Thông tin cổ đông-PV GAS D Xem tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh v...
Trang 1TÔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CONG TY CO PHAN PHAN PHOI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHÍ THÁP ÁP DÀU KHÍ VIỆT NAM
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2017 Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2017
NGHỊ QUYẾT -
ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CÓ PHẢN PHÂN PHÓI KHÍ THẬP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
DAI HOI DONG CO DONG
CONG TY CO PHAN PHAN PHOI KHi THAP AP DAU KHI VIET NAM Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam; Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ
phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam ngày 28/3/2017,
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1 Thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2017 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam như sau:
1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động
năm 2017 (Chỉ tiết như tài liệu đính kèm)
2 Báo cáo điều chỉnh kế hoạch năm 2016; Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017, với các chỉ tiêu cơ bản dưới
đây:
Các chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch sản xuất - kinh doanh
Trang 23 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng điều chỉnh năm 2017 nếu có, khi các nguồn khí đầu vào, giá khí đầu vào và các yếu tố khác có sự thay đổi
4 Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty Một số nội dung cơ
bản như sau:
- - Doanh thu: 4.704,16 tỷ đồng
- - Lợi nhuận trước thuế: 275,62 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 219,38 tỷ đồng
- _ Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ: 24,38%
5 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 Thông qua việc chon Céng ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập
năm 2017 của Công ty và Cơng ty Kiểm tốn và Tư vẫn A&C là đơn vị kiểm toán dự bị (Chỉ tiết như tài liệu đính kèm)
6 Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lê
Quyết Thắng
7 Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Pha SƯ
Văn Huệ Hãy, S , THẬN \
8 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 —- 2022 hip) Ụ ray HAP gy
Why SHE /,
sau: | LET WN ap Á
- _ Ông Nguyên Quang Huy giữ chức Thành viên Hội đông Quản trị ` - Ong Tran Anh Khoa giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị s5
- Ông Lê Bá Khánh Anh giữ chức Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
9 Bầu lại bà Đặng Thị Hồng Yến giữ chức Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ
2017 — 2022
10 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 và Kế hoạch năm 2017
Một số nội dung cơ bản như sau: - - Kết quả năm 201(
+ Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 03 tháng lương):
15,56 tỷ đồng
+ Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 0,3 tỷ đồng
+ Chia cổ tức bằng tiền mặt (18% vốn điều lệ): 162 tỷ đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.313 đồng/cô phiếu
- _ Kế hoạch năm 2017:
+ Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 03 tháng lương): 14 tỷ đồng
+ Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 0,3 tỷ đồng
+ Chia cổ tức bằng tiền mặt (15% vốn điều lệ): 135 tỷ đồng
11 Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2016
và Kế hoạch năm 2017 như sau:
-_ Tổng số tiền lương và thù lao thực hiện năm 2016: 4.544.000.000 đồng
Trang 3- Tổng số tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2017: 2.890.000.000 đồng
12 Thông qua nội dung bổ sung một số ngành nghè kinh doanh Công ty như sau: Kinh doanh khí đô thị:
-_ Tư vấn, lập dự án đầu tư, thiết kế, lắp đặt, vận hành hệ thống, thiết bị công
nghệ phục vụ cung cấp, sản xuất khí thiên nhiên (NG), khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cho
khu đô thị, khu công nghiệp
- _ Thiết kế lắp đặt thiết bị, cong nghé hé théng khi gas (NG, CNG, LNG, LPG)
công trình xây dựng
- Dich vu tu van chuyén giao cong nghé, ché tao, bao dưỡng, sửa chữa, lắp
đặt máy, thiết bị liên quan đến kinh doanh khí đô thị
- Hoạt động xây dựng khác ngành khí đô thị, chì tiết: xây dựng kho bãi, trạm chiết nạp, phục vụ cho hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên (NG), khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)
13 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi Điều 3 của Điều lệ Công ty và thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước theo quy định
Điều 2 Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2017 và có hiệu lực kê từ ngày 28/3/2017
Điều 3 Tất cả cô đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám
đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu
khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này
Nơi nhận: TM DAI HOI DONG CO DONG
- Nhu dieu 3, CHU TICH HOIDONG QUAN TRI
- Lưu VT, HĐQT