VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN DUY KHÔI TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ Hà Nội 2020 l[.]
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN DUY KHÔI TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ Hà Nội - 2020 luan an VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN DUY KHÔI TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN TỈNH BẮC GIANG Ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 8380104 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN VĂN ĐIỆP Hà Nội - 2020 luan an MỤC LỤC luan an DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLHS Bộ luật hình BLTTHS Bộ luật tố tụng hình CTTP Cấu thành tội phạm TAND Tòa án nhân dân VKSND Viện kiểm sát nhân dân Nxb Nhà xuất luan an PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quyền sở hữu tài sản Hiến pháp pháp luật ghi nhận, bảo vệ Mọi hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản, đặc biệt hành vi bị coi tội phạm bị nghiêm trị trước pháp luật Bên cạnh phát triển mạnh mẽ đất nước lĩnh vực đời sống xã hội, tình hình tội phạm nói chung tội xâm phạm sở hữu nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp, có tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Loại tội phạm thời gian gần khơng có xu hướng tăng số lượng vụ án, người phạm tội mà phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày tinh vi, xảo quyệt, gây thiệt hại lớn đến an ninh, kinh tế Thực tiễn xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho thấy vướng mắc, bất cập trình áp dụng quy định Bộ luật hình hành tội cơng tác điều tra, truy tố, xét xử quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng việc chủ động phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm Nguyên nhân chủ yếu vướng mắc, bất cập xuất phát từ nhận thức khác việc áp dụng quy định Bộ luật hình tiến hành xử lý hình hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản Cá biệt, có số trường hợp nhầm lẫn việc định tội danh, áp dụng không quy định pháp luật, chí khơng làm sáng tỏ ranh giới tội phạm vi phạm pháp luật khác không phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt khác Bộ luật hình dẫn đến tình trạng oan, sai bỏ lọt tội phạm Bắc Giang tỉnh nằm phía Đơng bắc Hà Nội với hướng phát triển trở thành tỉnh có cơng nghiệp phát triển năm gần quyền địa phương có chủ trương thu hút xây dựng nhiều khu công nghiệp nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương Chính muốn tạo đột biến kinh tế tỉnh mà khu cơng nghiệp hình thành, nhà máy, nhà xưởng đầu tư ngày tăng lên, kéo theo tăng trưởng nhà máy, nhà xưởng nhu cầu nguồn nhân lực cho luan an khu công nghiệp, nhà máy, nhà xưởng gia tăng lớn dẫn đến mật độ dân nhập cư tăng đột biến năm qua Đi đơi với phát triển kinh tế tình mặt trái tình hình tội phạm diễn ngày phức tạp, đặc biệt loại tội phạm xâm phạm quyền sở hữu, quyền tài sản Chính vậy, cán trình làm việc thường xuyên áp dụng quy định pháp luật, tác giả lựa chọn đề tài để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Việc nghiên cứu dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung biểu cụ thể Bắc Giang nói riêng, để từ đề biện pháp hoàn thiện quy định BLHS nâng cao hiệu áp dụng quy định BLHS tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần thiết Vì lý tác chọn đề tài “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang” làm luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu đề tài Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đề cập đến giáo trình trường Đại học, Học viện đào tạo luật, sách chuyên khảo luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ nghiên cứu nhiều góc độ khác * Nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung số lĩnh vực cụ thể góc độ tội phạm học điều tra tội phạm có luận án Thạc sĩ số tác giả sau đây: - Đặng Minh Phụng (2014) Chứng minh điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội - Nguyễn Hùng Lâm (2016), Điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội - Phùng Thị Hằng Hà (2015) Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội luan an - Tạ Thùy Châu (2015) Nguyên nhân điều kiện tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội * Nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản góc độ khoa học luật hình tội phạm học có luận văn thạc sĩ số tác giả sau: - Đinh Thế Anh (2013) Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội - Nguyễn Tiến Dũng (2014), Tội lừa đeo chiếm đoạt tài sản Luật hình Việt Nam – Trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Nam Định, Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội - Nguyễn Đại Quang (2014) Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Hải Dương Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội - Phạm Ngọc Long (2013) Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Nam Định Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội * Nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản góc độ tội phạm học có luận văn thạc sĩ số tác giả sau: - Lê Thị Mai (2011), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: tình hình, ngun nhân giải pháp phịng, chống Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội - Lê Hồng An (2012) Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản lĩnh vực ngân hàng: tình hình, nguyên nhân giải pháp phòng, chống Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội - Phạm Anh Tuấn (2010), Đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa tỉnh Bình Dương Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội - Trần Tuấn Lợi (2012), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Đà Nẵng: tình hình, nguyên nhân giải pháp phòng, chống Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội luan an Mặc dù có nhiều cơng trình nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chủ yếu luận văn, luận án nghiên cứu góc độ tội phạm học điều tra tội phạm, có số luận văn thạc sĩ nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản góc độ khoa học luật hình tình hình tội phạm giai đoạn có nhiều thay đổi diễn biến phức tạp với việc ban hành Bộ luật hình năm 2015 nên cơng trình nghiên cứu thể điểm bất cập khơng cịn phù hợp với thực tiễn Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang” - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản pháp luật hình Việt Nam từ năm 1999 đến Bộ luật hình Việt Nam năm 2015 góc độ khoa học luật hình Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn - Mục đích: Luận văn nghiên cứu nhằm làm rõ dấu hiệu pháp lý đặc trưng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh giá thực tiễn xét xử tội phạm tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2019, qua đề xuất biện pháp bảo đảm thi hành quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm nâng cao hiệu đấu tranh phòng ngừa tội phạm thời gian tới tỉnh Bắc Giang nói riêng - Nhiệm vụ: + Nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản + Phân tích sở pháp lý (quy định BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ dấu hiệu pháp lý đặc trưng tội phạm so sánh với số tội phạm khác có tính chất tương đồng quy định Bộ luật hình + Khảo sát thực tiễn, đánh giá ưu điểm, hạn chế phân tích nguyên nhân hạn chế hoạt động định tội danh Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2019 luan an + Đưa yêu cầu giải pháp nâng cao đảm báo xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thời gian tới Các phương pháp luận phương pháp nghiên cứu áp dụng để thực luận văn Luận văn nghiên cứu dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử; đồng thời sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, đánh giá, thống kê Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn - Về mặt khoa học: Luận văn góp phần bước hoàn thiện bổ sung vào hệ thống lý luận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản pháp luật Việt Nam; đồng thời luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học luật hình tỉnh Bắc Giang nói riêng - Về mặt thực tiễn: Những đề xuất bảo đảm thi hành quy định Bộ luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị dẫn cho hoạt động thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu hoạt động cơng tác phịng ngừa đấu tranh chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thời gian tới tỉnh Bắc Giang Bố cục luận văn Bao gồm phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm 03 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Chương 2: Quy định pháp luật hình Việt Nam thực tiễn xét xử tỉnh Bắc Giang tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Chương 3: Yêu cầu biện pháp bảo đảm xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản luan an CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Khái niệm dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.1.1 Khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Theo Từ điển bách khoa Việt Nam “lừa đảo” hiểu việc “lừa thủ đoạn xảo trả để chiếm lấy cải, tài sản” Tuy nhiên, cách hiểu thông thường khái niệm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xem xét hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản góc độ tượng xã hội tiêu cực Trong BLHS Việt Nam, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định chương tội xâm phạm sở hữu Do đó, khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải thể đồng thời đặc điểm chung tội xâm phạm sở hữu đặc điểm riêng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Căn vào khái niệm tội phạm quy định khoản Điều BLHS năm 2015, khoa học luật hình đưa khái niệm tội xâm phạm sở hữu sau: “Các tội xâm phạm sở hữu hành vi người có lực trách nhiệm hình thực cách cố ý vơ ý, xâm hại đến quyền sở hữu tài sản Nhà nước, tổ chức cá nhân”1 Khái niệm khái quát đặc điểm chung khách thể, chủ thể mặt chủ quan của tội xâm phạm sở hữu Điều 174 BLHS năm 2015 quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau: “Người thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản người khác ” Căn vào quy định trên, khoa học luật hình đưa khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản góc độ pháp lý sau: “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi chiếm đoạt tài sản người khác thủ đoạn gian dối”2 Hành vi chiếm đoạt tài sản phải thực lỗi cố ý trực tiếp, tức người phạm tội biết tài sản chiếm đoạt có người chiếm hữu, quản lý mong muốn biến tài sản thành tài sản Khái Giáo trình luật hình Việt Nam (tập II), Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội [tr.9] Giáo trình luật hình Việt Nam (tập II), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội [tr.37] luan an ... BLHS tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần thiết Vì lý tác chọn đề tài ? ?Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang? ?? làm luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu đề tài Tội lừa đảo chiếm. .. trưng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dựa đặc điểm hành vi khách quan Từ phân tích trên, khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản định nghĩa sau: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi chiếm đoạt tài. .. tượng tác động tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tài sản4 Tài sản đối tượng tác động tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải tài sản nằm quản lý chủ tài sản, đặc trưng hành vi chiếm đoạt hành vi làm