Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Sông Đà 9

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Sông Đà 9 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ á...

1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội 043.7683.845 - Được ký PHẠM QUỐC THÁI Ngày ký: 19.10.2013 17:58 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013 Fax: 043.7682.684 - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 văn hướng dẫn thi hành; Căn Luật Chứng Khoán Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 văn hướng dẫn thi hành; Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 9; Căn Biên họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty cổ phần Sông Đà ngày 18/10/2013 ; Căn Biên kiểm phiếu họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty cổ phần Sông Đà ngày 18/10/2013 QUYẾT NGHỊ Điều Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành Điều Thông qua việc sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 901 vào Công ty cổ phần Sông Đà 9, bao gồm : Thông qua Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 901 vào Công ty cổ phần Sông Đà với nội dung sau: a - Phương thức sáp nhập: Công ty cổ phần Sông Đà 901 (S91) chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang Công ty cổ phần Sông Đà (SD9), đồng thời chấm dứt tồn S91 kể từ Ngày sáp nhập theo cách thức nêu Phương án SD9 kế thừa toàn quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm nghĩa vụ tài sản, nghĩa vụ lao động nghĩa vụ khác S91 kể từ Ngày sáp nhập - - b c d e f Tất cổ đông hữu S91 (trừ cổ đông SD9) ngày chốt danh sách cổ đông để thực việc Sáp nhập chuyển nhượng toàn cổ phần S91 phát hành hợp pháp thuộc sở hữu hợp pháp cổ đông cho SD9 SD9 phát hành cổ phần phương thức chào bán cổ phần theo quy định pháp luật sử dụng số lượng cổ phần để toán cho cổ đông hữu S91 (trừ cổ đông SD9) theo tỷ lệ xác định Theo đó, tất cổ đông hữu S91 trở thành cổ đông SD9 thông qua việc sở hữu hợp pháp cổ phần SD9 phát hành bổ sung phù hợp với quy định điểm Tỷ lệ hoán đổi: S91:SD9 = : Theo đó, 01 cổ phần S91 đổi lấy 01 cổ phần SD9 Nguyên tắc hoán đổi: Cổ phần SD9 hoán đổi mà cổ đông S91 nhận làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần SD9 lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) hủy Hình thức hoạt động S91 sau sáp nhập: Sau hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, SD9 tổ chức lại S91 chi nhánh S91 (nếu có) thành Chi nhánh SD9 Phương án sử dụng lao động: Toàn người lao động S91 thời điểm sáp nhập tiếp tục làm việc Chi nhánh SD9 SD9 kế thừa toàn lao động, quyền nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động từ S91 có quyền xếp lại lao động (nếu cần) thực công việc liên quan đến người lao động theo quy định Pháp luật Phương án Phát hành thêm cổ phần để hoán đổi, tăng vốn điều lệ, lưu ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm nhận sáp nhập Mục đích phát hành Công ty phát hành thêm 1.316.300 cổ phần phổ thông cho cổ đông khác S91, ngoại trừ cổ đông SD9 (2.940.000 cổ phần lưu hành S91 (–) 1.623.700 cổ phần thuộc sở hữu SD9) để hoán đổi nhằm sở hữu 100% tổng số cổ phần S91 lưu hành sở tỉ lệ hoán đổi ĐHĐCĐ chấp thuận - Phương án phát hành Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa : 1.316.300 cổ phần Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : 13.163.000.000 đồng Vốn điều lệ tối đa sau phát hành : 305.663.000.000 đồng Đối tượng phát hành: cổ đông S91 theo Danh sách cổ đông thời điểm chốt danh sách để thực hoán đổi cổ phần Hình thức phát hành: Tùy thuộc vào số lượng cổ đông S91 thời điểm phát hành (theo Danh sách cổ đông thời điểm S91chốt danh sách để thực hoán đổi cổ phần), Ủy quyền cho Hội đồng quản trị định hình thức phát hành cổ phiếu công chúng hay phát hành cổ phiếu riêng lẻ, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật - Thời điểm thực phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày UBCKNN cho phép Thời điểm định thay đổi vốn điều lệ: sau hoàn thành việc hoán đổi cổ phần Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần cổ đông hữu: Các cổ đông có quyền biểu đồng ý xác nhận không thực quyền ưu tiên mua số cổ phần phát hành đợt Toàn số cổ phần phát hành thêm (căn theo kết thực tế đợt phát hành) lưu ký bổ sung Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam niêm yết bổ sung Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Ngày sáp nhập: ngày SD9 nhận Giấy chứng nhận ĐKKD (sửa đổi sau sáp nhập) Thông qua nội dung Hợp đồng sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 901 Công ty cổ phần Sông Đà Thông qua sửa đổi, bổ sung điểm a b Khoản Điều Điều lệ sau: Điều lệ hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung Điểm a b Khoản Điều 6: Điểm a b Khoản Điều 6: a “vốn điều lệ Công ty là: a “vốn điều lệ Công ty là: 292.500.000.000 VND (Hai trăm 305.663.000.000 VND (Ba trăm lẻ năm tỷ sáu trăm sáu mươi ba triệu chín mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng) đồng) b Tổng số vốn điều lệ Công ty b Tổng số vốn điều lệ Công ty chia thành 30.566.300 (Ba chia thành ... 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THUỶ SẢN ÔN KIM TƯỜNG KHẢO SÁT ĐỊNH MỨC CHO SẢN PHẨM CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN 2010 i LỜI CẢM TẠ Trong khoảng thời gian học tập tại trường Đại Học Cần Thơ, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quí thầy cô đã tận tình dạy bảo trong suốt 4 năm qua. Tôi xin cảm ơn đến các thầy cô của khoa thủy sản và bộ môn Dinh Dưỡng&CBTS đã cung cấp cho tôi những kiến thức bổ ích để tôi hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp. Tôi xin cảm ơn cô Trương Thị Mộng Thu là cố vấn học tập của tôi và cũng là giáo viên hướng dẫn tôi thực hiện đề tài đã truyền đạt kinh nghiệm và giúp đỡ tôi trong suốt khoảng thời gian thực hiện luận văn tốt nghiệp. Xin cảm ơn đến tất cả ban lãnh đạo của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang, ban KCS và các anh chị em công nhân đã tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi học hỏi và hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp ra trường. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả! ii TÓM TẮT Mục tiêu chủ yếu của quá trình thực tập là khảo sát qui trình công nghệ chế biến của nhà máy, khảo sát mức tiêu nguyên liệu theo cỡ cá và theo công nhân và từ mức tiêu hao nguyên liệu có được đưa ra các biện pháp nhằm làm giảm chi phí trong quá trình sản xuất cá tra fillet đông lạnh. Qua thời gian thực tập tại nhà máy, tôi đã tiến hành khảo sát được các vấn đề như sau Khảo sát các thông số kỹ thuật trên qui trình sản xuất. Khảo sát các thông số cụ thể về mức tiêu hao của cá tra nguyên liệu ở các công đoạn fillet, lạng da, chỉnh hình, ngâm quay và cấp đông ngay trên qui trình sản xuất và mỗi thí nghiệm được tiến hành với cỡ cá khác nhau. Các thí nghiệm về mức tiêu hao của nguyên liệu dựa trên cỡ cá thì ta tiến hành với 3 cỡ cá và mỗi cỡ được lặp lại 3 lần. Còn các thí nghiệm về mức tiêu hao của nguyên liệu dựa trên công nhân thì ta chỉ tiến hành đối với 1 cỡ cá duy nhất mà cỡ cá này thường gặp nhất trong khi sản xuất và thí nghiệm cũng được lặp lại 3 lần. Kết quả khảo sát thu được Biết được qui trình công nghệ của nhà máy và các thông số kỹ thuật trên qui trình sản xuất như nhiệt độ nước rửa, nồng độ chlorine. Biết được các thông số cụ thể về mức tiêu hao của cá tra nguyên liệu ở tất cả các công đoạn trong dây chuyền sản xuất. iii MỤC LỤC Lời cảm tạ i Tóm tắt ii Danh sách các hình vi Danh sách các bảng vii CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU 1 1.1 Đặt vấn đề 1 1.2 Mục tiêu 1 1.3 Nội dung 1 1.4 Thời gian thực hiện 1 CHƯƠNG II. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2 2.1 Giới thiệu về nguyên liệu 2 2.1.1 Khái quát về cá tra nguyên liệu 2 2.1.2 Yêu cầu cá tra nguyên liệu 2 2.1.3 Thành phần hóa học của nguyên liệu thủy sản 2 2.1.4 Sự biến đổi của động vật thủy sản sau khi chết 3 2.2 Tổng quan về công ty 5 2.2.1 Giới thiệu về nhà máy 5 2.2.2 Sơ đồ tổ chức tại Công ty 7 2.3 Kỹ thuật lạnh đông 8 2.3.1 Giới thiệu về lạnh đông 8 2.3.2 Tác dụng của việc làm lạnh đông 8 2.3.3 Những biến đổi chính của sản phẩm trong quá trình làm lạnh đông 9 2.4 Định mức nguyên liệu 9 2.4.1 Khái niệm 9 2.4.2 Mục đích tính định mức nguyên liệu 9 2.4.3 Công thức tính định mức nguyên liệu 10 2.4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến định mức nguyên liệu 10 CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ Số 1251-QL 14 – TX Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước Tel: 0651.3889 034, 08.38398.252 – Fax: 08.6290.8914 Web: amvibiotech.com – Email: amvibiotech@hcm.fpt.vn Số: 0109/NQ AMVI-2010 Bình phước, ngày 03 tháng 09 năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ - Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QLQH11 – được QH khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ; - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (họp lần 3) ngày 03/09/2010 của công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ. Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức tại trụ sở chính Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức lần thứ 3 ngày 03/09/2009 với 20 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 929.250 cổ phần chiếm tỷ lệ 44,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội thực hiện đầy đủ các nguyên tắc thủ tục theo quy định của điều lệ công ty về tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Đại Hội đã thảo luận và thống nhất: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương hướng, dự án sản xuất kinh doanh năm 2010, với tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 2: Thông qua việc bãi bỏ phương án phát hành tăng vốn điều lệ của kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 ngày 01/06/2010 , tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 3: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thay thế, tỷ lệ biểu quyết thuận 100%.  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần  Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông  Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 2.100.000 cổ phần  Số lượng cổ phần phát hành thêm: 2.300.000 cổ phần  Số lượng cổ phần sau đợt phát hành: 4.400.000 cổ phần  Đối tượng chào bán và mức chào bán: - Phát hành 2.100.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu có quyền mua 1 cổ phần) với giá ưu đãi 10.000 đồng/ 1 cổ phần. - Phát hành 100.000 cổ phần cho CB CNV với giá ưu đãi: 10.000 đồng/cổ phần. - Phát hành 100.000 cổ phần cho cổ đông chiến lược và các đại lý với giá ưu đãi: 12.000 đồng/cổ phần.  Trong trường hợp số lượng cổ phiếu chào bán cổ đông hiện hữu, CB CNV , cổ đông chiến lược và các đại lý đăng ký mua không hết hoặc phát sinh cổ phiếu lẻ (do làm tròn khi phát hành), ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị phân phối và lựa chọn đối tượng mua cho phù hợp với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.  Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh (như phương án hoạt động sản xuất kinh doanh đính kèm) Tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 4: Thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm và sửa đổi điều lệ cũ theo mức vốn điều lệ mới  Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc đăng ký, lưu ký toàn bộ số CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ Địa chỉ: Ấp 1B, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm 2009 Năm 2008 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.1 61,280,135,215 54,698,512,251 2. Các khoản giảm trừ 02 - - 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 61,280,135,215 54,698,512,251 4. Giá vốn hàng bán 11 VI.2 23,818,105,644 19,289,201,941 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 37,462,029,571 35,409,310,310 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.3 1,168,065,097 3,071,974,384 7. Chi phí tài chính 22 VI.4 108,032,746 2,573,683,750 - Trong đó: Lãi vay phải trả 23 503,915,410 1,401,435,750 8. Chi phí bán hàng 24 VI.5 2,269,191,495 1,702,452,730 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.6 5,371,899,153 3,625,525,794 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 30,880,971,274 30,579,622,420 11. Thu nh ập khác 31 VI.7 563,383,273 1,561,147 12. Chi phí khác 32 VI.8 532,282,309 12,915,988 13. Lợi nhuận khác 40 31,100,964 (11,354,841) 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 30,912,072,238 30,568,267,579 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 2,193,166,649 2,726,994,320 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại52- - 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 28,718,905,589 27,841,273,259 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 VI.9 3 324 3 222 Trần Ngọc Minh Nguyễn Đắc Đoàn Vương Đình Khoát Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009 Bình Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2010 CONGTY Co PHAN CHI4!_{4_4NrHu 56: 02,AIQ-EHDCD'APICo CO.NGHoA xA Ho.I CTIUNGHiA VIET NAM DQclflp- Tg - H4nhphric Tp.H6 Ch{Minh, ngay26 tluing} I ndm20j4 NGHI QUYETD^AIHO.I DO.NG CODONGBAT THT/OI.{GNAM 2OT4 CONGTy cO priln crffiu x4 ANpHU cin cri Lu{t Doanhnghieps6 eorzooslqut t cruoceu6c hQikhori11 nuoccQnghodxd ; hdi chi nghiaVi€t Namth6ngquangdy29111/2005; - cdn cr?giay chimgnh6nddnglcj.kinh doanhs6 37004s0244 Sd K6 ho4chva dautu tinhBinh DuongcApngdy 18/12D0t3(c6p ei Dn thri 10); - cdn cri vdoEidu b c6ng ty c6phdnchi6uxaAn phri [...]... 20 .91 2.642 cổ phần phổ thông của Công ty, chiếm 71,50 % tổng số cổ phần phổ thông của Công ty, Trong đó: - Số cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông Tổng công ty Sông Đà là: 17.077.200 cổ phần - Số cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông liên quan của Công ty CP Sông Đà 90 1 và Công ty CP Sông Đà 9 là: 165.623 cổ phần - Số cổ phần có quyền biểu quyết (Đã loại bỏ số cổ phần của cổ đông liên quan khác của 2 công ty) là... cổ đông, Chủ tọa đại hội đã giải thích để các cổ đông hiểu rõ Các vấn đề nêu trên các cổ đông đã thống nhất với phương án trình Đại hội VI Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và kiểm phiếu về việc sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 90 1 vào Công ty cổ phần Sông Đà 9 (Bao gồm Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 90 1 vào Công ty cổ phần Sông Đà 9, nội dung Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty cổ phần. .. liên quan đến việc sáp nhập giữa Công ty cổ phần Sông Đà 90 1 vào Công ty cổ phần Sông Đà 9 Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai, thực hiện các nội dung liên quan đến việc sáp nhập giữa Công ty cổ phần Sông Đà 90 1 và Công ty cổ phần Sông Đà 9, cụ thể: - Phê duyệt việc ký kết và triển khai Hợp đồng sáp nhập theo quy định của Pháp luật; - Phối hợp với các bên liên quan... cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội - Số phiếu hợp lệ: 158 phiếu, tương ứng 20.747.0 19 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội Trong đó: + Số phiếu tán thành 157 phiếu, tương ứng với 20.743.2 19 cổ phần, chiếm 99 ,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đai hội ( trong đó; cổ đông Tổng công ty Sông Đà: 17.077.200 cổ phần, các cổ đông khác: 3.666.0 19 cổ phần ) + Số phiếu không... 20.747.0 19 cổ phần thuộc sở hữu của 158 cổ đông tham dự Đại hội Theo đó, kết quả bỏ phiếu như sau: Số phiếu phát ra: 158 phiếu, tương ứng 20.747.0 19 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội Số phiếu thu về: 158 phiếu, tương ứng 20.747.0 19 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội Trong đó: 13 - Số phiếu không hợp lệ:.0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần. .. phần Sông Đà 90 1 và Công ty cổ phần Sông Đà 9, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9 sau sáp nhập và việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai việc sáp nhập) Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Quang – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu: Tại thời điểm11h00’ ngày 18/10/2013, tổng số cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 168 người, đại diện cho 20 .91 2.642... việc cần thiết để tổ chức lại Công ty cổ phần Sông Đà 90 1 và các chi nhánh của Công ty cổ phần Sông Đà 90 1 thành Chi nhánh của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật; 12 - Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể được nêu trên đây; - Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Sông Đà 9 ký kết và tổ chức thực hiện... đầu tư góp vốn, mua cổ phần, công bố hay chi trả cổ tức, trừ trường hợp do pháp luật quy định hoặc chính sách của Các Bên đã có từ trước khi ký kết Hợp đồng và đã tiến hành thông báo trước cho Công ty cổ phẩn Sông Đà 9; - Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty cổ phẩn Sông Đà 9, Công ty cổ phẩn Sông Đà 90 1 không được phép nhận nợ, bảo lãnh hay nhận bất kỳ nghĩa vụ nào từ bất kỳ bên thứ ba nào... tên Công ty cổ phẩn Sông Đà 9 hoặc Chi nhánh mới v.v Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh bởi, và được giải thích theo pháp luật Việt Nam 2.5 Ngày sáp nhập Ngày Sáp nhập là ngày Công ty cổ phẩn Sông Đà 9 được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (điều chỉnh liên quan đến việc sáp nhập) 3 Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 9 sau sáp nhập Do việc sáp nhập Công ty cổ phần Sông. .. pháp của mình tính đến thời điểm chuyển giao tài sản Công ty cổ phẩn Sông Đà 90 1 có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định tại Hợp đồng này và quy định pháp luật Công ty cổ phẩn Sông Đà 90 1 có nghĩa vụ phối hợp cùng Công ty cổ phẩn Sông Đà 9 tiến hành thủ tục chuyển đổi Công ty cổ phẩn Sông Đà 90 1 thành Chi nhánh mới và các thủ tục có liên quan