Thông tin cổ đông-PV GAS D Xem

Trang 1

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CONG TY CO PHAN PHAN PHOI Độc lập - Ty do - Hạnh phúc

KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM TTT—————————————

Số: _33./KTA - HĐQT TP Hồ Chí Minh, ngảy dÂ tháng 3 năm 2015 CONG BO THONG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D)

Mã chứng khoán: PGD

Địa chỉ trụ sở chính: PV GAS TOWER, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã

Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 37840445 Fax: (08) 37840446 Loại thông tin công bố: định ky

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/BB- ĐHĐCĐ/2015 ngày 22/ 4/2015 (Chi tiết như tài liệu đính kèm)

- Nghị quyết Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2015 số 01/NQ-

ĐHĐCĐ/2015 ngày 22/ 4/2015 (Chỉ tiết như tài liệu đính kèm)

Địa chỉ website đăng Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường

Trang 2

TỔNG CƠNG TY KHÍ VIỆT NAM -CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY cổ PHAN PHAN PHOI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Số: 01/BB-ĐHĐCP/2015

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

(PVGASD)

I TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP: 1 Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

2 Trụ sở chính: Lầu 7, PVGAS Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển,

Huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Mình

3 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103006815, đăng ký lần đầu ngày

23/5/2007 (Bang ký thay đổi lần thứ 10: 0304998686 ngày 09 tháng 03 năm

2015)

4 Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 22 tháng 4 năm 2015

5 Địa điểm: Phòng họp, lầu 2- Lotte Legend Hotel Saigon, 2A-4A Tôn Đức Thẳng,

quận 1, Tp Hồ Chí Minh

11.THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA ĐẠI HỘI:

1 Ông Phạm Hải Đăng - Trưởng ban thẩm tra tự cách Cổ đông công bố Biên bản thẩm tra số lượng Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội:

+ Tổng số Cổ đông của Công ty là: 1991 cổ đông

+ Tổng số cổ phần của Cổ đông được mời tham dự là: 59.999.045 cổ phần

+ Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 09 giờ

00 phút là: 69 cổ đông, đại diện cho 44.313.399 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 74,2% trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty 2 Tham dự Đại hội đồng cổ đơng ngồi Cổ đông cửa Công ty còn có các vị khách

mời là đại diện lãnh đạo và các ban trực thuộc Tổng công ty Khí VN - CTCP, Đại

diện Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam, các Cơng ty Chứng khốn, Quỹ đầu tư, các Cơ quan truyền thông và cán bộ công nhân viên (CB.CNV) Công ty

=> tất cả các Cổ đông và đại diện Cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại Hội Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên nắm 2015 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí

Việt Nam với thành phần tham dự nhự trên là hợp pháp và hợp lệ

Trang 3

IIT NOI DUNG DAI HOI:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông/bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm:

»>_ Đồn chủ tịch:

-_ Ơng Trần Trung Chính _ - Chủ tịch HĐQT;

- _ Ông Trần Thanh Nam * Thành viên HĐQT - Giám đốc Cơng ty;

- _ Ơng Lê Quyết Thắng - Thành viên HĐQT

> Ban kiểm phiếu:

- _ Ông Nguyễn Hà An - Phó phòng TC - KT - Tổ trưởng;

- Ông Trần Thanh Bằng - Phó phòng KT- AT - Tổ phó; - _ Ông Thái Duy Phong - Chuyên viên phòng TC-KT - Tổ viên

Đoàn Chủ tịch đã cử Ban thư ký gồm:

- Ba Bui Kim Hanh - Truéng phdng KH-TH;

- Ba Trén Thi Thu Hién - Thư ký HĐQT

Đại hội đã nghe ông Vũ Duy Đông, Chánh văn phòng trình bày Nội dung chương trình đại hội đã bổ sung nội dung so với chương trình đã được gửi trong Thư mời cổ đông

Kết quả biểu quyết như sau:

Tỉ lệ đồng ý: 80,48%

Tỉ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 19,52%

Đại hội đã nghe ông Vũ Duy Đông, Chánh văn phòng trình bày Quy chế làm việc của Đại hội,

Tỉ lệ đồng ý: 100%

Tỉ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0%

Đại hội đã xem xét, thảo luận thông qua các nội dung của Đại hội, diễn biến cụ thể như sau:

1 Ông Lệ Quyết Thắng - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 15/4/2015 về việc thay đổi nhân sự Công ty

2 Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán; Tờ trình về việc Điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2014; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014; Báo cáo tiền lương, thủ lao HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thưởng niên năm 2015- PV GAS D Trang 2/6

NeÀ

» “nao

Trang 4

3 Bà Phạm Thị Thu Hà - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch năm 2015 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015

4 Ông Trần Thanh Nam ~ Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế

hoạch SXKD năm 2014 và dự thảo kế hoạch năm 2015; Kế hoạch kết quả sản xuất

kinh doanh, phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 5 Tóm tắt các ý kiến thảo luận chính tại cuộc họp:

sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, tại phần thảo luận, cuộc họp đã nhận được một số ý kiến của các cổ đông Các ý kiến chủ yếu xoay quanh kết quả sản xuất kinh doanh, lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, ảnh hưởng của giá đầu đến giá bán khí, trích lập quỹ phúc lợi

Đoàn chủ tịch đã trả lời cụ thể từng câu hỏi của cổ đông và khẳng định hoạt động của Công ty tiếp tục phát triển bền vững, hiệu quả

Kết thúc phần thảo luận, sau khi không còn ý kiến nào của cổ đông ông Trần

Trung Chính - thay mặt đoàn chủ tịch đã cám ơn ĐHĐCĐ và tiếp tục ghi nhận các ý

kiến đóng góp và trao đổi với các cổ đông qua các kênh thông tin phù hợp 6 Kết quả biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông: 6.1 Thông qua Tờ trình về việc thay đổi nhân sự Công ty:

- Ông Nguyễn Văn Sơn thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty để nhận nhiệm vụ

khác;

- Bổ nhiệm Ông Trần Trung Chính giữ chức Thành viên HĐQT Công ty;

- Bầu Ông Trần Trung Chính, Thành viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch

HĐQT Công ty

- Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Nam - Thành viên HĐQT kiêm Quyền giám đốc Công ty giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;

- Việc xếp lương cho chức danh Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty hưởng mức lương cơ bản bậc 2/2, hệ số là: 7.30 và lương chức danh bậc 1/1, hệ số là: 23 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết như sau: Tỉ lệ đồng ý: 100%

Tỉ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0% 6.2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Doanh thu: 6.964,94 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 213,81 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 165,49 tỷ đồng

- Ti suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ: 27,58%

Trang 5

6.3 Thông qua Tờ trình về việc Điều chỉnh kế hoạch Doanh thu năm 2014, cụ thể:

~ Kế hoạch Doanh thu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua: 7.024 tỷ

đồng

- Kế hoạch Doanh thu năm 2014 sau điều chỉnh: 6.832 tỷ đồng Kết quả biểu quyết như sau:

6.4 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các quỹ,

phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014

-_ Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 03 tháng lương): 10,0 tỷ đồng

~ _ Trích lập quỹ khen thưởng cho Ban điều hành Công ty: 0,30 tỷ đồng

-_ Chia cổ tức bằng tiền mặt (25% vốn điều lệ) : 150,0 tỷ đồng

-_ Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.108 đồng/CP

6.5 Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm

2014, như sau:

- Tổng số tiền lương và thù lao thực hiện năm 2014: 2.638.023.545 đồng Kết quả biểu quyết như sau:

6.6 Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015, như sau:

- Tổng số tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2015: 3.804.000.000 đồng Kết quả biểu quyết như sau:

Tỉ lệ đồng ý; 71,45%

6.7 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015,

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015- PV GAS D Trang 4/6

⁄#/

Trang 6

6.8 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014, kế hoạch năm 2015 và đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015

6.9 Thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho

năm 2015 của Công ty và Cơng ty Kiểm tốn và Tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm

toán dự bị

Tí lệ đồng ý: 100%

6.10 Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và dự thảo kế

hoạch năm 2015 xây dựng trên cơ sở giá dầu thô thế giới 100USD/thùng

Tỉ lệ đồng ý: 71,45%

Các chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch sản xuất

6 | Lợi nhuận sau thuế TNDN Tỷ đồng 100,8 7 _ | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ % 16,8

8 | Gia trị giải ngân DTXD Tỷ đồng 674,1

6.11 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản điều chỉnh năm 2015 nếu có, khi giá đầu thô thế giới biến động dẫn đến giá khí đầu vào, đầu ra hoặc các yếu tố

khác có sự thay đổi

6.12 Thông qua Kế hoạch kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015

Trang 7

Kết quả biểu quyết như sau: Tỉ lệ đồng ý: 71,45%

7 Bà Bùi Kim Hạnh thay mặt Ban thư ký đọc Nghị quyết cuộc họp 8 Đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội, với kết quả như sau:

9 Cuộc họp ĐHĐCĐ bế mạc lúc 11h30 ngày 22/4/2015

Biên bản Đại hội được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý ngang nhau và đã được

Trang 8

TONG CONG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM TT

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ/2015 TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2015 NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐÔNG cổ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CONG TY CO PHAN PHAN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM ĐẠI HOI ĐÔNG: cổ ĐÔNG

CONG TY CO PHAN PHAN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam; Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ

phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam ngày 22/04/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Thông qua các nội dung thay đổi nhân sự Công ty như sau:

- Ông Nguyễn Văn Sơn thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty để nhận

nhiệm vụ khác;

-_ Bổ nhiệm Ông Trần Trung Chính giữ chức Thành viên HĐQT Công ty;

- Bầu Ông Trần Trung Chính, Thành viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch

HĐQT Công ty

- Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Nam - Thành viên HĐQT kiêm Quyền giám

đốc Công ty giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;

- _ Việc xếp lương cho chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty: Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty hưởng mức lương cơ bản bậc 2/2, hệ số

là: 7.30 và lương chức danh bậc 1/1, hệ số là: 23 của Chủ tịch Hội đồng

quản trị Công ty

Điêu 2 Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm tốn của Cơng ty Một số nội dung cơ bản như sau:

- — Doanh thu: 6.964,94 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 213,81 tỷ đồng - _ Lợi nhuận sau thuế: 165,49 tỷ đồng

- Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ: 27,58%

Điêu 3 Thông qua nội dung Điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2014

- — Kế hoạch Doanh thu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua:

7.024 tỷ đồng

Trang 9

Điều 4 Điều 5 Điều 6 Điều 7 Điều 8 Điều 9 Điều 10

Kế hoạch Doanh thụ năm 2014 sau điều chỉnh: 6.832 tỷ đồng

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các quỹ,

phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014

Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 03 tháng lương): 10,0 tý đồng

Trích lập quỹ khen thưởng cho Ban điều hành Công ty: 0,30 tỷ đồng

Chia cổ tức bằng tiền mặt (25% vốn điều lệ) : 150,0 tỷ đồng Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.108 đồng/CP

Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014

Tống số tiền tương và thù lao thực hiện năm 2014: 2.638.023.545 đồng

Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015,

Tổng số tiền lương và thủ lao kế hoạch năm 2015: 3.804.000.000 đồng Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế

hoạch hoạt động năm 2015

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch

năm 2015

Thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm 2015 của Công ty và Cơng ty Kiểm tốn và Tư vấn (A&C)

là đơn vị kiểm toán dự bị

Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015; Kế hoạch phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây trên cơ sở giá dầu thô thế giới 100USD/thùng Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản điều chỉnh năm 2015 nếu có, khi giá dầu thô thế giới biến động dẫn đến

giá khí đầu vào, đầu ra hoặc các yếu tố khác có sự thay đổi

Trang 10

Điều 11

Nơi nhận:

Lợi nhuận trước thuế TNDN Tỷ đồng 129.2

Nộp NSNN Tỷ đồng 86,5

Lợi nhuận sau thuế TNDN Tỷ đồng 100,8

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn 16,8 điều lệ 8 | Gia trị giải ngân ĐTXD Tỷ đồng 674,1 œ[|@ñ|+ % Kế hoạch phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015: Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 3 tháng lương): 10,5 tỷ đồng Khen thưởng cho Ban điều hành Công ty: 0,3 tỷ đồng Chia cố tức bằng tiền mặt (15%/VĐL): 90,0 tỷ đồng

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2015

Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần

Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

T/M ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔổ ĐÔNG

- Như điều 11, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- BQT Website Công ty,

- Luu VT, HĐQT

Tran Trung Chinh

Định dạng
Số trang	10
Dung lượng	81,74 KB