Thông báo cổ đông - www.phongphucorp.com tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...
Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần.* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT) Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Các bước Tên bước Mô tả bước 1. - Doanh nghiệp phải thông báo cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD 2. - Phòng ĐKKD nhận thông báo, trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp, lưu thông báo vào hồ sơ ĐKKD của doanh nghiệp và ghi vào sổ theo dõi. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Thông báo về cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên của doanh nghiệp. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ Số: 01/TTr-PP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh ngày TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN tháng năm 2017 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỜ TRÌNH NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 văn hướng dẫn thi hành; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng Công ty cổ phần Phong Phú Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sau góp ý bổ sung (nếu có): Thông qua Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 cụ thể sau: Chỉ tiêu STT Đơn vị tính Hợp TCT mẹ Tổng doanh thu Tỷ đồng 3,573 3,125 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 277 233 Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận sau thuế cổ đông Tổng Công ty mẹ báo cáo tài Hợp Tỷ đồng 272 233 Tỷ đồng 300 Thông qua Báo cáo tài tổng hợp báo cáo tài hợp kiểm toán năm 2016 Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tài năm 2016 Ban kiểm soát Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 sau: a) Phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016: Stt Khoản mục Đvt Số tiền Lợi nhuận sau thuế cổ đông Tcty mẹ báo cáo tài hợp 2016 Đồng 300,398,280,404 Lợi nhuận sử dụng để phân phối Đồng 233,468,015,414 426,666,668 Các khoản giảm trừ Đồng 233,041,348,746 Lợi nhuận dự kiến phân phối: Đồng C D E Dự kiến chia cổ tức cho cổ đông tiền (18%/Mệnh giá cổ phiếu) Trích thưởng HĐQT BKS Ban điều hành kinh phí ngoại giao (3%LNPP) Trích thưởng vượt kế hoạch (10% LN vượt) Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6%LNPP) Trích quỹ đầu tư phát triển (8%LNPP) Lợi nhuận lại A B Đồng 132,031,045,800 Đồng Đồng Đồng Đồng 6,991,240,000 5,304,135,000 13,982,481,000 18,643,308,000 Đồng 56,089,138,946 Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016: 18%/mệnh giá (đã ứng trước 12%) Nguồn thực hiện: Được vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sử dụng cổ đông Tổng Công ty mẹ báo cáo tài hợp kiểm toán ngày 31/12/2016 Các khoản trích có thay đổi tùy thuộc vào kết toán thuế năm 2016 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận lại để phân phối Hội đồng quản trị báo cáo thay đổi cho cổ đông thời gian gần Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức khấu trừ cổ đông nhận cổ tức năm 2016 theo qui định b) Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực chi tiết phương án trả cổ tức phần lại cho cổ đông hữu Thông qua chủ trương lựa chọn tổ chức kiểm toán công ty kiểm toán có đủ điều kiện uy tín phép hoạt động Việt Nam theo đề xuất Ban Kiểm soát Tổng Công ty để cung cấp dịch vụ kiểm toán soát xét báo cáo tài năm 2017 sau: a) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; b) Công ty TNHH KPMG Việt Nam; c) Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn (A&C); d) Công ty TNHH Kiểm toán Dịch vụ Tin học (AISC) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn bốn tổ chức kiểm toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán soát xét báo cáo tài năm 2017 cho Tổng Công ty cổ phần Phong Phú Thông qua mức thù lao thưởng cho Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát Ban điều hành chi phí ngoại giao cụ thể sau: a) Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát : Kính trình Đại hội thông qua tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2016 65.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế) ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua trình Đại hội thông qua tổng thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2017: giữ nguyên năm 2016 b) Thông qua mức thưởng Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Ban điều hành chi phí ngoại giao năm 2016 năm 2017 : Năm 2016: Căn vào Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trích thưởng cho hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành chi phí ngoại giao 3% lợi nhuận sau thuế 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề Phương án phân phối cụ thể trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT định Năm 2017: Trong năm 2017 kính trình Đại hội thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát Ban điều hành chi phí ngoại giao 3% lợi nhuận sau thuế 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề Thông qua mục tiêu kế hoạch năm 2017 sau: Chỉ tiêu STT Đơn vị tính Kế hoạch 2017 Kế hoạch 2017 (hợp nhất) (TCT mẹ) Tổng doanh thu Tỷ đồng 4,100 3,400 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 200 180 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 194 180 Tỷ lệ chia cổ tức - % 10- 12% Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động Tổng Công ty (ESOP) ủy quyền cho HĐQT triển khai có văn trả lời cấp có thẩm quyền Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi cần thiết để bổ sung nguồn vốn cho chương trinh đầu tư phát triển ủy quyền cho HĐQT triển khai có văn trả lời cấp có thẩm quyền Trân trọng kính trình Đại hội xem xét định./ Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Cổ đông; - Hội đồng quản trị; - Ban kiểm soát; - Lưu VT TH Trần Quang Nghị Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tiếp nhận thông báo và lưu hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chuẩn bị hồ sơ Công dân đến tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn làm thông báo 2. Hoàn chỉnh hồ sơ Công dân thực hiện đầy đủ yêu cầu theo hướng dẫn. 3. Nộp hồ sơ Công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư. 4. Tiếp nhận, lưu hồ sơ Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ rồi lưu hồ sơ đăng ký kinh doanh Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tiếp nhận thông báo và lưu hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chuẩn bị hồ sơ Công dân đến tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn làm thông báo 2. Hoàn chỉnh hồ sơ Công dân thực hiện đầy đủ yêu cầu theo hướng dẫn. 3. Nộp hồ sơ Công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư. 4. Tiếp nhận, lưu hồ sơ Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ rồi lưu hồ sơ đăng ký kinh doanh Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Kết Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Lưu hồ sơ Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Doanh nghiệp phải thông báo cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên với phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD. 2. Bước 2 Doanh nghiệp gửi thông báo qua đường bưu điện hoặc tại bộ phận 1 cửa, phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn. Tên bước Mô tả bước Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận thông báo và lưu hồ sơ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên của doanh nghiệp Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần (trong khu Kinh tế) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Lưu hồ sơ Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Doanh nghiệp phải thông báo cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD. 2. Bước 2 Doanh nghiệp gửi thông báo qua đường bưu điện hoặc tại bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Công chức Phòng Quản lý Đầu tư tiếp nhận thông báo và lưu hồ Tên bước Mô tả bước sơ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Thông báo về cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên của doanh nghiệp. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không ... lợi nhuận lại để phân phối Hội đồng quản trị báo cáo thay đổi cho cổ đông thời gian gần Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức khấu trừ cổ đông nhận cổ tức năm 2016 theo qui định b) Ủy quyền... kính trình Đại hội xem xét định./ Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Cổ đông; - Hội đồng quản trị; - Ban kiểm soát; - Lưu VT TH Trần Quang Nghị ... trước thuế Tỷ đồng 200 180 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 194 180 Tỷ lệ chia cổ tức - % 1 0- 12% Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động Tổng Công