Thông báo cổ đông - www.phongphucorp.com

Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần.* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT) Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Các bước Tên bước Mô tả bước 1. - Doanh nghiệp phải thông báo cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD 2. - Phòng ĐKKD nhận thông báo, trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp, lưu thông báo vào hồ sơ ĐKKD của doanh nghiệp và ghi vào sổ theo dõi. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Thông báo về cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên của doanh nghiệp. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không TONG CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM PHONG PHU DO lap- Tir do- Honh phtic SO: 364 /NQ-PP Thanh ph a Ho Chi Minh, 12 thing 06 nam 2017 NGHI QUYET DAI HQI DONG CO DONG THCONG NIEN NAM 2017 TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU Can cu Lu'at Doanh nghiep so 68/2014/QH13 ngdy 26/11/2014 va cac van ban htremg can thi hanh; Can dr Dieu 10 to chirc va hoot dOng cua Tang Cong ty co phAn Phong Phu; Can dr Ket qua bleu quyet thong qua cac nOi dung toi Doi hOi &Ong co (long thing then nam 2017 TOng Ging ty co phan Phong Phu va bien ban hop 12/6/2017 QUYET NGHI: 50144 Dieu ThOng qua Bao cao hoot dOng ciia Hqi dOng quan tri nam 2016 Doi hOi thong nhAt thong qua BA° cao hoot dOng cua HQi dOng quart nam 2016 Dieu Thong qua Bio cao ket qua san xuat kinh doanh nam 2016 Doi hOi thong nhAt thong qua Bao cao ket qua san xuAt kinh doanh nam 2016 yeti cac chi tieu chinh nhtr sau: Kit aua host dOn2 kinh doanh nam 2016 H t) 'fling doanh thu Time Ke hoa ch hien nam DVT nam 2016 • 2016 3,573 TS, ding 4.250 Lqi nhu'On tilt& thue TS, (Icing Loi nhu4n sau thue TS, ang Stt Chi tieu 220 277 125.91% 204 272 133.33% Kit wi boat don kinh doanh nam 2016 ccia Tong Cong ty in Th in Ke hooch hizn n• am D611 v! Chi tieu Stt nam 2016 2016 tinh 01 Tiing doanh thu TS, dOng 02 Lqi nhu'On truck thue TS, ding 03 Lcsi nhu4n sau thue TS, (ging 04 TS, 10 chia oil tirc TS, dOng Nghj quyil DHDCD thwang nien neint 20/7 % so veri ke hooch nam 2016 84.07% % so ved Ice hoach nam 2016 3.550 3,125 88.0% 180 233 129.7% 172 233 135.7% 12-15% 18% %NG a , CO Pi PHONC Dieu Thong qua Ke hoach sin xuit kinh doanh nam 2017 Dai h6i th6ng nhAt th6ng qua K6 hoach sin xuAt kinh doanh nam 2017 vai cdc chi tieu chinh nhtr sau: ice hoach kinh doanh nam 2017 (Hop nhat) Chi fiat' Stt DVT Ke hoach nim 2017 TOng doanh thu Ty d6ng 4,100 Lqi nhuin tnrac thu'e Ty ding 200 Lqi nhuin sau thu6 Ty citing 194 Ke hoach kinh doanh nam 2017 cria Tang Cong m CM fiat Stt DVT Ke hoach nim 2017 T6ng doanh thu Ty (fang 3,400 Lqi nhuan truOc thue Ty d6ng 180 Lqi nhuin sau thue Ty d6ng 180 Ty 1e' chi tra c6 tilt du kin 10- 12% Dieu Th8ng qua Bao cao thim tra tinh hinh hoat Ong sin xuAt kinh doanh va tai chinh nam 2016 cfia Ban Kiem sok Dai h6i th6ng nhAt thong qua Bdo cao thAm tra tinh hinh hoat Ong san xuAt kinh doanh va tai chinh nam 2016 dm Ban kiem sodt Dieu Th8ng qua Bao cao tai chinh tong hqp va Bao cao tai chinh hqp nhat di duvc kiem toil' nim 2016 Dai 118i th6ng nhAt thong qua Bdo cao tai chinh tong hqp va Bao cao tai chinh hqp nhAt ram 2016 dm Tong Cong ty c6 phAn Phong Phil di duvc kiem town bai Cong ty TN1-11-1 Kiem town va Tu van A&C Dieu Thong qua Phtrang an phan phi lqi nhuin va chi tri c6 tin nam 2016 Dai h6i thling nhAt thong qua Phtrung in phan ph6i 19i nhuAn va chi tra c6 tirc nim 2016, cu the nhu sau: SO tien Khoin myc Dvt Stt Lqi nhuin sau thue ctia c6 (long Tcty me tren 300,398,280,404 bao cao tai chinh hap nhAt 2016 Eking Ding 233,468,015,414 Lqi nhu'in duvc sir dyng de Olin ph6i 426,666,668 DOng Cac khoin giant trir 233,041,348,746 DOng Lqi nhu4n dt, kien phan phOi: a b Chia c6 tirc cho c6 dong bang tin (18%/Mnh • gid co phieu) Trich thtrang HDQT BKS Ban dieu hanh va kinh phi ngoai giao (3%LNPP) Nghj quyb DHDCD Ihtrang nien nam 2017 D6rig 132,031,045,800 Wang 6,991,240,000 Stt c d e Khoin muc Trich thuang vugt Ice hoach (10% LN vugt) Trich qu'y khen thuang phitc loci (6%LNPP) Trich qu57" dAu to phat trien (8%LNPP) Dvt D'ong 136ng D6ng SO tien 5,304,135,000 13,982,481,000 18,643,308,000 Lqi nhu4n 10 Wing 56,089,138,946 - Ty re chi tra c6 tirc nam 2016: 18%/menh gid - Ngu6n thkrc hien: Dugc can cir vao ngu6n loci nhuAn sau thud chua phan ph6i thu8c quyen sir dung dm co dong Tong C8ng ty me tren bdo cdo tai chinh hop nhat dugc kiem toan ram 2016 Cdc khoan trich teen co the CO su thay d6i tit)/ thu8c vao ket qud quyet toan thud nam 2016 lam.anh huang den loci nhuAn lai de phan phoi, H8i dOng quan tri bdo cdo skr thay doi cho co dong thei gian gdn nhat - Thud thu nhAp ca nhan phat sinh tir c6 tilt se dugc khAu trir c6 Tong nhAn c6 tirc nam 2016 theo qui dinh Dieu Lira chQn don vi Kiem toan bao cao tai chinh Cling ty nam 2017 Dai 116i thling nhAt thong qua lua ch9n danh sach Cong ty kiem toan va uy quyen cho ft8i (long quart tri ch9n IT* cdc cong ty Kiem toan sau day thkrc hien kiem toan bdo cdo s tai chinh Cong ty nam 2017: 'iG TY Cong ty TNHH Deloitte Viet Nam; AN Cong ty TNHH KPMG Viet Nam; PHO Cong ty TNHH Kiem town va Tu van A&C; Cong ty TNHH Kiem toan va Dich vu Tin hoc (AISC) Dieu Thu lao va thuirng cho 1-10i clang quail tri, Ban Kiem sok, Ban dieu hanh va chi phi ngoqi giao nam 2016 va dir kien nam 2017 Dal h8i thOng nhAt thOng qua thit lao va thuang cho Hqi &Ong quan tri, Ban kiem sodt, Ban dieu hanh va chi phi ngoai giao nam 2016 va du kien nam 2017 - Nam 2016: • T6ng thit lao HDQT, BKS la 66.000.000 dong/thang (thu nhdp sau thud) • Mirc thuong cho H6i difing quart tit Ban Kiem sodt, Ban dieu hanh va chi, phi ngoai giao la 3% dm loci nhuAn sau thud va 10% ...Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tiếp nhận thông báo và lưu hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chuẩn bị hồ sơ Công dân đến tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn làm thông báo 2. Hoàn chỉnh hồ sơ Công dân thực hiện đầy đủ yêu cầu theo hướng dẫn. 3. Nộp hồ sơ Công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư. 4. Tiếp nhận, lưu hồ sơ Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ rồi lưu hồ sơ đăng ký kinh doanh Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tiếp nhận thông báo và lưu hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chuẩn bị hồ sơ Công dân đến tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn làm thông báo 2. Hoàn chỉnh hồ sơ Công dân thực hiện đầy đủ yêu cầu theo hướng dẫn. 3. Nộp hồ sơ Công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư. 4. Tiếp nhận, lưu hồ sơ Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ rồi lưu hồ sơ đăng ký kinh doanh Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Kết Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Lưu hồ sơ Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Doanh nghiệp phải thông báo cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên với phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD. 2. Bước 2 Doanh nghiệp gửi thông báo qua đường bưu điện hoặc tại bộ phận 1 cửa, phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn. Tên bước Mô tả bước Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận thông báo và lưu hồ sơ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên của doanh nghiệp Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần (trong khu Kinh tế) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Lưu hồ sơ Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Doanh nghiệp phải thông báo cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD. 2. Bước 2 Doanh nghiệp gửi thông báo qua đường bưu điện hoặc tại bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Công chức Phòng Quản lý Đầu tư tiếp nhận thông báo và lưu hồ Tên bước Mô tả bước sơ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Thông báo về cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên của doanh nghiệp. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không ... trach nhiem thi hanh nghi quyet nay./ Nei nh4n: - Nhu dieu 11; - Uy Ban Chang khodn Nha nuerc; - Cdc co quan chitc nang lien quan; - Luu: VT, T 1-1 Nghj quyb DHDCD thw&ng nien nam 2017 BONG CO... Nghi quyet c6 - Nghi quyet duvc Dai hOi deng c6 &zing thubng nien nam 2017 dm TOng COng ty co phan Phong Phu thong qua toan van tai cuOc hop va co hieu lkrc ke tir 12/6/2017 - 1-1 0i d6ng quan... vugt ke hoach de sau giam cdc khodn giam trir - Kd hoach nam 2017: • T6ng thit lao cua HDQT, BKS van gia nguyen nhu nam 2016 • Mirc thuOng cho 1-1 6i d6ng quan tri, Ban Kiem sodt, Ban dieu hanh