BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

BẢN THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ CƠNG TY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ (Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0102109239 Phòng ĐKKD, Sở KH & ĐT Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 01/12/2006 đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 13/02/2015) Địa chỉ: Số 122 Định Công, Phường Định Cơng, Quận Hồng Mai, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3864 2579 Website: Fax: (84-4) 3665 8549 www.huunghi.com.vn Phụ trách cơng bố thơng tin Ơng: Trịnh Trung Hiếu Chức vụ: Tổng giám đốc Số điện thoại: (84-4) 3864 2579 Số fax: (84-4) 3665 8549 BẢN TĨM TẮT THƠNG TIN HUU NGHI FOOD MỤC LỤC I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Tóm tắt q trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức công ty Cơ cấu máy quản lý công ty 10 Cơ cấu cổ đông 24 Danh sách công ty mẹ công ty công ty đại chúng, công ty mà công ty đại chúng nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối Đăng ký giao dịch 25 Hoạt động kinh doanh 26 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần 28 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 29 Chính sách người lao động 30 10 Chính sách cổ tức 32 11 Tình hình tài 32 12 Tài sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu công ty) 41 13 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 42 14 Thông tin cam kết chưa thực công ty đăng ký giao dịch (thông tin trái phiếu chuyển đổi, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay…): 45 15 Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh 45 16 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty: Khơng có 46 II QUẢN TRỊ CÔNG TY 46 Cơ cấu, thành phần hoạt động Hội đồng quản trị 46 Ban kiểm soát 52 Tổng giám đốc cán quản lý 56 Kế hoạch tăng cường quản trị công ty 58 III PHỤ LỤC KÈM THEO 59 BẢN TÓM TẮT THƠNG TIN HUU NGHI FOOD I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠNG TY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Tóm tắt trình hình thành phát triển 1.1 Giới thiệu chung công ty đăng ký giao dịch Tên doanh nghiệp tiếng Việt: Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị Tên doanh nghiệp tiếng Anh: HuuNghi Food Joint Stock Company Tên viết tắt: HUUNGHIFOOD., JSC Trụ sở chính: Số 122 Định Cơng, Phường Định Cơng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: (84-4) 3864 2579 Website: www.huunghi.com.vn Fax: (84-4) 3665 8549 Biểu tượng (Logo): Vốn điều lệ đăng ký: 200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng) Vốn điều lệ thực góp: 200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng) Thời điểm trở thành công ty đại chúng: Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị tiến hành đăng ký công ty đại chúng Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đăng ký Công ty đại chúng vào năm 2007 Căn pháp lý hoạt động kinh doanh: Công ty hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102109239 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 13/02/2015 Người đại diện theo pháp luật Công ty: Tổng Giám đốc – Trịnh Trung Hiếu Ngành nghề kinh doanh chính: Hiện nay, Cơng ty đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh, hoạt động Công ty tập trung vào số ngành nghề kinh doanh cụ thể như: + Sản xuất ăn, thức ăn chế biến sẵn – Mã ngành 1075 + Sản xuất loại bánh từ bột – Mã ngành 1071 + Sản xuất ca cao, sôcôla mứt kẹo – Mã ngành 1073 1.2 Giới thiệu chứng khoán đăng ký giao dịch  Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần; BẢN TĨM TẮT THƠNG TIN HUU NGHI FOOD  Mã chứng khoán:  Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 20.000.000 cổ phiếu;  Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật: HNF; 963.490 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 4,82% số lượng cổ phiếu lưu hành Công ty Trong bao gồm: + 421.245 cổ phiếu phát hành cho cán công nhân viên công ty theo Nghị số 221/2014/NQ-TPHN ngày 07/5/2014 ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, số cổ phiếu chịu hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành – ngày 04/12/2014 + 542.245 cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược Tổng công ty Thuốc Việt Nam theo Nghị số 221/2014/NQ-TPHN ngày 07/5/2014 ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, số cổ phiếu chịu hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành – ngày 04/12/2014  Giới hạn tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tƣ nƣớc ngoài: Tỷ lệ nắm giữ người nước tuân theo quy định Khoản Điều Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khốn Thơng tư hướng dẫn số 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 Tại thời điểm ngày 15/09/2015, số lượng cổ phần sở hữu nhà đầu tư nước ngồi Cơng ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị cổ phần – tương ứng 0% 1.3 Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị có tiền thân Nhà máy Bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị thành lập vào năm 1997 Sau gần 10 năm hoạt động, Nhà máy Bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị hồn tất q trình cổ phần hố thức cấp đăng ký kinh doanh công ty cổ phần với tên doanh nghiệp Công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103014796 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 01/12/2006, với số vốn điều lệ ban đầu 22.500.000.000 đồng Để phù hợp để phù hợp với vị ngành định hướng phát triển tương lai, ngày 18/6/2009, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị Từ tháng 3/2011, Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị trở thành thành viên thức Tổng cơng ty Thuốc Việt Nam BẢN TĨM TẮT THƠNG TIN HUU NGHI FOOD Trải qua gần 20 năm hình thành phát triển, với đội ngũ nhân quản lý đào tạo bản, giàu nhiệt huyết, đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề chiến lược kinh doanh tốt, Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị không ngừng lớn mạnh, thương hiệu Hữu Nghị ngày trở nên thân thuộc với nhiều gia đình Việt Nam Nhiều nhãn sản phẩm Hữu Nghị bánh mì STAFF, bánh trứng nướng TIPO, bánh Layer Cake Salsa, bánh trung thu Mứt Tết trở thành phần sống hàng ngày người dân Việt Nam Hiện nay, Cơng ty có nhà máy sản xuất với hàng chục dây chuyền sản xuất đại, đạt tiêu chuẩn châu Âu Mạng lưới phân phối nội địa vững mạnh với hàng trăm nhà phân phối gần 200.000 đại lý bán lẻ Đón trước xu hội nhập quốc tế hóa, từ năm 2009, Cơng ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị quan tâm triển khai hoạt động quảng bá quốc tế, tham gia hội chợ quốc tế để mang sản phẩm Hữu Nghị đến gần với gia đình giới Đến nay, Hữu Nghị xuất sản phẩm đến 10 nước giới, có thị trường khó tính như: Hàn Quốc, Nhật Bản… Để đáp ứng nhu cầu ngày cao người tiêu dùng người nước vị, thị hiếu, Công ty đặc biệt quan tâm đến việc cải tiến, nâng cao chất lượng đổi mẫu mã sản phẩm Các sản phẩm bánh kẹo Hữu Nghị sản xuất dây chuyền đại, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO: 22000:2005, HACCP, chứng nhận Halal, FDA v.v… Với thành tích đạt được, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị khen thưởng trao tặng nhiều danh hiệu khác như: - Huân chương Lao động hạng hai Chủ tịch nước trao tặng năm 2004; - Huân chương Lao động hạng ba Chủ tịch nước tặng năm 2001, 2003; - Cờ Thi đua xuất sắc Bộ Thương Mại Cơng đồn Thương Mại Du lịch Việt Nam trao tặng từ năm 1999-2007; - Cờ Thi đua xuất sắc Thủ tướng Chính phủ tặng từ năm 2001-2008; - Danh hiệu hàng Việt Nam Chất Lượng Cao năm 2000-2005; - Thương hiệu vàng 2008-2009 Hiệp hội chống hàng giả thương hiệu VN; - Danh hiệu Thương hiệu mạnh năm 2009 Hiệp hội chống hàng giả thương hiệu Việt Nam trao tặng - Giải thưởng “ Doanh nghiệp hội nhập phát triển” - Danh hiệu Sao Vàng Đất Việt; - Huy chương vàng hội chợ EXPO; - Hàng Việt Nam chất lượng cao 2010; BẢN TĨM TẮT THƠNG TIN HUU NGHI FOOD - Cúp vàng giải thưởng 1000 năm Thăng Long; - Huân chương lao động Hạng nhì Chủ tịch nước trao tặng năm 2013; - Cờ thi đua Chính phủ Thủ tướng trao tặng năm 2014 1.4 Q trình tăng vốn Cơng ty Từ thời điểm chuyển đổi thành Công ty cổ phần đến nay, Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trải qua lần tăng vốn sau: Bảng biểu 1: Các lần tăng vốn CTCP Thực phẩm Hữu Nghị Lần tăng vốn Thời gian hoàn thành đợt phát hành Vốn điều lệ tăng thêm (VND) Vốn điều lệ sau phát hành (VND) Vốn điều lệ ban đầu 2006 - 22.500.000.000 Hình thức phát hành Cổ phần hố Cơ sở pháp lý Theo quy định pháp luật cổ phần hoá - Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 ngày 14/4/2008 - Quyết định HĐQT số 331/QĐHĐQT ngày 15/5/2008 Lần Tháng 4/2009 30.000.000.000 52.500.000.000 Phát hành - Giấy phép chào bán công chúng cho số 362/UBCK-GCN cổ đông UBCK cấp ngày hữu 19/12/2008 - Báo cáo kết phát hành; - GCN ĐKKD thay đổi vốn điều lệ cấp ngày 10/04/2009 - Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 ngày 12/4/2010 Lần Tháng 6/2010 14.250.000.000 66.750.000.000 - Thông báo Trả cổ tức UBCK NN việc cổ phiếu nhận đủ Bộ hồ sơ trả cổ tức cổ phiếu - GCN ĐKKD thay đổi vốn điều lệ cấp ngày 01/06/2010 BẢN TĨM TẮT THƠNG TIN Lần tăng vốn Thời gian hoàn thành đợt phát hành Vốn điều lệ tăng thêm (VND) HUU NGHI FOOD Vốn điều lệ sau phát hành (VND) Hình thức phát hành Cơ sở pháp lý - Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 ngày 14/5/2011 Lần Tháng 7/2011 6.675.000.000 73.425.000.000 - Thông báo Trả cổ tức UBCK NN việc cổ phiếu nhận đủ Bộ hồ sơ trả cổ tức cổ phiếu - GCN ĐKKD thay đổi vốn điều lệ cấp ngày 12/04/2012 Lần Tháng 6/2012 26.575.000.000 Phát hành công chúng cho cổ đông hữu, phát hành 100.000.000.000 cho CBCNV Tổng công ty Thuốc Việt Nam - Nghị số 02/2012/NQĐHĐCĐ/HUUNGHIF OOD ngày 07/3/2012 ĐHĐCĐ bất thường năm 2012 - Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu công chúng UBCKNN cấp ngày 06/06/2012 - Báo cáo kết phát hành ngày 28/08/2012 - GCN ĐKKD thay đổi vốn điều lệ cấp ngày 17/01/2013 - Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 20/4/2013 Lần Tháng 6/2013 8.499.070.000 - Thông báo Trả cổ tức UBCKNN việc nhận 108.449.070.000 đầy đủ tài liệu phát cổ phiếu hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012 Công ty ngày 19/06/2013 - GCN ĐKKD thay đổi vốn điều lệ cấp BẢN TĨM TẮT THƠNG TIN Lần tăng vốn Thời gian hồn thành đợt phát hành Vốn điều lệ tăng thêm (VND) HUU NGHI FOOD Vốn điều lệ sau phát hành (VND) Hình thức phát hành Cơ sở pháp lý ngày 25/07/2013 - Nghị số 221/2014/NQ-TPHN ngày 07/5/2014 ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Lần Tháng 12/2014 91.550.930.000 Phát hành công chúng cho cổ đông hữu, phát hành 200.000.000.000 cho CBCNV Tổng công ty Thuốc Việt Nam - Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu công chúng số 70/GCN – UBCK UBCKNN cấp ngày 16/09/2014 - Báo cáo kết phát hành ngày 20/11/2014 - GCN ĐKKD thay đổi vốn điều lệ cấp ngày 13/02/2015 Cơ cấu tổ chức công ty Công ty tổ chức hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty văn pháp luật khác có liên quan Sơ đồ tổ chức máy quản lý Cơng ty sau: BẢN TĨM TẮT THÔNG TIN HUU NGHI FOOD Sơ đồ tổ chức CTCP Thực phẩm Hữu Nghị ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Thông tin đạo Báo cáo phản hồi BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Thơng tin trao đổi ngang hàng TỔNG GIÁM ĐỐC P TGĐ KỸ THUẬT Phòng Phòng Kế Phịng Tài RD & SP hoạch – – Chiến Đầu tư Kế toán lược Nhà máy Hà Nội Phòng Xuất Phòng Kỹ thuật Chi nhánh Hà Nam P TGĐ TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – ĐỒN THỂ P TGĐ KINH DOANH Phòng Cơ điện Phòng Quản lý Bakery Phịng Phịng Marketing Bán hàng CN Bình Dương Phòng Kinh doanh kênh MT Phòng Kinh doanh kênh Horeca Phòng Tổ chức nhân Văn phòng Phòng CNTT CN Quy Nhơn Hiện nay, Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị có trụ sở Nhà máy chi nhánh cụ thể sau: Trụ sở chính: Địa chỉ: 122 Định Cơng, Phường Định Cơng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3864 362 – (84-4) 38642579 Fax: (84-4) 3665 8549  Nhà máy Hà Nội Địa chỉ: 122 Định Cơng - Hồng Mai - Hà Nội Điện thoại: (84-4) 38642579 Fax: (84-4) 38642579  Chi nhánh Hà Nam Địa chỉ: Phố Nguyễn Hữu Tiến - Thị Trấn Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam Điện thoại: (84-351) 3583022 Fax: (84-351) 3583103 BẢN TĨM TẮT THƠNG TIN HUU NGHI FOOD  Chi nhánh Bình Dƣơng Địa chỉ: Phường Chánh Nghĩa - TX Thủ Dầu Một - Bình Dương Điện thoại: (84-650) 3818103 Fax: (84-650) 3817255  Chi nhánh Quy Nhơn Địa chỉ: Cụm CN Quang Trung - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định Điện thoại: (84-563) 946767 Fax: (84-563) 946767 Cơ cấu máy quản lý Công ty Cơ cấu máy quản lý gồm quan chức sau: 3.1 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, quan quyền lực cao Công ty, định vấn đề Luật pháp điều lệ Công ty quy định Đặc biệt cổ đơng thơng qua báo cáo tài hàng năm Cơng ty ngân sách tài cho năm Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát Công ty 3.2 Hội đồng quản trị (HĐQT) Là quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Công ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Cơng ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành người quản lý khác Quyền nghĩa vụ HĐQT Luật pháp điều lệ Công ty, quy chế nội Công ty Nghị ĐHĐCĐ quy định Thành viên HĐQT gồm thành viên nhiệm kỳ kéo dài năm 3.3 Ban kiểm soát (BKS) Là quan trực thuộc ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ bầu Ban Kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài Cơng ty Ban kiểm sốt hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Thành viên Ban kiểm soát gồm thành viên nhiệm kỳ kéo dài năm 3.4 Ban Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc HĐQT lựa chọn, bổ nhiệm số thành viên HĐQT thuê tuyển sở hợp đồng lao động với thời hạn 05 năm Tổng giám đốc Đại diện theo pháp luật Cơng ty có quyền, trách nhiệm điều hành hoạt động thường ngày doanh nghiệp sở nghị ĐHĐCĐ, HĐQT Tổng giám đốc điều hành có 03 Phó Tổng giám đốc giúp việc: Phó Tổng giám đốc kỹ thuật, Phó Tổng giám đốc kinh doanh, Phó Tổng giám đốc tổ chức - hành – đồn thể, HĐQT định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị Tổng giám đốc Các Phó Tổng Giám đốc người giúp việc cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc phần việc phân công, chủ động giải công việc Tổng Giám đốc uỷ quyền phân công 10 ... 18/6/2009, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị Từ tháng 3/2011, Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị trở thành thành viên thức Tổng cơng ty Thuốc Việt Nam BẢN TĨM TẮT THÔNG TIN HUU... 15/09/2015, số lượng cổ phần sở hữu nhà đầu tư nước ngồi Cơng ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị cổ phần – tương ứng 0% 1.3 Q trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị có tiền thân... tăng vốn Công ty Từ thời điểm chuyển đổi thành Công ty cổ phần đến nay, Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trải qua lần tăng vốn sau: Bảng biểu 1: Các lần tăng vốn CTCP Thực phẩm Hữu Nghị Lần