Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây tài liệu, giáo án, bài giản...
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH cOllc rY cP uOI rnUoNc vA c0Nc rniNn oO rnr sox rAv so: CQNG HOA XA DQc l$p 07 Bc/sru ngr CnU NCniA.V$r NAM - Tg - H4nh phtic SonTdy, ngdy 28 thdng0l ndm2016 sAo cAo riNH HiNH euAN rRI cONG rY ( nam 2015) Kinh gfri: - Uy ban Chrfrng kho6n Nhh nufc SO Giao dich Chftng khoin - T6n c6ng ty d4i chring: CoNG TY cP MoI TRUONG - Dia chi trr,r sd - DiQn chinh: SO 2, P Phtrng Hung, P NgO QuyAn, TX Son Tdy, TP He NOi tho4i: 0433.834.530 Fax: 0433.832.183 Email: dothisontay@gmail.com - Vdn di6u l0: 18.760.000.000 ddng (Muoi t6m tj'bf,y - M6 chring kho6n Qric cuQc hgp crta HQi sn trim s5u muoi triOu d6ng chin) : STU I Ho4t dQng cria II6i tl6ng quin l vA coNc rniNu D0 THI SON TAY iting qudn tr!: Thirnh vi6n HDQT Nguy6n XuAn Huynh tri : bu6i hqp tham dg SO Chric vg Cht tich HDQT 11 Tv le 84,62 Lf khdng tham du Mi0n nhiQm chri tich HDQT tu 25t09t2015 Ph6 chri tich HDQT l3 r00 Nguy€n Hdng DiQp Thdnh viOn HDQT 13 100 A T Nguy6n Hai Van Thdnh vi0n HDQT l3 100 Vfi Nggc Nghia Thdnh vi6n HEQT t3 100 Dodn H6ng Quang Thdnh viOn HDQT J LO a J Vdn Thuc a )1 )1 Biu bd sung thfurh vi6n HDQT tir 13t11t201s Hoqt ttQng gidm sdt crta HDQT Afi vA Gidm ttilc : - HDQT t6 chric c6c cu6c hgp thucrng ky d6 tri6n khai c6c kti hoach SXKD cta th6ng, quj Tai cdc bu6i hgp HDQT tt6u c6c nghi quytit vd phdn cOng c6c thdnh vi€n HDQT, Ban gi6m cl6c chiu tr6ch nhiQm nhiQm vu duoc giao CÔNG TY C PHN MÔI TRNG VÀ CÔNG TRÌNH Ô TH SN TÂY MST:05002390 04 Digitally signed by CÔNG TY C PHN MÔI TRNG VÀ CÔNG TRÌNH Ô TH SN TÂY MST:0500239004 Date: 2016.01.30 08:13:07 +07:00 - Tai cric budi hgp HDQT thudng kj,th6ng k0 ti6p HEQT nghe thirnh vi6n Bap gi6m d6c b6o c6o vi€c qui, tri6n khai c6c nhiQm vu theo nghi quytit tl6 duoc phAn c6ng vd b6o c6o k6t quA SXKD theo th6ng, th6ng dAu ndm 2015 vd c6c cOng viQc ph6t sinh kh6c - Chi dao Ban gi6m dOc vd c6c ti6u ban thu6c HDQT td chric thdnh c6ng Dai hQi d6ng cO d6ng thuong ni6n ndm 2015 - M6t s6 thdnh vi6n HDQT tham du c6c cudc hop giao Ban cria Gi6m d6c dlnh k! tuAn, th6ng, quy ViQc Gi6m s6t HDQT AOi vOi Ban gi6m dtic clugc thgc hiQn qua b6o c6o hoat dQng SXKD hing qu;f 3.Hogt itQng ctia cdc fidu ban thuQc HQi iting qudn tr!: a) Ban ki6m sotit Tham gia ddy chi c6c euQc hgp HDQT thucrng ni€n hing th6ng vd ki6m so6t tinh hQp ly, hgrp ph6p ghi sO kti torin vd b6o c6o tdi chinh cdng ty B6o c6o diin Dai hQi d6ng cO d6ng vAi tinh chinh x6c, trung thgc, hgp ph6p cria vi6c ghi chdp, luu git chung tu vd lfp s6 k6 to6n, b6o c6o tdi chinh, c6c b6o c6o kh6c cria C6ng ty, tinh trung rhuc, hoo quin lj, di6u hdnh ho4t dgng kinh doanh cria Cdng ty ph6p b) Ban thw bj - TO chlrc c6c cu6c hgp cria HDQT, BKS vd DHDCD theo lpnh cta chri tich HDQT hoflc Ban ki6m so6t vd chuAn bi tdi liQu c6c cuQc hop - Ghi bi6n bln cric cuQc hgp vd thdng b6o, nghi quyrSt c6c k 'hqp cria HDQT - Tu v6n vd c6c thri tUc cuQc hgp II Cfc Nghi quy6t/Quy6t tlinh cria HQi tl6ng quin tr! stt : 56 Nghi quy6t/ Quy6t ainn Ngnv NQi dung I Nghi quyiit I 0raiQ-HDQT 1310U2015 Nghi quyOt phiOn hgp ngdy 1310112015 02/|{Q-HDQT 09t02t20t5 Nghi quy6t phiOn hep ngdy 0910212015 J 034{Q-HEQT 13t03t2015 Nghi quy6t phi6n hgp ngdy 1310312015 04arQ-HDQT 31t03t2015 Nghi quy6t phiOn hep ngdy 3110312015 04AA{Q-HDQT 20t04t201s Nghi quyOt phi6n hep ngdy 2010412015 0sarQ-HDQT 0210st2015 Nghi quy6t HDQT v0 viOc trd c0 tric dqt2l20l4 064{Q-HDQT tU06t20r5 Nghi quy€t phi6n hgp ngdy 1110612015 07/I\{Q-HDQT 28t07/20rs Nghi quy6t phi6n hop ngdy 2810712015 08arQ-HDQT 25t08t201s NQ hqp ngiry 2510812015 v/v mi6n nhi6m thdnh a F rrl ,b *o tr- "9 -,99 oo N oo (n t-r rr) c.l sf c\ oo * c\ ol c\ c.l v c] (n oo cr vrn N cO ca 9' _ = ='L >,=.:g F-E :E':9 E9 a=,h r5 ()-q ? t-* C.! c