TONG CONG Ty KHÍ VIỆT NAM - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CONG TY CO PHAN PHAN PHỐI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM ————
Số: 04 /KTA TP HCM, ngày 2? tháng 3 năm 2012
THÔNG BÁO
V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tran trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:
1 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên nắm 2012 của Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp (PV GAS D), mã chứng khoán PGD
- Thời gian: _ 13h30 ngày 25 tháng 04 năm 2012
- Địa điểm: Phòng họp khách sạn Legend, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp Hồ
Chí Minh
- Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20 tháng 03 năm 2012
2 Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề sau: -_ Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán
- _ Báo cáo trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 -_ Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2011 và kế hoạch năm 2012 -_ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch năm 2012
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012
- _ Báo cáo dự kiến kế hoạch KQSXKD, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012; chọn đơn vị kiểm toán năm 2012
- Xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ Công ty
- _ Xin ý kiến về việc Thay đổi thành viên HĐQT
- _ Bầu cử Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 3 Tài liệu phục vụ Đại hội:
Quý cổ đông có thể xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội trên trang website:
http:/ /www.pvgasd.com.vn
4 Góp ý nội dung Đại hội:
Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin vui lòng gửi bằng văn bản về Ban tổ chức Đại
hội trước 16h00 ngày 10/04/2012
5 Dang ký tham gia Đại hội:
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu của Công ty gửi kèm theo thư mời họp) về
Công ty trước 16h00 ngày 10/04/2012 qua điện thoại, fax, hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam Lầu 7, PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiến, Huyện Nhà Bè, Tp HCM Điện thoại: 08.37840445; Fax: 08.37840446 6 Những vấn đề lưu ý: - _ Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đồng chưa nhận được thư mời
- _ Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và giấy CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền và người ủy quyền
Trân trọng thông báo! oe ,
T/M HOI DONG QUAN TRI
CHU TICH
Trang 2CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
IAM DỰ DAI HỘI : ĐỒNG › CỔ ĐÔNG ' THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM a iấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304998686
ing ế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 23/5/2007)
aon
Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam I9 Số CMND/Hộ chiếu/ĐÐKKD: cọc HH HH 2H He, Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Nơi cấp: 2-10 2i n2 Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 20 tháng 03 năm 2012, tôi (chúng tôi) hiện đang sở hữu: cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
Tôi (chúng tôi) đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Phân phổi Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam, được tổ chức vào lúc 13h30 ngày 25 tháng 04 năm 2012 tại phòng họp khách sạn Legend, số
2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
"— , ngày tháng năm 2012
CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức )
Ghi chú: Cổ đông tham dự vui lòng gửi giấy đăng ký tham dự Đại hội về Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp trước 16h ngày 10/4/2012
Địa chỉ: Phòng TC-HC, lầu 7 PVGas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà
Bè, TP HCM
Trang 3CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc IAY UY QUYEN
ï hội đồng cổ đông thường niên năm 2012) i ức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
Dai di€n in 1 ố
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: Dia Ci: Số cổ phần sở hữU: - 7S TH TT TH HT HH T111 001112101 1 Esyep Là cổ đông của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
Nay tơi ủy quyền cho Ơng/Bà: .QQQ n nSnnennHrirkirererrerea
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: Dia CHI: Nội dụng ủy quyền:
- Người được ủy quyền được thay mặt Công ty chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam với tư cách là đại diện cho "— cổ phần mà chúng tôi đang sở hữu vào ngày chốt sổ - Người được ủy quyền được thay mặt Công ty chúng tôi tùy chọn và quyết
định đối với mọi vấn đề đưa ra hợp lệ tại Đại hội
-_ Người được ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này
Công ty chúng tơi cam kết hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền
¬- , ngày tháng nam 2012
Người được ủy quyền Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú: Cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền về Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp
áp trước 16h ngày 10/4/2012
Trang 4CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ỦY QUYÊN
€?4aisdự Đại hội đồng cổ đông thường niên nắm 2012) A</ CONG TY / ⁄ CO PHAN | in Gu „ aI tôrghức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Là cổ đông của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
Nay tôi ủy quyền cho Ông/Bà: th nennterrrtrrerrrreerrererree
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: 2I-NeiHHHtẢẩẢẲẢẲẦẢ.Ả 5 Nội dung ủy quyền:
Người được ủy quyền được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam với tư cách là đại diện cho cổ phần mà tôi đang sở hữu vào ngày chốt sổ
Người được ủy quyền được thay mặt tôi tùy chọn và quyết định đối với mọi vấn đề đưa ra hợp lệ tại Đại hội
Người được ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đầy sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này
Tơi cam kết hồn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền
_ , ngày tháng năm 2012
Người được ủy quyền Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
Ghỉ chủ: Cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền về Công ty Cô phần Phân phối Khí thấp áp
trước l6h ngày 10/4/2012 -
Địa chỉ: Phòng TC-HC, lầu 7 PVGas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiên, Huyện Nhà Bè, Tp HCM