Hµ Néi, ngµy 11/1/2005 BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MTV GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập T ự D o H ạnh P húc Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2016 TỜ[.]
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MTV GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2016 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG V/v: Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 Kính trình: Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa thông qua ngày 26/11/2014 văn hướng dẫn thi hành luật Doanh nghiệp; Căn phương án sản xuất kinh doanh, phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội UBND thành phố Hà Nội phê duyệt định số 3488/QĐ-UBND ngày 24/7/2015; Căn ước kết hoạt động sản xuất năm 2015 Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội xin kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua nội dung báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (có báo cáo kèm theo) Trân trọng kính trình! T.M BAN TỔ CHỨC Nơi gửi: - Như trên; - Lưu VT BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MTV GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2016 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 I ĐÁNH GIÁ CHUNG: Năm 2015 đánh giá năm khó khăn hầu hết doanh nghiệp nước, có Cơng ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội Do ảnh hưởng khủng hoảng suy giảm kinh tế toàn cầu kinh tế nước, Chính phủ tiếp tục áp dụng sách ổn định kinh tế vĩ mơ, cắt giảm ngân sách Trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch bệnh bùng phát nhiều nơi, giá thức ăn cao, giá sản phẩm thấp nguyên nhân ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Bước vào năm 2015, nội lực Công ty cịn nhiều tồn khó khăn như: - Cơng ty phải tập trung nhân lực, tập trung thời gian cho cơng tác cổ phần hóa đổi doanh nghiệp, thực cổ phần hóa bối cảnh khủng hoảng kinh tế tài tồn cầu… - Việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, xây dựng chuỗi liên kết sản phẩm phát triển nghành nghề kinh doanh thời gian ngắn chưa thể đạt thành công - Thị trường sản phẩm chăn nuôi năm 2015 bấp bênh, chưa ổn định, dịch bệnh chăn ni cịn bùng phát khắp nơi làm ảnh hưởng tới sản xuất - Chi phí thức ăn chăn ni, chi phí thuốc men tăng cao, chi phí giá thành sản phẩm giảm - - Tư tưởng Cán CNV cịn chưa thích nghi với u cầu thời đại khoa học cơng nghệ, cịn hạn chế việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác điều hành quản lý công tác sản xuất - Cơ sở sản xuất, chăn ni Cơng ty cịn thô sơ lạc hậu nên chưa phát huy hiệu sản xuất - Các dự án hợp tác đầu tư chậm triển khai nên chưa phát huy hiệu khai thác đất đai - Hồ sơ quản lý đất đai tồn tại, hạn chế, chưa hoàn thiện đồng bộ, quy định quản lý đất đai ngày chặt chẽ, đó, Cơng ty phải đầu tư kinh phí, thời gian, nhân lực để tập trung hoàn thiện theo đạo UBND Thành phố Mặc dù bối cảnh khó khăn ấy, theo định hướng Ban lãnh đạo tâm tồn thể cán CNV Cơng ty nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách để giữ ổn định sản xuất kinh doanh Công ty, cố gắng hoàn thành tiêu đề ra, giữ vững uy tín thương hiệu, bước đua Công ty ổn định để đáp ứng yêu cầu theo mơ hình hoạt động II KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015: Các tiêu đề (ước thực trước kiểm toán): TT Các tiêu Đơn vị tính Ước thực năm 2015 Kế hoạch năm 2015 Triệu đồng 41.600 41.600 Giá trị sản xuất (sản lượng) Tổng doanh thu Triệu đồng 37.800 37.800 Tổng chi phí Triệu đồng 37.350 37.350 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 450 450 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 351 351 Nộp ngân sách nhà nước Triệu đồng 600 600 Triệu đồng 145 145 Tổng số lao động bình quân (người) Tổng quỹ lương Triệu đồng 9.489,2 9.489,2 Thu nhập binh quân ng/tháng Triệu đồng 6,2 6,2 10 Vốn điều lệ dự kiến Triệu đồng 102.000 102.000 11 Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%) Triệu đồng 0 Đánh giá kết thực năm 2015: 2.1 Sản xuất nông nghiệp: - Tổ chức chọn lựa, nhập thành công 75 lợn đực, giống ông bà từ Cộng hịa Pháp ni giữ sở Cơng ty - Hồn thành đưa vào sử dụng 02 cơng trình chuồng lợn phục vụ nuôi tân đáo lợn xuất bán nhằm mở rộng quy mô đàn phù hợp với kế hoạch năm 2016 - Tập trung vào cơng tác an tồn dịch bệnh cho đàn gia súc, đầu tư kinh phí để đầu tư loại vacxin để đảm bảo phòng chống dịch bênh, nâng cao chất lượng đàn giống gốc - Tăng cường đầu tư việc phối trộn thức ăn, thử nghiệm phần thức ăn cho đàn gia súc đạt kết khả quan định - Tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm lợn giống, bê giống, sản phẩm sữa - Ổn định sản xuất xí nghiệp, đơn vị trực thuộc, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động - Duy trì tốt cơng tác bảo vệ đất đai, tài sản Công ty toàn khu vực 2.2 Các chương trinh dự án nơng nghiệp: - Dự án bị thịt chất lượng cao F1 BBB: Tiếp tục thực triển khai dự án lai tạo giống bò BBB đàn bò lai Sind theo kế hoạch năm Dự án mang lại hiệu kinh tế cao cho bà nông dân Đã có nhiều tỉnh, thành liên hệ với Cơng ty đề nghị chuyển giao công nghệ , đào tạo tập huấn - Chương trình cung ứng tinh dịch lợn: Tiếp tục đơn vị đứng đầu liên danh thực chương trình cung ứng tinh dịch lợn cho nông hộ chăn nuôi lợn nái sinh sản huyện ngoại thành Hà Nội, số lượng liều tinh dịch lợn cung ứng đạt kế năm 452.120.000 liều - Mơ hình “Ứng dụng phương pháp chế biến, bảo quản phụ phẩm trồng trọt…”: Trong năm Công ty tiếp tục thực nhân rộng mơ hình “Ứng dụng phương pháp chế biến, bảo quản phụ phẩm trồng trọt làm thức ăn thô xanh cho chăn nuôi đại gia súc giảm thiểu ô nhiễm môi trường địa bàn Thành phố Hà Nội”, mang lại hiệu kinh tế cho doanh nghiệp người dân, tận dụng phụ phẩm trồng trọt chế biến thành thức ăn thơ xanh phục vụ chăn ni trâu, bị mùa khô hanh giá rét, giải việc làm cho hộ nông dân đặc biệt giảm thiểu ô nhiễm môi trường khói đốt rơm, rạ phụ phẩm trồng trọt gây 2.3 Các hợp đồng dịch vụ: Hoàn thành hợp đồng cung cấp giống với Ban quản lý dự án phục hồi thu nhập huyện Sóc Sơn Hợp đồng với Trung tâm Khuyến nông quốc gia triển khai dự án phát triển bò thịt xã miền núi huyện Ba Vì 2.4 Các dự án đầu tư bất động sản: - Dự án Tổ hợp nhà cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại văn phòng phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm: Cùng đối tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án để trình UBND Thành phố phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất thực dự án - Dự án Khu nhà Mỹ Đình phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm: Thành phố cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cập nhật vào quy hoạch phân khu chức H2-2, cho phép Công ty đối tác thành lập công ty cổ phần để làm chủ đầu tư dự án, Cơng ty đối tác hồn thành việc thành lập công ty cổ phần tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 2.4 Các hoạt động khác: - Thành phố chấp thuận cho Công ty nghiên cứu lập dự án ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp như: đầu tư xây dựng trạm TTNT sản xuất tinh phân ly giới tinh, tinh bò chất lượng cao tinh dịch lợn cao sản - Thành phố cho phép Cơng ty thực chương trình cung ứng sản phẩm cơng ích chăn ni giai đoạn 2016 – 2020 - Thành phố cho phép Công ty ứng dụng, sử dụng tinh phân ly giới tính để phối giống cho đàn bò sữa địa bàn Hà Nội từ năm 2016 - Đã đàm phán thống nội dung hợp tác với Học viên nơng nghiệp để nhập ngoại đàn bị giống ni giữ Cơng ty để sản xuất tinh bị chất lượng cao - Cơng ty hồn thành nội dung đạo UBND Thành phố văn số 1250/UBND – TNMT PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 Trong năm 2016, Công ty xác định năm doanh nghiệp sản xuất nơng nghiệp chưa hết khó khăn cịn ảnh hưởng từ kinh tế giới khu vực Đặc biệt thời gian đầu năm 2016, tình hình dịch bệnh lại tiếp tục bùng phát nhiều nơi, giáp ranh với địa bàn Công ty sản xuất kinh doanh Trong bối cảnh tình hình nay, dự báo tình hình hiệp định TTP có hiệu lực khó khăn thách thức doanh nghiệm nông nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp sản phẩm từ hoạt động chăn nuôi Công ty, lĩnh vực kinh doanh bất động sản chưa thực khả quan mong đợi Trên sở nhận định khó khăn chung kinh tế, xác định thuận lợi khó khăn chung trước mắt với thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, Hội đồng quản trị, ban điều hành Cơng ty trình Đại hội đồng cổ đông lần đầu, dự kiến tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với mục tiêu, giải pháp thực sau: Một số tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016: TT Các tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2016 Triệu đồng 44.000 Giá trị sản xuất (sản lượng) Tổng doanh thu Triệu đồng 40.446 Tổng chi phí Triệu đồng 39.496 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 950 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 741 Nộp ngân sách nhà nước Triệu đồng 660 Tổng số lao động bình quân (người) 150 Tổng quỹ lương Triệu đồng Triệu đồng 10.438,1 Thu nhập binh quân ng/tháng Triệu đồng 6,8 10 Vốn điều lệ dự kiến Triệu đồng 102.000 11 Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%) Triệu đồng Mục tiêu kế hoạch năm 2016: Tập trung vào ngành nghề kinh doanh mũi nhọn Công ty cung ứng sản phẩm từ hoạt động chăn nuôi chương trình, dự án nơng nghiệp, hoạt động dịch vụ để giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng phù hợp, đảm bảo đời sống cho cán công nhân viên Công ty, cụ thể: - Duy trì ổn định hoạt động sản xuất tồn đơn vị xí nghiệp trực thuộc, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động - Duy trì việc ni giữ đàn giống gốc 400 lợn nái, 100 lợn đực 350 bò sữa, đảm bảo việc cung ứng sản phẩm cơng ích hàng năm - Tăng cường vệ sinh thú ý, đảm bảo dịch bệnh cho đàn gia súc, đặc biệt trọng cơng tác phịng dịch để ngăn chăn lây nhiễm từ vùng dịch - Tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm giống lợn giống loại, bò giống loại, sảm phẩm sữa tinh lợn, đặc biệt tinh lợn chất lượng cao - Tiếp tục triển khai chương trình dự án phê duyệt dự án lai tạo giống bò thịt BBB, ứng dụng, sử dụng tinh phân ly giới tính để phối giống cho đàn bò sữa địa bàn Hà Nội… - Tiếp tục khẳng định vai trò, vị đơn vị đứng đầu liên doanh để thực tốt tiêu, kế hoạch chương trình cung cấp tinh dịch lợn miễn phí cho bà nông dân huyện ngoại thành - Tập trung khai thác hiệu lợi đất đai Công ty toàn khu vực - Tiếp tục xây dựng dự án, chương trình để trình UBND Thành phố phê duyệt như: dự án trạm thụ tinh nhân tạo sản xuất tinh bị phân ly giới tính, dự án chế biến bảo quản phụ phẩm trồng trọt làm thức ăn cho đại gia súc, dự án phối giống tinh bị phân ly giới tính - Tiếp tục đối tác hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất để khởi cơng dự án Tổ hợp nhà cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại văn phòng phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm - Cử nhân tham gia quản lý phần vốn Công ty cổ phần nhà Mỹ Đình, điều hành hoạt động sản xuất Cơng ty cổ phần nhà Mỹ Đình, đảm bảo hiệu từ nguồn vốn đầu tư Công ty Công ty cổ phần Nhà Mỹ Đình Các giải pháp thực hiện: 3.1 Đối với công tác chăn nuôi - Tổ chức xây dựng quy trình sản xuất chăn ni theo hướng CNH – HĐH, xây dựng mơ hình chăn nuôi đạt hiệu cao suất chất lượng vật nuôi - Tập trung đạo thực quy trình kỹ thuật, thực nghiêm ngặt quy trình phịng dịch, vệ sinh thú y Tăng cường chọn lọc, cải tiến đàn gia súc giống gốc để nâng cao chất lượng giống - Tiếp tục nhân giống đàn giống ông bà từ sở nước nước để làm tươi máu đàn lợn giống cơng ty - Hiện đại hố thiết bị chăn nuôi thu sản phẩm từ vật nuôi theo hướng CNH – HĐH - Tăng cường công tác quản lý giống, tập trung đầu tư thêm máy móc thiết bị sản xuất, chế biến thức ăn, khai thác sữa nhằm nâng cao suất lao động, suất chăn nuôi chất lượng giống, hạ giá thành sản phẩm - Định hướng đầu tư có hiệu cho người chăn nuôi thông qua làm mẫu mơ hình chăn ni, quản lý, đào tạo tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn ni bị sữa, bị thịt, lợn nạc - Tiếp tục đầu tư sở hạ tầng cho đơn vị sản xuất chuồng trại chăn ni, thiết bị máy móc, giống có chất lượng cao - Tích cực ứng dụng tiến khoa học, cải tiến kỹ thuật vào nhân, lai tạo giống thông qua triển khai nghiên cứu đề tài khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm 3.2 Đối với chương trình dự án nơng nghiệp: Thực tốt dự án, chương trình nông nghiệp Thành phố phê duyệt để tăng thêm uy tín, vị Cơng ty, từ chủ động đề xuất với Thành phố chương trình dự án có hiệu cao cho doanh nghiệp, cho xã hội 3.3 Đa dạng hóa mở rộng ngành nghề kinh doanh: - Tiếp tục mở thêm loại hình kinh doanh dịch vụ cung ứng giống quí, khai thác điểm đỗ, kho hàng, dịch vụ giải trí, thi cơng cơng trình giao dân dụng, phát huy nguồn lực sẵn có đất đai, lao động, tăng doanh thu lợi nhuận, tăng thu nhập giải việc làm - Mở rộng loại hình dịch vụ hợp tác chuyển giao cơng nghệ, kỹ thuật chăn ni bị thịt cho tỉnh, địa phương nước, đồng thời phối hợp với đối tác việc khai thác, tổ chức điều hành, kinh doanh dịch vụ tốt cho mạng lưới đại lý cung ứng tinh dịch lợn, hệ thống cung cấp thịt bò BBB giải thêm việc làm tăng thu nhập cho Công ty - Tiếp tục quảng bá sản phẩm Công ty để kết hợp chương trình, dự án hình thành loại hình dịch vụ cho Cơng ty - Tăng cường hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết: Tích cực triển khai công tác chuẩn bị đầu tư để hợp tác đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng đất Công ty theo chủ trương, định hướng qui hoạch Thành phố đảm bảo quản lý đất đai theo pháp luật Tập trung tổ chức khai thác có hiệu các sở chăn ni, nhà xưởng, khu vực Cầu Diễn, Kiêu Kỵ chờ Thành phố phê duyệt dự án đầu tư chuyển đổi mục đích cơng sử dụng 3.4 Công tác quản trị doanh nghiệp: - Thực kiểm sốt hoạt động Cơng ty tập trung máy điều hành, dần xây dựng máy quản lý, điều hành điện tử Khai thác triệt để công nghệ thông tin, mạng internet, ứng dụng tiến công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm quản lý như: quản lý nhân sự, tiền lương, quản lý dự án, quản lý khách hàng, kế toán quản lý quy trình kỹ thuật sản xuất - Tổ chức giao khốn thu chi cho tồn đơn vị Chế độ lương thưởng, đơn giá tiền lương gắn liền với hiệu công việc đơn vị, cá nhân tồn Cơng ty - Xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn - Kiện toàn xếp nhân toàn Cơng ty để hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần Xây dựng kế hoạch phát triển nhân cho năm - Tinh giảm lực lượng lao động gián tiếp, dư thừa để bổ sung sang lực lượng trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh, nghiên cứu đề tài, phát triển dịch vụ nông nghiệp - Kiện toàn xây dựng chức danh phù hợp với phạm vi công việc, rõ ràng trách nhiệm quyền lợi cho thành phần nhân lực Cơng ty Các chức danh có sách đào tạo chi tiết theo vị trí quy hoạch, theo nhu cầu mở rộng thực tế, gắn liền với phát triển sản xuất kinh doanh - Quan tâm thu hút nguồn nguồn nhân lực có lực bên ngồi Cơng ty, nhân lực có trình độ chun mơn cao, có tâm huyết, kinh nghiệm phù hợp với định hướng phát triển sản xuất kinh doanh Cơng ty Áp dụng sách ưu đãi, thu hút cho trường hợp cụ thể 3.5 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực: - Tiếp tục thực việc đánh giá, bố trí xếp nhân lực theo yêu cầu chất lượng, hiệu bảo đảm việc làm lâu dài cho người lao động - Tập trung nâng cao trình độ quản lý cho đội ngũ cán lãnh đạo chuyên môn cho cán nghiệp vụ Xây dựng sách cử đào tạo, bồi dưỡng khóa ngắn hạn dài dạn ngồi nước, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm thực tế - Xây dựng sách để thu hút nhân lực có trình độ cao, uy tín, có kinh nghiệm đồng thời có chế độ đãi ngộ việc tuyển dụng lao động mới, trẻ có lực, trình độ, có kinh nghiệm quản lý chun mơn giỏi vào vị trí lĩnh vực then chốt Công ty - Xây dựng quy chế trả lương, thưởng dựa suất, chất lượng hiệu công việc người lao động, đảm bảo cạnh tranh với doanh nghiệp ngành nhằm động viên khuyến khích người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, hăng say làm việc với chất lượng hiệu cao KẾT LUẬN Trên báo cáo kết thực sản xuất kinh doanh năm 2015 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông lần đầu xem xét thông qua Kết SXKD năm 2015 rât khiêm tốn, chưa đạt kỳ vọng cổ đơng Năm 2016 cịn nhiều khó khăn thách thức phía trước, mà nhiệm vụ năm 2016 nặng nề khẳng định tin tưởng cổ đông, tâm đồn kết trí HĐQT, Ban điều hành tập thể cán công nhân viên Công ty động lực để vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD đề Xin trân trọng cảm ơn kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc thành đạt TM/BAN TỔ CHỨC