Thông tin cổ đông-PV GAS D Xem

Trang 1

TONG CONG TY KHi VIET NAM - CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CO PHAN PHAN PHOI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Số: @.4 /BB-ĐHĐCĐ/12

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

(PVGAS D)

I TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA

ĐIỂM HỌP:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

2 _ Trụ sở chính: Lầu 4 Citilight Tower, 45 Võ Thị Sáu, Phường Dakao, Quan

1, TP Hồ Chí Minh

3 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103006815, đăng ký lần đầu

ngày 23/5/2007 (Đăng ký thay đổi lần thứ 5: 0304998686 ngày 06

tháng 12 năm 2010)

Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 09 tháng 5 năm 2012

Địa điểm: Hội trường lầu 2, PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp HCM

II THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Hải Đăng - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản thẩm tra tư cách cô đông, cụ thể như sau:

————— Tổ Nn n 40 ? ° n ty la 829 ỜÏ a tổ n nr ha | ?

quyết là 42.900.000 cổ phần

Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội là 1829 người, đại diện cho 42.900.000 cổ phần được quyền biểu quyết

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 27 người, đại diện cho 32.216.747 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 75,1% trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty (Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông đính kèm) Gồm:

1.1 Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP, Đại diện gồm:

_ Ông: Phạm Văn Huệ; Đại diện cho 7.722.000 CP có quyền biểu quyết

— Ông: Nguyễn Văn Sơn; Đại diện cho 7.293.000 CP có quyền biểu quyết

- _ Ông: Nguyễn Đức Sơn; Đại diện cho 6.649.500 CP có quyền biểu quyết 1.2 Công ty cổ phần TMTH tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu; Đại diện ông: Trần Ngọc

Trang 2

1.3 Các cổ đông khác đại diện cho 10.138.267 cp có quyền biểu quyết

1.4 Tham dự Đại hội cổ đơng, ngồi cổ đông của Công ty còn có các vị khách

mời là đại diện các đơn vị trong Tổng Công ty Khí Việt Nam, Các Quỹ đầu

tư, Báo, Đài và cán bộ công nhân viên Công ty

=> tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại

Hội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng

hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu

lực thi hành từ 1/7/2006, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam với thành phần

tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ III NOI DUNG DAI HỘI:

_ dai hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua báo cáo thẩm tra tư cách

cổ đông tham dự Đại hội do ông Phạm Hải Đăng - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông/bà có tên sau vào Đoàn

Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu và Bầu cử của Đại hội gồm:

> Đoàn chủ tịch: 03 người gồm:

- Ong Pham Van Hué - Chu tich HDQT;

- Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;

- _ Ông Trần Đức Sơn - Ủy viên HĐQT;

> Ban kiểm phiếu và bầu cử

- _ Ông Nguyễn Hà An phó phòng TC-KT - Trưởng ban - _ Ông Trần Thanh Bằng phó phòng KT-AT - Ủy viên;

- _ Ông Nguyễn Đức Trung, Tô trưởng tổ Hành chính Kế toán tổng hợp đội — -

Nhơn Trạch Hiệp Phước - Uy viên;

> _ Đoàn Chủ tịch đã cử Ban thư ký gồm:

- Ba Bui Kim Hanh -_PP KHTH - Thư ký HĐQT;

- Ba Tran Khanh Linh - CVP KD

Đại hội đã biểu quyết nhất tri 100% thông qua Chương trình nghị sự đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội do ông Trần Đức Sơn - thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày

Đại hội đã xem xét, thảo luận thông qua các nội dung của Đại hội, cụ

thể như sau:

Thông qua báo cáo tài chính nam 2011 đã kiểm toán của Công ty

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Huệ trình bày báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - PV GAS D Trang 2/10

Trang 3

biéu quyết công khai thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỉ lệ đồng ý: 92,82%

Tỉ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 7,18% Một số nội dung cơ bản như sau:

- Doanh thu: 3.342 ty dong - Loi nhuan trước thuế: 405,07 ty dong - Loi nhuan sau thuế: 303,76 ty dong - _ Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ: 70,8%

Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích

lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Huệ trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức

năm 2011 Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu

quyết công khai thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án

trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 với tỷ lệ biểu

quyết như sau:

Tỉ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0,89%

(Đính kèm Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các

quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011)

Một số nội dung cơ bản như sau: - - Vốn điều lệ: 429 tỷ đồng - - Sản lượng: 533,62 triệu Sm3 - - Doanh thu: 3.342 tỷ đồng - Gia vốn hàng bán: 2.814 tỷ đồng - _ Tổng chỉ phí: 157,19 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 405,07 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 303,76 tỷ đồng

- _ Trích quỹ đầu tư phát triển: 143,91 tỷ đồng

- _ Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%): 9,95 tỷ đồng

- _ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 6 tỷ đồng

- _ Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (03 tháng lương): 9,66 tỷ đồng

- Trích lập quỹ khen thưởng cho Ban điều hành Công ty: 0,20 tỷ đồng

- Chia cổ tức : 128,70 tỷ đồng

- Lợi nhuận giữ lại: 5,34 tỷ đồng

- _ Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 7.082 đồng/CP

Thông qua Báo cáo tiên lương, thù lao Hội đông quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 và Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị,

Trang 4

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Huệ trình bày Báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 và Báo cáo kế hoạch tiền lương,

thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua Báo cáo

tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 và Báo cáo kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 như sau:

a Báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 với tỉ lệ:

Tổng số tiền lương và thù lao năm 2011: 917.184.258 đồng

(Đính kèm Báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm

2011)

b Báo cáo kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 với tỉ lệ:

Tổng số tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2012: 1.154.000.000 đồng

(Đính kèm Báo cáo kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 )

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế

hoạch hoạt động năm 2012

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Huệ trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch hoạt độn năm 2012 Đại hội tếnhànhh _-

thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm

2012 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

(Đính kèm Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012)

Thông qua nội dung Sửa đổi Điều lệ của Công ty

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Huệ trình bày Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Trang 5

Các nội dung sửa đổi Điều lệ: Ls

z

Sửa nội dung các danh từ `Tổng Giám đốc” và `Phó Tổng Giám đốc” trong điều lệ thành *Giám đốc” và `*Phó Giám đốc”

Điều 1, khoản 1, mục d về việc `Định nghĩa các thuật ngữ trong Điều lệ”: "Cán bộ quản lý" là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng

Bổ sung vào Điều 22 mục 2 về Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Các “quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bang văn bản được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận

Điều 2, khoản 3 về Trụ sở đăng ký của Công ty: Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, Số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM

- - Điện thoại : 08.37840445 - Fax : 08.37840446 — E-mail: pvgasd@vnn.vn

— Website: http://www.pvgasd.com.vn

Thông qua nội dung Thay đổi thành viên Hội đông quan tri

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Huệ trình bày Tờ trình về nội dung Thay đổi thành viên HĐQT Công ty Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung Thay đổi thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Nội dung thay đổi thành viên HĐQT như sau:

1 Miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT Cơng ty đối với Ơng Đoàn Quang Vinh - Ủy viên HĐQT kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2011

Lý do: Ơng Đồn Quang Vinh có đơn xin từ nhiệm

2 Bổ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT Công ty đối với Ông Trần Đức Sơn

kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2011

Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 và kế

hoạch năm 2012

Trang 6

8

(Đính kèm báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 và kế hoạch nam

2012)

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012; Kế hoạch phương án trích quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012; Chọn đơn vị kiểm toán năm 2012

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Sơn trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012; Kế hoạch phương án trích quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012; Chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua các nội dung sau:

a Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây Đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt ' kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh nắm 2012 nếu có, khi các nguồn khí đầu vào và giá khí đầu vào có sự thay đổi

6_ | Lợi nhuận trước thuế TNDN Tỷ đồng 17”

7 | Thuế và các khoản phải nộp NSNN Tỷ đồng 86,29

8 | Loi nhuan sau thuế TNDN Tỷ đồng 129

9 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ % 30

10 | Tổng vốn đầu tư Tỷ đồng 293,84

b Kế hoạch phương án trích quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm

2012:

-_ Trích quỹ đầu tư phát triển (15%): 19,35 tỷ đồng

- _ Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): 6,45 tỷ đồng

- _ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 6,45 tỷ đồng

- _ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương): 10 tỷ đồng

- - Khen thưởng cho Ban điều hành Công ty: 0,3 tỷ đồng - _ Chia cổ tức bằng tiền mặt (20%/VĐL): 85,80 tỷ đồng

- _ Lợi nhuận giữ lại: 0,65 tỷ đồng

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - PV GAS D Trang 6/10

“Af

\s\

=

Trang 7

10

c Thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vi kiểm toán

cho năm 2012 của Công ty và Công ty Kiểm toán và Tu van (A&C) la don

vị kiểm toán dự bị Tỉ lệ đồng ý: 99,19%

Thông qua chủ trương đâu tư dự án Hệ thống phân phối khí thấp áp

cho KCN Tiền Hải — Thái Bình

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Sơn trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án Hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hải —- Thái Bình Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai

thông qua chủ trương đầu tư dự án Hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hai — Thai Binh đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem

xét phê duyệt dự án đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư (nếu có) và phương án

liên doanh liên kết (nếu có), đồng thời giao cho Giám đốc Công ty thực hiện

công tác đầu tư theo quy định của pháp luật với tỉ lệ biểu quyết như sau:

Tỉ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 6,58% Thông tin tóm tắt về dự án như sau:

1 Tên dự án: Hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hai — Thái Bình

Dự án gồm 2 phần: Hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hải bằng đường ống và trạm nén CNG Tiền Hải - Thái Bình

2 Địa điểm xây dựng: KCN Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

3 Quy mô công suất (dự kiến):

-_ Công suất thiết kế tối đa của tuyến ống: 1 triệu m3 khí /ngày đêm

- _ Công suất trạm nén CNG: 150 triệu m3 khí/năm

4 Số lượng khách hàng (dự kiến):

- _ Khách hàng sử dụng khí đường ống: 15 - _ Khách hàng sử dụng CNG: 14

Tổng mức đầu tư (tạm tính): 54.714.715 USD

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Tiến độ triển khai thực hiện đầu tư (dự kiến): Quý IIH/2012

Tiến độ cấp khí (dự kiến): 02/9/2013 (theo tiến độ “first gas” của dự án Hàm Rồng - Thái Bình)

Thông qua nội dung bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm

kỳ 2012 — 2017

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Huệ trình bày các văn bản giới thiệu nhân sự tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm

soát (BKS) nhiệm kỳ 2012 - 2017 Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu

tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua số lượng thành viên HĐQT,

BKS và Danh sách đề cử thành viên HĐQT và BKS với tỉ lệ biểu quyết như sau:

ONAUW

Trang 8

_ Về số lượng bầu thành viên HĐQT là: 05 người

Tỉ lệ đồng ý: 100%

Tỉ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0%

Về số lượng bầu thành viên Ban kiểm soát là: 03 người

Tỉ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0% Danh sách đề cử thành viên HĐQT gồm:

1 Ông Phạm Văn Huệ

2 Ông Nguyễn Văn Sơn 3 Ông Trần Đức Sơn 4 Ông Cao Khánh Hưng 5 Ông Nguyễn Như Song

Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát gồm: 1 Ông Nguyễn Quang Bá

2 Bà Đặng Thị Hồng Yến 3 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Tỉ lệ đồng ý: 100%

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hà An - Trưởng ban Kiểm phiếu và bầu cử đọc BKS Đại hội đã tiến hành biểu quyết công khai thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS với tỉ lệ biểu quyết như sau:

(Đính kèm Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS)

Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm

kỳ 2012 - 2017

Trang 9

3 | Trần Đức Sơn 30.412.121 82,66% 4_ | Cao Khánh Hưng SU.352.070 82,50% 5_ | Nguyễn Như Song 57.756.385 156,98% Kết quả bầu BKS: Sti Ho va tén Số phiếu bầu | % trên tổng số phiếu bầu 1 | Nguyễn Quang Bá 36.767.673 99,93% 2_ | Đăng Thị Hồng Yến 36.106.397 98,13% 3 |Nguyễn Thị Thu Hà |_ 36.541.681 99,32% Đại hội biểu quyết công khai thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017 với tỉ lệ biểu quyết như sau:

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS)

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017 như sau: Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

1 Ông Phạm Văn Huệ 2 Ông Nguyễn Văn Sơn 3 Ông Trân Đức Sơn 4 Ông Cao Khánh Hưng 5 Ông Nguyễn Như Song Danh sách trúng cử thành viên BKS: 1 Ông Nguyễn Quang Bá Se oe 11 2 Bà Đặng Thị Hồng Yến 3 Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017 tiến hành họp để bầu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty và Trưởng BKS

Ông Trần Đức Sơn thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu bà Bùi Kim Hạnh — Thư ký HĐQT đọc Biên bản họp HĐQT và Biên bản họp BKS để bầu Chủ tịch

HĐQT, Giám đốc Công ty và Trưởng BKS Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty và Trưởng BKS như sau:

1 Ông Phạm Văn Huệ được bầu làm Chủ tịch HĐQT

2 Ông Nguyễn Văn Sơn được bầu làm Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty 3 Ông Nguyễn Quang Bá được bầu làm Trưởng Ban Kiểm sốt

Thơng qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Trang 10

Đại hội đã nghe bà Bùi Kim Hạnh thay mặt Ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội

đồng cổ đông thường niên năm 2012 Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ

đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam với tỉ lệ biểu quyết như sau:

Tỉ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0

Biên bản Đại hội được lập lúc 18h00 ngày 09/5/2012 và đã được toàn

thể Cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Định dạng
Số trang	10
Dung lượng	8,32 MB