Định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh.

Định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh.Định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh.Định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh.Định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh.Định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh.Định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh.Định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh.Định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh.Định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh.ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯƠNG THẾ TRỌNG ĐỊNH TỘI DANH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ  HỌC VIỆN K.

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - - TRƯƠNG THẾ TRỌNG ĐỊNH TỘI DANH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ Hà Nội, năm 2021 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - - TRƯƠNG THẾ TRỌNG ĐỊNH TỘI DANH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 8.38.01.04 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN THANH DƯƠNG Hà Nội, năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận văn “Định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi thực với hướng dẫn khoa học Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dương Tất tài liệu, số liệu kết nghiên cứu luận văn hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình khoa học khác Tác giả luận văn Trương Thế Trọng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH TỘI DANH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò việc định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.2 Cơ sở pháp lý quy trình định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật hình Việt Nam 16 Chương 2: TÌNH HÌNH CĨ LIÊN QUAN VÀ THỰC TIỄN ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 29 2.1 Tình hình có liên quan đến hoạt động định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 29 2.2 Tình hình cán làm cơng tác định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 35 2.3 Thực tiễn định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Thành phố Hồ Chí Minh 38 Chương 3: YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM HIỆU QUẢ ĐỊNH TỘI DANH ĐÚNG ĐỐI VỚI TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 54 3.1 Yêu cầu bảo đảm hiệu định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Thành phố Hồ Chí Minh 54 3.2 Các giải pháp đảm bảo hiệu định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Thành phố Hồ Chí Minh 60 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Số lượng vụ án hình tội phạm xâm phạm sở hữu giai đoạn 2016-2020 31 Bảng 2: Số lượng bị cáo phạm tội xâm phạm sở hữu giai đoạn 20162020 32 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hưởng ứng phát triển mạnh mẽ xu tồn cầu hóa kinh tế, Việt Nam, nước phát triển hoàn toàn thuận lợi hội nhập kinh tế quốc tế Trong nhiệm vụ đổi mới, đất nước ta trọng đổi kinh tế thực chất đổi kinh tế chuyển từ mơ hình kinh tế tập trung quan liêu hành bao cấp sang phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Cùng với việc chế thị trường vận dụng đầy đủ, linh hoạt phát huy mạnh mẽ có hiệu nguồn lực nhằm phát triển nhanh bền vững kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, thực mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Tuy vậy, kinh tế thị trường có hạn chế, khuyết tật phân hóa giàu nghèo, thất nghiệp, ô nhiễm môi trường…và kinh tế thị trường tác động nhiều đến văn hóa, lối sống đạo đức người, làm phát sinh nhiều loại tội phạm xuất hiện, có nhóm tội phạm xâm phạm đến quyền sở hữu mang tính chất chiếm đoạt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản, trộm tài sản, cướp giật tài sản, cưỡng đoạt tài sản, tội có biểu hành vi, mục đích khác xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản người, tác động xấu đến đời sống xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thị lớn trị, kinh tế, văn hóa… nước Thành phố Hồ Chí Minh nằm “ngã tư” đường hàng hải quốc tế, tâm điểm khu vực Đông Nam Á, đầu mối giao thông nối liền tỉnh vùng cửa ngõ quốc tế với dân số 8.893.082 người (tính đến thời điểm 01/4/2019) [40] Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trị quan trọng bậc kinh tế Việt Nam, chiếm 22,2% tổng sản phẩm nước (giai đoạn 2016 2020) 27% tổng thu ngân sách nước (năm 2019) [16] Song song với điều kiện kinh tế, xã hội phát triển, dân cư đông đúc thành phố Hồ Chí Minh, loại tội phạm phát sinh nhiều số lượng, phức tạp tính chất, có loại tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Đây loại tội phạm xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp người Đi đôi với việc đời sống ngày nâng cao, mức độ tích lũy vốn, tài sản lớn, mà loại tội phạm diễn biến phức tạp, tăng số lượng, tính chất thủ đoạn ngày tinh vi Đây thực tế khách quan Việc định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Thành phố Hồ Chí Minh thời gian vừa qua đạt nhiều kết quả, góp phần khơng nhỏ vào cơng tác phịng, chống tội phạm nước nói chung Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng Bên cạnh đó, thực tiễn định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cịn nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế như: việc xác định tội danh, định hình phạt, vấn đề hình hóa quan hệ dân sự, quan hệ kinh tế Vừa qua Bộ luật Hình năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực từ 01/01/2018 có nhiều nội dung đổi liên quan đến loại tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Điều đặt u cầu cần phải có q trình nghiên cứu lý luận, áp dụng vào thực tiễn đắn thống Trước thực trạng nêu trên, tác giả cho việc nghiên cứu sở lý luận thực tiễn việc áp dụng pháp luật quan tư pháp việc định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đánh giá kết đạt được, hạn chế tồn đề xuất giải pháp nâng cao hiệu việc áp dụng quy định pháp luật hình Việt Nam việc định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Thành phố Hồ Chí Minh cần thiết Từ lý trên, học viên chọn đề tài “Định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài luận văn thạc sỹ luật Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Thực tiễn nghiên cứu khoa học pháp lý liên quan đến tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt pháp luật hình Việt Nam nói chung tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng đề tài thu hút quan tâm nhiều nhà nghiên cứu khoa học xã hội Trong tình hình số lượng viết, cơng trình nghiên cứu cải cách tư pháp áp dụng pháp luật Tòa án việc định tội danh loại tội phạm nói chung tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng phong phú Điển hình như: - “Giáo trình Luật Hình Việt Nam – Phần tội phạm” Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo sư tiến sỹ Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên, Nhà xuất Công an nhân dân xuất năm 2019; - “Giáo trình Luật Hình Việt Nam – Phần tội phạm” Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Tiến sỹ Phạm Mạnh Hùng Tiến sỹ Lại Viết Quang chủ biên, Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội xuất năm 2019; - Luận văn thạc sỹ luật học năm 2014 “Phân biệt tội xâm phạm sở hữu với vi phạm giao dịch dân tài sản” tác giả Nguyễn Khánh Vân Đại học Luật Hà Nội; - Luận văn thạc sỹ luật học năm 2016 “Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản pháp luật hình Việt Nam” tác giả Nguyễn Thị Hồng Minh Đại học Luật Hà Nội; - Bài viết “Một số bất cập áp dụng pháp luật tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” tác giả Dương Thị Hải Yến đăng Tạp chí Kiểm sát số 16 năm 2015 - Bài viết “Những điểm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định Bộ luật Hình sự” tác giả Đinh Văn Quế đăng Tạp chí Tịa án số năm 2016 - Bài viết “Bàn tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ” tác giả Lê Quang Sáng đăng Tạp chí Khoa học Kiểm sát số năm 2014 - Sách chuyên khảo “Các tội phạm xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt” tác giả Cao Thị Oanh, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội xuất năm 2015 Có thể nhận thấy cơng trình nghiên cứu nói có phân tích sâu sắc loại tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nêu vướng mắc, bất cập pháp luật hành việc xử lý loại tội phạm Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu dựa quy định Bộ luật Hình năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 Sau Bộ luật Hình 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực, tổng quan nhận thấy viết liên quan đến tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chủ yếu viết chuyên khảo dung lượng nhỏ, chưa tổng quan hết quy định, viết đánh giá hiệu hay hạn chế, bất cập việc áp dụng quy định Bộ luật Hình năm 2015 tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thực tiễn Việt Nam đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh Điều đặt cho tác giả yêu cầu phải nghiên cứu đề tài định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận khảo sát tình hình thực tiễn định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đề xuất giải pháp áp dụng việc định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Thành phố Hồ Chí Minh 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Luận văn nghiên cứu, làm rõ vấn đề lý luận việc định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khái niệm, đặc điểm, vai trị, quy trình định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - Luận văn nghiên cứu quy định pháp luật định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Bộ luật Hình Bộ luật Tố tụng hình năm 2015, có đối chiếu, so sánh với quy định trước - Đánh giá thực tiễn định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Đề xuất giải pháp áp dụng việc định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu góc độ luật tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản góc độ lý luận thực tiễn việc việc định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Cụ thể, đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề sau: - Các vấn đề lý luận, quan điểm định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khái niệm, đặc điểm, vai trị, quy trình định tội danh loại tội phạm - Các quy định pháp luật hình định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - Thực tiễn định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm kết đạt được, khó khăn tồn nguyên nhân tình hình 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu sở tổng hợp số liệu tình hình giải vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Phạm vi thời gian: Từ ngày 01/01/2018 đến 01/01/2021 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Luận văn thực sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước vấn đề nhà nước pháp luật nói chung, vấn đề tội phạm hình phạt, đấu tranh phịng, chống tội phạm; lý luận tội phạm học Quá trình nghiên cứu luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá, thống kê, khái quát hóa, phương pháp lịch sử, tư logic, phương pháp quy nạp, diễn giải… để làm sáng tỏ nội dung phạm vi nghiên cứu đề tài Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Về phương diện lý luận Luận văn góp phần làm sáng tỏ, bổ sung, hoàn thiện lý luận định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bao gồm khái niệm, đặc điểm