Thông báo cổ đông - www.phongphucorp.com

Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần.* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT) Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Các bước Tên bước Mô tả bước 1. - Doanh nghiệp phải thông báo cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD 2. - Phòng ĐKKD nhận thông báo, trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp, lưu thông báo vào hồ sơ ĐKKD của doanh nghiệp và ghi vào sổ theo dõi. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Thông báo về cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên của doanh nghiệp. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017 QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Quy chế áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (gọi tắt “Đại hội”) Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (gọi tắt “Tổng Công ty”) Điều Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội Điều Cổ đông bên tham gia có trách nhiệm thực quy định Quy chế CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI Điều Quyền cổ đông Điều kiện tham dự: Là cổ đông có tên danh sách cổ đông Tổng Công ty ngày 21/4/2017 ngày chốt quyền tham dự Đại hội Quyền cổ đông: - Được trực tiếp tham dự ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội; - Được biểu theo quy định điều 10 quy chế này; - Các cổ đông đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội, thông báo công khai chương trình Đại hội, dự thảo văn kiện đại hội Những ý kiến cổ đông đại diện cổ đông với Đại hội thảo luận Đại hội; - Được nhận tài liệu họp, thẻ biểu phiếu biểu có ghi mã số cổ đông số cổ phần có quyền biểu Giá trị biểu cổ đông tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu mà sở hữu đại diện cổ đông đăng ký với Ban tổ chức; - Cổ đông đến sau đại hội khai mạc, có quyền đăng ký sau có quyền tham gia biểu Đại hội, Chủ tọa trách nhiệm dừng Đại hội họ đăng ký hiệu lực đợt biểu tiến hành trước không bị ảnh hưởng Điều Nghĩa vụ cổ đông - Các cổ đông, đại diện cổ đông tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân hộ chiếu), giấy uỷ quyền (nếu ủy quyền) hoàn thành thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; - Tuân thủ quy định Quy chế này; - Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội tôn trọng kết làm việc Đại hội Điều Quyền nghĩa vụ Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ đón tiếp cổ đông đại diện cổ đông đến dự họp, phát tài liệu; thẻ biểu hướng dẫn chỗ ngồi Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Điều Quyền nghĩa vụ Đoàn Chủ tịch Ban Thư ký Đại hội: Thành viên Đoàn Chủ tịch Ban Tổ chức giới thiệu Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ toạ Quyết định Đoàn Chủ tịch vấn đề trình tự, thủ tục kiện phát sinh chương trình Đại hội đồng cổ đông mang tính định Đoàn Chủ tịch quyền tiến hành công việc để điều khiển Đại hội đồng cổ đông cách hợp lệ, có trật tự đảm bảo Đại hội phản ánh mong muốn đa số cổ đông tham dự Không cần lấy ý kiến Đại hội, lúc Đoàn Chủ tịch Đại hội hoãn Đại hội đến thời điểm khác địa điểm khác phù hợp với Luật doanh nghiệp Điều lệ Tổng Công ty nhận thấy rằng: - Hành vi người có mặt cản trở có khả cản trở diễn biến Đại hội hoặc; - Sự trì hoãn cần thiết để công việc Đại hội tiến hành cách hợp lệ Ban Thư ký gồm 02 người Đoàn chủ tịch đề cử có nhiệm vụ ghi chép Biên Đại hội cách đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đông đại diện cổ đông thông qua lưu ý Đại hội; Dự thảo trình bày trước Đại hội Nghị Biên Đại hội Ban kiểm phiếu gồm 03 người Đoàn chủ tịch đề cử Đại hội biểu thông qua có nhiệm vụ tổng hợp kết biểu Đại hội thực công việc khác theo phân công Đoàn chủ tịch CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều Điều kiện tiến hành Đại hội Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiến hành có số cổ đông đại diện cổ đông tham dự đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu Tổng Công ty Điều Cách thức tiến hành Đại hội Đại hội đồng cổ đông tổ chức buổi Đại hội thảo luận thông qua nội dung Đại hội Thành viên Đoàn chủ tịch Chương trình làm việc, quy chế tổ chức đại hội Báo cáo Hội đồng quản trị báo cáo Ban điều hành Báo cáo giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tài Ban Kiểm soát năm 2016 Báo cáo tài kiểm toán năm 2016 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài năm 2017 Thù lao HĐQT BKS Mua lại trước hạn trái phiếu năm 2013 10 Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động Tổng Công ty (ESOP) phát hành trái phiếu chuyển đổi cần thiết để bổ sung nguồn vốn cho chương trinh đầu tư phát triển 11 Nghị Đại hội 12 Biên Đại hội Điều 10 Thể lệ biểu đại hội Mọi Nghị quyết, Quyết định Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng Công ty như: đề cử Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu, báo cáo định khác Đại hội phải biểu công khai trực điều hành Đoàn chủ tịch đại hội sử dụng phiếu biểu Ban tổ chức Đại hội phát hành Mỗi cổ đông có số biểu tính tổng số cổ phần mà người sở hữu đại diện sở hữu Thể lệ biểu quyết: - Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức phát cho cổ đông đại diện cổ đông có quyền biểu thẻ biểu để biểu thông qua nội dung đại hội Trên thẻ biểu có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông tổng số cổ phần có quyền biểu - Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu để thông qua nội dung tiến hành theo thể lệ sau đây: (i) Đại hội biểu theo vấn đề nội dung chương trình Với vấn đề cần biểu ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị thực biểu 03 ...Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tiếp nhận thông báo và lưu hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chuẩn bị hồ sơ Công dân đến tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn làm thông báo 2. Hoàn chỉnh hồ sơ Công dân thực hiện đầy đủ yêu cầu theo hướng dẫn. 3. Nộp hồ sơ Công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư. 4. Tiếp nhận, lưu hồ sơ Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ rồi lưu hồ sơ đăng ký kinh doanh Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tiếp nhận thông báo và lưu hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chuẩn bị hồ sơ Công dân đến tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn làm thông báo 2. Hoàn chỉnh hồ sơ Công dân thực hiện đầy đủ yêu cầu theo hướng dẫn. 3. Nộp hồ sơ Công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư. 4. Tiếp nhận, lưu hồ sơ Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ rồi lưu hồ sơ đăng ký kinh doanh Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Kết Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Lưu hồ sơ Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Doanh nghiệp phải thông báo cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên với phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD. 2. Bước 2 Doanh nghiệp gửi thông báo qua đường bưu điện hoặc tại bộ phận 1 cửa, phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn. Tên bước Mô tả bước Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận thông báo và lưu hồ sơ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên của doanh nghiệp Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần (trong khu Kinh tế) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Lưu hồ sơ Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Doanh nghiệp phải thông báo cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD. 2. Bước 2 Doanh nghiệp gửi thông báo qua đường bưu điện hoặc tại bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Công chức Phòng Quản lý Đầu tư tiếp nhận thông báo và lưu hồ Tên bước Mô tả bước sơ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Thông báo về cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên của doanh nghiệp. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không ... đón tiếp cổ đông đại diện cổ đông đến dự họp, phát tài liệu; thẻ biểu hướng dẫn chỗ ngồi Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đông tham... hội đồng cổ đông thường niên tiến hành có số cổ đông đại diện cổ đông tham dự đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu Tổng Công ty Điều Cách thức tiến hành Đại hội Đại hội đồng cổ đông tổ chức... triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần ba vòng 20 ngày kể từ ngày khai mạc phiên họp lần hai - Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần ba với số lượng cổ đông hay đại diện cổ đông tham dự hợp lệ có quyền