1. Bản Điều lệ này gồm 7 (bảy) Chương, 74 (bảy mươi tư) Điều được lập thành 16 (mười sáu) bản có giá trị như nhau và được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Hanel thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2017 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.
- 12 (mười hai) bản gửi các cơ quan có thẩm quyền.
- 03 (ba) bản lưu trong hồ sơ tại Công ty.
- 01 (một) bản đăng ký tại cơ quan kinh doanh.
2. Điều lệ này phải do Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị ký từng trang mới có giá trị.
55
3. Các nội dung không được quy định trong Điều lệ này hoặc khi Pháp luật có sự thay đổi dẫn đến các quy định của Pháp luật và Điều lệ này mâu thuẫn nhau, sẽ thực hiện việc áp dụng theo quy định của Pháp luật hiện hành.
Bản Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày Cơng ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền./.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
56
MỤC LỤC
CHƯƠNG I ............................................................................................................................... 2
ĐIỀU KHOẢN CHUNG ....................................................................................................... 2
ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ ............................................................................................ 2
ĐIỀU 2. TÊN GỌI, TRỤ SỞ VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ...................... 2
ĐIỀU 3. HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN ......................................... 3
ĐIỀU 4. MỤC TIÊU, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ........................................................ 3
ĐIỀU 5. THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG .................................................................................... 12
ĐIỀU 6. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG .................................................... 12
ĐIỀU 7. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ VÀ TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI TRONG CÔNG TY ............................................................................................................................................. 12
CHƯƠNG II ........................................................................................................................... 13
VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU VÀ CỔ ĐÔNG .................................................. 13
ĐIỀU 8. VỐN ĐIỀU LỆ ...................................................................................................... 13
ĐIỀU 9. QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY .................................................... 13
ĐIỀU 10. CÁC LOẠI CỔ PHẦN ........................................................................................ 15
ĐIỀU 11. QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG ............................................................ 15
ĐIỀU 12. NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG ...................................................... 17
ĐIỀU 13. CỔ PHIẾU ........................................................................................................... 18
ĐIỀU 14. SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG .................................................................................. 19
ĐIỀU 15. CHÀO BÁN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN ............................................ 19
ĐIỀU 16. THỪA KẾ CỔ PHẦN .......................................................................................... 21
ĐIỀU 17. PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ................................................................................ 21
ĐIỀU 18. MUA CỔ PHẦN, TRÁI PHIẾU .......................................................................... 22
ĐIỀU 19. MUA LẠI CỔ PHẦN THEO YÊU CẦU CỦA CỔ ĐÔNG ................................ 22
ĐIỀU 20. MUA LẠI CỔ PHẦN THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY ......................... 22
ĐIỀU 21. ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN VÀ XỬ LÝ CÁC CỔ PHẦN ĐƯỢC MUA LẠI .. 23
ĐIỀU 22. TRẢCỔ TỨC ...................................................................................................... 23
ĐIỀU 23. THU HỒI TIỀN THANH TOÁN CỔ PHẦN MUA LẠI HOẶC CỔ TỨC ......... 24
CHƯƠNG III .......................................................................................................................... 25
CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ ........................................................................................... 25
ĐIỀU 24. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY ....................................................... 25
MỤC I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .................................................................................. 25
ĐIỀU 25. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ............................................................................... 25
ĐIỀU 26. THẨM QUYỀN TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ...................... 26
ĐIỀU 27. DANH SÁCH CỔ ĐƠNG CĨ QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG 28 ĐIỀU 28. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ............ 28
57
ĐIỀU 30. THỰC HIỆN QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .......................... 30
ĐIỀU 31. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ........................... 30
ĐIỀU 32. THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .................................................................................................................................. 30
ĐIỀU 33. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .................... 32
ĐIỀU 34. THẨM QUYỀN VÀ THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .............................. 33
ĐIỀU 35. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG. .................................................. 35
ĐIỀU 36. YÊU CẦU HUỶ BỎ QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ........... 36
MỤC II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ................................. 36
ĐIỀU 37. QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ......................... 36
ĐIỀU 38. NHIỆM KỲ VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ............. 38
ĐIỀU 39. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ......... 38
ĐIỀU 40. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ................................................................... 38
ĐIỀU 41. CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ................................................................. 39
ĐIỀU 42. BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .......................................................... 41
ĐIỀU 43. QUYỀN ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ......... 42
ĐIỀU 44. MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ................. 42
ĐIỀU 45. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ........................................................................... 42
ĐIỀU 46. THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC ............................................................................................................. 44
ĐIỀU 47. CƠNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN ......................................................... 45
ĐIỀU 48. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY ...................................... 46
ĐIỀU 49. HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH PHẢI ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HOẶC HĐQT CHẤP THUẬN ........................................................................................................ 46
MỤC III. BAN KIỂM SOÁT ................................................................................................ 47
ĐIỀU 50. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN KIỂM SOÁT ................................................... 47
ĐIỀU 51. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA KIỂM SOÁT VIÊN ................................ 47
ĐIỀU 52. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT............................................ 48
ĐIỀU 53. QUYỀN ĐƯỢC CUNG CẤP THƠNG TIN CỦA BAN KIỂM SỐT ............... 49
ĐIỀU 54. TIỀN LƯƠNG VÀ QUYỀN LỢI KHÁC CỦA KIỂM SOÁT VIÊN .................. 49
ĐIỀU 55. TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM SOÁT VIÊN ........................................................ 49
ĐIỀU 56. MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM KIỂM SOÁT VIÊN ........................................ 50
CHƯƠNG IV .......................................................................................................................... 50
LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG ................................................................................................. 50
ĐIỀU 57. LAO ĐỘNG VÀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG .................................................. 50
ĐIỀU 58. TIỀN LƯƠNG ..................................................................................................... 51
ĐIỀU 59. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ........................ 51
CHƯƠNG V ........................................................................................................................... 51
58
ĐIỀU 60. NĂM TÀI CHÍNH .............................................................................................. 51
ĐIỀU 61. QUYẾT TỐN VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH .................................................. 51
ĐIỀU 62. THỂ LỆ KẾ TOÁN ............................................................................................. 51
ĐIỀU63. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN .................................................................................. 52
ĐIỀU64. PHÂN CHIA LỢI TỨC CỔ PHẦN (CỔ TỨC) .................................................... 52
CHƯƠNG VI .......................................................................................................................... 52
GIẢI THỂ, THANH LÝ VÀ PHÁ SẢN............................................................................... 52
ĐIỀU 65. GIẢI THỂ ............................................................................................................ 52
ĐIỀU 66. THANH LÝ TÀI SẢN KHI CÔNG TY GIẢI THỂ ............................................. 52
ĐIỀU 67. PHÁ SẢN ............................................................................................................ 53
CHƯƠNG VII ........................................................................................................................ 53
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC ......................................... 53
ĐIỀU 68. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH ................................................................................ 53
ĐIỀU 69. CON DẤU ........................................................................................................... 53
ĐIỀU 70. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT .................................................................................. 53
ĐIỀU 71. BÁO CÁO HÀNG NĂM .................................................................................... 53
ĐIỀU 72. CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN...................................... 54
ĐIỀU 73. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ............................................................................ 54