Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 20-11-2009 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu tài liệu, giáo án, bài giảng ,...
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ Số 1251-QL 14 – TX Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước Tel: 0651.3889 034, 08.38398.252 – Fax: 08.6290.8914 Web: amvibiotech.com – Email: amvibiotech@hcm.fpt.vn Số: 0109/NQ AMVI-2010 Bình phước, ngày 03 tháng 09 năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ - Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QLQH11 – được QH khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ; - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (họp lần 3) ngày 03/09/2010 của công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ. Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức tại trụ sở chính Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức lần thứ 3 ngày 03/09/2009 với 20 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 929.250 cổ phần chiếm tỷ lệ 44,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội thực hiện đầy đủ các nguyên tắc thủ tục theo quy định của điều lệ công ty về tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Đại Hội đã thảo luận và thống nhất: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương hướng, dự án sản xuất kinh doanh năm 2010, với tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 2: Thông qua việc bãi bỏ phương án phát hành tăng vốn điều lệ của kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 ngày 01/06/2010 , tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 3: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thay thế, tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 2.100.000 cổ phần Số lượng cổ phần phát hành thêm: 2.300.000 cổ phần Số lượng cổ phần sau đợt phát hành: 4.400.000 cổ phần Đối tượng chào bán và mức chào bán: - Phát hành 2.100.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu có quyền mua 1 cổ phần) với giá ưu đãi 10.000 đồng/ 1 cổ phần. - Phát hành 100.000 cổ phần cho CB CNV với giá ưu đãi: 10.000 đồng/cổ phần. - Phát hành 100.000 cổ phần cho cổ đông chiến lược và các đại lý với giá ưu đãi: 12.000 đồng/cổ phần. Trong trường hợp số lượng cổ phiếu chào bán cổ đông hiện hữu, CB CNV , cổ đông chiến lược và các đại lý đăng ký mua không hết hoặc phát sinh cổ phiếu lẻ (do làm tròn khi phát hành), ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị phân phối và lựa chọn đối tượng mua cho phù hợp với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh (như phương án hoạt động sản xuất kinh doanh đính kèm) Tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 4: Thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm và sửa đổi điều lệ cũ theo mức vốn điều lệ mới Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc đăng ký, lưu ký toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành ở mục 3 biên bản họp này. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí sửa đổi điều lệ cũ cho phù hợp với mức vốn mới sau khi phát hành thêm. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành đăng ký, lưu ký và niêm yết Nghị đại hội cổ đông phiên bất thường lần năm 2009 UBND TP Hà Nội Công ty CP Đại Châu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009 ISO 9001:2000 Số: 02/2009/NQ-ĐC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN BẤT THƯỜNG LẦN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÂU Căn cứ: Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP Đại Châu (DCS); Biên kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông văn bản, Công ty CP Đại Châu (DCS), ngày 20 tháng 11 năm 2009; QUYẾT NGHỊ: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ SAU: Điều 1: Thông qua phương án phát hành thêm 2.724.478 cổ phần cho cổ đông hữu cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ Công ty lên 54.489.560.000 đồng Phương án phát hành thêm 1.362.239 cổ phần cho cổ đông hữu Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông tự chuyển nhượng Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Tổng số cổ phần phát hành thêm: 1.362.239 cổ phần Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hữu theo danh sách thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực quyền (cổ đông chiến lược phát hành đợt đối tượng hưởng quyền phát hành cho cổ đông hữu đợt phát hành này) Tỷ lệ phát hành: 2:1 (mỗi cổ đông sở hữu cổ phần quyền mua cổ phần phát hành thêm) Chuyển nhượng quyền mua: cổ đông hữu chuyển nhượng quyền mua lần cho đối tượng khác thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến ngày trước hết hạn nộp tiền Người nhận chuyển nhượng quyền mua không chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng thứ ba khác Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hữu làm tròn xuống đến hàng đơn vị Thời gian thực hiện: Sau Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Phương án phát hành thêm 1.362.239 cổ phần cho cổ đông chiến lược Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông tự chuyển nhượng Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Tổng số cổ phần phát hành thêm: 1.362.239 cổ phần Giá phát hành: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT định giá phát hành không thấp giá trị sổ sách thời điểm phát hành vào báo cáo tài năm tài gần liền kề Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông chiến lược (theo tiêu chí: Là tổ chức cá nhân có mối quan hệ thân thiết gắn bó với lợi ích Công ty hội đầu tư tương lai, hỗ trợ Công ty nguồn vốn, hoạt động sản xuất hay thị trường tiêu thụ sản phẩm Các đối tượng khách hàng lớn Công ty; cá nhân có đóng góp lớn vào phát triển kinh doanh Công ty) Số lượng nhà đầu tư chiến lược (