BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SARA BÁO CÁO QUẢN TRỊ BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2012 NĂM 2012 THÁNG 02/2013 Báo Cáo quản trị 2012 I TÌNH HÌNH CHUNG Bước vào năm 2012 do tiếp tục chịu[.]
CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN SARA BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2012 THÁNG 02/2013 Báo Cáo quản trị 2012 I TÌNH HÌNH CHUNG Bước vào năm 2012 tiếp tục chịu ảnh hưởng bất ổn khủng hoảng kinh tế nước, Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA phải đối mặt với khó khăn khơng nhỏ: biến động lên xuống thị trường, chịu sức ép mạnh mẽ lạm phát, lãi vay ngân hàng tăng cao Sự cạnh tranh khốc liệt thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Cùng với khó khăn, Cơng ty có mặt thuận lợi như: Có thương hiệu mạnh, chất lượng đào tạo học sinh tốt; hệ thống quản lý nâng cấp phát huy tác dụng ngày tốt Đặc biệt có học kinh nghiệm ứng phó với tình khó khăn năm trước II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị : Hội đồng quản trị tổ chức 06 phiên họp (từ tháng 01/2012 đến tháng 01/2013) Cụ thể sau: Số biên bản Ngày họp Nội dung cuộc họp Thông qua kết SXKD năm - 2011 Xây dựng kế hoạch SXKD năm 01/2012/ BBH – HĐQT 2012 18/01/2012 - Đánh giá kết thực nghị kết luận theo biên họp Hội đồng quản trị năm 2012 - Bàn kế hoạch xây dựng đề án khả thi 03/2012/BBH – HĐQT trường cao đẳng Kinh tế Công nghệ Vinh 28/02/2012 - Triển khai kế hoạch phát triển kinh doanh - Lên kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội đồng Cổ đông 05/2012/BBH – HĐQT - 04/04/2012 Góp ý cho tờ trình, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông - Phương hướng SXKD quý II/2012 Báo Cáo quản trị 2012 Số biên bản Ngày họp Nội dung cuộc họp - Thảo luận kế hoạch hoạt động Trường cao đẳng Lào – Việt 30/2012/BBH – HĐQT - Báo cáo kết SXKD tháng 2012, 05/07/2012 Kế hoạch Kiểm toán soát xét tháng đầu năm, phương hướng hoạt động quý III tháng cuối năm 2012 - Thông qua kết SXKD Quý III, kế 58/2012/BBH – HĐQT hoạch SXKD Quý IV/2012 02/11/2012 - Lên kế hoạch tu sửa, nâng cấp sân bóng cỏ nhân tạo Thơng qua kết SXKD năm 2012 07/2012/BBH-HĐQT - 08/01/2013 Tổng kết, đánh giá việc thực Nghị Đại hội đồng Cổ đông năm 2012 Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị : STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 09/QĐ.HĐQT.SRB/2012 01/12/2012 Đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Borsmi Cử người đại diện quản lý góp vốn SARA Công ty cổ phần Borsmi Báo Cáo quản trị 2012 Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, giám sát hỗ trợ Ban Tổng giám đốc việc thực giải pháp giảm chi phí sản xuất với mục tiêu đẩy mạnh nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao công tác quản trị, đẩy mạnh công tác bán hàng, thu xếp vốn triển khai thực dự án đầu tư Trong năm 2012, Ban Tổng giám đốc triển khai thực nghị kết luận Hội đồng quản trị với nỡ lực cao Vì vậy, Công ty đạt hiệu năm 2012 tương đối tốt tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn thử thách Phương hướng hoạt đợng của Hợi đờng quản trị năm 2013 Theo tình hình kinh tế chung năm 2013, kế hoạch phát triển Công ty đến năm 2015 định hướng đến năm 2020, Hội đồng quản trị đề kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 phương hướng quản trị, điều hành gồm số nội dung chính sau : 4.1 Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2013: Tổng doanh thu: 10.094.000.000 đồng Lợi nhuận sau thuế : 251.000.000 đồng 4.2 Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đớc : • Tiếp tục hồn thành đề án khả thi việc nâng cấp Trường TCCN KTCN thành Trường Cao Đẳng Kinh tế Cơng nghệ Vinh • Cùng với Công ty rượu Borsmi để tiếp tục triển khai mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm rượu vodka Borsmi • Lên kế hoạch hoạt động trường Cao Đẳng Kinh tế Lào - Việt • Giám sát Cơng ty đầu tư góp vốn để tăng hiệu sản xuất kinh doanh Trên báo cáo tóm tắt hoạt động Hội đồng quản trị thực Nghị Đại hội đồng Cổ đông năm 2012 phương hướng hoạt động năm 2013 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRI CHỦ TỊCH Trần Khắc Hùng ... Cổ đông 05/2012/BBH – HĐQT - 04/04/2012 Góp ý cho tờ trình, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đơng - Phương hướng SXKD quý II/2012 Báo Cáo quản trị 2012 Số biên bản Ngày họp Nội dung cuộc họp.. .Báo Cáo quản trị 2012 I TÌNH HÌNH CHUNG Bước vào năm 2012 tiếp tục chịu ảnh hưởng bất ổn khủng hoảng... dung cuộc họp - Thảo luận kế hoạch hoạt động Trường cao đẳng Lào – Việt 30/2012/BBH – HĐQT - Báo cáo kết SXKD tháng 2012, 05/07/2012 Kế hoạch Kiểm toán soát xét tháng đầu năm, phương hướng hoạt