Thông báo cổ đông - www.phongphucorp.com

Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần.* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT) Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Các bước Tên bước Mô tả bước 1. - Doanh nghiệp phải thông báo cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD 2. - Phòng ĐKKD nhận thông báo, trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp, lưu thông báo vào hồ sơ ĐKKD của doanh nghiệp và ghi vào sổ theo dõi. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Thông báo về cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên của doanh nghiệp. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng năm 2017 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ NĂM 2016 I ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2016: Trong năm qua, bối cảnh thị trường giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, sản xuất kinh doanh Tổng Công ty phải bảo đảm yếu tố chất lượng, mẫu mã, tiến độ với cung cách phục vụ để đáp ứng yêu cầu thị trường khách hàng tác động bất lợi khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Chính sách lương thay đổi, áp lực tỷ giá quốc gia vùng ràng buộc kèm theo gia nhập FTA khiến số lợi cạnh tranh ngành bị ảnh hưởng Lợi nhân công rẻ dần lương sở lương tối thiểu Chính phủ điều chỉnh tăng từ năm 2016 tiếp tục tăng vào năm 2017 Bên cạnh đó, áp lực tỷ giá khiến giá hàng xuất cạnh tranh, xu hướng phá giá đồng nội tệ so với đồng USD nước xuất dệt may diễn mạnh mẽ Mặc dù Chính phủ ứng biến linh hoạt việc đưa giải pháp tỷ giá động thái chưa mang tính liệt so với nước đối thủ Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa đáp ứng điều kiện để hưởng lợi thuế từ hiệp định FTA, đặc biệt điều kiện nguồn gốc xuất xứ Hiện nay, 7080% nguyên vật liệu dệt may phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc nước khu vực FTA Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị với Ban điều hành Tổng Công ty có nhiều giải pháp liệt, linh hoạt để vượt qua khó khăn, thách thức đưa Tổng Công ty đạt kết sau: - Tổng doanh thu hợp đạt 3.570 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế hợp đạt 277 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế hợp đạt 272 tỷ đồng - Mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2016 dự kiến 18%/mệnh giá CP II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 : Hội đồng quản trị thường xuyên theo sát hoạt động Tổng Công ty có nhiều đạo, giải pháp quan trọng, hiệu quả, kịp thời thị trường, nhân sự, đầu tư, tái cấu trúc hệ thống,… giúp cho hoạt động Tổng Công ty thuận lợi, hiệu Hội đồng quản trị Tổng Công ty tổ chức họp theo trình tự, thủ tục quy định Điều lệ Tổng Công ty Luật doanh nghiệp nhằm triển khai thực tốt Nghị Đại hội đồng cổ đông, đồng thời đạo, giải kịp thời phát sinh đảm bảo cho hoạt động Tổng Công ty đạt hiệu định hướng phát triển Hội đồng quản trị Các họp Hội đồng quản trị tổ chức theo quy định pháp luật; hồ sơ, tài liệu gửi đầy đủ đến thành viên Hội đồng quản trị để tham khảo, nghiên cứu trước theo quy định; toàn biên họp Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp ký đầy đủ, theo quy định Điều lệ Tổng Công ty quy định pháp luật Các thành viên Hội đồng quản trị đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, thực tốt nghĩa vụ quyền hạn thành viên Hội đồng quản trị theo quy định Điều lệ Tổng Công ty quy định pháp luật III MỨC THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016: Mức thù lao thực chi cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2016 65.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế) thực theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2016 : Đánh giá chung : - Các thành viên Ban Tổng Giám Đốc có trình độ từ đại học trở lên, phần lớn có thạc sỹ quản trị kinh doanh, quản trị Công ty, đào tạo đầy đủ, chuyên sâu chuyên môn, am hiểu sâu lĩnh vực giao phụ trách có nhiều năm kinh nghiệm công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp Tổng Giám đốc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành định kỳ hàng tuần tổ chức họp giao ban để đánh giá kết thực công tác giao kế hoạch công việc kỳ tới - - Ban Tổng Giám đốc thực hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty phù hợp với Nghị Đại hội đồng cổ đông, nghị Hội đồng quản trị tuân thủ Điều lệ doanh nghiệp, quy định pháp luật Ban Tổng Giám đốc nhận thức rõ thuận lợi khó khăn Tổng Công ty nên linh hoạt việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời ban hành văn tài liệu nội theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty, thực tốt vai trò kiểm soát rủi ro từ Ban điều hành cấp quản lý cấp trung gian - Một số vấn đề cần Ban Tổng Giám đốc quan tâm sâu sát thời gian tới: - Đánh giá khả cạnh tranh dài hạn tất ngành sản xuất Tổng Công ty giai đoạn năm tới tầm nhìn 10 năm (đầu tư, thị trường, nhân lực, chế độ đãi ngộ,.v.v…) Hoàn thiện ổn định nguồn nhân lực với mức độ hài lòng cao, xây dựng sách chiến lược nhân lực Tổng Công ty từ đào tạo, phát triển, đãi ngộ mang tính lâu dài phục vụ chiến lược phát triển Tổng Công ty - Rà soát toàn quy trình, huy động chất xám chuyên gia để giảm chi phí hoạt động Tổng Công ty, kể chi phí phần cứng vận chuyển, lương vùng miền, thuế, lợi khác,.v.v… - Xây dựng sách đào tạo giao tiêu đào tạo cho vị trí : số lượng, nội dung,.v.v… - V CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017: Hội đồng quản trị Ban điều hành tập thể CBCNV tâm nỗ lực phấn đấu công tác quản trị điều hành doanh nghiệp để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2017 đảm bảo tiêu chí an toàn, hiệu tiết kiệm với kế hoạch, định hướng sau: Chỉ đạo triển khai liệt có hiệu nghị Hội đồng quản trị ...Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tiếp nhận thông báo và lưu hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chuẩn bị hồ sơ Công dân đến tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn làm thông báo 2. Hoàn chỉnh hồ sơ Công dân thực hiện đầy đủ yêu cầu theo hướng dẫn. 3. Nộp hồ sơ Công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư. 4. Tiếp nhận, lưu hồ sơ Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ rồi lưu hồ sơ đăng ký kinh doanh Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tiếp nhận thông báo và lưu hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chuẩn bị hồ sơ Công dân đến tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn làm thông báo 2. Hoàn chỉnh hồ sơ Công dân thực hiện đầy đủ yêu cầu theo hướng dẫn. 3. Nộp hồ sơ Công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư. 4. Tiếp nhận, lưu hồ sơ Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ rồi lưu hồ sơ đăng ký kinh doanh Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Kết Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Lưu hồ sơ Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Doanh nghiệp phải thông báo cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên với phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD. 2. Bước 2 Doanh nghiệp gửi thông báo qua đường bưu điện hoặc tại bộ phận 1 cửa, phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn. Tên bước Mô tả bước Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận thông báo và lưu hồ sơ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên của doanh nghiệp Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần (trong khu Kinh tế) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Lưu hồ sơ Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Doanh nghiệp phải thông báo cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD. 2. Bước 2 Doanh nghiệp gửi thông báo qua đường bưu điện hoặc tại bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Công chức Phòng Quản lý Đầu tư tiếp nhận thông báo và lưu hồ Tên bước Mô tả bước sơ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Thông báo về cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên của doanh nghiệp. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không ... nâng cao lực cạnh tranh - Trên báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú năm 2016, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Trân trọng báo cáo./ TM HỘI ĐỒNG... thực công tác giao kế hoạch công việc kỳ tới - - Ban Tổng Giám đốc thực hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty phù hợp với Nghị Đại hội đồng cổ đông, nghị Hội đồng quản trị tuân thủ Điều lệ... thực theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2016 : Đánh giá chung : - Các thành viên Ban Tổng