Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp và dân dụng Dầu khí

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp và dân dụng Dầu khí tài liệu, giáo án, bài...

Trang 1

TONG CONG Ty CP XÂY LẮP DAU KHi VIETNAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CONG TY CO PHAN XAY DUNG : Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÂN DỤNG DẦU KHÍ tà uc HS

Số: 441 NQ-CNDD-ĐHĐCĐ Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2016 |

|

NGHỊ QUYẾT |

Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2016

của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí |

ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG

CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DAN DUNG DAU KHi

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây đựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày

23/4/2015; |

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây

dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí ngày 26/4/2016

QUYÉT NGHỊ

1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị 2016; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 2016; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

3 | Doanh thu Ty dong 830,00

4 | Loi nhuan truéc thué Tỷ đồng | 29,00

Trang 2

'3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công

nghiệp và Dân dụng Dầu khí đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm tốn

4 Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

5 | Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 23,00

2 | Quy dau tu phát triển 10,0 || 3.109.790.547

3 | Quy khen thưởng 7,0 |, 2.176.853.383

4 | Quỹ phúc lợi 5,0| 1.554.895.273

5 i Banga Ny amano 1,5 | 256.366.263

5 Thơng qua quyết tốn thù lao của Hội đồng quản trị, Bạn Kiểm soát năm 2015 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tầm 2016

Trang 3

5.1 Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban ae soát năm 2015: a Thi lao của Hội đồng quản trị: 946.972.886 đồng

b Thù lao của Ban Kiểm soát: 259.166.761 đồng

5.2 _ Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

a Đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện

phần vốn của PVC: Thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng

và chế độ chính sách đối với Người đại diện phân vốn của PVC,

b Đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm sốt khơng phải là Người đại diện

phần vốn của PVC: |

- Thanh vién HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị

- _ Thành viên HĐQT không chuyên trách: 2 triệu đồng/người/tháng

-_ Thành viên Ban Kiểm sốt khơng chun trách: 1 triệu đồng/người/tháng 6 Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn I trong 2 đơn vị kiểm ` toán theo tờ trình số 104/TTr-CNDD ngày 22/4/2016 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài c

chính Công ty năm 2016 Ệ

7 Thông qua báo cáo tình hình thực hiện dự án Khu phức hợp Thương mại — Dịch vụ -_„

Văn phòng và Căn hộ tại số 33A đường 30/4, phường 9, TP Vũng Tàu và dự án Khư: 3

căn hộ cao cấp Thanh Bình tại Phường 10, TP Vũng Tàu

8 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế của đơn vị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cho phù hợp; đồng thời trong trường hợp có nhu cầu cần điều chỉnh việc đầu tư, thoái vốn các dự án, phê duyệt các hợp đồng và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ

đông giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị xem xét cụ thê từng phương án và giải

quyết Sau đó, báo cáo lại vào kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất

9 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

'Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quan tri và Giám đốc Công ty triển

khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy an của Điều lệ Công ty và

pháp luật của Nhà nước |

Trang 4

TỎNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CONG TY CO PHAN XAY DUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

5 ỆP VÀ DÂN DỤNG DÀU KHÍ

GORG nen A pena Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2016

Số: 110/BB-CNDD

BIÊN BẢN

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN

CÔNG TY CỎ PHẢN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DÀU KHÍ

- _ Trụ sở chính: Số 35D, đường 30/4, P.9, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3500832971 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 26/11/2009 và cấp thay đổi lần thứ tư ngày 06/07/2012

-_ Thời gian: 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2016

~_ Địa điểm: Hội trường tang 2 - Khách sạn Dầu khí Vũng Tàu,

Số 9, đường Hoàng Diệu, P.1, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

NỘI DUNG CUỘC HỌP I THANH PHAN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1 Đoàn Chủ tịch đại hội:

— Ông Lê Minh Hải : Chủ tịch Hội đồng quản trị — Chủ tịch đồn

~ Ơng Hồ Sỹ Hoàng :_ Ủy viên HĐQT; GĐÐ Công ty — Ủy viên

- ƠngNguyễn Đức Đơng : Ủy viên HĐQT — Ủy viên

2 Ban Kiểm tra tư cách cỗ đông:

— Ông Phạm Minh Lượng : Trưởng phòng TCHC — Trưởng ban

— Ong Lé Ngoc Hoang : Phé phong TCKT — Ủy viên

— Bà Trần Thị Hương :_ Chuyên viên P.TCHC — Ủy viên, 3 Ban bầu cử, kiểm phiếu:

— Ông Lê Ngọc Hoàng : Trưởng phòng TCKT —_ Trưởng ban ~ Ông Đậu Đức Thanh : Pho ban QLDA-BT — Uy vién

Trang 5

4 Thư ký Đại hội:

—_ Bà Bùi Thị Lương : Thu ky Công ty

— Bà Huỳnh Lê Vân : Thư ký Công ty

5 Cổ đông tham dự:

— Bao gồm 381 cổ đông (cỗ đông tham dự và cỗ đông đư

18.782.636 cổ phần, chiếm 62,61% tổng số cỗ phần của €

phiếu của Ban Kiểm phiếu)

Il TIEN HANH DAI HOI

1 Các thủ tục:

Báo cáo kiểm tra tư cách cỗ đơng:

— Ơng Phạm Minh Lượng — Trưởng ban kiểm tra tư cách

— Thư ký đại hội

—_ Thư ký đại hội

ợc ủy quyền) đại diện cho

ông ty (Theo kết quả kiểm

cổ đông báo cáo kết quả

kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tính đến 08h00 ngày 26/4/2016

là: 258 cô đông đại diện cho 17.176.560 cổ phần, chiếm 5 7,3% tổng số cổ phần của

Công ty để tiến hành đại hội và đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý

thông qua

— Khai mạc: Bà Ngô Thị Hương Giang — Thành viên Ban tô chức tuyên bố: Chao cờ -

Quoc ca |

— Bà Ngô Thị Hương Giang giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

o_ Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch đoàn;

o Ong Hé S¥ Hoang

o_ Ơng Nguyễn Đức Đông

và đã được 100% toàn thê Đại hội biêu quyết đồng ý thông qua

— Ông Lê Minh Hải giới thiệu:

o_ Ban thư ký gồm: Bà Bùi Thị Lương, bà Huỳnh Lê Vân

o_ Ban bầu cử, kiểm phiếu gồm: Ơng Lê Ngọc Hồng - Trưởng ban Ông Đậu Đức Thanh - Ủy viên Bà Trần Thị H ương - Ủy viên và đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua

2., Tiến hành đại hội: Thông qua quy chế tổ chức đại hội và chương trình an việc tại đại hội:

—_ Ông Nguyễn Đức Đông phổ biến Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý

thông qua

Trang 6

Til NOI DUNG CHÍNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI THƠNG QUA: Thơng qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị hoạch hoạt động năm 2016:

(HĐQT) năm 2015 và kế Ông Lê Minh Hải đọc báo cáo số 100/BC-CNDD ngày 22/4/2016 v/v: Báo cáo hoạt

động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

:Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế của đơn vị điều

chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cho phù hợp Trong năm 2016, Công

ty đang làm thủ tục tiếp thị, đấu thầu một số dự án lớn Ð

nhu cầu cần điều chỉnh việc đầu tư, thoái vốn các dự án,

È nghị trong trường hợp có đàm phán ký kết các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét cụ thể từng phương án và

lại vào kỳ Đại hội cổ đông gần nhất

hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2016:

Ông Phùng Văn Công đọc báo cáo số 372/BC-CNDD ng

giải quyết Sau đó, báo cáo

Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty và kế

ày 22/4/2016 v/v: Báo cáo

kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh ' năm 2016 của Công ty

Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm sốt (BK§) năm 2015 và kế hoạch

hoạt động năm 2016:

Bà Nguyễn Thị Hoan đọc báo cáo số 373/BC-CNDD ng ày 22/4/2016 v/v: Báo cáo

kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm tốn năm 2015 của Cơng ty:

Ông Nguyễn Duy Hưng đọc Tờ trình số 101/TTr-CNDD ngày 22/4/2016 v/v: Thông

qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

' qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ba phương án chỉ trả thù lao năm 2016:

n Kiểm soát năm 2015 và

Trang 7

—' Ong Nguyễn Duy Hưng đọc Tờ trình số 104/TTr-CNDD ngày 22/4/2016 v/v: Lựa

chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016 do Céng ty TNHH Deloitte

Việt Nam thực hiện

§ Thơng qua báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ tại số 33A đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu và dự án Khu căn hộ cao cấp Thanh Bình tại Phường 10, TP Vũng Tàu: -_ Ông Phùng Văn Công đọc Báo cáo số 105/TTr-CNDD ngày 22/4/2016 v/v: Báo cáo

tình hình thực hiện đầu tư dự án Khu phức hợp Thương mại — Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ tại số 33A đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu và dự án Khu căn hộ cao cấp Thanh Bình tại Phường 10, TP Vũng Tàu

IV THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1 Ý kiến Ông Bùi Ngọc Thắng — Chủ tịch HĐQT PVC đại diện cổ đông lớn nhất

của PVC-IC: |

PVC với tư cách là một cổ đông lớn nhất của PVC-IC thể hiện sự hài lòng với kết quả sản xuất kinh doanh mà PVC-IC đã đạt được, đảm bảo sự phát triển của PVC-

IG, đồng thời đánh giá cao đối với PVC-IC về việc nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động và la cố gắng nỗ lực để chỉ

trả cỗ tức năm 2015 cho cỗ đông với mức chỉ trả là 8%/cỗ phiếu

—_ Đối với 2015: Về chiến lược phát triển doanh nghiêp: PVC — IC đã nâng cao tỷ

trọng công nghiệp và giảm tỷ trọng dân dụng, tạo ra bước chuyển mình quan trọng tham gia các công trình xây dựng cơng nghiệp ngồi ngành; Có định hướng phát

triển phù hợp với pháp luật, với định hướng của Tập đoàn và Tổng công ty; Trong

lĩnh vực đầu tư đã có những thành công và PVC sẽ luôn giám sát chặt chẽ và đồng

hành cùng PVC-IC trong công tác thực hiện thoái vốn đầu tư tại các dự án, tạo

tiền đề cho việc thực hiện tái cơ cấu thành công giai đoạn 2016 — 2020; Công tác tiếp thị đấu thầu năm 2015 chưa có hướng phát triển ra ngoài ngành sẽ tạo nhiều rủi ro tiềm ân cho PVC - IC; Công tác quản trị rủi rọ trong doanh nghiệp thực

hiện tốt

- _ Năm 2016: PVC-IC cần thực hiện phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Ủy viên Hội đồng quản tri, Ban lãnh đạo Công ty để thực hiện tốt công tác tiếp thị đấu thầu đối với các công trình ngoài ngành Dầu khí; Đối với công tác đầu tư: HĐQT

Công ty cần xây dựng phương án cụ thé va thận trọng đối với các dự án đầu tư;

Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp: Cần minh bách hóa tài chính doanh

nghiệp, trích lập dự phòng hợp lý, đánh giá sâu hơn nữa vấn đề lưu chuyền tiền tệ

trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính; Nâng cao thu nhập bình quân của

Trang 8

Đoàn Chủ tịch thảo luận với cổ đông các vấn đề như sau:

Thảo luận về các dự án đầu tư: Kế hoạch thực hiện Kinh doanh của dự án Khu

phức hợp Thương mại — Dịch vụ - Văn phòng và căn h

9, TP Vũng Tàu và kế hoạch chuẩn bị triển khai đự án

33A đường 30/4, phường Khu căn hộ cao cấp Thanh Bình; Lợi nhuận từ phần kinh doanh sàn dịch vụ thương mại của dự án Khu nhà ở

CBCNV PVC-IC

Thảo luận về chỉ phí quản lý đoanh nghiệp năm 2015

Thảo luận với các cô đông về các khoản loại trừ trong Kiểm toán Deloitte

V KÉT QUÁ BIÊU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

1 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016; Thông qua báo cáo kết quả thực hiện

doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh

ý kiến của Công ty TNHH

hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

Tổng số cô phân biểu quyết:

Đồng ý là: 18.782.636 cỗ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của

các cô đông tham dự đại hội

Không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm ty lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cô đông tham dự đại hội

Không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng

các cô đông tham dự đại hội số cô phân biêu quyết của

2 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2 )15 của Công ty: Tổng số cổ phần biểu quyết:

3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

Đồng ý là: 18.782.636 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của

Không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số

cô đông tham dự đại hội

các cổ đông tham dự đại hội

Đồng ý là: 18.782.636 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng

Không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng các cô đông tham dự đại hội

ổ phần biểu quyết của các số cổ phần biểu quyết của

số cỗ phần biêu quyết của

6 phần biểu quyết của các

số cổ phần biểu quyết của

Trang 9

4 Thông qua quyết toán thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 của Hội đông quản trị và Ban Kiêm soát:

Tổng số cổ phân biểu quyết:

các cổ đông tham dự đại hội : ; -

Không dong y la: 0 cô phân, chiêm tỷ lệ 0% tông sô

cô phân biêu quyết của các

số cô phan biéu quyết của

5 Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016: Tổng số cổ phân biểu quyết:

Đồng ý là: 18.782.636 cổ phan, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cô đông tham dự đại hội

cổ đông tham dự đại hội

Không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng các cô đông tham dự đại hội

cô phần biêu quyết của các số cổ phần biểu quyết của

6 Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án Khu phức hợp Thương mại — Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ tại số 33A đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu và dự án Khu căn hộ cao cấp Thanh Bình tại Phường 10, TP Vũng Tàu: Tổng số cổ phân biểu quyết:

Không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cô đông tham dự đại hội

các cỗ đông tham dự đại hội

tỏ phần biểu quyết của các

số cổ phần biểu quyết của

7 Thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế

của đơn vị điều chính kế hoạch sản xuất kinh doanh đồng thời trong trường hợp có nhu cầu cần điều chỉnh

năm 2016 cho phù hợp;

oA À Fe oe r

viéc dau tu, thoai von cac dự án, phê duyệt các hợp đồng và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

đồng cỗ đông, Đại hội đồng cỗ đông giao trách nhiệm cho HĐQT xem xét cụ thể

từng phương án và giải quyết Sau đó, báo cáo lại và nhất Tổng số cô phần biểu quyết: Đồng ý là: 18.782.636 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng các cô đông tham dự đại hội Không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cô đông tham dự đại hội Trang 6/7

kỳ Đại hội cổ đông gần

số cỗ phần biểu quyết của

Trang 10

-_ Không có ý kiến là: 0 cỗ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của

8 Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội: Biên bản này đã ghi lại đầy đủ và trung thực những diễn

đọc trước Đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí

sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

—_ Đồng ý là: 18.782.636 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng

— Không đông ý là: 0 cỗ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng so cô đông tham dự đại hội

— Không có ý kiến là: 0 cỗ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng

biên của Đại hội, đã được thông qua với kết quả như

Trang 11

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIEN BAN KIÊM PHIẾU BIEU QUYET CAC NOI DUNG THONG QUA

TAI DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016

CONG TY CO PHAN XAY DUNG CONG NGHIEP & DAN DUNG DAU KHi

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2016 tại Hội trường Khách sạn Dầu khí - TP Vũng Tàu, thành phần Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí gồm:

1 Ong Lê Ngọc Hoàng - Trưởng ban

2 Ong Đậu Đức Thanh - Uy viên 3 Ông Trần Thị Hương - Ủy viên

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 18.782.636 Cổ phần

+ Tổng số cổ phần tham gia bầu cử : 18.782.636 Cổ phần

+ Tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử/VĐL : 62,61 %

Các nội dung biểu quyết thông qua tại đại hội cổ đông thường niên PVC-IC năm 2016:

ne ek Á Số cổ phần biểu 2 TA ok À

STT Nội dung biểu quyết quyết | Tỷ lệ phiêu bầu

1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

Số cô phân đông ý: 18.782.636 100 %

Sô cô phân không động ý: 0 0%

SỐ cổ phần không có ý kiến: 0 0% Kết luận: Đại hội đồng ý thông qua

2 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 Số cổ phân đẳng ý: 18.782.636 100 %

Số cô phân không đông ý: 0 0 %

Số cổ phân không có ý kiến: 0 0%

Kết luận: Đại hội đồng ý thông qua 3 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm

2016

: Số cổ phan dong ý: 18.782.636 100 %

Số cô phản không động ý: 0 0%

Kết luận: Đại hội đồng ý thông qua

4 Tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Số cổ phần đẳng ý: 18.782.636 100% _

Số cô phân không đông ý: 0 0%

Trang 12

STT Nội dung biểu quyết a TH PM | Ty tệ phiếu bầu

5 Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015

Số cô phần động ý: 18.782.636 100 %

Sô cô phân không đồng ý: 0 0%

6 Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Số cổ phân đồng ý: 18.782.636 100 %

Sô cô phán không đông ý: 0 0%

Kết luận: Đại hội đồng ý thông qua 7 Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Số cổ phân đông ý: 18.782.636 100 %

SỐ cô phân không đông ý: 0 0%

Số cổ phân không có ý kiến: 0 0% ¬

Kết luận: Đại hội đồng ý thông qua — |

Báo cáo về thực hiện đâu tư dự án Khu Phức hợp Thương m ai-Dich vụ-Văn phòng vài | \ 8 |căn hộ tại 33A đường 30/4 - P.9 -Vũng Tàu và dự án khu căn hộ cao cấp Thanh Bình tại s|e! P.10 - Vũng Tàu ays Số cổ phân đồng ý: 18.782.636 100% “|

SỐ cô phân không động ý: 0 0% 98

Số cổ phân không có ý kiến: 0 0% ˆ|

9| Biên bản, Nghị quyết đại hội -

Số cổ phân đẳng ý: 18.782.636 100 %

Số cô phẩn không đồng ý: 0 0%

Biên bản này gồm 02 trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỀM PHIẾU

Trướng ban Ủy viên 1 Ủy viên 2

Định dạng
Số trang	12
Dung lượng	4,3 MB