Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...

1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên CONG TY CO PHAN xAv DlNc 47 CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM D1c rcP- Tu - Hqnh Phfic I S O$ & S : 8 QuyNhon,ngdy20 thdng0l ndm2016 , \ , BIEN BAN DArnOrcd o6rrrceArTHUoNG zoL6 NAr{ ' Ngey.20-01-2016, hQiddng c6 ddngC6ngty CP Xay grttrg liL6n Dqi hanhdai _47 hQiphi6nb6t tnuongndm 2016nhim th6ngquaphucm 5n tdngv6ntli6u le lan g A THANH PHAN THAM DIT: n X - ^ a COil6ns cd mdt: dut,bi6y,^ro h;r,u^v19y?.^:u dei.diQn 8.448.074 p+:g cho c6 ]ryquyAn ^ 9?^62 quyenbreuquyet,chi6m ti te 70,40% t6ng s6 c6 phan quy6n c6 bi6u quytit.Cp th6 nhu sau: nR +^ - Cd cl6ngtd chric: Kh6ng c6 - C6 cl6ngc6 nhdn: aA tn C6 62 dq\bitlu, sd hiru vd dugc sU riy 'q.ryAtrdai diQncho 8.448.074c6 ph6n c6 -a I i \ r A quyenbreuquyet,chi6mty lc 74,40 tdng% ro^rophAn quy6nbi€uquytit c6 b COttilne viine mdt : 56 cd ct6ng rrittg mflt so h"y ilpi diQncho 3.551.926 phdnc6 quy€nbii5u cO "g quy6t,chitimty rc,29,60 t6ng s6 c6 phAnc6 quydnbi6u quy6t,kh6ngdengky tham % dpvd kh6ngriy quyAncho dai UiCu nac t B DIEU TTANTT EAI HOI : + Chirtop doan: Ong Nguy6nLucrngAm - Chri tich HDQT OngDinh T6n Ducrng - Ph6 Chritich FDQT Ong Luong Ding Hiro - Tru6rng Ban ki6m so6t + Thu ky Eai hQi: 6ng TrAn Drfrc Ducrng - Thu kf Cdngty LUANI VA DI Eai hQidd nghe cdcbilo c6o: B6o c5o cria HDQT 6ng Nguy6nLucrngAm - Chri tich IDQT ki6m TOng gi6md6ctrinh bdy Cdcto trinh cua HDQT trinh DHCD vCPhucm an phSthenhc6 phiiSu g tbngv6n