thịnh - Địa Hắc Dịch, Tân Thành, Bà RịaVũng Tàu 39 Lê Văn Lộc,Phường 6, TP Vũng Tàu, Tĩnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh - Bán bn nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan Mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng(LPG); Mua xăng dầu sản phẩm chúng; mua bán chất bôi trơn làm động cơ; mua than đá - Chăm sóc trì cảnh quan - Trồng rừng chăm sóc rừng - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khốn) -5- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ISO 9001:2008 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX ) Địa : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng - Khai thác đá, cát sỏi, đất sét - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét - Vốn điều lệ thực góp (đồng) 2.000.000.000 1.000.000.000 - Tỷ lệ vốn góp (%) 23.17 25 Định hướng phát triển: - Các mục tiêu chủ yếu Công ty : Phát triển bền vững theo ngành nghề sản xuất VLXD nói chung , ngành gạch ngói xây dựng nói riêng - Chiến lược phát triển trung dài hạn : + Mở rộng quy mô hoạt động công ty việc đầu tư vào công ty liên kết chuyển dịch số sản phẩm công ty liên kết để sản xuất nhằm chun mơn hóa sâu tạo sản phẩm có chất lượng cao giá thành rẻ tạo lợi cạnh tranh + Đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh thương mại dịch vụ bao tiêu tồn sản phẩm ngói lợp , ngói trang trí cơng ty liên kết , đủ lực điều tiết thị trường tiêu thụ sản phẩm + Nhận thầu xây dựng , chế tạo lắp đặt thiết bị chuyển giao kỹ thuật sản xuất gạch đất sét nung lò nung tuynel + Nghiên dự án đầu tư nhà máy gạch không nung khả thi trình ĐHĐCĐ xem xét thơng qua vào năm 2014 , dự án phù hợp với định phủ , Bộ XD Tỉnh BRVT việc bắt buộc sử dụng gạch không nung vào cơng trình xây dựng nhà cao tầng + Nghiên cứu dự án đầu tư khu vực xung quanh mỏ sét sau hoàn thành việc khai thác thành khu vực nhà , nhà cho thuê v vv khả thi trình ĐHĐCĐ xem xét - Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng Công ty: Sản xuất phải đôi với bảo vệ môi trường sản xuất , môi trường sản xuất nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao động cơng ty , sức khỏe cộng đồng xã hội để phát triển bền vững Tham gia hoạt động xã hội từ thiện nạn nhân chất độc da cam, trẻ em khiếm thị, nhà đền ơn đáp nghĩa v v Các rủi ro: - Biến đổi khí hậu tồn cầu dễ dẫn đến cháy nổ vào mùa khơ, bão gió lũ lụt vào mùa mưa - Biến động lực lượng lao động làm tăng chi phí tuyển dụng đào tạo hư hỏng sản phẩm - Chính sách tài tiền tệ làm tăng chi phí tài giảm hiệu kinh doanh Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) -6- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ISO 9001:2008 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX ) Địa : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn - Sự phát triển nóng thị trường địa ốc năm qua dẫn đến hàng tồn kho lớn thị trường bất động sản sụt giảm nhu cầu xây dựng hạn chế dẫn đến sản lượng tiêu thụ sản phẩm công ty giảm sút cạnh tranh thị trường gay gắt giá bán giảm ảnh hưởng đến lợi nhuận giảm II Tình hình hoạt động năm Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Sau 09 năm cổ phần hóa mặt họat động kinh doanh Công Ty phát triển, giữ mức độ tăng trưởng cao ổn định, bước xây dựng xác định thương hiệu thương trường Trong năm 2012 doanh thu Công Ty đạt 137,801 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 13,565 tỷ đồng đạt 103,38 % kế họach lợi nhuận năm 2012 Thu nhập bình qn người lao động khơng ngừng cải thiện tăng lên, năm 2012 6.691 triệu đồng/người /tháng tăng 31,60 % so với năm 2012 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Tổ chức nhân : Danh sách ban điều hành : Danh sách ban điều hành: STT Họ tên Lưu Ngọc Thanh Dư Quốc Trung Ngô Thành Cương Trần Thị Cảnh Chức vụ Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Kế tốn trưởng Số cổ phần sở hữu 200,000 179,800 52,608 Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khoán) -7- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ISO 9001:2008 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX ) Địa : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn * Họ tên Chức vụ Mỹ Xuân - Chủ tịch HĐQT Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Đ ịa thường trú BRVT Trình độ văn hóa Trình độ chun mơn : LƯU NGỌC THANH : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng : 31/08/1962 : Tân Phong - Vũ Thư - Thái Bình : 12B/7 Hịang Hoa Thám- Phường - TP.Vũng Tàu - Tỉnh : 10/10 : Cử nhân Quản trị kinh doanh Q trình cơng tác : - Từ 1978 đến 1979 : Công tác Nhà máy Apatit Lào Cai - Từ 1979 đến 1981 : Công tác Nhà máy Xi măng Hà Tiên - Từ 1981 đến 1984 : Công tác trường Trung học Xây dựng Số Thủ Đức - Từ 1984 đến 1988 : Cơng tác Xí Nghiệp Thiết Kế Vũng Tàu - Từ 1989 đến 1993 : Cơng tác Chi nhánh Cơng ty Phát Triển Khóang Sản – Vũng Tàu - Từ 1993 đến 2003 : Giám đốc Xí nghiệp gạch ngói gốm xây dựng Vũng Tàu trực thuộc Cơng ty Phát triển khống sản - Bộ công nghiệp - Từ 2004 đến 2005 : Giám đốc Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân - Phó Chủ tịch HĐQT - Từ 2005 đến 30/04/2009: Giám đốc Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân - Chủ tịch HĐQT - Từ 01/05/2009 đến : Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân - Chủ tịch HĐQT Số cổ phần nắm giữ : 200.000 cổ phần - Số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước : Không - Số cổ phần sở hữu cá nhân : 200.000 cổ phần Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty : Khơng * Họ tên : DƯ QUỐC TRUNG Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân - Phó chủ tịch HĐQT Ngày tháng năm sinh : 06/01/1959 Nơi sinh : Xuân Dục - Mỹ Hào – Hưng Yên Địa thường trú : 127/20 Xô Viết Nghệ Tĩnh-Phường 2-TP.Vũng Tàu-Tỉnh BRVT Trình độ văn hóa : 10/10 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh Q trình cơng tác - Từ 1975 đến 1980 - Từ 1980 đến 1983 - Từ 1984 đến 1988 - Từ 1988 đến 1989 : : : : : Công tác Nhà máy Chế tạo Đá mài Hải Hưng Tham gia nghĩa vụ quân - Bộ huy quân Nhân viên Trung tâm truyền giống gia súc Hải Hưng Nhân viên Bưu Điện Vũng Tàu Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khoán) -8- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ISO 9001:2008 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX ) Địa : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn - Từ 1989 đến 1997: Công tác Chi nhánh Cơng ty Phát Triển Khóang Sản 6-Vũng Tàu - Từ 1997 đến 2003 : Phó Giám đốc Xí nghiệp gạch ngói gốm xây dựng Vũng Tàu trực thuộc Cơng ty Phát triển khống sản - Bộ cơng nghiệp - Từ 2004 đến 30/04/2009: Phó Giám đốc Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân - Phó chủ tịch HĐQT - Từ 01/05/2009 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân - Phó chủ tịch HĐQT Số cổ phần nắm giữ : 179.800cổ phần - Số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước : Không - Số cổ phần sở hữu cá nhân : 179.800 cổ phần Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không * Họ tên : NGƠ THÀNH CƯƠNG Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân - thành Viên HĐQT Ngày tháng năm sinh : 28/12/1963 Nơi sinh : Đông Hội – Đông Anh – Hà Nội Địa thường trú : M5.21 CC Lơ H3 Hồng Diệu - Phường - Quận - Thành Phố Hồ Chí Minh Trình độ văn hóa : 10/10 Trình độ chun mơn : Kỹ Sư cầu Đường, Cử nhân Quản trị kinh doanh Quá trình công tác : - Từ 1988 đến 1990: Công tác Xí nghiệp Đường sắt Phú Khánh - Tỉnh Khánh Hịa - Từ 1990 đến 02/1992: Xưởng Phó Xưởng Chế Biến Khóang Sản - Chi nhánh Cơng ty Phát Triển Khóang Sản – Vũng Tàu - Từ 03/1992 đến 1997: Xưởng Trưởng Xưởng Chế Biến Khóang Sản - Chi nhánh Cơng ty Phát Triển Khóang Sản – Vũng Tàu - Từ 1997 đến 2003 : Trưởng Phòng Kinh Doanh Xí nghiệp gạch ngói gốm xây dựng Vũng Tàu trực thuộc Cơng ty Phát triển khống sản - Bộ công nghiệp - Từ 2004 đến 30/04/2009: Thành Viên HĐQT kiêm Trưởng Phịng Kinh Doanh Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân - Từ 01/05/2009 đến 29/04/2012: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân - thành Viên HĐQT - Từ 29/04/2012 : Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân - Hiện Tổng Giám Đốc Công ty TNHH ĐT TM Đại Hữu - Là người đại diện phần vốn góp Cơng ty TNHH Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xn Cơng ty TNHH ĐT TM Đại Hữu Số cổ phần nắm giữ : 52.608 cổ phần - Số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước : Không - Số cổ phần sở hữu cá nhân : 52.608 cổ phần Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty : Khơng * Họ tên : TRẦN THỊ CẢNH Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khốn) -9- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ISO 9001:2008 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX ) Địa : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn Chức vụ : Kế tóan trưởng Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân Ngày tháng năm sinh : 17/12/1976 Nơi sinh : Thạch Hà – Hà Tĩnh Địa thường trú : Lô C2 – Bến Đình – Phường – TP.Vũng Tàu – Tỉnh BRVT Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế , Cử nhân Quản trị kinh doanh Q trình cơng tác : - Từ 3/2000 đến 12/2000: Nhân viên kế tóan Xí Nghiệp gạch ngói gốm xây dựng Vũng Tàu trực thuộc Cơng ty Phát triển khống sản - Bộ cơng nghiệp - Từ 2000 đến 2003 : Quyền kế toán trưởng - Xí Nghiệp gạch ngói gốm xây dựng Vũng Tàu trực thuộc Cơng ty Phát triển khống sản - Bộ công nghiệp - Từ 2005 đến : Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân Số cổ phần nắm giữ : Không - Số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước : Không - Số cổ phần sở hữu cá nhân : Khơng Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không Những thay đổi Ban điều hành : STT Tên tổ chức/cá nhân Ngô Thành Cương Chức Số vụ CMND/ĐK cơng ty KD (nếu có) Ngày cấp CMND/ĐK KD Thời điểm bắt đầu người có liên quan Phó 025470677 20/07/2011 01/05/2009 TGĐ Thời điểm khơng cịn người có liên quan 29/04/2012 Lý Thơi giữ chức vụ Phó TGĐ giữ chức vụ Ủy viên HĐQT 2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động: * Tổng số lao động năm : 373 lao động (tính đến thời điểm 31/12/2012) * Các sách người lao động: - Việc trả lương, thưởng được thực sản phẩm hiệu kinh doanh, khuyến khích người lao động nâng cao suất lao động, sở tăng thu nhập cho người lao động - Công ty đặc biệt trọng đến nhân tố người, đặt người lao động vào vị trí trung tâm q trình xây dựng phát triển công ty, quan tâm đến đời sống vật chất, điều kiện làm việc, tạo môi trường tốt nhất, công việc thu nhập ổn định giúp đề người lao động n tâm cơng tác, gắn bó lâu dài với công ty, tạo phát triển bền vững công ty - Công ty thực chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định hành Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khoán) - 10 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ISO 9001:2008 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX ) Địa : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: a) Cổ phần: Tại Thời điểm chốt sổ ngày 26 tháng 11 năm 2012, tổng số cổ phiếu lưu hành : 5.320.694 cổ phần, đó: - Cổ phiếu phổ thơng : 5.314.448 cổ phần, mệnh giá 10.000đồng/cổ phần - Cổ phiếu quỹ : 6.246 cổ phần - Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: khơng có Việc cam kết khơng chuyển nhượng cuả cá nhân Hội Đồng Quản Trị- Ban Kiểm soát nắm giữ số lượng cổ phiếu thời gian 01 năm từ ngày niêm yết đến hết thời gian cam kết b) Cơ cấu cổ đông: Tại thời điểm chốt sổ ngày 26 tháng 11 năm 2012, tổng số cổ phiếu lưu hành : 5.320.694 cổ phần, trongh đó: Cổ đơng lớn ( cổ đơng sở hữu 5% VĐL): Khơng có cổ đơng lớn Cổ đơng nước ngồi : Khơng có cổ đông nhà nước Cổ đông tổ chức : Cổ phiếu quỹ c) : 52.725 cổ phần chiếm tỷ lệ 0.99% 6.246 cổ phần chiếm tỷ lệ 0.12% Cổ đông cá Nhân : 5.261.723 cổ phần chiếm tỷ lệ 98.89% Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Trong năm không phát sinh tăng vốn d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm không phát sinh giao dịch e) Các chứng khoán khác: Trong năm không phát sinh III Báo cáo đánh giá Ban Giám đốc: Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Năm 2012 năm thành cơng cơng ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân mặt hoạt động, vượt qua khó khăn ổn định SXKD, hồn thành vượt tiêu lợi nhuận, đời sống CBCNV nâng cao 2011, hoàn thành nghĩa vụ ngân sách nhà nước thuế,BHXH Thị trường khách hàng trì phát triển, thương hiệu gạch ngói Mỹ Xuân lan tỏa xa tạo lực Được đạo tích cực Hội đồng quản trị, năm vừa qua, Ban tổng giám đốc thực tốt việc điều hành hoạt động Công ty nhằm đảm bảo thực định hướng sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo điều hành sản xuất kinh doanh Công ty theo quyền hạn quy định Điều lệ Cơng ty Do khó khăn chung kinh tế, bối cảnh hàng nghìn doanh nghiệp bị rơi vào tình trạng phá sản năm Mặc dù lợi nhuận sau thuế giảm so với thực năm 2011, Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khoán) - 14 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ISO 9001:2008 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX ) Địa : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn năm 2012 với cố găng vượt bậc ban lãnh đạo tồn thể cán cơng nhân viên Cơng ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, lợi nhuận sau thuế đạt 103,38% so với kế hoạch 1 Những thuận lợi kết đạt năm 2012 - Mặc dù tình hình kinh tế năm 2012 gặp nhiều khó khăn, sản xuất bị đình trệ, hàng tồn kho doanh nghiệp sản xuất lớn, 50 ngàn doanh nghiệp bị phá sản ngưng họat động, công ty với uy tín thương hiệu xây dựng nghiêm túc nhiều năm khách hàng tín nhiệm đặc biệt khách hàng cá nhân sản lượng tiêu thụ doanh thu, lợi nhuận năm 2012 hồn thành kế hoạch, kết lao động hăng say, cố gắng tồn thể CB.CNV cơng ty - Kỹ thuật cơng nghệ trì tốt ngày hoàn thiện với cương tâm PKT xưởng sản xuất xuất việc nâng cao chất lượng sản phẩm làm cho chất lượng sản phẩm ngày đẹp hơn, tốt - Các xưởng SX sử dụng hiệu số lao động có so với năm 2011 gỉam đáng kể tổ chức sản xuất tốt trì suất chất lượng tạo điều kiện nâng cao thu nhập người lao động, giúp công ty giảm chi phí góp phần nâng cao hiệu SXKD - Việc hồn thiện cơng nghệ sấy nung với việc sử dụng nguồn nguyên nhiên liệu giá rẻ Than qua lửa, trấu, củi trấu, thay đốt dầu FO dầu khơ vv … làm chi phí nhiên liệu giảm đáng kể từ góp phần vào việc nâng cao hiệu SXKD - Thị trường trường tiêu thụ sản phẩm trì ổn định ngày mở rộng giúp công ty đạt kế họach doanh thu tình hình kinh tế nước ta năm 2012 khó khăn - Bộ phận kinh doanh: Đã tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm, chăm sóc khách hàng mở rộng thị trường giúp cho việc tiêu thụ sản phẩm trì , quản lý tiền thu hồi cơng nợ tốt hơn, hạn chế tối đa phát sinh khoản nợ khó địi, cơng nợ cuối năm mức thấp giúp cơng ty chủ động nguồn tài tốt để hoạt động - PĐT PXCĐ: Việc quản trị MMTB tổ chức tốt bản, việc sửa chữa kịp thời MMTB giúp sản suất trì tốt, hiệu suất dụng máy trì mức cao từ giảm chi phí, nâng cao xuất lao động - Phịng HCNS điều chỉnh bổ sung hoàn thiện định mức đơn giá tiền lương công đoạn sản xuất , đặc biệt đơn giá tăng suất lao động tạo cho người lao động thỏa mãn yên tâm cống hiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh - Phịng tài kế tốn kịp thời cung cấp đủ vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển doanh nghiệp Tiền Giang - Cơng tác Đảng, Đồn thể: Được quan tâm hỗ trợ Ban TGĐ tổ chức nhiều họat động phong thiết thực để giúp đỡ người lao động, tổ chức phong trào văn hóa văn nghệ vui chơi CBCNV - Cơng tác an ninh phòng chống cháy nổ: Nằm khu vực có tình hình an ninh ngày phức tạp, với đạo sát ban TGĐ phận thường trực bảo vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ giao không để xảy việc mát tài sản lớn, xử lý kịp thời vụ gây an ninh trật tự từ tạo an toàn an tâm làm việc cho cán CNV cơng ty 1.2 Những khó khăn năm 2012 Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khoán) - 15 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ISO 9001:2008 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX ) Địa : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn * Đối với sản xuất: - Tỷ trọng sản lượng doanh thu sản phẩm trang trí ngày nâng cao địi hỏi việc quản lý sản xuất, chất lượng ngày phải sát chặt chẽ hơn, chất lượng nhân lực đòi hỏi cao - Việc sử dụng loại nhiên liệu mới: Sẽ gây nhiều khó khăn cho việc tổ chức sản xuất, quy trình cơng nghệ vv… -Đầu năm 2012 có biến động lớn lao động nhiều công nhân nghỉ việc việc tuyển dụng gặp nhiều khó khăn gây khó khăn cho việc sản xuất , phát sinh chi phí tốn cho người lao động nghỉ việc gần tỷ đồng làm ảnh hưởng lớn đến kết kinh doanh, tăng sản lượng * Đối với việc tiêu thụ sản phẩm: - Tình hình kinh tế khó khăn việc cắt giảm chi tiêu cơng , thị trường bất động sản đóng băng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xây dựng nhân dân giảm mạnh làm cho thị trường tiêu thụ giảm sút - Do tình hình kinh tế khó khăn người tiêu dùng sử dụng nhiều sản phẩm giá rẻ đối thủ cạnh tranh đặc biệt sản phẩm gạch xây tường làm cho việc tiêu thụ SP khó khăn * Đối với cơng ty: - Giá nguyên, nhiên vật liệu, điện, nhân công năm tăng nhiên giá bán sản phẩm không tăng (tăng , giảm bù trừ ) từ tháng 10 phải giảm giá bán sản phẩm làm ảnh hưởng lớn đến hiệu SXKD công ty - Việc vay vốn ngân hàng với lãi suất cao làm tăng chi phí giảm hiệu SXKD Tình hình tài a) Tình hình tài sản Đơn vị tính : đồng Tổng tài sản cơng ty giảm 5,20% so với cuối năm 2011 khoản tiền tương đương tiền giảm 2,7 tỷ đồng, nợ phải thu giảm hàng tồn kho giảm 6,68 tỷ đồng Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) - 16 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ISO 9001:2008 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX ) Địa : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn Tài sản cố định hữu hình ghi nhận theo theo giá gốc Trong qua trình sử dụng tài sản cố định trình bày theo ngun giá, hao mịn lũy kế giá trị lại Nguyên giá tài sản cố định hữu bao gồm giá mua toàn chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc mua tài sản vào trạng thái sẵng sàng sử dụng Nguyên giá tài sản cố hữu hình tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt chạy thử Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với hướng dẫn theo Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 Bộ trưởng Bộ tài chính, cụ thể sau: Số năm Nhà xưởng, vật kiến trúc 05-25 Máy móc thiết bị 03-10 Thiết bị văn phòng 03-04 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 06-10 Tài sản cố định vơ hình Công ty thể giá trị quyền sử dụng đất trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế Quyền sử dụng đất phân bổ theo phương pháp đường thẳng dựa thời gian sử dụng lô đất Quyền sử dụng đất phân bổ từ 09 đến 38 năm Bảng chi tiết khoản phải thu Đơn vị tính : đồng b Tình hình nợ phải trả Bảng chi tiết khoản phải trả Đơn vị tính : đồng Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khoán) - 17 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ISO 9001:2008 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX ) Địa : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn Chi tiết nợ vay ngắn hạn Đơn vị tính : đồng - Vay ngắn hạn Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam – CN Vũng Tàu theo Hợp đồng tín dụng số HĐ 01/11/HĐHM/GMX ngày 21 tháng 02 năm 2011 Khoản tín dụng rút đồng Việt Nam với mức rút vốn tối đa 25.000.000.000 đồng, lãi suất vay vốn theo lãi suất công bố Ngân hàng thời điểm rút vốn Mức lãi vay dư nợ thời điểm 31 tháng 12 năm 2012 12,5 11%/năm - Vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – CN Phú Mỹ theo Hợp đồng tín dụng số 01/2011/1509034 ngày 28 tháng 12 năm 2011 Khoản tín dụng rút đồng Việt Nam với mức rút vốn tối đa 18.000.000.000 đồng, lãi suất vay vốn theo lãi suất công bố Ngân hàng thời điểm rút vốn Mức lãi vay dư nợ thời điểm 31 tháng 12 năm 2012 12,5%/năm Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý: Khơng thay đổi Kế hoạch phát triển tương lai: Căn vào kế hoạch SXKD thực năm 2012, với chuyển biến thị trường với xu phát triển sản phẩm, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD với tiêu cho năm kế hoạch 2013 sau: Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) - 18 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ISO 9001:2008 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX ) Địa : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn * Phương hướng, biện pháp thực kế hoạch SXKD năm 2013 Trong sản xuất: - Các xưởng SX, phòng kỹ thuật tiếp tục nghiên cứu để hồn thiện cơng nghệ để sử dụng hiệu việc sử dụng nhiên liệu giá rẻ: Than qua lửa, trấu, dầu khô vv để giảm chi phí nhiên liệu, trì chất lượng tỷ lệ thu hồi sản phẩm - Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống MMTB DC3 để ổn định sản xuất, nâng cao xuất chất lượng đất ủ, từ giảm chi phí nhân cơng, điện hao mịn TB - Hồn thiện máy sản xuất ngói 22 tự động cắt hút để giảm bớt lao động, cải thiện mẫu mã sản phẩm - Phòng HCNS xưởng sản xuất, PKT, nghiên cứu hồn thiện cơng tác tổ chức tiền lương, đưa giải pháp phù hợp, hiệu tổ chức, công nghệ sản xuất, tiền lương để sử dụng tốt nhân lực có để nâng cao tối đa sản phẩm trang trí giảm khối lượng gạch xây tường, hạn chế tối đa việc tuyển dụng lao động (trong tháng đầu năm 2013 không tuyển dụng thêm lao động ) Các xưởng sản xuất phải cấu lại lao động tất tổ sản xuất cho hợp lý tiết kiêm hiệu ( số cơng đoạn SX cịn bố trí lao động chưa gọn nhẹ so với DC2 , Đại Hữu TG ) , bước cải thiện, nâng cao thu nhập người lao động - Phòng kỹ thuật, Cán Bộ Xưởng : Phải kiểm tra chặt chẽ trình sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định, xử lý kịp thời sản phẩm không phù hợp - Tổ chức tốt phong trào phát huy sáng kiến cải tiến, phải kịp thời áp dụng sáng kiến vào SXKD để hoàn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất - Tổ chức tốt cơng tác thu mua khai thác nguyên liệu sét đáp ứng kịp thời cho sản xuất Năm 2013 phải tiến hành khai thác mỏ sét Mỹ Xuân mở rộng để trì giấy phép khia thác cấp Công tác tiêu thụ sản phẩm: - Tăng cường công tác tiếp thị, quản lý thị trường chăm sóc khách hàng để mở rộng thị trường đặc biệc khu vực: Miền Tây ; Tây nguyên , miền trung , nâng cao việc tiêu thụ sản phẩm trang trí, ngói màu khu vực tỉnh BR-VT - Bám sát thị trường khách hàng , đối thủ cạnh tranh , phân tích nhanh đưa biện pháp ứng phó kịp thời để giữ thị phần tiêu thụ sản phẩm nhằm trì sản xuất Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) - 19 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ISO 9001:2008 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX ) Địa : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn - Quản lý chặt chẽ tiếp tục hoàn thiện cơng tác khốn chi phí tiêu thụ sản phẩm để tạo động lực thúc đẩy việc tiêu thụ, nâng cao thu nhập cho người lao động giảm chi phí bán hàng - Tăng cường cơng tác quản lý tiền bán hàng thu hồi công nợ để hạn chế rủi ro, không để phát sinh khỏan nợ khó địi tạo nguồn vốn lưu động cho công ty hạn chế phải vay ngân hàng - Chú trọng việc chăm sóc kệ trưng bày sản phẩm đại lý tiêu thụ - Tiếp tục tham gia hội chợ Vietbuild, tham gia giải thưởng Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, Sao Vàng Đất Việt thấy phù hợp Công tác khác : - Quan tâm đến công tác bảo vệ, an ninh trật tự để khơng để xảy tình trạng trộm cắp làm tài cơng ty CBCNV, khơng để tình trạng an ninh trật tự , phònh chống cháy nổ bảo lụt gây ngồi cơng ty - Chính quyền Cơng đồn, Đồn niên tăng cường công tác tuyên truyền động viên cho người lao động tiết kiệm chi tiêu để ổn định đời sống hàng ngày , nâng cao tinh thần trách nhiệm, chia sẻ khó khăn với cơng ty Tịan thể CBCNV đồng hành với cơng ty tâm hồn kế họach SXKD năm 2013 - Công tác bảo vệ mơi trường: Phịng ĐTPT phối hợp chặt chẽ với tổ bảo vệ kiểm soát chặt chẽ việc thực quy định bảo vệ môi trường, kịp thời xử lý nghiêm khắc cá nhân, phận vi phạm Giải trình Ban Giám đốc ý kiến kiểm toán: Theo ý kiến Ban Tổng giám đốc, Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty ngày tháng 12 năm 2012, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam hành quy định hành có liên quan Việt Nam Ban tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc bảo vệ an tồn tài sản Cơng ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận vi phạm khác IV Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Công ty : Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty: Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn bất ổn, lãnh đạo cơng ty tồn thể cán cơng nhân viên Cơng ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân khơng ngừng cố gắng, đồn kết, tập trung nguồn lực, trí tuệ để hồn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tahn1g 04 năm 2012 Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xn ln xác định doanh nghiệp hàng đầu sản xuất gạch ngói đất sét nung chất lượng dịch với phương châm “ Chất lượng đẳng cấp, dịch vụ vượt trội” Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) - 20 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ISO 9001:2008 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX ) Địa : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn Từ sau họp Đại hồi đồng cổ đông thường niên 2012, HĐQT tổ chức họp nhằm thường xuyên đánh giá hoạt động đưa nghị đạo xuyên suốt trình hoạt động năm 2012 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc công ty: Trong năm, Hội đồng quản trị đánh giá Ông Lưu Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty thực trách nhiệm quyền hạn điều hành hoạt động Cơng ty Điều lệ quy định quy định pháp luật hành Ban Tổng giám đốc ban điều hành cán quản lý khác thống nhất, đoàn kết, nỗ lực thực tốt kế kinh doanh công ty Kết thực công việc Đại hội đồng cổ đông Hộ đồng quản trị đạo sau: 1- Cải tạo lại hệ lò nung dây chuyền thời gian khoảng 45 ngày Đã đưa vào vận hành lại tháng 3/2012 2- Tổ chức thành công họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 3- Giao cho công ty TNHH Phú Mỹ Xuân tổ chức sản xuất dây chuyền để sản xuất với hình thức khốn chi phí 4- Chỉ đạo phận sản xuất đẩy mạnh tốc độ sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường 5- Tiếp tục triển khai thực nội dung khác Nghị ĐHĐCĐ thường niên 2012, đảm bảo thực tốt kế hoạch, nhiệm vụ ĐHĐCĐ thông qua 6- Sắp xếp lại cấu sản xuất kinh doanh, đưa sách tiền lương tăng suất, áp dụng cơng nghệ, máy móc giới hóa vào hỗ trợ sản xuất từ giảm đáng kể lao động trực tiếp, tăng suất lao động, tăng thu nhập người lao động 7- Tăng cường cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm sản phẩm cơng ty ngày đẹp hơn, chất lượng tốt khách hàng tín nhiệm 8- Cải tiến cơng nghệ, thay đổi, bổ sung nguyên nhiên liệu sản xuất, nung đốt từ giảm đáng kể chi phí ngun nhiên liệu Quản lý chặt chẽ việc tiết kiệm, chống lãng phí sản xuất kinh doanh giảm tối đa chi phí sản xuất, hành chính, kinh doanh nên tiêu lợi nhuận năm thực hoàn thành vượt kế hoạch đề 1- Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ, cơng tác quản lý rủi ro tồn Cơng ty 2- Tổ chức thành cơng tháng chăm sóc khách hàng kỷ niệm 24 năm ngày thành lập công ty Thực sách ưu đãi giá, giao hàng kịp thời, dịch vụ tận tâm khách hàng Đã nhận ủng hộ khách hàng từ tăng doanh thu, tăng sản lượng tiêu thụ 3- Chỉ đạo, giám sát tổ chức việc thực quy định, quy chế quản lý nội bộ, công tác pháp chế thi đua – khen thưởng Công ty; 4- Phối hợp, đạo cơng tác Cơng Đồn Đồn Thanh niên Cơng ty, thực tốt nghĩa vụ doanh nghiệp người lao động đóng BHXH, BHYT, chăm lo cho người lao động đón Tết ngun đán, tổ chức thành cơng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 24 năm ngày thành lập công ty… 5- Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty thông tin kịp thời hoạt động, kiện Công ty đến với cổ đơng qua báo chí, truyền hình, Website Cơng ty, cơng bố thơng tin… Trong có kiện tiêu biểu như: thông báo chia cổ tức năm 2011 đợt 2, thông báo thời gian địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khoán) - 21 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ISO 9001:2008 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX ) Địa : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn thông báo kết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, thông báo chia tạm ứng 10% cổ tức năm 2012 … - Thực chiến lược đầu tư phát triển doanh nghiệp vào Công ty TNHH ĐT&TM Đại Hữu Tiền Giang thực góp vốn đầu tư đến 31 tháng 12 năm 2012 với số tiền 5.400.000.000 đồng tương đương 15% vốn điều lệ - Thực góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân đến 31 tháng 12 năm 2012 với số tiền 2.000.000.000 đồng tương đương 23,17% vốn điều lệ - Thực chi trả cổ tức năm 2011 20% toán tạm ứng cổ tức đợt năm 2012 10%, với số tiền chi trả cổ tức năm 2012 : 15.819.330 000 đồng - Thực hoàn thành tiêu kinh tế theo Kế hoạch SXKD năm 2012 − Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị : Chiến lược phát triển trung dài hạn : + Nhận thầu xây dựng , chế tạo lắp đặt thiết bị chuyển giao kỹ thuật sản xuất gạch đất sét nung lò nung tuynel từ năm 2014 + Nghiên dự án đầu tư nhà máy gạch khơng nung khả thi trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua vào năm 2014 , dự án phù hợp với định phủ , Bộ XD Tỉnh BRVT việc bắt buộc sử dụng gạch khơng nung vào cơng trình xây dựng nhà cao tầng + Nghiên cứu dự án đầu tư khu vực xung quanh mỏ sét sau hoàn thành việc khai thác thành khu vực nhà , nhà cho th v vv có khả thi trình ĐHĐCĐ xem xét giai đoạn 2013 - 2017 V Quản trị công ty: Hội đồng quản trị: a) Thành viên cấu Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị gồm thành viên Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khoán) - 22 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ISO 9001:2008 b) CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX ) Địa : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Khơng có c) Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp Hội đồng quản trị: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Phó Chủ tịch Số buổi họp tham dự 5/5 5/5 Tỷ lệ Ông Lưu Ngọc Thanh Ơng Dư Quốc Trung Ơng Ngơ Thành Cương Uỷ viên 5/5 Ông Nguyễn Hữu Thục Uỷ viên 5/5 Bà Dư Thị Thanh Hương Uỷ viên 2/5 Lý không tham dự Đi công tác Nội dung họp kết luận Hội đồng Quản trị: STT Số nghị 01/NQ- Ngày Nội dung - Thống kế hoạch chi thưởng ABC năm 2011 - Thống thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2011 Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) - 23 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ISO 9001:2008 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX ) Địa : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn HĐQT/2012 13/01/2012 02/NQHĐQT/2012 05/03/2012 03/NQHĐQT/2012 28/03/2012 04/NQHĐQT/2012 17/04/2012 05/NQHĐQT/2012 08/11/2012 d) - Thống nguồn chi thời gian chi thưởng - Thông qua phương án họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Thống chi cổ tức năm 2011 đợt 10% - Phân công nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Thông qua dự thảo tờ trình HĐQT, báo cáo thường niên HĐQT, Ban kiểm sốt trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2012 - Thông qua báo cáo kết SXKD quý I/2012 kế hoạch SXKD quý II/2012 - Chỉ đạo biện pháp đẩy mạnh lực sản xuất để đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ - Giao cho công ty TNHH Phú Mỹ Xuân tổ chức sản xuất dây chuyền với hình thức khốn chi phí - Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc ông Ngô Thành Cương - Ủy viên HĐQT giao cho ông Cương người đại diện phần vốn cơng ty Cổ phần gạch ngói Mỹ Xn công ty TNHH Đầu tư thương mại Đại Hữu Tiền Giang - Chuyển nhượng xe ô tô Ford biển số 72M-8160 cho công ty TNHH Đại Hữu – Tiền Giang sử dụng - Thống kế hoạch SXKD năm 2013 - Thống chi tạm ứng 10% cổ tức năm 2012 - Thống nhượng bán xe ô tô chỗ hiệu TOYOTA Altis biển số 72M.3336 cho Phó Tổng giám đốc cơng ty Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Tham gia tất họp Hội đồng quản trị theo giỏi, giám sát công tác quản lý Ban tổng giám đốc e) Hoạt động tiểu ban Hội đồng quản trị: Khơng có f) Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng đào tạo quản trị cơng ty Danh sách thành viên Hội đồng quản trị tham gia chương trình quản trị cơng ty năm STT Nội dung Họ tên Ghi Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khoán) - 24 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ISO 9001:2008 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX ) Địa : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn Thành viên HĐQT có chứng đào tạo quản trị cơng ty Lưu Ngọc Thanh Thành viên HĐQT tham gia chương trình quản trị cơng ty Lưu Ngọc Thanh Ban Kiểm soát a) Thành viên cấu Ban kiểm sốt: Ban kiểm sóat gồm thành viên b) Hoạt động Ban kiểm soát: Trong năm 2012, Ban kiểm soát thực tiến hành hoạt động theo Điều lệ hoạt động Công ty tuân thủ quy định Pháp luật hành: - Thực giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định Pháp luật Điều lệ Công ty Hội đồng quản trị, Ban điều hành việc quản lý, điều hành Công ty - Tham gia họp Hội đồng quản trị số buổi họp Ban lãnh đạo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm báo tình hình thực kế hoạch quý, năm - Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn quản lý tài sản Công ty - Kiểm sốt báo cáo tài hàng q, sáu tháng báo cáo năm nhằm đảm bảo tính hợp lý, xác số liệu trước trình Hội đồng quản trị - Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm tốn độc lập (là Cơng ty Kiểm tốn có dach sách Cơng ty Kiểm tốn UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2013 có kinh nghiệm, uy tín cơng tác kiểm tốn cho cơng ty niêm yết) - Các công việc khác theo quy định Hội đồng quản trị, quy định Điều lệ Công ty Trong năm 2012, Ban kiểm sốt ln có trao đổi thông tin vấn đề liên quan đến định hướng hoạt động Công ty, bám sát nhiệm vụ giao Ban kiểm soát cung cấp đầy đủ thông tin vế định Hội đồng quản trị, Ban điều hành đồng thời nhận hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho cơng tác kiểm tra, giám sát Các họp Ban kiểm soát : - Ngày 09/03/2012: Họp xem xét dự thảo báo cáo Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 ; - Ngày 27/04/2012: Họp xem xét kết kiểm tra giám sát tình hình họat động ban điều hành, kết SXKD qúy I năm 2012; Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) - 25 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ISO 9001:2008 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX ) Địa : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn - Ngày 31/07/2012: Họp xem xét kết kiểm tra giám sát tình hình họat động ban điều hành, kết SXKD qúy II năm 2012; - Ngày 25/08/2012: Họp xem xét đánh giá tình hình họat động ban điều hành, phịng ban chức thơng qua đợt đán giá chất lượng nội ngày 16 17/08/2012 - Ngày 26/10/2012: Họp xem xét kết kiểm tra giám sát tình hình họat động ban điều hành, kết SXKD qúy III năm 2012; Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm soát a) Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Các khoản thu nhập từ tiền lương, thưởng khác Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban điều hành: Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) - 26 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ISO 9001:2008 b) CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX ) Địa : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: Trong năm không phát sinh c) Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Hợp đồng với cổ đông nội : STT Người thực giao dịch Cổ đông nội Nội dung thực Nguyễn Thế Đơ (Cơ sở Nguyễn Thế Đơ) Trưởng Ban kiểm sốt Thuê máy dập ngói 22 viên/m2 Thuê máy đốt dầu FO Gia trị thực Tổng cộng Ghi 311.25 7.000 248.4 30.000 559.687 000 Giao dịch với cổ đông nội : Trong năm không phát sinh d) Việc thực quy định quản trị công ty: Khơng phát sinh VI Báo cáo tài Ý kiến kiểm toán: Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) - 27 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ISO 9001:2008 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX ) Địa : Ấp Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn Ý kiến kiểm toán viên: Theo ý kiến chúng tơi, báo cáo tài kèm theo phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài Cơng ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế tốn Việt Nam quy định hành có liên quan Việt Nam Báo cáo tài kiểm tốn Tồn văn Báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài theo quy định pháp luật kế toán kiểm toán đăng tải Website Công ty theo địa sau: Website: www.myxuan-vt.com.vn Xác nhận đại diện theo pháp luật Công ty TỔNG GIÁM ĐỐC LƯU NGỌC THANH Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khoán) - 28 - ... Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn - Ban kiểm... Suối Nhum - X ã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn - Sự phát... Phong - Vũ Thư - Thái Bình : 12B/7 Hòang Hoa Thám- Phường - TP.Vũng Tàu - Tỉnh : 10/10 : Cử nhân Quản trị kinh doanh Q trình cơng tác : - Từ 1978 đến 1979 : Công tác Nhà máy Apatit Lào Cai - Từ