Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi

Trang 1

=m a) CONG NGHIEP THUONG MAI CU CHI Độc lap — Tự do - Hạnh phúc

= BCS BOGR -

Số: 84/2016/CBTT

=) CTY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN CƠNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM €IDIco|

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2016 CƠNG BĨ THƠNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước - Sở giao dịch chứng khốn Tp.HCM

Cơng ty: CONG TY CO PHAN BAU TU PHAT TRIEN CONG

NGHIỆP - THUONG MAI CU CHI

Mã chứng khoán CCI

Địa chỉ trụ sở: Áp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chỉ, TP.HCM

Điện thoại: 08 38920587 Fax: 08.38921008

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Tư — TP Tổ Chức — Hành Chánh

Địa chỉ: Ap Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Điện thoại: 08 38920587 Fax: 08.38921008

Loại thông tin công bố:

L] định kỳ M Bắt thường (24h) L] Bất thường (72h) L] Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chỉ (Công

ty Cidico) xin công bố thông tin:

1/ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (đính kèm /ìle PDF)

2/ Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2016 (đính kèm jile

PDF)

Thông tin cụ thể được nêu tại tài liệu gửi/đính kèm

Chúng tơi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bo

NGUOI THUC HIEN CONG BO THONG TIN 9) a

% | ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

= \CONG NGHIEP-THUONG luy/2

œ FT 4

PI

— ~ Phan Vin Ci

Trang 2

CÔNG NGHIỆP - THUONG MAI CU CHI Độc lap — Ty do— Hanh phic

2) CTY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

-#2CZt)G8 -

CIDICO]|

TP.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2016

Số: 04/NQ - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cô đông thường niên 2016

DAI HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016 CTY CP BAU TU PHAT TRIEN CN - THUONG MAI CU CHI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội Nước

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển

Công Nghiệp — Thương Mại Củ Chi (Công ty Cidico);

- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 họp vào lúc 08 giờ 00 ngày 26/3/2016 tại Hội trường (Lầu 2) Văn phịng Cơng ty với 100 cỗ đông và đại sign a ủy quyền tham dự đại diện cho 11.389.298 cô phiếu/13 195.860 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 86,31% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết

QUYÉT NGHỊ:

Điều 1 Nội dung:

1/ Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2016, với tông phiếu tán thành là

11.389.298 cổ phiếu/11 389.298 cỗ phiếu — đạt tỷ lệ 100%, chỉ tiết như sau: a) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 gồm các chỉ tiêu sau:

-Tổng doanh thu : 383,268 tỷ đồng, đạt 89,1%/KH

-Tổng chỉ phí : 353,345 tỷ đồng, đạt 87,2%/KH

-Lợi nhuận trước thuế : 29,923 tỷ đồng, đạt 121,7%/KH - Thuế thu nhập doanh nghiệp : 7,044 tỷ đồng, dat 126,1%/KH

-Lợi nhuận sau thuế : 22,879 ty đông, đạt 120,4%/KH

Trích cễ tức : 17,489 ty dong, dat 125,2%/KH ~Vốn điều lệ : 133,986 tỷ đồng

~ Tỷ lệ trích cơ tức/VĐL (%) : 13,05%

-Chỉ cổ tức :12%

(Theo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã kiểm toán)

Trang 1

Trang 3

b) Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 gồm các chỉ tiêu như sau: -_ Tổng doanh thu: 402 tỷ đồng

- Téng chi phí: 369,5 tỷ đồng

-_ Lợi nhuận trước thuế: 32,5 tỷ đồng -_ Thuế thu nhập doanh nghiệp: 6,5 tỷ đồng

-_ Lợi nhuận sau thuế: 26 tỷ đồng

-_ Trích cổ tức: 20,384 tỷ đồng -_ Vốn điều lệ: 177, 438 tỷ đồng -_ Chỉ cổ tức: Từ 12% trở lên

- Kinh doanh co sé ha tang KCN:

+ Dén bù giải tỏa 23 ha KCN Tây Bắc Củ Chỉ giai đoạn mở rộng và l7 hộ thuộc khu vực gần bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chỉ Tổng chỉ phí đền bù là 186 tỷ đồng

+ Thu hút đầu tư cho thuê 27,6 ha, bao gồm:

e 2,3 ha khu nhà xưởng KCN Tây Bắc Củ Chỉ giai đoạn 1

e 5,3 ha khu trung tâm dịch vụ KCN Tây Bac Cu Chi giai doan | e 20ha KCN Tay Bac Cu Chỉ giai đoạn mở rộng

+ Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu C; KCN Tay Bac Cu Chi giai đoạn 1, bao gồm: Khu nhà xưởng 4 ha, khu 4,6 ha chuyén tir dat dịch vụ sang đất công nghiệp, khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha

+ Hỗ trợ 05 doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât

- Mở rộng hệ thống kinh doanh xăng:

+ Tiếp tục triển khai đầu tư cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 16, đồng thời nghiên

cứu địa điểm đầu tư thêm 02 cửa hàng

+ Phát triển thêm 02 thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu -_ Thực hiện các dự án:

* Các dự án xúc tiến đầu tư trong năm 2016:

- Dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chỉ giai đoạn mở rộng (173,26 ha): Hoàn thành thủ tục, triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư cho thuê 20 ha

- Dự án Khu tái định cư (34,26 ha): Hoàn chỉnh thủ tục làm chủ đầu tư và triển khai xây dựng cơ sở hạ tâng tiêu dự án 4,97 ha

- Dự án Khu tái định cư đường Đinh Kiếp (4.422,2 m”): Hoàn chỉnh thủ tục xin làm chủ đầu tư nhà lưu trú công nhân

* Thực hiện thủ tục nghiên cứu khả thi các dự án:

- Khu dat tai xã Tân Thông Hội (0,8 ha): Nghiên cứu hình thức đầu tư trình HĐQT xem xét

- Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung (43 ha): Nghiên cứu tính khả thi của dự án

Trang 4

2/ Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm sốt Cơng ty năm 2015, với tổng phiếu tán thành là 11.389.298 cổ phiếu/11.389.298 cỗ phiếu — đạt tỷ lệ 100%

3/ Đại hội thống nhất thơng qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty Cidico chọn công ty kiểm toán năm 2016, với tổng phiếu tán thành là 11.389.298 cỗ phiếu/11.389.298 cỗ phiếu — đạt tý lệ 100%

4/ Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả kiểm tốn Cơng ty Cidico năm 2015, với tổng phiếu tán thành là 11.389.298 cổ phiếu/11.389.298 cô phiếu — đạt tỷ lệ 100%

5/ Đại hôi thống nhất thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chỉ cỗ tức năm 2015, với tổng phiếu tán thành là 11.389.298 cô phiếu/11.389.298 cỗ phiếu — đạt tỷ lệ 100%, chỉ tiết như sau:

Dvt: VND

Chi tiéu Số tiền

LNST dùng để trích quỹ của Công Ty 219.721.169

TNHH MTV Cidicons

Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cỗ tức 22.429.271.718

1 | Trích quỹ thưởng HĐQT hoàn thành kế 01% 224.292.717

hoạch

2 | Trích quỹ thưởng HĐQT vượt kế hoạch 10% 342.927.172

Lợi nhuận còn lại 21.862.051.829 1_ | Quỹ dự trữ 05% 1.093.102.591 2 | Quỹ khen thưởng 10% 2.186.205.183 3 | Quỹ phúc lợi 05% 1.093.102.591

4_ | Trích cổ tức 80% 17.489.641.464

Cổ tức

1 | Cổ tức tồn chưa chỉ năm 2014 chuyển 199.262.475

sang

2| Trích cỗ tức năm 2015 17.489.641.464

Tổng cộng 17.688.903.939

1 | Đãtạm chỉ cổ tức đợt l năm 2015 (đã | 05%/131.958.600.000 6.597.930.000

trừ cô phiêu quỹ: 101.380.000 đông

(202.760 CP * 500 dong))

2 |Đề nghị chỉ cổ tức lần 2 năm 2015 (đã _ | 07%/131.958.600.000 9.237.102.000

trừ cô phiếu quỹ: 141.932.000 đồng

(202.760 CP * 700 déng))

Trang 5

3 | Cổ tức năm 2015 còn tồn chưa chi 1.853.871.939

6/ Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao

của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và quỹ xã hội năm 2015, với

tổng phiếu tán thành là 11.389.298 cỗ phiếu/11.389.298 cỗ phiếu — đạt tỷ lệ 100%, chỉ tiết như sau:

- Chỉ thù lao HĐQT, BKS là: 811.200.000 đồng

- Chỉ quỹ xã hội là: 74.100.000 đồng

7/ Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình trích lập quỹ thưởng HĐQT, BKS Công ty năm 2016, với tổng phiếu tán thành là 11.389.298 cổ phiếu/11.389.298 cỗ phiếu - đạt tỷ lệ 100%, chỉ tiết như sau:

- Thực hiện hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm: Trích thưởng 01%/LNST - Thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận năm: Trích thưởng 10%/Lợi nhuận vượt kế

hoạch

8/ Dai hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty, với tổng phiếu tán thành là 11.389.298 cỗ phiếu/11.389.298 cỗ phiếu - đạt tỷ lệ

100%, chỉ tiêt như sau:

Sửa đổi 11 Điều trong Điều lệ gồm: Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 1; Khoản 1 Điều 5; Điểm b Khoản 3 Điều 11; Điểm e Khoản 3 và Điểm b, e Khoản 4 Điều 13; Điểm L„ O Khoản 2 Điều 14; Khoản 1 và Khoản 2 Điều 18; Khoản 1 và Khoản 2 Điều 20; Khoản 8 Điều 21; Điểm c Khoản 4 Điều 25; Khoản 1 Điều 33; Điểm a, b Khoản 4 Điều 35

9/ Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc thành lập Công ty cô phần

thực hiện dự án KCN Tây Bắc Củ Chỉ giai đoạn mở rộng, với tông phiếu

tán thành là 11.389.298 cô phiếu/11.389.298 cỗ phiếu — đạt tỷ lệ 100%, chỉ tiết như sau:

Tên công ty thành lập: do Hội đồng quản trị Công ty quyết định Dia chỉ: do Hội đồng quản trị công ty quyết định

Hình thức đầu tư: Công ty Cổ phan

a

b0

NR

=

Cé déng sang lập: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công nghiệp - Thương mại

Củ Chỉ và nhà đầu tư

5 Vốn điều lệ - huy động vốn:

a) Von điều lệ: 200.000.000.000 đồng

b) Huy động vốn:

- Số cổ đông sáng lập dự kiến là 4 - 10 cổ đông góp vốn 200.000.000.000 đồng tương ứng 100% vốn điều lệ

-_ Trong đó Cơng ty CIDICO góp vốn 49% vốn điều lệ tương đương: 98.000.000.000

đồng

- _ Phần vốn góp cịn lại là 51% vốn điều lệ tương đương: 102.000.000.000 đồng

Trang 6

6 Tổng đầu tư dự án KCN Tây Bắc Củ Chỉ mở rộng: 1.727.415.000.000 đồng (một ngàn bảy trăm hai mươi bảy tỷ bốn trăm mười lăm triệu đồng)

7 Nguồn vốn đầu tư:

'Vốn chủ sở hữu: 200.000.000.000 đồng (11,58%)

Vốn vay và vốn ứng trước của nhà đầu tư: 1.527.415.000.000 đồng (88,42%)

§ Thời gian xây dựng: 06 năm; vòng đời dự án 50 năm 9 Hiệu Toa dau tu:

V_ | Gia cho thuê đất bình quân Đồng/m2/50năm 1.932.000

VI | Tổng doanh thu 1.000.000 đ 2.463.880

VIL | Loi nhuận sau thuế 1.000.000 đ 547.413

VIII | NPV 1.000.000 đ 126.390

IX | IRR % 23,66

X_ | Thời gian hoàn vốn 05 năm 07 tháng

10 Lộ trình thực hiện:

— Mời gọi đầu tư: Quy 1/2016

— Gép vốn - thành lập công ty: Quý II/2016

—_ Đi vào hoạt động: Quý III/2016

10/ Đại hội thống nhất thơng qua Tờ trình về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty, với tông phiếu tán thành là 11.389.298 cỗ phiếu/11.389.298 cỗ phiếu — đạt tỷ lệ 100% Điều 2 Điều khoản thi hành:

2.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2016, tất cả các Cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CB.CNV Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chỉ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Trang 7

2.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thành công Nghị quyết này Nơi nhận:

“ Gíc Cổ dũng Cty TM DHDCD THUONG NIEN NAM 2016 $-

- Các Ông(Bà) UV.HĐQT, BKS - Lưu HĐQT, VT

Trang 8

CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI Độc lập ~ Tự do ~ Hạnh phúc

CIDICO!

oe TP.HCM, ngay 26 thang 3 năm 2016

Sé: 04/BB — DHDCD

BIEN BAN

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016

I THONG TIN CHUNG VE CONG TY:

1 Tên giao dịch: CÔNG TY CO PHAN BAU TU PHAT TRIEN CONG NGHIEP

~ THƯƠNG MAI CU CHI (CONG TY CIDICO)

2 Địa chỉ trụ sở: Ap Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP HCM

3 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302704764 đăng ký lần đầu ngày 27

tháng 8 năm 2002; đăng ký thay đôi lân thứ 9 ngày 29 tháng 02 năm 2016

4 Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM

Š Mã chứng khoán: CCI

II THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

: 1 Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cidico được

tô chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3 năm 2016

2 Địa điểm: Hội trường Văn phịng Cơng ty Cidico — Đường Dạ KCN Tây Bắc Củ Chỉ, Áp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp HCM

II THÀNH PHÀN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1 Báo cáo các thủ tục để có đủ điều kiện tiến hành Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo quy định, Ông Lê Văn Tư thay mặt Ban tô chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phiếu phát hành theo Điều lệ Công ty là: 13.195.860 cổ phiếu phổ

thông

- Tông số Cổ đông mời họp là: 358 Cổ đông, đại diện 13.195.860 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông

chốt ngày 22/02/2016)

- Tổng số Cổ đông tham dự là: 100 Cổ đông, tương ứng với 11.389.298 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 86,31% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cidico, Đại hội đông Cô đông thường niên năm 2016 hội đủ các điêu kiện đê tiên hành

Trang 9

2 Thông qua thành phần Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội:

Ông Lê Văn Tư thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội, Thư ký

Đại hội, gôm các thành viên cụ thê như sau: * Chủ tọa Đại hội:

Ông Phan Văn Tới — Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty Đại hội nhất trí 100% danh sách Chủ tọa Đại hội như đã giới thiệu

* Thư ký Đại hội:

1/ Ong Dang Văn Xương 2/ Bà Phạm Trà Mỹ Hạnh

Đại hội nhất trí 100% danh sách Thư ký Đại hội như đã giới thiệu 3 Thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội:

Ong Phan Van Toi — Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội gồm các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty

- Báo cáo của Ban kiểm sốt Cơng ty về hoạt động năm 2015

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cidico chọn Cơng

ty kiểm tốn độc lập năm 2016

- Báo cáo kết quả kiểm tốn Cơng ty Cidieo năm 2015 của Cơng ty TNHH Kiểm Tốn và Tư Vấn Chuẩn Việt

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chỉ cổ tức năm 2015

- Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Cơng ty và quỹ xã hội năm 2015

- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

năm 2016

- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty

- Tờ trình về việc thành lập Công ty cổ phần thực hiện dự án Khu công nghiệp Tây

Bắc Củ Chỉ giai đoạn mở rộng

- Tờ trình về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức

Tổng giám đốc Công ty ~ Nghỉ giải lao

- Phát biểu thảo luận của đại biểu về các nội dung trên

- Đại hội biểu quyết các nội dung trên

- Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội

trang 2

Kem

USS

Trang 10

- Đại hội biểu quyết nội dung Nghị quyết Đại hội, Chủ tịch HĐQT Công ty phát

biéu va bé mac Đại hội

- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí 100% nội dung chương trình, nội dung làm việc do

Ong Phan Văn Tới trình bày, khơng có ý kiên gì thêm, bớt, hoặc sửa đôi nội dung

IV PHÀN NỘI DUNG LÀM VIỆC:

1⁄4 Ông Nguyễn Văn Tâm - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Báo cáo

kêt quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kê hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 a) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 gồm các chỉ tiêu sau:

- Tổng doanh thu: 383,268 tỷ đồng

- Tổng chỉ phí: 353,345 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 29,923 tỷ đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 7,044 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 22,879 tỷ đồng

~ Trích cổ tức: 17,489 tỷ đồng

- Vốn điều lệ: 133,986 tỷ đồng

- Chỉ cổ tức 12%

(Theo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã kiểm toán)

b) Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 gồm các chỉ tiêu như sau: * Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh:

-_ Tổng doanh thu: 402 tỷ đồng - Téng chi phí: 369,5 tỷ đồng

-_ Lợi nhuận trước thuế: 32,5 tỷ đồng

-_ Thuế thu nhập doanh nghiệp: 6,5 tỷ đồng -_ Lợi nhuận sau thuế: 26 tỷ đồng

-_ Trích cổ tức: 20,384 tỷ đồng -_ Vốn điều lệ: 177,438 tỷ đồng -_ Chỉ cổ tức: Từ 12% trở lên * Kinh doanh cơ sở hạ tằng KCN:

-_ Đền bù giải tỏa 23 ha KCN Tây Bắc Củ Chỉ giai đoạn mở rộng và 17 hộ thuộc khu vực gần bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chỉ Tổng chỉ phí đền bù là 186 tỷ đồng

-_ Thu hút đầu tư cho thuê 27,6 ha, bao gồm:

+ 2,3 ha khu nhà xưởng KCN Tây Bắc Củ Chỉ giai đoạn 1

+ 5,3 ha khu trung tâm dịch vụ KCN Tây Bắc Củ Chỉ giai đoạn 1 +20 ha KCN Tây Bắc Củ Chỉ giai đoạn mở rộng

trang 3

WIA

RSQ

Trang 11

-_ Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu C; KCN Tây Bắc Củ Chỉ giai

đoạn 1, bao gồm: Khu nhà xưởng 4 ha, khu 4,6 ha chuyên từ đất dịch vụ sang đất công nghiệp, khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha

-_ Hỗ trợ 05 doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất

* Mở rộng hệ thông kinh doanh xăng, dầu:

-_ Tiếp tục triển khai đầu tư cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 16, đồng thời nghiên cứu địa điểm đầu tư thêm 02 cửa hàng

- Phat trién thêm 02 thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu

* Thực hiện các dự án:

-_ Các dự án xúc tiến đầu tư trong năm 2016:

+ Dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chỉ giai đoạn mở rộng (173,26 ha): Hoàn thành thủ tục, triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư cho thuê 20 ha

+ Dự án Khu tái định cư (34,26 ha): Hoàn chỉnh thủ tục làm chủ đầu tư và triển

khai xây dựng cơ sở hạ tầng tiểu dự án 4,97 ha

+ Dy 4n Khu tai định cư đường Đinh Kiếp (4.422,2 m?): Hoàn chỉnh thủ tục xin làm chủ đầu tư nhà lưu trú công nhân

-_ Thực hiện thủ tục nghiên cứu khả thỉ các dự án:

+ Khu dat tại xã Tân Thông Hội (0,8 ha): Nghiên cứu hình thức đầu tư trình

HĐQT xem xét

+_ Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung (43 ha): Nghiên cứu tính khả thi của dự 2/ Bà Nguyễn Thị Tiến - Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty: Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2015

địa Bà Nguyễn Thị Tiến - Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty: Thơng qua Tờ trình về

việc ủy quyên cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016, Ban kiểm sốt trình 03 Cơng ty kiêm tốn sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt

(Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, P.13, Quận 5, TP.HCM; Website: www.vietvalues.com) - Céng ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM -AISC

(Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM; Website: www.aisc.com.vn) -_ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

(Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM; Website: www.a- €.com.vn)

Trang 12

Tư Vấn Chuẩn Việt: Báo cáo kết quả kiểm tốn Cơng ty Cidico nam 2015 4/ Ôn: Nguyễn Thanh Sang - Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm Tốn và

5/ Ơng Nguyễn Văn Tâm - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Thơng

qua Tờ trình về việc phân phôi lợi nhuận và chỉ cô tức năm 2015 Cụ thê như sau:

trừ cổ phiếu quỹ: 101.380.000 đồng (202.760 CP * 500 đồng)) Đwi: ND Số tiền

LNST dùng đê trích quỹ của Công Ty 219.721.169

TNHH MTV Cidicons

Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cỗ tức 22.429.271.718

1 | Trích quỹ thưởng HĐQT hoàn thành kế 01% 224.292.717

hoạch

2 | Trích quỹ thưởng HĐQT vượt kế hoạch 10% 342.927.172

Loi nhuận còn lại 21.862.051.829

1 | Quỹ dự trữ 05% 1.093.102.591 2 | Quỹ khen thưởng 10% 2.186.205.183 3 | Quỹ phúc lợi 05% 1.093.102.591

4 | Trích cơ tức 80% 17.489.641.464

Cé tire

1 | Cé tức tồn chưa chỉ năm 2014 chuyển 199.262.475

Trang 13

2 | Đềnghị chỉ cổ tức lần 2 năm 2015 (đã | 07%/131.958.600.000 9.237.102.000 trừ cổ phiếu quỹ: 141.932.000 đồng (202.760 CP * 700 đồng)) 3 | Cổ tức năm 2015 còn tồn chưa chỉ 1.853.871.939

6/ Ông Nguyễn Văn Tâm — P.Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và quỹ xã hội năm 2015 như sau:

- Chỉ thù lao HĐQT, BKS Công ty là: 811.200.000 đồng - Chỉ quỹ xã hội là: 74.100.000 đồng

7/ Ông Nguyễn Văn Tâm — P.Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Thơng qua

Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Cơng ty năm

2016 như sau:

- Thực hiện hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm: Trích thưởng 01%/LNST

- Thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận năm: Trích thưởng 10%/Lợi nhuận vượt kế hoạch

8/ Ông Đặng Ngọc Thành — Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty: Thơng qua Tờ

trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

Sửa đổi 11 Điều trong Điều lệ gồm: Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 1; Khoản 1 Điều 5; Điểm b Khoản 3 Điều 11; Điểm e Khoản 3 và Điểm b, e Khoản 4 Điều 13; Điểm L, O Khoản 2 Điều 14; Khoản 1 và Khoản 2 Điều 18; Khoản 1 và Khoản 2 Điều 20; Khoản 8 Điều 21; Điểm c Khoản 4 Điều 25; Khoản 1 Điều 33; Điểm a, b Khoản 4 Điều 35

9/ Ông Đặng Ngọc Thành — Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty: Thông qua Tờ

trình về việc thành lập Công ty Cổ phần thực hiện dự án KCN Tây Bắc Củ Chỉ giai đoạn

mở rộng như sau:

1 Tên công ty thành lập: do Hội đồng quản trị Công ty quyết định 2 Địa chỉ: do Hội đồng quản trị công ty quyết định

3 Hình thức đầu tư: Công ty Cổ phan

4 Cổ đông sáng lập: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công nghiệp — Thương mại

Cu Chi va nha dau tu

5 Vén điều lệ - huy động vốn:

a) Von điêu lệ: 200.000.000.000 đồng

b) Huy động vốn:

- Số cổ đông sáng lập dự kiến là 4 — 10 cổ đơng góp vốn 200.000.000.000 đồng

tương ứng 100% vôn điêu lệ

Trang 14

-_ Trong đó Cơng ty CIDICO góp vốn 49% vốn điều lệ tương đương: 98.000.000.000 - _ Phần vốn góp cịn lại là 51% vốn điều lệ tương đương: 102.000.000.000 đồng 6 Tổng đầu tư dự án KCN Tây Bắc Củ Chỉ mở rộng: 1.727.415.000.000 đồng (một

ngàn bảy trăm hai mươi bảy tỷ bốn trăm mười lăm triệu đồng)

7 Nguồn vốn đầu tư:

- Vén chi sé hitu: 200.000.000.000 dong (11,58%)

- Vén vay va vén tmg truéc cla nha dau tư: 1.527.415.000.000 đồng (88,42%)

§ Thời gian xây dựng: 06 năm; vòng đời dự án 50 năm 9 Hiệu quả đầu tư:

V_ | Gia cho thuê đất bình quân Đồng/m2/50năm 1.932.000

2.463.880 VI | Tổng doanh thu 1.000.000 đ

VII | Lợi nhuận sau thuế 1.000.000 đ 547.413

VIII | NPV 1.000.000 đ 126.390

IX |IRR % 23,66

X_ | Thời gian hoàn vốn 05 năm 07 tháng

10 Lộ trình thực hiện:

—_ Mời gọi đầu tư: Quy 1/2016

— Góp vốn - thành lập công ty: Quý II⁄2016

—_ Đi vào hoạt động: Quý III/2016

10/ Ông Đặng Ngọc Thành - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty: Thơng qua Tờ

trình về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám

Trang 15

11/ Phat biéu thảo luận của đại biểu về các nội dung trên:

Đại hội thống nhất các nội dung mà Hội đồng quản trị Công ty đã trình, Cổ đơng

khơng có ý kiên

12/ Đại hội biểu quyết các nội dung trên:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016

Đại hội biểu quyết 11.389.298 cỗ phiếu/11.389.298 cỗ phiếu — đạt tỷ lệ 100%

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2015

Đại hội biểu quyết 11.389.298 cỗ phiếu/11.389.298 cỗ phiếu — đạt tý lệ 100%

_- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cidico chọn Cơng

ty kiêm tốn độc lập năm 2016

Dai hội biểu quyết 11.389.298 cỗ phiếu/11.389.298 cỗ phiếu — đạt tỷ lệ 100%

- Báo cáo kết quả kiểm tốn Cơng ty Cidico năm 2015 của Công ty TNHH Kiểm

Toán và Tư Vân Chuân Việt

Đại hội biểu quyết 11.389.298 cỗ phiếu/11.389.298 cổ phiếu — đạt tỷ lệ 100% - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chỉ cổ tức năm 2015

Đại hội biểu quyết 11.389.298 cỗ phiếu/11.389.298 cỗ phiếu — đạt tỷ lệ 100%

- Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt

Cơng ty và quỹ xã hội năm 2015

Đại hội biểu quyết 11.389.298 cỗ phiếu/11.389.298 cổ phiếu — đạt tỷ lệ 100%

- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Cơng ty

năm 2016

Đại hội biểu quyết 11.389.298 cỗ phiếu/11.389.298 cỗ phiếu — đạt tỷ lệ 100% - Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty

Đại hội biểu quyết 11.389.298 cỗ phiếu/11.389.298 cỗ phiếu — đạt tỷ lệ 100% „ - Tờ trình về việc thành lập Công ty cổ phần thực hiện dự án Khu công nghiệp Tây

Bac Củ Chỉ giai đoạn mở rộng

Đại hội biểu quyết 11.389.298 cổ phiếu/11.389.298 cỗ phiếu — đạt tỷ lệ 100% - Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng

Giám Đốc Công ty

15/ Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết trước Đại hội đồng cỗ đông

Đại hội biểu quyết 11.389.298 cỗ phiếu/11.389.298 cỗ phiếu — đạt tý lệ 100% 16/ Ông Phan Văn Tới - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu và bế mạc Đại hội

Năm 2015 đứng trước bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó

khăn như phần trên đã nêu Với sự quyết tâm thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên

năm 2015 đã đê ra, trong năm Công ty cũng đã thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu; cụ thê như lợi nhuận sau thuê đạt 120,4% kê hoạch

trang 8

4

Trang 16

Hội đồng quản trị Công ty chân thành cảm ơn những Quý Cổ đông trong năm qua đã gọi điện thoại đóng góp, chia sẻ thông tin; đây cũng làm nguôn động viên rất lớn dé Ban điều hành chúng tôi an tâm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua

Đại hội kết thúc vào lúc 11giờ 15 phút cùng ngày

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ee =

Đặng Văn Xương Phạm Trà Mỹ Hạnh Phan Văn Tới

<

Xá

Định dạng
Số trang	16
Dung lượng	3,21 MB