Đang tải... (xem toàn văn)
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI THẠCH THIÊN HÀ ĐỊNH TỘI DANH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ H[.]
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI THẠCH THIÊN HÀ ĐỊNH TỘI DANH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ Hà Nội - 2020 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI THẠCH THIÊN HÀ ĐỊNH TỘI DANH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN TỈNH BẮC NINH Ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 8380104 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM CÔNG NGUYÊN Hà Nội - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, trích dẫn nguồn rõ ràng đảm bảo tính xác, trung thực Kết nghiên cứu sử dụng luận văn chưa công bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Thạch Thiên Hà MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH TỘI DANH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.2 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tội có dấu hiệu gian dối Bộ luật Hình 18 1.3 Các bước định tội danh phân loại định tội danh 23 1.4 Quy định Bộ luật hình năm 2015 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 28 Chương THỰC TIỄN ĐỊNH TỘI DANH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 31 2.1 Khái quát tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tỉnh Bắc Ninh 31 2.2 Hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tỉnh Bắc Ninh33 Chương DỰ BÁO VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ĐỊNH TỘI DANH ĐÚNG TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 50 3.1 Dự báo tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bắc Ninh thời gian tới 50 3.2 Giải pháp bảo đảm định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bắc Ninh 54 KẾT LUẬN 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT BLHS Bộ luật Hình BLTTHS Bộ luật Tố tụng Hình ĐTD Đinh tội danh VKSND Viện kiểm sát nhân dân TAND Tịa án nhân dân PLHS Pháp luật Hình PLTTHS Pháp luật Tố tụng hình MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tội phạm phổ biến thuộc nhóm tội xâm phạm sở hữu quy định Bộ luật hình (BLHS) Thời gian qua tình hình tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy nhiều lĩnh vực gây xúc dư luận xã hội, ảnh hưởng phức tạp đến tình hình an ninh trật tự, hoạt động sản xuất kinh doanh người dân Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản Theo Báo cáo số liệu thống kê TAND tỉnh Bắc Ninh thời gian 05 năm (từ năm 2015 đến hết năm 2019), TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm 405 vụ/720 bị cáo tội phạm xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 142 vụ/151 bị cáo xét xử phúc thẩm 346 vụ án/650 bị cáo tội phạm xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 120 vụ/131 bị cáo Có thể thấy, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiếm tỉ lệ cao nhóm tội xâm phạm sở hữu có xu hướng gia tăng thời gian từ năm 2017 đến hết năm 2019 địa bàn tỉnh Bắc Ninh, có vụ án phức tạp điển hình: vụ án Nguyễn Việt Hồng, Nguyễn Quốc Hùng đồng phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 45 tỷ đồng Quỹ hỗ trợ phát triển chi nhánh Bắc Ninh… gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự phát triển kinh tế tỉnh Bắc Ninh Thực tiễn cho thấy đa số vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quan tiến hành tố tụng giải quyết, đưa xét xử đảm bảo xử lý người, tội, pháp luật Tuy nhiên thực tiễn cịn có vụ điều tra, truy tố, xét xử chưa tội danh có nhầm lẫn với số tội danh khác tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chưa thống việc định tội danh hành vi làm giả tài liệu, dấu quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ số quy định BLHS hành chưa có văn hướng dẫn kịp thời áp dụng nên có cịn quan điểm, cách hiểu khác Bên cạnh đó, trình độ, lực đội ngũ chủ thể định tội danh hạn chế Điều dẫn đến việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số trường hợp chưa xác, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp cơng dân, làm giảm uy tín quan tư pháp Trong đó, cơng trình khoa học nghiên cứu định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ sau BLHS năm 2015 có hiệu lực pháp luật khơng nhiều, chưa có cơng trình nghiên cứu tồn diện, chun sâu định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, địa bàn tỉnh Bắc Ninh, khoảng thời gian từ năm 2015 đến hết năm 2019 Xuất phát từ nhận thức thực tiễn nên trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Thạc sĩ hồn tồn có tính cấp thiết lý luận thực tiễn Tình hình nghiên cứu đề tài Liên quan đến đề tài trên, có nhiều tác giả đề cập cơng trình nghiên cứu khác như: (i) Giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo: Trường Đại học Luật Hà Nội (2007), Giáo trình luật hình Việt Nam, Tập 2, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội; Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2013), Giáo trình luật hình Việt Nam phần tội phạm - 1, Nxb Hồng Đức, Hội Luật gia Việt Nam; Lê Cảm Trịnh Quốc Toản (chủ biên, 2004), Định tội danh-lý luân, hướng dẫn mẫu 350 tập thực hành, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội; Võ Khánh Vinh (2003), Giáo trình lý luận chung định tội danh, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; Lê Văn Đệ (2004), Định tội danh định hình phạt Luật hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội; TS Dương Tuyết Miên (2007), Định tội danh định hình phạt, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội; Đoàn Tấn Minh (2010), Phương pháp định tội danh hướng dẫn định tội danh tội phạm BLHS hành, Nxb Tư pháp, Hà Nội; Đinh Văn Quế (2003), Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự, Tập 2, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội; Nguyễn Đức Mai (2013), Bình luận khoa học BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) - Phần tội phạm, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; v.v… (ii) Cơng trình khoa học viết tạp chí, báo: Lê Đăng Doanh (2004), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng, Tạp chí Tịa án nhân dân, (22), Hà Nội; Lê Đăng Doanh (2006), Thực trạng tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng cơng nghệ cao số giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm Việt Nam điều kiện hội nhập WTO, Tạp chí Tịa án nhân dân, (24); PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí (1998), Đối tượng tội xâm phạm sở hữu, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 2/1988, tr 50 – 57; Nguyễn Ngọc Chí (1997), Một số vấn đề đồng phạm tội xâm phạm sở hữu, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (6); Nguyễn Ngọc Chí (1997), Yếu tố chức vụ, quyền hạn tội xâm phạm sở hữu, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (11) (iii) Cơng trình nghiên cứu luận án, luận văn: Nguyễn Ngọc Chí (2000), Trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu, Luận án Tiến sĩ luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội; Trần Thị Phương Hiền (2007), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn Thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội; Trịnh Hồng Phương (2016), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang, Luận văn Thạc sĩ luật học, Học viện khoa học xã hội – Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội; Hoàng Ngọc Dinh (20160, Mặt khách quan tội xâm phạm sở hữu luật hình Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ luật học, Khoa luật – Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội; v.v Liên quan trực tiếp đến đề tài có số cơng trình nghiên cứu như: Trương Thị Đơng (2015), Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo luật hình Việt Nam (trên sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk), Luận văn thạc sĩ luật học, Hà Nội; Nguyễn Ngọc Chí (1997), Vấn đề định tội danh tội xâm phạm sở hữu, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (8) Các cơng trình nghiên cứu nói chủ yếu đề cập nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chế định khác BLHS, phạm vi nghiên cứu rộng theo số khía cạnh định, vấn đề “Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” phần nhỏ nội dung nghiên cứu tác giả Liên quan trực tiếp đến đề tài tác giả nghiên cứu khơng có nhiều cơng trình nghiên cứu chuyên sâu mặt lý luận thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tính đến nay, chưa có cơng trình nghiên cứu đề cập đến việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam cách cụ thể, chuyên sâu địa bàn tỉnh Bắc Ninh, sau BLHS năm 2015 có hiệu lực pháp, thời gian từ năm 2015 đến 2019 Do vậy, đề tài luận văn “Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh” đảm bảo tính khơng trùng lặp với cơng trình nghiên cứu khoa học có liên quan Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích việc nghiên cứu đề tài phân tích khoa học để làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn định tội danh nói chung định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh, tồn tại, hạn chế nguyên nhân Trên sở đó, đưa giải pháp nâng cao hiệu định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, qua hạn chế oan, sai vi phạm pháp luật thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử tỉnh Bắc Ninh 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm sáng tỏ lý luận định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Đánh giá thực trạng định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bắc Ninh - Dự báo đưa số giải pháp nhằm bảo đảm định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bắc Ninh Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh 4.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu giải vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật Việt Nam địa bàn tỉnh Bắc Ninh Phạm vi nội dung: Luận văn nghiên cứu chuyên ngành luật hình tố tụng hình sự, với hoạt động định tội danh thức Tịa án, có phối hợp với chặt chẽ với Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Phạm vi tội danh: Đề tài luận văn nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Điều 174 BLHS năm 2015 Phạm vi chủ thể: Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh (hai cấp: cấp tỉnh cấp huyện) Thẩm phán Chủ thể (khơng nghiên cứu Tịa án, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự), trình nghiên cứu có